*ST荣控: 2026年第一次临时股东会法律意见书

 上海市锦天城（武汉）律师事务所
  关于荣丰控股集团股份有限公司
  二○二六年第一次临时股东会的
            法律意见书
地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层
电话：027-83828888   传真：027-83826988
邮编：430030
上海市锦天城（武汉）律师事务所               法律意见书
         上海市锦天城（武汉）律师事务所
         关于荣丰控股集团股份有限公司
         二○二六年第一次临时股东会的
                  法律意见书
致：荣丰控股集团股份有限公司
  上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称“本所”）接受荣丰控股集团
股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公
司二○二六年第一次临时股东会（下简称“本次股东会”），就公司召开本次股
东会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《荣丰控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
  本所同意将本《法律意见书》与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对
发表的法律意见承担相应法律责任。
  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
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   （一）本次股东会的召集
   经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2025 年 12 月 22 日，公司召
开第十一届董事会第十五次会议，决议召集本次股东会。
   公司已于 2025 年 12 月 23 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
                             《荣丰控股集团股份有限公司关于召开 2026
（http://www.cninfo.com.cn）上发出了
年第一次临时股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开
日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络
投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股
东会的召开日期已超过 15 日。
   （二）本次股东会的召开
   本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 7 日 14 时 30 分在北京市西城区广安门
外大街 305 号八区 17 号楼商业二层公司会议室如期召开，由公司董事长王征先
生主持。
   本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15—9:25，
时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。股东的股权登记日为 2025
年 12 月 31 日。
   本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
   （一）出席会议的股东及股东代理人
   经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 45 人，代表有表决权股份
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  经核查出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托
书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 6 名，
均为截至 2025 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 61,966,045 股，占公司有表
决权股份总数的 42.1992%。
  经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
  根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会
通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 39 人，代表有表决权股份 858,713
股，占公司有表决权股份总数的 0.5848％。
  以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳
证券信息有限公司验证其身份。
  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 44 人，代表有表决权
股份 2,754,972 股，占公司有表决权股份总数的 1.8761%。
  (注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级
管理人员。)
  （二）出席会议的其他人员
  经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理
人员，其出席会议的资格均合法有效。
  本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《股
东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、本次股东会审议的议案
   本次股东会通知审议的提案为：《关于续聘会计师事务所的议案》。
   上述提案已于 2025 年 12 月 23 日在深圳证券交易所网站上进行了公告。
   经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
   本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结
果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
   审议《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意 62,636,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7000%；
反对 42,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 145,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
   本议案获得通过。
   中小股东总表决情况：
   同意 2,566,472 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 5.2922%。
   本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、结论意见
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  综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。
  本法律意见书一式两份，经签字盖章后具有同等法律效力。
                  （以下无正文）
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        (本页无正文，为《上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股
    份有限公司二○二六年第一次临时股东会的法律意见书》之签署页)
        上海市锦天城（武汉）律师事务所                   经办律师：
                                                  答邦彪
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                   李伊苓                            邹佳慧
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