丰倍生物: 丰倍生物首次公开发行股票主板上市公告书
来源：证券之星
2025-11-04 00:11:38
股票简称：丰倍生物 股票代码：603334
苏州丰倍生物科技股份有限公司
SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
（江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号）
首次公开发行股票主板上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年十一月四日
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“丰倍生物”“发行人”“本公
司”或“公司”）股票将于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五
入尾差所致。
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依
法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意
风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票
并在主板上市招股说明书中的相同。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后前 5
个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制：上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比
例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易
前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在
的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安
排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
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（二）流通股数量较少的风险
公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12
个月，参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股限
售期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 14,350.0000 万股，其中无限售条件
流通股票数量为 3,105.3628 万股，占发行后总股本的比例 21.64%，公司上市初
期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况
公司本次发行价格为 24.49 元/股，对应的市盈率为：
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为废弃资源
综合利用业（C42），截至 2025 年 10 月 22 日（T-3 日），中证指数有限公司发
布的废弃资源综合利用业（C42）最近一个月平均静态市盈率为 64.73 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
T-3 日股票 2024 年扣非 2024 年扣非 2024 年静态 2024 年静态
证券代码 证券简称 收盘价 前 EPS 后 EPS 市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
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T-3 日股票 2024 年扣非 2024 年扣非 2024 年静态 2024 年静态
证券代码 证券简称 收盘价 前 EPS 后 EPS 市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
均值 - - - 36.81 40.68
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 10 月 22 日（T-3 日）。
注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日总
股本；
注 2：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：可比公司嘉澳环保和隆海生物 2024 年净利润均为亏损，故不适用于 2024 年市盈率指标。
本次发行价格 24.49 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 30.47 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司 2024 年扣非后静态市盈率平均
水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销
商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真
阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者
关注以下风险因素：
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（一）外销业务的风险
报告期内，公司境外销售收入分别为 67,157.19 万元、67,295.56 万元、
公司外销业务以美元为主要结算货币，报告期内，公司汇兑收益金额分别为
的绝对值分别为 6.88%、1.88%、3.46%和 2.24%。随着公司外销业务不断扩大，
如果未来人民币对美元的汇率波动加大，可能对公司的经营业绩造成一定程度的
影响。
前主要外销区域为瑞士、新加坡等市场。国际贸易存在诸多影响因素，如果未来
公司主要境外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化，将会对公司产品的
出口产生不利影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）增值税税收政策变化的风险
个人供应商为废弃油脂供应端的重要构成之一，企业向个人供应商采购废弃
油脂时，难以取得可抵扣的增值税进项税额，因此在计算应交增值税时，承担了
本应由上一环节应负担的增值税税额，从而增加了以废弃油脂为原材料进行生产
的企业的税务负担。国家为了保护市场竞争的公平性和维护行业的有序发展，出
台了税收优惠政策。
根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
关规定，产品原料 70%以上来源于废弃动物油和植物油并加工为生物柴油或工业
级混合油的，增值税享受即征即退 70%的优惠政策。
报告期内，公司增值税即征即退金额分别为 1,321.84 万元、1,905.94 万元、
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和 11.49%。如果未来增值税即征即退政策发生不利变化，将对公司盈利产生较
大影响。
（三）资源综合利用企业所得税优惠政策调整的风险
根据《财政部等四部门关于公布<环境保护、节能节水项目企业所得税优惠
家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。
报告期内，公司享受上述税收优惠金额分别为 1,119.32 万元、500.10 万元、
和 8.00%。如果未来资源综合利用企业所得税优惠政策发生不利变动，将对公司
盈利产生较大影响。
（四）原材料供应风险
发行人主要利用废弃油脂制备生物基材料和生物燃料。公司多点布局境内粮
油食品加工企业、油脂化工企业、餐厨处理企业、区域性个人供应商等，并与境
外供应商建立了稳定长期的合作联系，以保障公司原材料供应的充分性、及时性
和可选择性。
目前境内大量废弃油脂仍由个人实现回收，若未来餐厨处理企业获取主要的
废弃油脂资源而发行人未与该类企业及时建立合作，或废弃油脂出口国贸易政策
发生改变，限制了发行人的进口业务，则废弃油脂供应规模受限将会对公司经营
业绩造成不利影响。
报告期内，废弃油脂的采购金额占发行人原材料采购总额比例较高，其采购
价格是影响公司主营业务成本的主要因素。
废弃油脂主要来源于粮油食品加工企业、油脂化工企业、餐厨处理企业、养
殖场、屠宰场、餐馆、酒店等，存在供应地域分散的特点，且涉及原料收集、加
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工、运输等多个环节，因此影响废弃油脂价格的因素也较多。
若废弃油脂采购价格发生较大上涨，而公司产品价格无法及时转嫁原材料价
格上涨带来的成本增加，将会对公司经营业绩造成不利影响。
（五）行业竞争加剧的风险
公司本次募投项目新增产能系基于对未来市场发展趋势、公司自身技术储备
和境内外客户资源及需求增长等因素综合考虑决定。一方面，若未来公司在生产
经营及新增产能投产过程中，国内外宏观经济环境或生物燃料政策发生重大不利
变化，或者相关下游行业增长不及预期，将出现新增产能无法有效消化而带来市
场竞争加剧的情形，导致公司产品价格、毛利率出现下滑，进而对公司生产经营
带来不利影响。
另一方面，由于数家主流生物柴油企业陆续披露较大规模的生物柴油产能扩
产规划，随着新增产能逐步实施落地，未来可能由于产能加速投产而出现阶段性
供过于求、或者产能超预期投产而出现整体供需失衡，从而导致市场竞争加剧的
情形，进而对公司生产经营带来不利影响。
（六）业绩下滑风险
报告期内，公司营业收入分别为 170,869.32 万元、172,778.32 万元、194,801.63
万元和 147,812.92 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 13,591.98 万元、
发行人积极应对、营业收入保持增长，但仍造成公司净利润小幅下滑。如果未来
国内外宏观经济下行、生物柴油行业产业政策及国际贸易政策发生不利变化、公
司所处行业市场竞争加剧导致产品价格进一步下滑及公司未能有效优化产品成
本、主要客户需求发生较大变化或公司不能有效拓展市场等不利情形，将导致公
司经营业绩不如预期，经营业绩存在下滑的风险。
此外，受益于生物航煤、生物柴油等可再生燃料需求增长，2024 年和 2025
年 1-6 月，公司工业级混合油收入实现快速增长，如果未来宏观经济、下游市场
需求及贸易政策发生重大不利变化，可能出现公司工业级混合油产品业绩无法持
续增长甚至下滑的风险。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并按照上海证券交
易所《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书
内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明有关本公司首次公开发行股票上市的
基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
发布《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1958 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具
体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于苏州丰倍生物科技股份有限公司人民币普通股股票
上市交易的通知》（自律监管决定书〔2025〕257 号）同意，本公司 A 股股票在
上海证券交易所主板上市。本公司 A 股总股本为 14,350.00 万股（每股面值 1.00
元），其中 3,105.3628 万股股票将于 2025 年 11 月 5 日起上市交易。证券简称为
“丰倍生物”，证券代码为“603334”。
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二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025 年 11 月 5 日
（三）股票简称：丰倍生物
（四）股票扩位简称：丰倍生物
（五）股票代码：603334
（六）本次公开发行后的总股本：14,350.00 万股
（七）本次公开发行的股票数量：3,590.00 万股，均为公开发行的新股，无
老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,105.3628 万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：11,244.6372 万股
（十）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：
情况”之“七、本次战略配售情况”。
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于本次发行前股东所
持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承
诺”。
（十二）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项” 之“一、相关承诺事项”之“（一）关于本次发行前股东所
持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承
诺”。
（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：
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发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海富
通丰倍资管计划”）本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 12 个月。参与海富通丰倍资管计划本次获配股数为 204.1649 万股。
其他参与战略配售的投资者包括具有与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、长期投资意愿的大型保险公司或其下
属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，本次获配股票限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 12 个月。其他参与战略配售的投资者本次获配股数
为 204.1648 万股。
本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
在上交所上市之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市之日起开始计算。根据配售结果，网下无限售期部分最终发行
股票数量为 683.8628 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 76.3075 万股。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐人：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行
后达到所选定的上市标准及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2 条的第一项上市标
准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 2 亿元，最近一
年净利润不低于 1 亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2
亿元或营业收入累计不低于 15 亿元”。
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（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司选择的上市标准如下：“最近
于 1 亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或营业收入
累计不低于 15 亿元”。
公司最近三年各项财务指标符合上述标准，具体如下：
上市标准要求 公司情况
符合，公司最近三年归属于母公司股东的净利润扣除
最近 3 年净利润均为正 非 经 常 性 损 益 前后 孰 低 分 别为 13,334.79 万 元 、
符合，公司最近三年归属于母公司股东的净利润扣除
最近 3 年净利润累计不低于 2 亿元
非经常性损益前后孰低累计为 3.72 亿元
符合，公司最近一年归属于母公司股东的净利润扣除
最近一年净利润不低于 1 亿元
非经常性损益前后孰低为 11,531.91 万元
最近 3 年经营活动产生的现金流量
净额累计不低于 2 亿元或营业收入 符合，最近三年公司营业收入累计为 53.84 亿元
累计不低于 15 亿元
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第三节 公司及实际控制人、股东情况
