派特尔: 第四届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码：920871      证券简称：派特尔       公告编号：2026-001
               珠海市派特尔科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
  公司董事会根据公司 2024 年第一次临时股东会的决议和授权及 2025 年第
二次临时股东会审议通过的本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单，向
本 340,000 股。本次授予后，股份总数由 84,675,641 股变更为 85,015,641 股，
注册资本由人民币 84,675,641 元变更为人民币 85,015,641 元。针对上述变化，
需相应修订公司章程，提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-002）。
   该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
   公司拟于 2026 年 1 月 22 日下午 3:00 在广东省珠海市金湾区联港工业区创
业中路 8 号七楼公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，会期半天。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）。
   该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
 本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
   （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
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