信邦智能: 北京市君合律师事务所关于广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

       北京市君合律师事务所
           关于
     广州信邦智能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
           之
         法律意见书
         二零二五年十月
                                                                                              北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
                                                                                                                   邮编：100005
                                                                                                        电话：(86-10) 8519-1300
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                                           北京市君合律师事务所
                                                               关于
         广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
                                         并募集配套资金暨关联交易
                                                                    之
                                                        法律意见书
        致：广州信邦智能装备股份有限公司
                北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为在北京市司法局注册设立并依法执
        业的律师事务所。
                本所受广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“信邦智能”）的委托，就信邦
        智能拟发行股份及支付现金购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“英迪
        芯微”或“标的公司”）相关股东（以下简称“交易对方”）持有的英迪芯微 100%的股
        份，并采用向特定对象发行股份方式向不超过 35 名特定投资者募集配套资金（以下简
        称“本次重组”）项目，担任信邦智能的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》
        《中华人民共和国证券法》
                   《上市公司收购管理办法》
                              《上市公司重大资产重组管理办法》
        《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关中华人民共和国（仅为本法律意见书
        之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，以下简称“中国”）法
        律、法规及国务院所属部门所颁发的规章及其他规范性文件（以下简称“规范性文件”）
        的相关规定，就本次重组的相关法律问题出具《北京市君合律师事务所关于广州信邦智
        能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律
        意见书》（以下简称“本法律意见书”）。
                为出具本法律意见书，本所律师对本次重组各方的主体资格、本次重组的方案及程
        序等事项进行了审查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事
北京总部   电话:   (86-10) 8519-1300    上海分所   电话:   (86-21) 5298-5488    广州分所    电话: (86-20) 2805-9088     深圳分所   电话:   (86-755) 2939-5288
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项向有关人员作了询问并进行了必要的讨论。
  为了确保本法律意见书相关结论的真实性、准确性、合法性，本所律师已经对与出
具本法律意见书有关的文件资料进行了审查，并依赖于信邦智能、标的公司以及交易对
方的如下保证：
真实的原始书面材料、副本材料、扫描件材料、复印材料或者口头证言，不存在任何虚
假、遗漏或隐瞒；
件上的签名和印章均是真实的；
已获得恰当、有效的授权；
于本法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有。
  对于本所无法独立查验的事实，本所律师依赖政府有关部门、信邦智能、标的公司
以及交易对方出具的有关证明、说明文件。
  在本法律意见书中，本所律师仅对本法律意见书出具之日前已经发生或存在的且与
本次重组有关的重要法律问题发表法律意见，且仅根据中国法律发表法律意见；对涉及
中国法律以外的有关事宜，均援引并依赖于境外律师出具的法律意见。本所律师在本法
律意见书中对于有关会计、审计、验资、资产评估、财务顾问等专业文件（包括但不限
于审计报告、审阅报告、验资报告、资产评估报告、独立财务顾问报告等）之内容的引
用，并不表明本所律师对该等专业文件以及所引用内容、结论的真实性、准确性做出任
何明示或默示的保证，本所律师亦不具备对该等专业文件以及所引用内容进行核查和判
断的专业资格，本所并不对有关会计审计、验资、资产评估、盈利预测、投资决策、独
立财务顾问意见等专业事项发表意见。
  本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之
日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原
则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并依法承担相应法律责任。
  本法律意见书仅供信邦智能为本次重组之目的使用，不得用作任何其他目的。本所
同意将本法律意见书作为信邦智能申请本次重组所必备的法律文件，随同其他材料一同
上报，并依法对所出具的法律意见承担责任。本所律师同意信邦智能在申报材料中引用
或按照审核要求披露本法律意见书的内容，但信邦智能作上述引用或披露应当全面、准
确，不得导致对本法律意见书的理解产生错误和偏差。
                            释义
      为便于表述，在本法律意见书中，除非另有说明，以下词汇具有如下含义：
            简称                                 含义
                     广州信邦智能装备股份有限公司，股票代码：301112，
信邦智能、上市公司        指
                     股票简称：信邦智能
信邦有限             指   广州信邦汽车装备制造有限公司，信邦智能前身
信邦集团             指   广东信邦自动化设备集团有限公司
信邦远东             指   信邦（远东）有限公司
                     南昌信邦企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名为珠
南昌信邦             指
                     海横琴信邦投资合伙企业（有限合伙）
共青城国邦            指   共青城国邦投资管理合伙企业（有限合伙）
共青城信邦            指   共青城信邦投资合伙企业（有限合伙）
弘信晨晟             指   诸暨弘信晨晟创业投资中心（有限合伙）
弘信二期             指   弘信二期（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）
景胜科技             指   珠海景胜科技有限公司
标的资产             指   英迪芯微 100%的股份
标的公司、英迪芯微        指   无锡英迪芯微电子科技股份有限公司
Indiesemi        指   indie Semiconductor, Inc.