一、公司基本情况
中文名称 苏州丰倍生物科技股份有限公司
英文名称 SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
本次发行前注册资本 10,760.00 万元
法定代表人 平原
有限公司成立日期 2014 年 7 月 25 日
股份公司成立日期 2022 年 3 月 22 日
住所 江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号
工业包裹料、油酸甲酯、甲酯化大豆油（食品除外）
的研发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生
经营范围
物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技
术研发；销售代理；非食用植物油销售；肥料销售；
机械设备销售；非食用植物油加工；非金属废料和碎
屑加工处理；生物质燃料加工；生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；再生资源加工；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；再生资源销售；成品油批发（不含危
险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业，
主要以废弃油脂生产资源化产品。基于长期的研发投
入和产业实践，公司在废弃油脂资源综合利用的深度
主营业务 及广度上不断拓展，形成了“废弃油脂—生物燃料（生
物柴油）—生物基材料”的废弃资源再生产业链。此
外，公司还依托自身油脂综合利用核心技术和渠道优
势为客户提供油脂化学品。
所属行业 C42 废弃资源综合利用业
邮政编码 215600
电话 0512-58329931
传真 0512-58329939
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
互联网网址 http://www.sz-fb.cn/
电子信箱 fb_pub@szfbbio.com
负责信息披露和投资者关系的部门 证券部
信息披露和投资者关系部门负责人 黄江（董事会秘书）
信息披露和投资者关系部门电话 0512-58329931
二、控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
丰倍生物的控股股东、实际控制人为平原，其基本信息为：男，汉族，中国
国籍，无境外永久居留权，身份证号 320721197611******，硕士研究生学历，
工程师。
本次发行前，平原直接持有发行人 59.78%的股份，通过众和商务和福倍汇
盈分别控制发行人 16.94%和 8.68%的股份。综上，平原先生通过直接和间接方
式合计控制发行人 85.40%的股份，为丰倍生物的控股股东和实际控制人。同时，
平原担任公司董事长。平原直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议
的情况。
本次发行后，平原直接持有发行人 44.82%的股份，通过众和商务和福倍汇
盈分别控制发行人 12.70%和 6.51%的股份。平原先生通过直接和间接方式合计
控制发行人 64.03%的股份，仍为丰倍生物的控股股东和实际控制人。
（二）本次发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关
系图
本次发行后，发行人控股股东、实际控制人仍为平原，与本次发行前一致。
本次发行后、上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系
图如下：
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三、董事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
公司董事、高级管理人员发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：
直接持股 占发行 持有
任职起止 间接持股数量 合计持股数 限售
序号 姓名 职务 数量 前总股 债券
日期 （万股） 量（万股） 期限
（万股） 本比例 情况
月 21 日至 有 115.4765 万股 自上市之日
月 20 日 有 28.5999 万股
自上市之日
通过福倍汇盈持
起 36 个月
有 119.4564 万
股，通过众和商
董事、总经 月 21 日至 盈、众和商
理 2028 年 3 务），自上
万股，通过福倍
月 20 日 市之日起 12
汇盈二号持有
个月（福倍
汇盈二号）
月 21 日至 有 2.2703 万股， 起 12 个月
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直接持股 占发行 持有
任职起止 间接持股数量 合计持股数 限售
序号 姓名 职务 数量 前总股 债券
日期 （万股） 量（万股） 期限
（万股） 本比例 情况
月 20 日 有 0.0434 万股
月 21 日至 通过福倍汇盈持 自上市之日
月 20 日
自上市之日
起 36 个月
（福倍汇
董事、生产 月 21 日至 有 45.9447 万股，
总监 2028 年 3 通过福倍汇盈二
市之日起 12
月 20 日 号持有 5.00 万股
个月（福倍
汇盈二号）
月 21 日至 有 45.9447 万股， 自上市之日
月 20 日 有 72.3038 万股
月 21 日至
月 20 日
月 21 日至
月 20 日
月 21 日至
月 20 日
董事会秘 通过福倍汇盈二
月 21 日至 自上市之日
副总经理 股
月 20 日
通过福倍汇盈二
月 21 日至 自上市之日
股
月 20 日
月 21 日至 有 34.3906 万股， 自上市之日
月 20 日 142.2530 万股
月 21 日至 通过福倍汇盈持 自上市之日
月 20 日
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股
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计划
本次公开发行申报前，公司设有 3 个员工持股平台，即众和商务、福倍汇盈
和福倍汇盈二号，分别持有公司 16.94%、8.68%及 1.68%的股份。
（一）员工持股平台的基本情况
众和商务是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区众和商务咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间 2018 年 8 月 20 日
认缴出资额 3,993.9620 万元
实缴出资额 3,993.9620 万元
主要经营场所 张家港保税区纺织原料市场 216-1136 室
执行事务合伙人 平原
统一社会信用代码 91320592MA1X2NQM8B
商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，众和商务的出资结构如下：
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 3,993.9620 100.00
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福倍汇盈是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2018 年 9 月 4 日
认缴出资额 2,048.0380 万元
实缴出资额 2,048.0380 万元
主要经营场所 张家港保税区纺织原料市场 216-1135 室
执行事务合伙人 平原
统一社会信用代码 91320592MA1X50HM4F
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，福倍汇盈的出资结构如下：
序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
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序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 2,048.0380 100.00
福倍汇盈二号是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2022 年 11 月 18 日
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
认缴出资额 1,410.1472 万元
实缴出资额 1,410.1472 万元
主要经营场所 张家港保税区金港路锦泰大厦 A-406 室
执行事务合伙人 李寅
统一社会信用代码 91320592MAC3XYTU4C
一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，福倍汇盈二号的出资结构如下：
序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 1,410.1472 100.00
（二）限售安排
公司员工持股平台就股份限售事宜作出的承诺详见本上市公告书“第八节
重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的
限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”相关内容。
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五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为 10,760.00 万股，本次公开发行股票数量为
股本结构如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
限售期限（自
序号 股东名称 股数 股数
比例 比例 上市之日起）
（万股） （万股）
一、有限售条件 A 股普通股
海富通丰倍生
物员工参与主
合资产管理计
划
中国保险投资
伙）
张家港产业资
司
网下比例限售
股份
小计 10,760.0000 100.00% 11,244.6372 78.36% /
二、无限售条件 A 股普通股
无限售条件流通股 - - 3,105.3628 21.64% /
小计 - - 3,105.3628 21.64% /
合计 10,760.0000 100.00% 14,350.0000 100.00% /
六、本次上市前公司前 10 名股东持有公司股份情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，公司本次
发行结束后，上市前的股东总数为 55472 户，其中持股数量前 10 名股东的持股
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情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限（自上市之日起）
海富通丰倍生
物员工参与主
合资产管理计
划
中国保险投资
伙）
张家港产业资
司
合计 11,168.3297 77.83% /
七、本次战略配售情况
（一）战略配售数量
本次公开发行股票 3,590.0000 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例
为 25.02%，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行
时不向投资者公开发售。本次公开发行后总股本为 14,350.0000 万股。本次初始
战略配售发行数量为 718.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终
战略配售数量为 408.3297 万股，占本次发行数量的 11.37%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数的差额 309.6703 万股回拨至网下发行。
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（二）战略配售对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况
后综合决定，包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划，即海富通丰倍资管计划。
（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为海富通丰倍资管计划。
海富通丰倍资管计划参与战略配售的数量为 2,041,649 股，占本次发行数量
的 5.69%，获配金额为 49,999,984.01 元。具体情况如下：
具体名称：海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2025 年 9 月 3 日
备案时间：2025 年 9 月 11 日
产品编码：SBFG59
募集资金规模：5,000.00 万元
认购金额上限：5,000.00 万元
管理人：海富通基金管理有限公司
集合计划托管人：中信银行股份有限公司
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实际支配主体：实际支配主体为海富通基金管理有限公司，发行人的高级管
理人员及核心员工非实际支配主体。
海富通丰倍资管计划的出资人均与发行人或发行人全资子公司签署劳动合
同、建立劳动关系。参与人姓名、职务与比例等信息具体如下：
专项资管计
劳动合同签 缴款金额
序号 姓名 职务 员工类别 划的持有比
署单位 （万元）
例
化肥助剂事业部
营销总监
董事会秘书、副
总经理
合计 / 5,000.00 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注 2：海富通丰倍资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本
次战略配售的价款；
注 3：良友油脂指常州市金坛区良友油脂有限公司，系发行人全资子公司。
（四）获配结果
本次发行最终战略配售结果如下：
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获配股数
序 获配股数 占本次发 限售期
投资者名称 类型 获配金额（元）
号 （股） 行数量的 （月）
比例
与发行人经营业
张家港产业资 务具有战略合作
司 愿景的大型企业
或其下属企业
具有长期投资意
愿的大型保险公
中国保险投资
司或其下属企
业、国家级大型
伙）
投资基金或其下
属企业
海富通丰倍生
物员工参与主 高级管理人员与
合资产管理计 产管理计划
划
合计 4,083,297 11.37% 99,999,943.53 -
（五）限售期限
参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限均为自发行人首次公开发行
并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：3,590.0000 万股，均为新股，无老股转让
二、发行价格：24.49 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行市盈率：30.47 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度
经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发
行后总股本计算）
五、发行市净率：2.15 倍（发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净
资产按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额
之和除以本次发行后总股本计算）
六、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符
合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行未采用超
额配售选择权。
本次发行的股票数量为 3,590.0000 万股。其中，最终战略配售的股票数量为
其中网下投资者缴款认购 760.1703 万股，放弃认购数量为 0 股；网上最终发行
数量为 2,421.5000 万股，其中网上投资者缴款认购 2,408.9076 万股，放弃认购数
量为 12.5924 万股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，
保荐人（主承销商）包销股份数量为 12.5924 万股。
七、发行后每股收益：0.80 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
八、发行后每股净资产：11.40 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母
