证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2025-088
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 25.4242
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会会议由公司董事会召集，会议由董事长吴明武先生主持，会议
采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律
师张声先生、郑佳展先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,485,190,163 98.0356 28,572,866 1.8860 1,185,450 0.0784
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,466,747,662 96.8183 46,824,767 3.0908 1,376,050 0.0909
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,472,996,162 97.2307 40,820,967 2.6945 1,131,350 0.0748
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,472,431,131 97.1934 41,240,598 2.7222 1,276,750 0.0844
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,472,736,331 97.2136 40,916,498 2.7008 1,295,650 0.0856
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 83,967,489 71.6859 29,429,066 25.1246 3,735,950 3.1895
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
师事务所的议 1,870 2,866 ,450
案
资本、取消监事 9,369 4,767 ,050
会并修订《公司
章程》的议案
会议事规则》的 7,869 0,967 ,350.
议案 .00 .00 00
会议事规则》的 2,838 0,598 ,750.
议案 .00 .00 00
董事制度》的议 8,038 6,498 ,650.
案 .00 .00 00
关联交易的议 5,170 9,066 ,950
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。议案 2 为特别决议事项，已经
出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张声先生、郑佳展先生
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有
效。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
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