ADK              指   Ay Dee Kay LLC
                     无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名
无锡临英             指
                     为上海临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
无锡临峥             指   无锡临峥企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
青岛华晟             指   青岛华晟君腾投资合伙企业（有限合伙）
无锡领航             指   无锡新区领航创业投资有限公司
无锡志芯             指   无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）
Atman II         指   Atman II – Misk Limited
Huitung          指   Huitung Investments (BVI) Limited
前海鹏晨             指   深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙）
科宇盛达、晋江科宇        指   晋江科宇盛达贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
       简称                    含义
硕联创业        指   硕联创业投资股份有限公司（注册于中国台湾）
                重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限
两江红马        指
                合伙）
                东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业
东风交银        指
                （有限合伙）
长信智汽        指   重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
常州芯浩        指   常州芯浩创业投资合伙企业（有限合伙）
星宇股份        指   常州星宇车灯股份有限公司
国联通宜        指   无锡国联通宜新兴科技股权投资基金（有限合伙）
                扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限
扬州临芯        指
                合伙）
共青城临欧       指   共青城临欧创业投资合伙企业（有限合伙）
嘉兴临谷        指   嘉兴临谷股权投资合伙企业（有限合伙）
镇江临创        指   镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
求圆正海        指   无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）
海丝科宇        指   泉州海丝科宇盛达六号股权投资合伙企业（有限合伙）
建发产投、建发新兴   指   厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）
嘉兴临峥        指   嘉兴临峥股权投资合伙企业（有限合伙）
奇瑞科技、芜湖奇瑞   指   芜湖奇瑞科技有限公司
海丝凯丰        指   泉州海丝凯丰股权投资合伙企业（有限合伙）
经纬恒润        指   北京经纬恒润科技股份有限公司
九州舜创        指   杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）
上海联新        指   上海联新科技股权投资中心（有限合伙）
君海荣芯        指   江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）
新昌头雁        指   新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）
苏州原信        指   苏州原信恒泽创业投资合伙企业（有限合伙）
芜湖泽锦        指   芜湖泽锦企业管理合伙企业（有限合伙）
鹏远基石        指   深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合
       简称                       含义
                 伙）
南通招华         指   南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙）
上海骏圭         指   上海骏圭企业管理合伙企业（有限合伙）
十月资本、十月乾元    指   福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）
建发长盈         指   厦门建发长盈股权投资合伙企业（有限合伙）
                 科宇盛达、扬州临芯、前海鹏晨、苏州原信、君海荣芯、
                 共青城临欧、东风交银、长信智汽、无锡志芯、嘉兴临
                 峥、两江红马、上海联新、建发产投、芜湖奇瑞、常州
                 芯浩、陈启凤、建发长盈、南通招华、海丝科宇、嘉兴
投资人股东        指
                 临谷、星宇股份、鹏远基石、林志强、九州舜创、经纬
                 恒润、上海骏圭、十月乾元、镇江临创、求圆正海、新
                 昌头雁、海丝凯丰、芜湖泽锦、赵敏、倪文军、张洪、
                 晏韵童
管理层股东        指   无锡临英及庄健
苏州紫鹰         指   苏州紫鹰微电子有限公司
上海紫鹰         指   上海紫鹰微电子有限公司
                 ADK、无锡临英、科宇盛达、Vincent Isen Wang、扬州
交易对方         指
                 临芯等 40 名英迪芯微股东的合称
本次收购         指   信邦智能发行股份及支付现金购买标的资产
本次发行股份购买资产   指   信邦智能以发行股份的方式购买标的资产
本次支付现金购买资产   指   信邦智能以支付现金的方式购买标的资产
                 信邦智能向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套
                 资金，募集配套资金的发行股份数量不超过信邦智能本
本次配套融资       指   次发行股份购买资产完成后总股本的 30%，募集配套资
                 金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价
                 格的 100%
本次重组/本次交易    指   本次收购和本次配套融资的合称
                 信邦智能为实施本次收购之目的，作为支付对价，向交
新增对价股份       指
                 易对方发行的 A 股股份
                 本次交易自评估基准日（不含当日）起至交割日（含当
过渡期          指
                 日）的期间
       简称                           含义
                  审议本次交易的信邦智能第三届董事会第二十五次会
定价基准日         指
                  议决议公告日
评估基准日         指   2025 年 4 月 30 日