公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 87,919.1000 万元，扣除发行费用 8,475.3253 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 79,443.7747 万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2025 年 10 月 31 日出具了《验资报告》
（中兴华验字（2025）
第 020024 号）。
十、发行费用总额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用合计 8,475.33 万元（不含增值税）。根据
《验资报告》，发行费用包括：
序号 费用名称 不含增值税金额（万元）
合计 8,475.33
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据发行情况将印花
税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为
十一、募集资金净额：79,443.77 万元。
十二、发行后股东户数：55472 户。
十三、超额配售选择权的情况：本次发行没有采取超额配售选择权。
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第五节 财务会计情况
一、财务会计资料
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年
流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留
意见的《审计报告》（中兴华审字（2025）023356 号）。上述期间的主要财务
数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招
股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”内容，《审计报告》全文已在
招股意向书附录中披露，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
公司 2025 年 1-9 月的财务报表已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
并在本上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露 2025 年第三季度报告。公
司 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
二、2025 年度第三季度主要会计数据及财务指标状况
公司 2025 年第三季度未经审计的主要财务数据和指标列示如下：
本报告期末比上年
项目 2025.9.30 2024.12.31
末增减（%）
流动资产（万元） 93,748.24 73,017.62 28.39
流动负债（万元） 46,733.87 35,853.48 30.35
总资产（万元） 143,585.45 123,675.55 16.10
资产负债率（母公司）（%） 39.33 43.13 -3.80
资产负债率（合并报表）（%） 39.06 38.89 0.17
归属于母公司股东的净资产（万元） 87,497.18 75,579.15 15.77
归属于母公司股东的每股净资产（元
/股）
本报告期比上年同
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
期增减（%）
营业收入（万元） 225,140.52 138,704.37 62.32
营业利润（万元） 12,778.53 9,398.87 35.96
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利润总额（万元） 12,769.38 9,708.25 31.53
归属于母公司股东的净利润（万元） 11,729.88 8,668.12 35.32
扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.09 0.81 34.57
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 14.40 12.88 1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（万
-13,275.28 -5,867.41 不适用
元）
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.23 -0.55 不适用
（元）
截至 2025 年 9 月 30 日，公司流动负债总额为 46,733.87 万元，较 2024 年末
增长 30.35%，主要系公司随着经营规模扩张，营运资金需求增长使得短期借款
余额增长。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 143,585.45 万元，较 2024 年末增
长 16.10%，主要系经营规模的扩张。
受益于公司生物基材料产品下游需求旺盛，推动产品销量快速增长。
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损
益后的基本每股收益等指标同比 2024 年 1-9 月增长较多，主要受益于公司产品
销量及经营规模的增长。
期减少 7,407.87 万元，主要原因系公司采购规模扩大，购买商品、接受劳务支付
的现金增加较多。
重大不利因素，未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规，公司已与保荐人
（主承销商）及存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金三方/四方监管协
议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业
银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专项账户开设情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销
售方式等未发生重大变化。
（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
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（七）本公司住所未发生变更。
（八）本公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司董事会和股东会运行正常，决议及其内容无异常。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项未
发生重大变化。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人国泰海通认为丰倍生物申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等法律、法规
的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。国泰海通同意保荐
发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
二、保荐人的基本情况
名称 国泰海通证券股份有限公司
法定代表人 朱健
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话 021-38676666
传真 021-38676666
保荐代表人/联系人 胡泊、金翔
项目协办人 程天鹏
项目组成员 魏永鑫、王扬、张铮、陈曾昊
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
胡泊先生：保荐代表人，具有注册会计师资格，现任国泰海通证券股份有限
公司投资银行部副总裁，2015 年起从事投资银行业务，主要负责或参与了开创
电气 IPO、飞鹿股份公开发行可转债等项目。
金翔先生：保荐代表人，2012 年起从事投资银行业务，现任国泰海通证券
股份有限公司投资银行部执行董事，主要负责或参与了利柏特 IPO、霍莱沃 IPO、
肇民科技 IPO、鼎际得 IPO、奥翔药业 IPO、康惠制药 IPO、道明光学非公开发
行项目、杭电股份非公开发行项目、名家汇非公开发行项目、锦富技术非公开发
行项目、万马股份重大资产重组等项目。
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第八节 重要承诺事项
一、相关承诺事项
（一）关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁
定期限以及股东持股及减持意向的承诺
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺
人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行
人回购该部分股份。
持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 50%，减持价格不低于发行价（若发
行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易
日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上
市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将
作相应调整），本承诺人所持发行人首次公开发行上市前已发行的股份的锁定期
在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。
变更、离职等原因而失效或放弃履行。
后 6 个月内不转让本承诺人持有的发行人股份。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
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议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公告，
并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行人上市
前本承诺人初始入股价格（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间
发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过上海证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公
告，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
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持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行人上市
前本承诺人初始入股价格（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间
发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过上海证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公
告，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内或 2025 年 12 月 8 日前（以孰晚为
准），不转让本承诺人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份。
担相应的赔偿责任。”
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（二）关于稳定股价的措施和承诺
“一、稳定股价措施的启动条件
自公司股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于公司最近一期经审计的每股净资产时，且公司及相关主体同时满足法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的
规定的，则应实施相关稳定股价的措施。
二、稳定股价措施的具体措施：
公司及相关主体将按照以下顺序启动稳定股价的方案：
（一）公司回购
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
国证监会公告[2022]4 号）、
回购股份》（上证发[2022]8 号）等相关法律、法规的规定，且同时保证回购结
果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，
董事会对实施回购股份作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议通
过后提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议作出之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股份
的议案，公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
公司股东大会批准实施回购股份的议案后公司将依法履行相应的公告、备案
及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股份的议案中
所规定的价格区间、期限实施回购。
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份，且回购股份的数量将不超过回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购
股份，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净
资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。
（二）控股股东增持
券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门
规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。
在控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股
股东的要约收购义务的前提下，若（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案
未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股
票连续 3 个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件时，
控股股东将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证监会相关规定的前提下增
持公司股票。
启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起
公司虽已实施股票回购计划但仍未满足上述（2）之条件的，控股股东将在
公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方
案并由公司公告。
案所规定的价格区间、期限实施增持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方
案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将不超过公司
股份总数的 2%：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均
已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满
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足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且
控股股东未计划实施要约收购。
（三）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持
民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门
规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。
在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司
股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之
条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条
件或促使控股股东履行要约收购义务时，在公司领取薪酬的董事或高级管理人员
将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票。
