航新科技: 关于筹划控制权变更事项进展暨复牌及恢复转股的公告

证券代码：300424   证券简称：航新科技   公告编号：2025-109
债券代码：123061   债券简称：航新转债
         广州航新航空科技股份有限公司
     关于筹划控制权变更事项暨复牌及恢复转股的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公
司”或“上市公司”）股票（股票简称：航新科技，股票代码：300424）
及可转换公司债券（债券简称：航新转债，债券代码：123061）自2025
年11月4日（星期二）开市起复牌，公司可转换公司债券“航新转债”
恢复转股。
  一、停牌情况概述
（有限合伙）（以下简称“广州恒贸”）通知，其正在筹划公司控制
权变更相关事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变
更。
  鉴于上述事项尚在筹划中，存在不确定性。为保证公平信息披露，
避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第6号--停复牌》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第15号--可转换公司债券》等相关规定，经公司向深
圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：航新科技，股票代码：300424）
及可转换公司债券（债券简称：航新转债，债券代码：123061）自2025
年10月28日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司可转换公司债券
“航新转债”暂停转股。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025
年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划控
制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-097）和《关于筹划控
制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-107）。
    二、进展情况说明
理合伙企业（有限合伙）（以下简称“衢州创科”）、杭州畅昇科技
合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州畅昇”）签署《股份转让协
议》，广州恒贸将其持有的航新科技36,705,964股股份（占上市公司
股本总额的14.9557%1）分别转让给衢州创科和杭州畅昇，股份转让
单价为14.57元/股，转让对价合计为534,805,895.48元。其中衢州创科
协 议 受 让 航 新 科 技 24,434,390 股 股 份 （ 占 上 市 公 司 股 本 总 额 的
司股本总额的5%）。同时衢州创科和杭州畅昇作为一致行动人，签
署《一致行动及表决权委托协议》，杭州畅昇将其持有的航新科技
衢州创科行使。
    本次权益变动不触及要约收购，亦不构成关联交易。本次权益变
动完成后，衢州创科及其一致行动人取得上市公司控制权，上市公司
控股股东变更为衢州创科，上市公司实际控制人变更为胡晨。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于控股股东签署<股份转让
协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（2025-110）。
 注:由于公司可转换公司债券“航新转债”处于转股期，公告中涉及上市公司总股本、持股数量、持股比
例等均按照上市公司截至 2025 年 10 月 27 日数据计算。截至 2025 年 10 月 27 日，
                                                    公司总股本为 245,431,474
股。
  三、复牌及恢复转股安排
  根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票（股票简称：航新科技，股票代码：300424）及可转换公司
债券（债券简称：航新转债，债券代码：123061）自2025年11月4日
（星期二）开市起复牌，公司可转换公司债券“航新转债”恢复转股。
  四、其他说明
在损害公司和中小股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。
可在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。
规的有关规定及时履行信息披露义务。本次权益变动能否最终实施及
实施结果存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
  五、报备文件
  特此公告。
               广州航新航空科技股份有限公司董事会
                       二〇二五年十一月四日