鼎龙股份: 关于回售期间鼎龙转债暂停转股的提示性公告

证券代码：300054       证券简称：鼎龙股份            公告编号：2025-083
债券代码：123255       债券简称：鼎龙转债
            湖北鼎龙控股股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
  经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号）核准，
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎龙股份”）于 2025 年 4
月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民币 91,000
万元。扣除发行费用人民币 1,288.22 万元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 89,711.78 万元。“鼎龙转债”自 2025 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，目
前处于转股期。
  公司于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会和鼎龙转债 2025
年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www. cninfo.
com. cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定以及《湖北鼎
龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，
“鼎龙转债”的附加回售条款生效。“鼎龙转债”持有人享有一次回售的权利。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经
向深圳证券交易所申请，“鼎龙转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2025
年 12 月 1 日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2025 年 12 月 5 日止。
自回售申报期结束的次一交易日（即 2025 年 12 月 8 日）起“鼎龙转债”恢复
转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请“鼎龙转债”
持有人留意。
  特此公告。
                          湖北鼎龙控股股份有限公司董事会