案时，用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的 10%，
且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度于公司取得的薪酬总额；增持完成
后，公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规的
规定。
一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价
均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不
满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计
划实施要约收购。
公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求并签订相应的书面承
诺函后，方可聘任。
（四）稳定股价措施的再度触发
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公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施
的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上
述措施履行相关义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务
仅限一次。
（五）约束措施
公司将提示及督促公司的控股股东、董事、高级管理人员（包括公司现任董
事、高级管理人员，以及在本预案承诺签署时尚未就任的或者未来新选举或聘任
的董事、高级管理人员）严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股
股东、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的
制订、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如果公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施
的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权
益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔
偿。
（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因
并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能
保护投资者的权益；（2）控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并
将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返
还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定
股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。
定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：（1）在公司股东大会及
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中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）公
司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的
获得税后薪酬的 20%。”
（三）关于股份回购和股份购回的承诺
“1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法
回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量
相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，
并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方
案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回
购措施。发行人承诺回购价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期
间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若发行人
股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进
行调整。
开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并
按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。”
“1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促
发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后已
转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期
间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。
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公开说明未采取上述股份回购或购回措施的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处分红（如有），同时承诺人持
有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施
完毕时为止。”
（四）关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺
“1、保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”
（五）关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
“1、迅速提升公司整体实力，提升公司核心竞争力。
盈利能力。
金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中
的时间进度安排，将短期闲置的资金用作补充营运资金，提高该部分资金的使用
效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力。
在未来达产后可以增加股东的分红回报。
公司章程中对利润分配政策进行了详细规定，公司将严格按照本次发行后适用的
公司章程的规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配。”
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“1、本承诺人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章
制度，保护发行人和公众股东的利益，不越权干预发行人的经营管理活动；
“1、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害发行人利益。
消费活动。
措施的执行情况相挂钩。
行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”
（六）关于利润分配政策的承诺
“为进一步规范分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保
证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《苏
州丰倍生物科技股份有限公司章程（草案）》。公司承诺将遵守并执行《苏州丰
倍生物科技股份有限公司章程（草案）》及关于公司上市后三年内股东分红回报
规划确定的利润分配政策，履行利润分配决策程序，并实施利润分配。”
（七）关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
高级管理人员承诺
“如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定发行人
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招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失。”
“因本公司为发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失。
本公司承诺因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
失。”
“本所为发行人本次发行上市制作、出具的相关申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错导致上述申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，经司法机关生效判决认
定后，本所将依法向投资者承担赔偿责任。
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免
责事由等，按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的
民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行，如相关
法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文
书确定的赔偿责任，确保投资者合法权益得到保护。”
“因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人首次公开发行股票并在
主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造
成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“因本公司为发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
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者损失。”
（八）关于未履行承诺约束措施的承诺
高级管理人员、其他股东承诺
“如在实际执行过程中，本承诺人违反发行人首次公开发行上市时已作出的
公开承诺的，则采取或接受以下约束措施，并接受社会监督：
承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
本承诺人将根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任、赔偿责
任或采取相关替代措施。
（九）关于避免同业竞争的承诺
“1、截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制（‘控制’是指根
据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规认定的对被投资企业有
控制权的行为）的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务竞争且对
发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本承诺人亦不会通过控制
的其他企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务竞争且对发行人及其控
股子公司构成重大不利影响的业务活动。
控股子公司的主营业务构成竞争关系且对发行人及其控股子公司造成重大不利
影响的，本承诺人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所
构成重大不利影响的同业竞争情形。
其他股东合法权益的行为。
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人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿
责任。
为发行人控股股东或实际控制人期间持续有效。”
（十）关于规范和减少关联交易的承诺函
以上股东承诺
“1、本承诺人将尽可能的规范和减少本企业及本承诺人控制（‘控制’是
指根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规认定的对被投资企
业有控制权的行为）、担任董事、高级管理人员（如适用）的其他企业与发行人
之间的关联交易。
控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循
平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保
关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维
护发行人及其他股东的利益。
人及其他股东的合法权益。本承诺人保证不利用本承诺人在发行人中的地位和影
响，违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担
保。
或担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间持续有效。”
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（十一）关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺
“1、如发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本承诺
人届时所持股份锁定期限 6 个月；
上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月；
础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月。
组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本承诺人将依法承担相应责任。
上述承诺中，‘净利润’以扣除非经常性损益后归母净利润为准，‘届时所
持股份’是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍
持有的股份。”
（十二）关于在审期间不进行现金分红的承诺
“1、首次公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的
新老股东依其所持股份比例共同享有；
上海证券交易所主板上市前，本公司将不再提出新的现金分红方案；
织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人及保荐人承诺，除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其
他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
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三、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：发行人及相关责任主体的公开承诺内容及未履行承诺
时的约束措施合理、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
经核查，发行人律师认为：发行人及相关责任主体已出具有关承诺，并对其
未履行承诺作出相应的约束措施，上述承诺及约束措施真实、合法、有效，符合
相关法律法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市
公告书》之盖章页）
发行人：苏州丰倍生物科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市
公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
苏州丰倍生物科技股份有限公司
SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
（江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号）
首次公开发行股票主板上市公告书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二五年十一月四日
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特别提示
