西安饮食: 公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000721      证券简称：西安饮食           公告编号：2026—002
                西安饮食股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 12 日 9：15—9:25，
间为 2026 年 1 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
大厦 7 层）。
合的方式。
司章程》的规定。
   参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东
代理人共 207 人，代表股份数量为 240,491,987 股，占本公司有表决权
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股份总数的 41.9038%。
    其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理
人共 3 人，代表股份为 239,452,387 股，占本公司有表决权股份总数的
代表股份 1,039,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.1811%；参加本次
股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股
东）共 206 人，
         代表股份 3,512,399 股，
                         占公司有表决权股份总数 0.6120%。
会。
    二、议案的审议和表决情况
    本次股东会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，采用累
积投票制，逐项审议表决通过以下议案：
    同 意 239,671,972 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 76.6537%。
    表决结果：当选。
案
    同 意 239,665,951 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 76.4823%。
    表决结果：当选。
    同 意 239,666,841 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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持股份的 76.5076%。
    表决结果：当选。
案
    同 意 239,665,365 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 76.4656%。
    表决结果：当选。
    同 意 239,585,660 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 74.1964%。
    表决结果：当选。
    同 意 239,585,633 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 74.1956%。
    表决结果：当选。
    同 意 239,585,935 股 ， 占 出 席 本 次 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
持股份的 74.2042%。
    表决结果：当选。
    综上，冯凯先生、田百千先生、王斌先生、安美玲女士、田高良先
生、赵黎明先生、程茂勇先生将与职工代表董事顾志国先生共同组成公
司第十一届董事会，任期三年。上述董事中兼任公司高级管理人员以及
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由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
  三、律师出具的法律意见
会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公
司章程》等相关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
见书
  特此公告
                              西安饮食股份有限公司董事会
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