绿田机械: 绿田机械第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605259    证券简称：绿田机械        公告编号：2025-026
              绿田机械股份有限公司
        第六届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
会议通知已于 2025 年 12 月 8 日通过电子通讯等方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席会议。
  会议由董事长、总经理罗昌国先生主持召开，本次董事会的召集、召开程序
符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
项的议案》
  根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况
对《公司章程》进行全面梳理，并对相关内容进行了修订。本次《公司章程》修
订完成后，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
                                 制度变    是否需提交股东
序号              制度名称
                                 更情况       大会审议
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中《股东会议事规则》《董
事会议事规则》尚需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。
     本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会
审议。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗昌国、罗正宇回避
表决。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。
                               绿田机械股份有限公司董事会