苏州丰倍生物科技股份有限公司（以下简称“丰倍生物”“发行人”“本公
司”或“公司”）股票将于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不等的情况，均为四舍五
入尾差所致。
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依
法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意
风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票
并在主板上市招股说明书中的相同。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后前 5
个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制：上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比
例为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易
前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在
的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安
排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。
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（二）流通股数量较少的风险
公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日起 12
个月，参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为 12 个月，网下限售股限
售期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 14,350.0000 万股，其中无限售条件
流通股票数量为 3,105.3628 万股，占发行后总股本的比例 21.64%，公司上市初
期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况
公司本次发行价格为 24.49 元/股，对应的市盈率为：
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为废弃资源
综合利用业（C42），截至 2025 年 10 月 22 日（T-3 日），中证指数有限公司发
布的废弃资源综合利用业（C42）最近一个月平均静态市盈率为 64.73 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
T-3 日股票 2024 年扣非 2024 年扣非 2024 年静态 2024 年静态
证券代码 证券简称 收盘价 前 EPS 后 EPS 市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
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T-3 日股票 2024 年扣非 2024 年扣非 2024 年静态 2024 年静态
证券代码 证券简称 收盘价 前 EPS 后 EPS 市盈率 市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
均值 - - - 36.81 40.68
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2025 年 10 月 22 日（T-3 日）。
注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3 日总
股本；
注 2：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 3：可比公司嘉澳环保和隆海生物 2024 年净利润均为亏损，故不适用于 2024 年市盈率指标。
本次发行价格 24.49 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 30.47 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，亦低于同行业可比公司 2024 年扣非后静态市盈率平均
水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销
商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、特别风险提示
投资者应充分了解主板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，并认真
阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容。本公司特别提醒投资者
关注以下风险因素：
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（一）外销业务的风险
报告期内，公司境外销售收入分别为 67,157.19 万元、67,295.56 万元、
公司外销业务以美元为主要结算货币，报告期内，公司汇兑收益金额分别为
的绝对值分别为 6.88%、1.88%、3.46%和 2.24%。随着公司外销业务不断扩大，
如果未来人民币对美元的汇率波动加大，可能对公司的经营业绩造成一定程度的
影响。
前主要外销区域为瑞士、新加坡等市场。国际贸易存在诸多影响因素，如果未来
公司主要境外市场的政治、经济、贸易政策等发生较大变化，将会对公司产品的
出口产生不利影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
（二）增值税税收政策变化的风险
个人供应商为废弃油脂供应端的重要构成之一，企业向个人供应商采购废弃
油脂时，难以取得可抵扣的增值税进项税额，因此在计算应交增值税时，承担了
本应由上一环节应负担的增值税税额，从而增加了以废弃油脂为原材料进行生产
的企业的税务负担。国家为了保护市场竞争的公平性和维护行业的有序发展，出
台了税收优惠政策。
根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
关规定，产品原料 70%以上来源于废弃动物油和植物油并加工为生物柴油或工业
级混合油的，增值税享受即征即退 70%的优惠政策。
报告期内，公司增值税即征即退金额分别为 1,321.84 万元、1,905.94 万元、
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和 11.49%。如果未来增值税即征即退政策发生不利变化，将对公司盈利产生较
大影响。
（三）资源综合利用企业所得税优惠政策调整的风险
根据《财政部等四部门关于公布<环境保护、节能节水项目企业所得税优惠
家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额。
报告期内，公司享受上述税收优惠金额分别为 1,119.32 万元、500.10 万元、
和 8.00%。如果未来资源综合利用企业所得税优惠政策发生不利变动，将对公司
盈利产生较大影响。
（四）原材料供应风险
发行人主要利用废弃油脂制备生物基材料和生物燃料。公司多点布局境内粮
油食品加工企业、油脂化工企业、餐厨处理企业、区域性个人供应商等，并与境
外供应商建立了稳定长期的合作联系，以保障公司原材料供应的充分性、及时性
和可选择性。
目前境内大量废弃油脂仍由个人实现回收，若未来餐厨处理企业获取主要的
废弃油脂资源而发行人未与该类企业及时建立合作，或废弃油脂出口国贸易政策
发生改变，限制了发行人的进口业务，则废弃油脂供应规模受限将会对公司经营
业绩造成不利影响。
报告期内，废弃油脂的采购金额占发行人原材料采购总额比例较高，其采购
价格是影响公司主营业务成本的主要因素。
废弃油脂主要来源于粮油食品加工企业、油脂化工企业、餐厨处理企业、养
殖场、屠宰场、餐馆、酒店等，存在供应地域分散的特点，且涉及原料收集、加
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工、运输等多个环节，因此影响废弃油脂价格的因素也较多。
若废弃油脂采购价格发生较大上涨，而公司产品价格无法及时转嫁原材料价
格上涨带来的成本增加，将会对公司经营业绩造成不利影响。
（五）行业竞争加剧的风险
公司本次募投项目新增产能系基于对未来市场发展趋势、公司自身技术储备
和境内外客户资源及需求增长等因素综合考虑决定。一方面，若未来公司在生产
经营及新增产能投产过程中，国内外宏观经济环境或生物燃料政策发生重大不利
变化，或者相关下游行业增长不及预期，将出现新增产能无法有效消化而带来市
场竞争加剧的情形，导致公司产品价格、毛利率出现下滑，进而对公司生产经营
带来不利影响。
另一方面，由于数家主流生物柴油企业陆续披露较大规模的生物柴油产能扩
产规划，随着新增产能逐步实施落地，未来可能由于产能加速投产而出现阶段性
供过于求、或者产能超预期投产而出现整体供需失衡，从而导致市场竞争加剧的
情形，进而对公司生产经营带来不利影响。
（六）业绩下滑风险
报告期内，公司营业收入分别为 170,869.32 万元、172,778.32 万元、194,801.63
万元和 147,812.92 万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为 13,591.98 万元、
发行人积极应对、营业收入保持增长，但仍造成公司净利润小幅下滑。如果未来
国内外宏观经济下行、生物柴油行业产业政策及国际贸易政策发生不利变化、公
司所处行业市场竞争加剧导致产品价格进一步下滑及公司未能有效优化产品成
本、主要客户需求发生较大变化或公司不能有效拓展市场等不利情形，将导致公
司经营业绩不如预期，经营业绩存在下滑的风险。
此外，受益于生物航煤、生物柴油等可再生燃料需求增长，2024 年和 2025
年 1-6 月，公司工业级混合油收入实现快速增长，如果未来宏观经济、下游市场
需求及贸易政策发生重大不利变化，可能出现公司工业级混合油产品业绩无法持
续增长甚至下滑的风险。
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第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，并按照上海证券交
易所《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书
内容与格式》编制而成，旨在向投资者说明有关本公司首次公开发行股票上市的
基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
发布《关于同意苏州丰倍生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1958 号），同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具
体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发
行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应
及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所《关于苏州丰倍生物科技股份有限公司人民币普通股股票
上市交易的通知》（自律监管决定书〔2025〕257 号）同意，本公司 A 股股票在
上海证券交易所主板上市。本公司 A 股总股本为 14,350.00 万股（每股面值 1.00
元），其中 3,105.3628 万股股票将于 2025 年 11 月 5 日起上市交易。证券简称为
“丰倍生物”，证券代码为“603334”。
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二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2025 年 11 月 5 日
（三）股票简称：丰倍生物
（四）股票扩位简称：丰倍生物
（五）股票代码：603334
（六）本次公开发行后的总股本：14,350.00 万股
（七）本次公开发行的股票数量：3,590.00 万股，均为公开发行的新股，无
老股转让
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：3,105.3628 万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：11,244.6372 万股
（十）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量：
情况”之“七、本次战略配售情况”。
（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于本次发行前股东所
持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承
诺”。
（十二）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项” 之“一、相关承诺事项”之“（一）关于本次发行前股东所
持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承
诺”。
（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“海富
通丰倍资管计划”）本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日
起 12 个月。参与海富通丰倍资管计划本次获配股数为 204.1649 万股。
其他参与战略配售的投资者包括具有与发行人经营业务具有战略合作关系
或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、长期投资意愿的大型保险公司或其下
属企业、国家级大型投资基金或其下属企业，本次获配股票限售期限为自发行人
首次公开发行并上市之日起 12 个月。其他参与战略配售的投资者本次获配股数
为 204.1648 万股。
本次发行中网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股
票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起
在上交所上市之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市之日起开始计算。根据配售结果，网下无限售期部分最终发行
股票数量为 683.8628 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 76.3075 万股。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐人：国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准，公开发行
后达到所选定的上市标准及其说明
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
公司选择适用《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2 条的第一项上市标
准，即“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 2 亿元，最近一
年净利润不低于 1 亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2
亿元或营业收入累计不低于 15 亿元”。
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司选择的上市标准如下：“最近
于 1 亿元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或营业收入
累计不低于 15 亿元”。
公司最近三年各项财务指标符合上述标准，具体如下：
上市标准要求 公司情况
符合，公司最近三年归属于母公司股东的净利润扣除
最近 3 年净利润均为正 非 经 常 性 损 益 前后 孰 低 分 别为 13,334.79 万 元 、
符合，公司最近三年归属于母公司股东的净利润扣除
最近 3 年净利润累计不低于 2 亿元
非经常性损益前后孰低累计为 3.72 亿元
符合，公司最近一年归属于母公司股东的净利润扣除
最近一年净利润不低于 1 亿元
非经常性损益前后孰低为 11,531.91 万元
最近 3 年经营活动产生的现金流量
净额累计不低于 2 亿元或营业收入 符合，最近三年公司营业收入累计为 53.84 亿元
累计不低于 15 亿元
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
第三节 公司及实际控制人、股东情况
一、公司基本情况
中文名称 苏州丰倍生物科技股份有限公司
英文名称 SUZHOU FENGBEI BIOTECH STOCK CO., LTD.
