绿田机械: 绿田机械关于取消监事会并修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告

证券代码：605259    证券简称：绿田机械        公告编号：2025-028
              绿田机械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订部分治理
                制度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 13 日召开了
第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>
并办理工商变更登记等事项的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。同
日，公司召开了第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会的议
案》。
  一、取消监事会的情况
  根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监
事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。
  在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将继续严
格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求继续履职。
  二、《公司章程》的修订情况
  根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合
上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行全面修订，《公司章程》本次
主要修订要点如下：
  （一）根据《公司法》将“股东大会”统一修改为“股东会”，本次章程对
相关条款进行调整。
  （二）根据《上市公司章程指引》取消公司监事会，本次章程修改对相关条
款进行调整，并确定由董事会下设的审计委员会履行原监事会职责。
  （三）根据《上市公司章程指引》，新增“控股股东和实际控制人”、“独
立董事”及“董事会专门委员会”等章节内容。
     （四）其他依据《公司法》的修订内容及《上市公司章程指引》的最新内容
所作出的相应调整，以及因新增或者删除条款所作的序号调整。
     鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列
示修订条款。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
     本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门备案、登记的内容为准。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公
司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
     三、公司部分治理制度的修订情况
     为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对以下制度进行修
订完善：
                                制度变    是否需提交股东
序号            制度名称
                                更情况       大会审议
     上述制度修订已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，其中《股东会
议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。
                            绿田机械股份有限公司董事会