ST东时: 关于召开“东时转债”2025年第二次债券持有人会议的提示性公告

证券代码：603377     证券简称：ST 东时     公告编号：临 2025-184
转债代码：113575     转债简称：东时转债
         东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开“东时转债”2025 年第二次债券持有人会议
                 的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日在公司
会议室召开 2025 年第二次债券持有人会议。公司已于 2025 年 10 月 29 日在上海
证券交易所网站及相关媒体披露了《关于召开“东时转债”2025 年第二次债券
持有人会议的通知》（公告编号：临 2025-178）。
   根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限
公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）
相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯方
式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未
偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。
   根据《债券持有人会议规则》相关规定，债券持有人会议决议自表决通
过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照
有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经
表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议
或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
   债券持有人会议债券登记日：2025 年 11 月 5 日
   债券持有人会议召开日期：2025 年 11 月 13 日上午 10:00
 一、召开会议的基本情况
开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的
一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结
果为准
 （1）截止债券登记日（2025 年 11 月 5 日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有
人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理
人不必是本公司债券持有人。
 下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
 ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；
 ②上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。
 （2）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
 （3）董事会认为有必要出席的其他人员。
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议
规则》等相关规定。
  二、本次召开债券持有人会议的审议事项与主要内容
  （一）审议事项
  审议《关于重新推选“东时转债”受托管理人并授权参与公司预重整及重整
程序（如有）的议案》。
  （二）主要内容
  公司于 2025 年 9 月 1 日召开“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议，
审议通过东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为“东时转债”全
体未偿还债券持有人的受托管理人。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议决议
公告》（公告编号：临 2025-164）。
  经与东兴证券协商确定，公司拟重新推选太平洋证券股份有限公司（以下简
称“太平洋证券”）作为“东时转债”全体未偿还债券持有人的受托管理人。公
司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关
于提请召开“东时转债”2025 年第二次债券持有人会议的议案》，决定于 2025
年 11 月 13 日（星期四）在公司会议室召开 2025 年第二次债券持有人会议。议
案主要内容如下：
  议案 1：考虑到“东时转债”债券持有人数众多，为了便于债券持有人集中、
高效主张权益，保障公司预重整及重整（如有）的顺利推进，依据《公司债券发
行与交易管理办法》第五十八条“债券受托管理人由本次发行的承销机构或其他
经中国证监会认可的机构担任”，现提议推选太平洋证券作为“东时转债”全体
未偿还债券持有人的受托管理人（以下简称“受托管理人”），并拟由公司与太
平洋证券签订《受托管理协议》。截至本议案发布之日，太平洋证券未持有“东
时转债”。
  三、风险提示
  （一）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
  公司于 2025 年 7 月 10 日收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一
中院”）送达的《决定书》，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定东方时
尚驾驶学校股份有限公司清算组担任公司预重整期间的临时管理人。公司是否进
入重整程序尚存在不确定性。北京一中院同意公司预重整，尚不代表公司正式进
入重整程序。公司将及时披露有关事项的进展情况，积极配合法院及临时管理人
开展相关工作，并依法履行债务人的法定义务，无论公司预重整是否成功、是否
能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。
  （二）公司股票存在被实施退市风险警示的风险
  根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定，若法院依法受理申
请人对公司的重整申请，公司股票将被实施退市风险警示。
  （三）公司立案事项尚未收到结论性意见或决定
  公司于 2025 年 5 月 30 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0142025028 号）。因公司
涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政
处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会
的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露
义务。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或
决定，公司经营活动正常开展。
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披
露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                     东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会