本次发行前注册资本 10,760.00 万元
法定代表人 平原
有限公司成立日期 2014 年 7 月 25 日
股份公司成立日期 2022 年 3 月 22 日
住所 江苏扬子江国际化学工业园东海路 1 号
工业包裹料、油酸甲酯、甲酯化大豆油（食品除外）
的研发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品及
技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批
结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生
经营范围
物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技
术研发；销售代理；非食用植物油销售；肥料销售；
机械设备销售；非食用植物油加工；非金属废料和碎
屑加工处理；生物质燃料加工；生物基材料技术研发；
生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制
造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
险化学品）；再生资源加工；再生资源回收（除生产
性废旧金属）；再生资源销售；成品油批发（不含危
险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
公司是一家废弃资源综合利用领域的高新技术企业，
主要以废弃油脂生产资源化产品。基于长期的研发投
入和产业实践，公司在废弃油脂资源综合利用的深度
主营业务 及广度上不断拓展，形成了“废弃油脂—生物燃料（生
物柴油）—生物基材料”的废弃资源再生产业链。此
外，公司还依托自身油脂综合利用核心技术和渠道优
势为客户提供油脂化学品。
所属行业 C42 废弃资源综合利用业
邮政编码 215600
电话 0512-58329931
传真 0512-58329939
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互联网网址 http://www.sz-fb.cn/
电子信箱 fb_pub@szfbbio.com
负责信息披露和投资者关系的部门 证券部
信息披露和投资者关系部门负责人 黄江（董事会秘书）
信息披露和投资者关系部门电话 0512-58329931
二、控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
丰倍生物的控股股东、实际控制人为平原，其基本信息为：男，汉族，中国
国籍，无境外永久居留权，身份证号 320721197611******，硕士研究生学历，
工程师。
本次发行前，平原直接持有发行人 59.78%的股份，通过众和商务和福倍汇
盈分别控制发行人 16.94%和 8.68%的股份。综上，平原先生通过直接和间接方
式合计控制发行人 85.40%的股份，为丰倍生物的控股股东和实际控制人。同时，
平原担任公司董事长。平原直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议
的情况。
本次发行后，平原直接持有发行人 44.82%的股份，通过众和商务和福倍汇
盈分别控制发行人 12.70%和 6.51%的股份。平原先生通过直接和间接方式合计
控制发行人 64.03%的股份，仍为丰倍生物的控股股东和实际控制人。
（二）本次发行后上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关
系图
本次发行后，发行人控股股东、实际控制人仍为平原，与本次发行前一致。
本次发行后、上市前，发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系
图如下：
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三、董事、高级管理人员及其持有公司股票、债券的情况
公司董事、高级管理人员发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：
直接持股 占发行 持有
任职起止 间接持股数量 合计持股数 限售
序号 姓名 职务 数量 前总股 债券
日期 （万股） 量（万股） 期限
（万股） 本比例 情况
月 21 日至 有 115.4765 万股 自上市之日
月 20 日 有 28.5999 万股
自上市之日
通过福倍汇盈持
起 36 个月
有 119.4564 万
股，通过众和商
董事、总经 月 21 日至 盈、众和商
理 2028 年 3 务），自上
万股，通过福倍
月 20 日 市之日起 12
汇盈二号持有
个月（福倍
汇盈二号）
月 21 日至 有 2.2703 万股， 起 12 个月
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直接持股 占发行 持有
任职起止 间接持股数量 合计持股数 限售
序号 姓名 职务 数量 前总股 债券
日期 （万股） 量（万股） 期限
（万股） 本比例 情况
月 20 日 有 0.0434 万股
月 21 日至 通过福倍汇盈持 自上市之日
月 20 日
自上市之日
起 36 个月
（福倍汇
董事、生产 月 21 日至 有 45.9447 万股，
总监 2028 年 3 通过福倍汇盈二
市之日起 12
月 20 日 号持有 5.00 万股
个月（福倍
汇盈二号）
月 21 日至 有 45.9447 万股， 自上市之日
月 20 日 有 72.3038 万股
月 21 日至
月 20 日
月 21 日至
月 20 日
月 21 日至
月 20 日
董事会秘 通过福倍汇盈二
月 21 日至 自上市之日
副总经理 股
月 20 日
通过福倍汇盈二
月 21 日至 自上市之日
股
月 20 日
月 21 日至 有 34.3906 万股， 自上市之日
月 20 日 142.2530 万股
月 21 日至 通过福倍汇盈持 自上市之日
月 20 日
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及员工持股
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计划
本次公开发行申报前，公司设有 3 个员工持股平台，即众和商务、福倍汇盈
和福倍汇盈二号，分别持有公司 16.94%、8.68%及 1.68%的股份。
（一）员工持股平台的基本情况
众和商务是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区众和商务咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间 2018 年 8 月 20 日
认缴出资额 3,993.9620 万元
实缴出资额 3,993.9620 万元
主要经营场所 张家港保税区纺织原料市场 216-1136 室
执行事务合伙人 平原
统一社会信用代码 91320592MA1X2NQM8B
商务信息咨询，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，众和商务的出资结构如下：
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 3,993.9620 100.00
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福倍汇盈是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区福倍汇盈企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2018 年 9 月 4 日
认缴出资额 2,048.0380 万元
实缴出资额 2,048.0380 万元
主要经营场所 张家港保税区纺织原料市场 216-1135 室
执行事务合伙人 平原
统一社会信用代码 91320592MA1X50HM4F
企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营范围
经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，福倍汇盈的出资结构如下：
序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 2,048.0380 100.00
福倍汇盈二号是发行人的员工持股平台，具体情况如下：
（1）基本情况
公司名称 张家港保税区福倍汇盈二号企业管理合伙企业（有限合伙）
成立时间 2022 年 11 月 18 日
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认缴出资额 1,410.1472 万元
实缴出资额 1,410.1472 万元
主要经营场所 张家港保税区金港路锦泰大厦 A-406 室
执行事务合伙人 李寅
统一社会信用代码 91320592MAC3XYTU4C
一般项目：企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外,凭
经营范围
营业执照依法自主开展经营活动）
（2）出资结构
截至本上市公告书签署日，福倍汇盈二号的出资结构如下：
序号 股东名称 合伙人性质 出资额（万元） 出资比例（%）
合计 1,410.1472 100.00
（二）限售安排
公司员工持股平台就股份限售事宜作出的承诺详见本上市公告书“第八节
重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的
限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺”相关内容。
苏州丰倍生物科技股份有限公司 上市公告书
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前，公司总股本为 10,760.00 万股，本次公开发行股票数量为
股本结构如下：
发行前股本结构 发行后股本结构
限售期限（自
序号 股东名称 股数 股数
比例 比例 上市之日起）
（万股） （万股）
一、有限售条件 A 股普通股
海富通丰倍生
物员工参与主
合资产管理计
划
中国保险投资
伙）
张家港产业资
司
网下比例限售
股份
小计 10,760.0000 100.00% 11,244.6372 78.36% /
二、无限售条件 A 股普通股
无限售条件流通股 - - 3,105.3628 21.64% /
小计 - - 3,105.3628 21.64% /
合计 10,760.0000 100.00% 14,350.0000 100.00% /
六、本次上市前公司前 10 名股东持有公司股份情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册，公司本次
发行结束后，上市前的股东总数为 55472 户，其中持股数量前 10 名股东的持股
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情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限（自上市之日起）
海富通丰倍生
物员工参与主
合资产管理计
划
中国保险投资
伙）
张家港产业资
司
合计 11,168.3297 77.83% /
七、本次战略配售情况
（一）战略配售数量
本次公开发行股票 3,590.0000 万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例
为 25.02%，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行
时不向投资者公开发售。本次公开发行后总股本为 14,350.0000 万股。本次初始
战略配售发行数量为 718.0000 万股，占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终
战略配售数量为 408.3297 万股，占本次发行数量的 11.37%，初始战略配售股数
与最终战略配售股数的差额 309.6703 万股回拨至网下发行。
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（二）战略配售对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况
后综合决定，包括以下几类：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；
（3）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划，即海富通丰倍资管计划。
（三）发行人高管核心员工专项资产管理计划
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为海富通丰倍资管计划。
海富通丰倍资管计划参与战略配售的数量为 2,041,649 股，占本次发行数量
的 5.69%，获配金额为 49,999,984.01 元。具体情况如下：
具体名称：海富通丰倍生物员工参与主板战略配售集合资产管理计划
设立时间：2025 年 9 月 3 日
备案时间：2025 年 9 月 11 日
产品编码：SBFG59
募集资金规模：5,000.00 万元
认购金额上限：5,000.00 万元
管理人：海富通基金管理有限公司
集合计划托管人：中信银行股份有限公司
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实际支配主体：实际支配主体为海富通基金管理有限公司，发行人的高级管
理人员及核心员工非实际支配主体。
海富通丰倍资管计划的出资人均与发行人或发行人全资子公司签署劳动合
同、建立劳动关系。参与人姓名、职务与比例等信息具体如下：
专项资管计
劳动合同签 缴款金额
序号 姓名 职务 员工类别 划的持有比
署单位 （万元）
例
化肥助剂事业部
营销总监
董事会秘书、副
总经理
合计 / 5,000.00 100.00%
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注 2：海富通丰倍资管计划所募集资金的 100%用于参与本次战略配售，即用于支付本
次战略配售的价款；
注 3：良友油脂指常州市金坛区良友油脂有限公司，系发行人全资子公司。
（四）获配结果
本次发行最终战略配售结果如下：
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获配股数
序 获配股数 占本次发 限售期
投资者名称 类型 获配金额（元）
号 （股） 行数量的 （月）
比例
与发行人经营业
张家港产业资 务具有战略合作
司 愿景的大型企业
或其下属企业
具有长期投资意
愿的大型保险公
中国保险投资
司或其下属企
业、国家级大型
伙）
投资基金或其下
属企业
海富通丰倍生
物员工参与主 高级管理人员与
合资产管理计 产管理计划
划
合计 4,083,297 11.37% 99,999,943.53 -
（五）限售期限
参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限均为自发行人首次公开发行
并上市之日起 12 个月。
限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和
上交所关于股份减持的有关规定。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量：3,590.0000 万股，均为新股，无老股转让
二、发行价格：24.49 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行市盈率：30.47 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2024 年度
经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发
行后总股本计算）
五、发行市净率：2.15 倍（发行价格除以发行后每股净资产，发行后每股净
资产按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额
之和除以本次发行后总股本计算）
六、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符
合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行未采用超
额配售选择权。
本次发行的股票数量为 3,590.0000 万股。其中，最终战略配售的股票数量为
其中网下投资者缴款认购 760.1703 万股，放弃认购数量为 0 股；网上最终发行
数量为 2,421.5000 万股，其中网上投资者缴款认购 2,408.9076 万股，放弃认购数
量为 12.5924 万股。
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，
保荐人（主承销商）包销股份数量为 12.5924 万股。
七、发行后每股收益：0.80 元（按 2024 年度经审计的扣除非经常性损益前
后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
八、发行后每股净资产：11.40 元（按 2025 年 6 月 30 日经审计的归属于母