报告期           指   2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月
                  交易对方按照适用的法律规定的程序将标的资产变更
交割日           指
                  至信邦智能名下的相关手续办理完毕之日
交易日           指   深交所开市进行上市公司证券交易的日期
                  信邦智能与交易对方于 2025 年 10 月 27 日签署的附条
《资产购买协议》      指
                  件生效的《资产购买协议》
                  信邦智能与无锡临英、庄健于 2025 年 10 月 27 日签署
《业绩承诺及补偿协议》   指
                  的附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》
《重组协议》        指   《资产购买协议》及《业绩承诺及补偿协议》的合称
                  《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现
《重组报告书》       指
                  金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
                  《广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现
《重组预案》        指
                  金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
华泰联合          指   华泰联合证券有限责任公司
国泰海通          指   国泰海通证券股份有限公司
致同            指   致同会计师事务所（特殊普通合伙）
安永华明          指   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
金证评估          指   金证（上海）资产评估有限公司
                  致同出具的《无锡英迪芯微电子科技股份有限公司
《审计报告》        指   2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-4 月审计报告》
                                                   （致
                  同审字（2025）第 310A034547 号）
                  金证评估出具的《广州信邦智能装备股份有限公司拟发
                  行股份及支付现金购买资产所涉及的无锡英迪芯微电
《资产评估报告》      指
                  子科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》
                  （金证评报字[2025]第 0533 号）
                  提及当时有效的《广州信邦智能装备股份有限公司章
《公司章程》        指
                  程》
       简称                          含义
                  简家骢律师行出具的《英迪芯微（香港）有限公司及恒
《香港法律意见》      指
                  联工程有限公司之股东尽职调查意见书》
《美国法律意见》      指   Junhe Law Office, P.C.日出具的关于 ADK 的法律意见
                  中华人民共和国（仅为本法律意见书之目的，不包含香
中国            指
                  港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）
香港            指   中华人民共和国香港特别行政区
工商局           指   工商行政管理局
市场监管局         指   市场监督管理局
商务部           指   中华人民共和国商务部
中国证监会         指   中国证券监督管理委员会
深交所           指   深圳证券交易所
中登公司          指   中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》      指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》      指   《上市公司重大资产重组管理办法》
                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
《准则第 26 号》    指
                  号——上市公司重大资产重组》
《上市规则》        指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
                  《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 7 号
《审核关注要点》      指
                  ——上市公司重大资产重组审核关注要点》
元             指   人民币元
     除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因
造成。
                        正文
一、 本次重组的方案
（一） 总体方案
  根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、
                     《重组报告书》以及《重组协议》，信
邦智能拟向 ADK、无锡临英、科宇盛达、Vincent Isen Wang、扬州临芯等 40 名交易对
方发行股份及支付现金购买英迪芯微 100%股份。同时信邦智能拟向不超过 35 名符合
条件的特定投资者，以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金的
发行股份数量不超过信邦智能本次发行股份购买资产完成后总股本的 30%，募集配套
资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价格的 100%。
（二） 本次收购的具体方案
  本次交易中，信邦智能以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为
人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为深交所。
  本次发行股份购买资产的定价基准日为信邦智能第三届董事会第二十五次会议决
议公告日。
  根据《重组管理办法》相关规定，信邦智能发行股份的价格不得低于市场参考价的
智能股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日信邦智能股票交易均价＝决议公告
日前若干个交易日信邦智能股票交易总额/决议公告日前若干个交易日信邦智能股票交
易总量。
  经计算，信邦智能本次发行股份购买资产定价基准日前 20、60 和 120 个交易日信
邦智能股票交易均价具体如下：
                                            单位：元/股
     市场参考价            交易均价           交易均价的 80%
    前 20 个交易日          25.49            20.40
    前 60 个交易日          26.99            21.60
   前 120 个交易日          26.61            21.29
  注：交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位。
