广发证券: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000776     证券简称：广发证券         公告编号：2026-001
              广发证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）第十一届董事
会第十二次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于
董事 11 人。会议内容同时通知了公司高级管理人员。会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规和《广发证券股份有限公司章程》的规定。
  会议审议通过了以下议案：
  一、审议关于公司根据一般性授权实施 H 股再融资的议案
  以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  反对票或弃权票的理由：不适用。
  公司根据一般性授权实施 H 股再融资的详情请见与本公告同时披露于巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）的《广发证券股份有限公司关于根据一般性授权配
售新增 H 股及发行 H 股可转换债券的公告》。
  特此公告。
                            广发证券股份有限公司董事会
                              二〇二六年一月七日