公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
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九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 87,919.1000 万元，扣除发行费用 8,475.3253 万元（不
含增值税）后，募集资金净额为 79,443.7747 万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2025 年 10 月 31 日出具了《验资报告》
（中兴华验字（2025）
第 020024 号）。
十、发行费用总额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用合计 8,475.33 万元（不含增值税）。根据
《验资报告》，发行费用包括：
序号 费用名称 不含增值税金额（万元）
合计 8,475.33
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，相较于招股意向书，根据发行情况将印花
税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为
十一、募集资金净额：79,443.77 万元。
十二、发行后股东户数：55472 户。
十三、超额配售选择权的情况：本次发行没有采取超额配售选择权。
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第五节 财务会计情况
一、财务会计资料
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年
流量表和所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留
意见的《审计报告》（中兴华审字（2025）023356 号）。上述期间的主要财务
数据已在招股说明书中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招
股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”内容，《审计报告》全文已在
招股意向书附录中披露，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
公司 2025 年 1-9 月的财务报表已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，
并在本上市公告书中披露，公司上市后不再单独披露 2025 年第三季度报告。公
司 2025 年 1-9 月的财务数据未经审计，敬请投资者注意。
二、2025 年度第三季度主要会计数据及财务指标状况
公司 2025 年第三季度未经审计的主要财务数据和指标列示如下：
本报告期末比上年
项目 2025.9.30 2024.12.31
末增减（%）
流动资产（万元） 93,748.24 73,017.62 28.39
流动负债（万元） 46,733.87 35,853.48 30.35
总资产（万元） 143,585.45 123,675.55 16.10
资产负债率（母公司）（%） 39.33 43.13 -3.80
资产负债率（合并报表）（%） 39.06 38.89 0.17
归属于母公司股东的净资产（万元） 87,497.18 75,579.15 15.77
归属于母公司股东的每股净资产（元
/股）
本报告期比上年同
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-9 月
期增减（%）
营业收入（万元） 225,140.52 138,704.37 62.32
营业利润（万元） 12,778.53 9,398.87 35.96
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利润总额（万元） 12,769.38 9,708.25 31.53
归属于母公司股东的净利润（万元） 11,729.88 8,668.12 35.32
扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 1.09 0.81 34.57
扣除非经常性损益后的基本每股收
益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 14.40 12.88 1.52
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（万
-13,275.28 -5,867.41 不适用
元）
每股经营活动产生的现金流量净额
-1.23 -0.55 不适用
（元）
截至 2025 年 9 月 30 日，公司流动负债总额为 46,733.87 万元，较 2024 年末
增长 30.35%，主要系公司随着经营规模扩张，营运资金需求增长使得短期借款
余额增长。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 143,585.45 万元，较 2024 年末增
长 16.10%，主要系经营规模的扩张。
受益于公司生物基材料产品下游需求旺盛，推动产品销量快速增长。
除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损
益后的基本每股收益等指标同比 2024 年 1-9 月增长较多，主要受益于公司产品
销量及经营规模的增长。
期减少 7,407.87 万元，主要原因系公司采购规模扩大，购买商品、接受劳务支付
的现金增加较多。
重大不利因素，未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及有关法律法规，公司已与保荐人
（主承销商）及存放募集资金的商业银行分别签订了募集资金三方/四方监管协
议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人（主承销商）及存放募集资金的商业
银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专项账户开设情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销
售方式等未发生重大变化。
（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，本公司未订立其他对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未进行重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
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（七）本公司住所未发生变更。
（八）本公司董事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司董事会和股东会运行正常，决议及其内容无异常。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项，招股意向书中披露的事项未
发生重大变化。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人国泰海通认为丰倍生物申请其股票上市符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等法律、法规
的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件。国泰海通同意保荐
发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
二、保荐人的基本情况
名称 国泰海通证券股份有限公司
法定代表人 朱健
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话 021-38676666
传真 021-38676666
保荐代表人/联系人 胡泊、金翔
项目协办人 程天鹏
项目组成员 魏永鑫、王扬、张铮、陈曾昊
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
胡泊先生：保荐代表人，具有注册会计师资格，现任国泰海通证券股份有限
公司投资银行部副总裁，2015 年起从事投资银行业务，主要负责或参与了开创
电气 IPO、飞鹿股份公开发行可转债等项目。
金翔先生：保荐代表人，2012 年起从事投资银行业务，现任国泰海通证券
股份有限公司投资银行部执行董事，主要负责或参与了利柏特 IPO、霍莱沃 IPO、
肇民科技 IPO、鼎际得 IPO、奥翔药业 IPO、康惠制药 IPO、道明光学非公开发
行项目、杭电股份非公开发行项目、名家汇非公开发行项目、锦富技术非公开发
行项目、万马股份重大资产重组等项目。
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第八节 重要承诺事项
一、相关承诺事项
（一）关于本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁
定期限以及股东持股及减持意向的承诺
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本承诺
人直接和间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份，也不提议由发行
人回购该部分股份。
持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 50%，减持价格不低于发行价（若发
行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间发生派发股利、送红股、转增股
本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
价均低于发行价，或者发行人首次公开发行上市后 6 个月期末（如该日不是交易
日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价（若发行人在首次公开发行上
市后 6 个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将
作相应调整），本承诺人所持发行人首次公开发行上市前已发行的股份的锁定期
在原有锁定期限的基础上自动延长 6 个月。
变更、离职等原因而失效或放弃履行。
后 6 个月内不转让本承诺人持有的发行人股份。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
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议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公告，
并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行人上市
前本承诺人初始入股价格（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间
发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过上海证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公
告，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
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持股数不超过本承诺人持有公司股份总数的 100%，减持价格不低于发行人上市
前本承诺人初始入股价格（若发行人在首次公开发行上市后至本承诺人减持期间
发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，发行价将作相应调整）。
承诺人将考虑稳定公司股价、长远发展的需要并根据自身需要审慎减持本承诺人
持有的公司股票，减持方式包括二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协
议转让方式等中国证监会及上海证券交易所认可的方式。在本承诺人持有公司股
份超过 5%的前提下，在本承诺人减持公司股票前，将提前 3 个交易日予以公告；
通过上海证券交易所集中竞价交易首次减持的，将在减持前 15 个交易日予以公
告，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》等届时适用的中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让本承诺人持有的发行人首
次公开发行上市前已发行的股份。
担相应的赔偿责任。”
“1、自发行人股票上市之日起 12 个月内或 2025 年 12 月 8 日前（以孰晚为
准），不转让本承诺人持有的发行人首次公开发行上市前已发行的股份。
担相应的赔偿责任。”
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（二）关于稳定股价的措施和承诺
“一、稳定股价措施的启动条件
自公司股票上市之日起 3 年内，当公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于公司最近一期经审计的每股净资产时，且公司及相关主体同时满足法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及证券监管机构关于回购、增持等股本变动行为的
规定的，则应实施相关稳定股价的措施。
二、稳定股价措施的具体措施：
公司及相关主体将按照以下顺序启动稳定股价的方案：
（一）公司回购
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
国证监会公告[2022]4 号）、
回购股份》（上证发[2022]8 号）等相关法律、法规的规定，且同时保证回购结
果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董事会，
董事会对实施回购股份作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议通
过后提交股东大会批准并履行相应公告程序。
公司将在董事会决议作出之日起 30 日内召开股东大会，审议实施回购股份
的议案，公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
公司股东大会批准实施回购股份的议案后公司将依法履行相应的公告、备案
及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股份的议案中
所规定的价格区间、期限实施回购。
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份，且回购股份的数量将不超过回购前公司股份总数的 2%：（1）通过实施回购
股份，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净
资产；（2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。
终止之日起 10 日内注销，并及时办理公司减资程序。
（二）控股股东增持
券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及与上市公司股东增持有关的部门
规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。
在控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股
股东的要约收购义务的前提下，若（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案
未获得公司股东大会批准；（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股
票连续 3 个交易日的收盘价均已高于最近一期经审计的每股净资产”之条件时，
控股股东将在符合《上市公司收购管理办法》及中国证监会相关规定的前提下增
持公司股票。
启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起
公司虽已实施股票回购计划但仍未满足上述（2）之条件的，控股股东将在
公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方
案并由公司公告。
案所规定的价格区间、期限实施增持。除非出现下列情形，控股股东将在增持方
案公告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且增持股票的数量将不超过公司
股份总数的 2%：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价均
已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不满
