山东药玻: 山东省药用玻璃股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：600529                              证券简称：山东药玻
    山东省药用玻璃股份有限公司
        Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.
               （山东省淄博市沂源县城）
       募集资金使用可行性分析报告
                    二零二六年一月
  本可行性分析报告所述词语或简称与《山东省药用玻璃股份有限公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案》中“释义”所述词语或简称具有相同含义。
公司拟申请向特定对象发行股票，现将本次向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析说明如下：
 一、本次募集资金使用计划
 本次发行募集资金总额预计为 3,235,118,786.25 元，扣除发行费用后的募集
资金净额将全部用于补充流动资金。
 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
  （一）本次募集资金使用的必要性分析
  作为国务院国资委直接管理的以生命健康为主业的中央企业，国药集团围绕
服务国家重大战略，贯彻落实国务院国资委部署要求，加快制药业产供链国产化
替代，发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，防范生命科学产业上游"卡脖
子"风险。山东药玻是我国药用玻璃行业的龙头企业，掌握中硼硅模制瓶、中硼
硅拉管等核心工艺，产品质量领先，可以为我国生物药、创新药提供玻璃包材保
障。本次发行完成后，国药集团将成为公司实际控制人，为山东药玻更好借助国
药集团企业在医药研发、医药工业、全球网络布局等领域资源积累创造便利条件，
更好地服务国家产业链供应链自主可控，更好保障我国生物药、创新药加速发展。
  公司在新产品开发、传统产品品质提升、工业装备自动化技术升级、药用包
装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的成果。对比国际领先药包材企
业，公司产品体系仍有进一步丰富空间，在高端覆膜胶塞、预灌封高端市场份额、
全球生产网络布局等方面仍有差距，研发超前性程度与打造科技型国际化公司目
标尚不匹配。
  当前，公司正处于向科技型、国际化公司转型的时期，需要加大投入，加快
科研创新能力和新技术新产品研发能力提升和产品储备，在更多药包材细分领域
打造核心优势产品，加快更好构建“瓶+塞+盖+给药系统”一体化体系，加快全
球产业网络布局。本次发行也有利于公司进一步增强资本实力，持续提升科研创
新能力和新技术新产品投入力度，进一步提升智能制造水平，持续推进产业专业
化整合，打造科技型国际化企业，巩固公司市场领先地位，在更加复杂的国际贸
易环境下更好应对外部风险挑战。
  除此外，公司还可以进一步加大资源投入，以进一步提升自动化水平为抓手，
将智能制造、连续制造、双碳目标有机结合，进一步有效控制生产成本和节能减
排，推进 ESG、ESHQ 管理体系实施，更好地实现高质量、可持续发展。
  （二）本次募集资金使用的可行性分析
  本次发行的募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金，符合相关政策
和法律法规的规定，募集资金使用方向与公司当前经营发展现状相符。
  本次发行募集资金到位后，可进一步提升公司资金实力、偿债能力，同时，
极大增强公司资金的稳定性和充足性。
  公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，以及股东会、
董事会、专门委员会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，从而形
成了规范、标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。
  公司在募集资金管理方面按照监管要求，建立了《募集资金管理办法》，对
募集资金的保管、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次发行募集资
金到位之后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存放与使用，从而保证募
集资金规范合理的使用，以防出现募集资金使用风险。
 三、本次向特定对象发行对公司经营管理、财务状况的影响分析
  （一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
  公司本次向特定对象发行募集资金运用属于围绕公司主业展开，符合有关规
定。本次募集资金到位后，公司资本金将进一步充实，推动公司业务持续健康发
展，有利于提高公司竞争能力和盈利能力，增强公司进一步发展潜力和能力，提
升公司的竞争力和可持续发展能力，有利于实现并维护全体股东的长远利益。
  （二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
  本次向特定对象发行完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的
增加，公司资产负债率将有所下降，财务结构更加稳健，资本实力进一步增强。
本次向特定对象发行将增强公司抵御财务风险的能力，为公司后续开展业务提供
有力的财务保障。
 四、可行性分析结论
  综上所述，本次募集资金使用具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和
投入，将增强公司资本实力，为进一步提升科研创能力、加大新技术新产品投入
力度、推进产业专业化整合、提升智能制造水平、拓展海外布局等提供有力资金
保障，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司及
全体股东的利益。
  （以下无正文）
                     山东省药用玻璃股份有限公司董事会