强瑞技术: 第三届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：301128        证券简称：强瑞技术          公告编号：2026-004
              深圳市强瑞精密技术股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
   深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
（临时）会议于 2026 年 1 月 7 日在公司位于银星科技园银星智谷 S 栋 3 楼大会
议室，以现场的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董事会经全体董
事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其
中刘刚先生以通讯表决的方式参加。会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   二、会议审议情况
   (一)审议通过了《关于参股公司铝宝科技引入其他股东、公司放弃优先认购
权暨关联交易的议案》
   经审核，董事会认为：公司本次放弃优先认购权，并主要将认购的权利让渡
给董事、高管及核心员工，核心的目的是激励公司管理层和核心员工长期地、更
加尽心尽力地为公司服务，确保公司长远健康发展，为公司和铝宝科技的业绩增
长贡献应有的力量，最终有利于提升上市公司股东价值，是公司落地战略决策的
必要之举；除此之外，公司本次放弃优先认购权也存在自有资金充足性及控制投
资风险等方面的考虑。该等事项不会对上市公司股东尤其是中小股东的利益造成
不利影响。
   表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。关联董事左文广先生、
游向阳先生、张丽女士回避表决。
   上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员
会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
     (二)审议通过了《关于接受铝宝科技部分股东表决权委托暨关联交易并将铝
宝科技纳入合并报表范围的议案》
  经审核，董事会认为：公司本次接受铝宝科技部分股东表决权委托，有利于
公司对铝宝科技实施控制，从而使得公司后续可以更加顺畅地挖掘业务和管理协
同效应，对于各方合力做强做大铝宝科技和公司的业务，深化公司在液冷散热领
域的业务布局，丰富公司液冷散热产品线，提升公司股东价值具有重要意义。从
财务角度看，公司本次接受表决权委托可以较大幅度地增加公司合并报表层面的
营业收入；如果铝宝科技经营情况良好，公司合并报表层面确认的归属于上市公
司股东的净利润和所有者权益亦将增加，公司经营业绩表现将得到提升。本次交
易不会对公司及全体股东权益造成不利影响，亦不存在损害中小股东合法权益的
情形。
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。关联董事左文广先生、
游向阳先生、张丽女士回避表决。
  上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员
会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
     (三)审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
  经审核，董事会认为：同意将募投项目“信息化系统建设项目”予以结项，
并将节余募集资金共计 278.45 万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为
准）永久补充流动资金，并在支付完尚需支付的款项后注销相关募集资金专用账
户。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
  上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员
会第四次会议审议通过。公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无
异议的核查意见。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
     (四)审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》
  经审核，董事会认为：本次控股股东向子公司铝宝科技提供借款，是出于支
持子公司铝宝科技业务发展的考虑，体现了控股股东对铝宝科技业务发展的支持，
有利于改善铝宝科技资本结构、降低资金成本，促进子公司铝宝科技的健康发展，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。关联董事尹高斌先生、
刘刚先生回避表决。
  上述事项已经第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会战略委员
会第四次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告。
 三、备查文件
议；
决议；
决议；
次会议决议；
资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
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