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足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且
控股股东未计划实施要约收购。
（三）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员增持
民共和国证券法》等法律法规及与上市公司董事、高级管理人员增持有关的部门
规章、规范性文件所规定条件的前提下，对公司股票进行增持。
在公司控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司
股票连续 3 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期经审计的每股净资产”之
条件，并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条
件或促使控股股东履行要约收购义务时，在公司领取薪酬的董事或高级管理人员
将在控股股东增持公司股票方案实施完成后 90 日内增持公司股票。
案时，用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得税后薪酬总额的 10%，
且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度于公司取得的薪酬总额；增持完成
后，公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他相关法律、行政法规的
规定。
一的情况下终止：（1）通过增持公司股票，公司股票连续 3 个交易日的收盘价
均已高于公司最近一期经审计的每股净资产；（2）继续增持股票将导致公司不
满足法定上市条件；（3）继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计
划实施要约收购。
公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求并签订相应的书面承
诺函后，方可聘任。
（四）稳定股价措施的再度触发
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公司稳定股价措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施
的条件，则公司、控股股东及董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上
述措施履行相关义务。在每一个自然年度，公司需强制启动股价稳定措施的义务
仅限一次。
（五）约束措施
公司将提示及督促公司的控股股东、董事、高级管理人员（包括公司现任董
事、高级管理人员，以及在本预案承诺签署时尚未就任的或者未来新选举或聘任
的董事、高级管理人员）严格履行在公司首次公开发行股票并上市时公司、控股
股东、董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺。
公司自愿接受证券监管部门、证券交易所等有关主管部门对股价稳定预案的
制订、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股价稳定措施的前提条件满足
时，如果公司、控股股东、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施
的，公司、控股股东、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：
司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东
和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权
益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，公司将依法向投资者进行赔
偿。
（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因
并向其他股东和社会公众投资者道歉，并提出补充承诺或者替代承诺，以尽可能
保护投资者的权益；（2）控股股东所持限售股锁定期自期满后延长六个月，并
将其在最近一个会计年度从公司分得的税后现金股利返还给公司。如未按期返
还，公司可以从之后发放的现金股利中扣发，直至扣减金额累计达到应履行稳定
股价义务的最近一个会计年度从公司已分得的税后现金股利总额。
定股价预案中的承诺，则该等董事、高级管理人员应：（1）在公司股东大会及
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中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投
资者道歉，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）公
司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的
获得税后薪酬的 20%。”
（三）关于股份回购和股份购回的承诺
“1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法
回购首次公开发行的全部新股（如发行人上市后发生除权事项的，上述回购数量
相应调整）。发行人将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，
并根据相关法律法规及《公司章程》的规定及时召开董事会审议股份回购具体方
案，并提交股东大会。发行人将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回
购措施。发行人承诺回购价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期
间的银行同期存款利息，或中国证券监督管理委员会认可的其他价格。若发行人
股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进
行调整。
开说明未采取上述股份回购措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并
按有权部门认定的实际损失向投资者进行赔偿。”
“1、如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对
判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将督促
发行人依法回购首次公开发行的全部新股，同时承诺人也将购回发行人上市后已
转让的原限售股份。购回价格将按照发行价格加股票上市日至回购股票公告日期
间的银行同期存款利息，或中国证监会认可的其他价格。若发行人股票有派息、
送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，购回价格将相应进行调整。
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公开说明未采取上述股份回购或购回措施的具体原因并向股东和社会公众投资
者道歉，并在违反上述承诺之日起停止在发行人处分红（如有），同时承诺人持
有的发行人股份将不得转让，直至承诺人按照上述承诺采取相应赔偿措施并实施
完毕时为止。”
（四）关于欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺
“1、保证发行人本次公开发行上市不存在任何欺诈发行的情形。
市的，本承诺人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程
序，购回发行人本次公开发行的全部新股。”
（五）关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺
“1、迅速提升公司整体实力，提升公司核心竞争力。
盈利能力。
金使用和管理制度对募集资金进行使用管理，同时合理安排募集资金投入过程中
的时间进度安排，将短期闲置的资金用作补充营运资金，提高该部分资金的使用
效率，节约财务费用，从而进一步提高公司的盈利能力。
在未来达产后可以增加股东的分红回报。
公司章程中对利润分配政策进行了详细规定，公司将严格按照本次发行后适用的
公司章程的规定进行利润分配，优先采用现金分红方式进行利润分配。”
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“1、本承诺人承诺将严格执行关于上市公司治理的各项法律、法规及规章
制度，保护发行人和公众股东的利益，不越权干预发行人的经营管理活动；
“1、本承诺人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，
也不采用其他方式损害发行人利益。
消费活动。
措施的执行情况相挂钩。
行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。”
（六）关于利润分配政策的承诺
“为进一步规范分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保
证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，公司制定了《苏
州丰倍生物科技股份有限公司章程（草案）》。公司承诺将遵守并执行《苏州丰
倍生物科技股份有限公司章程（草案）》及关于公司上市后三年内股东分红回报
规划确定的利润分配政策，履行利润分配决策程序，并实施利润分配。”
（七）关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
高级管理人员承诺
“如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或其他有权部门认定发行人
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招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投
资者在证券发行和交易中遭受损失的，本承诺人将依法赔偿投资者损失。”
“因本公司为发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失。
本公司承诺因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损
失。”
“本所为发行人本次发行上市制作、出具的相关申请文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错导致上述申请文件存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失的，经司法机关生效判决认
定后，本所将依法向投资者承担赔偿责任。
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免
责事由等，按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的
民事赔偿案件的若干规定》(法释[2003]2 号)等相关法律法规的规定执行，如相关
法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。本所将严格履行生效司法文
书确定的赔偿责任，确保投资者合法权益得到保护。”
“因中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为发行人首次公开发行股票并在
主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造
成损失的，将依法赔偿投资者损失。”
“因本公司为发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
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者损失。”
（八）关于未履行承诺约束措施的承诺
高级管理人员、其他股东承诺
“如在实际执行过程中，本承诺人违反发行人首次公开发行上市时已作出的
公开承诺的，则采取或接受以下约束措施，并接受社会监督：
承诺的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉。
本承诺人将根据相关法律法规规定及监管部门要求承担相应的法律责任、赔偿责
任或采取相关替代措施。
（九）关于避免同业竞争的承诺
“1、截至本承诺函签署之日，本承诺人及本承诺人控制（‘控制’是指根
据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规认定的对被投资企业有
控制权的行为）的其他企业不存在从事与发行人及其控股子公司的业务竞争且对
发行人及其控股子公司构成重大不利影响的业务活动。本承诺人亦不会通过控制
的其他企业从事与发行人及其控股子公司所从事的业务竞争且对发行人及其控
股子公司构成重大不利影响的业务活动。
控股子公司的主营业务构成竞争关系且对发行人及其控股子公司造成重大不利
影响的，本承诺人承诺发行人有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决所
构成重大不利影响的同业竞争情形。
其他股东合法权益的行为。
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人及其控股子公司的权益受到损害的情况，上述相关主体将依法承担相应的赔偿
责任。
为发行人控股股东或实际控制人期间持续有效。”
（十）关于规范和减少关联交易的承诺函
以上股东承诺
“1、本承诺人将尽可能的规范和减少本企业及本承诺人控制（‘控制’是
指根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规认定的对被投资企
业有控制权的行为）、担任董事、高级管理人员（如适用）的其他企业与发行人
之间的关联交易。
控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定，遵循
平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与发行人签订关联交易协议，并确保
关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维
护发行人及其他股东的利益。
人及其他股东的合法权益。本承诺人保证不利用本承诺人在发行人中的地位和影
响，违规占用或转移发行人的资金、资产及其他资源，或要求发行人违规提供担
保。
或担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间持续有效。”
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（十一）关于业绩下滑延长股份锁定期的承诺
“1、如发行人上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本承诺
人届时所持股份锁定期限 6 个月；
上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月；
础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限 6 个月。
组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本承诺人将依法承担相应责任。
上述承诺中，‘净利润’以扣除非经常性损益后归母净利润为准，‘届时所
持股份’是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍
持有的股份。”
（十二）关于在审期间不进行现金分红的承诺
“1、首次公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的
新老股东依其所持股份比例共同享有；
上海证券交易所主板上市前，本公司将不再提出新的现金分红方案；
织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人及保荐人承诺，除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其
他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
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三、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为：发行人及相关责任主体的公开承诺内容及未履行承诺
时的约束措施合理、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
经核查，发行人律师认为：发行人及相关责任主体已出具有关承诺，并对其
未履行承诺作出相应的约束措施，上述承诺及约束措施真实、合法、有效，符合
相关法律法规和规范性文件的规定。
（以下无正文）
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公告书》之盖章页）
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