  经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的发行价格为 20.40 元/股，不低于定
价基准日前 20 个交易日信邦智能股票交易均价的 80%。
  在本次发行的定价基准日至发行日期间，信邦智能如有派息、送股、资本公积金转
增股本等除权、除息事项，将根据中国证监会及深交所的相关规定对发行价格作相应调
整。发行价格的具体调整方法如下：
  假设调整前有效发行价格为 P0，该次送股率或转增股本率为 N，配股率为 K，配股
价为 A，每股派送现金股利为 D，调整后的有效发行价格为 P1，则：
  派送股票股利或资本公积转增股本：P1＝P0÷（1＋N）
                            ；
  配股：P1＝（P0＋A×K）÷（1＋K）
                     ；
  派送现金股利：P1＝P0－D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×K）÷（1＋K＋N）。
  根据信邦智能经 2024 年度股东大会审议通过的 2024 年度权益分配方案，信邦智
能向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）
                         ，调整前的发行价格为 20.40 元/股，
调整后的发行价格为 20.30 元/股。最终发行价格尚需经深交所审核通过及中国证监会
予以注册。
  本次发行股份购买资产的发行对象为无锡临英、庄健、晋江科宇、扬州临芯、前海
鹏晨、苏州原信、君海荣芯、共青城临欧、东风交银、无锡志芯、嘉兴临峥、两江红马、
上海联新、建发新兴、芜湖奇瑞、陈启凤、建发长盈、南通招华、海丝科宇、嘉兴临谷、
星宇股份、鹏远基石、林志强、九州舜创、经纬恒润、上海骏圭、十月乾元、镇江临创、
求圆正海、新昌头雁、海丝凯丰、芜湖泽锦、赵敏、倪文军、张洪、晏韵童。
  标的公司 100%股权的交易价格以《资产评估报告》所载明的截至评估基准日的标
的公司股东全部权益的评估值 280,000.00 万元为基础协商确定，考虑到本次交易为汽
车产业链内的产业并购，信邦智能与标的公司在产业理解、客户资源、销售渠道、出海
平台、技术合作、融资渠道等方面拥有较强的协同效应，本次交易完成后预计将形成一
定的增量价值。因此，本次交易中信邦智能拟按照 28.56 亿元的总对价进行收购，超过
标的公司的评估值 0.56 亿元，溢价率为 2.00%，由信邦智能发行股份及支付现金的方
式向交易对方进行支付，本次交易支付对价及支付方式具体如下：
  本次交易将采用发行股份及支付现金方式购买标的公司 100%股权。
  （1）发行股份方式
  在符合相关法律法规及监管规则前提下，本次交易支付的股份对价拟分两期发行。
其中，信邦智能向投资人股东中选择股份对价的股东一次性发行首期股份对价，同时，
信邦智能向无锡临英、庄健发行其应获得的首期股份对价，无锡临英、庄健应就其获得
的首期股份对价承担本次交易的业绩承诺补偿义务；在达到约定的后期股份支付条件后，
信邦智能向无锡临英、庄健发行其应获得的后期股份对价。
  （2）支付现金方式
     本次交易拟向 ADK、Vincent Isen Wang 及投资人股东中选择现金对价的股东一次
性支付现金对价。信邦智能本次交易现金对价的资金来源为募集配套资金。在募集配套
资金到位之前，信邦智能可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金
到位后再予以置换。如信邦智能未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募
集资金用途的资金需求量，信邦智能将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
     在仅考虑首期股份对价的情形下，信邦智能向交易对方支付对价的具体情况如下：
                                                                  单位：万元
                    交易标的名称及权益比                  支付方式              向该交易对方
序号    交易对方
                         例               现金对价        首期股份对价       支付的总对价
     Vincent Isen
        Wang
             交易标的名称及权益比                  支付方式               向该交易对方
序号    交易对方
                  例              现金对价         首期股份对价        支付的总对价
     合计      标的公司 100%股权         116,270.21    163,229.78    279,500.00
     在考虑首期股份对价和后期股份对价的情形下，信邦智能向交易对方支付对价的具
体情况如下：
                                                            单位：万元
                                           支付方式                   向该交易对方支
序              交易标的名称及权益比
     交易对方                                  首期股份对       后期股份       付的总对价（含
号                    例         现金对价
                                             价          对价        后期股份对价）
     Vincent
     Wang
     共青城临
     欧
                                            支付方式                    向该交易对方支
序              交易标的名称及权益比
     交易对方                                   首期股份对        后期股份       付的总对价（含
号                    例        现金对价
                                               价          对价        后期股份对价）
     合计        标的公司 100%股权    116,270.21    163,229.78   6,100.00     285,600.00
          针对无锡临英、庄健所获股份的分期支付安排，各期股份的支付条件、交割时点、
     锁定期安排、业绩承诺安排具体如下：
     项目     首期股份对价及首期股份的相关安排                 后期股份对价及后期股份的相关安排
                                           标的公司在业绩承诺期的平均主营业务收入
                                           同比 2024 年的增长率高于三分之二以上的
                                           A 股同行业上市公司的同期增长率，或标的
                                           公司于 2027 年在 A 股同行业上市公司中，
 支付条件      无                               汽车芯片相关的营业收入规模达到前三名。
                                           同行业上市公司选择申银万国 2021 年行业
                                           分类项下 SW 电子—SW 半导体—SW 模拟
                                           芯片设计板块的 A 股上市公司
 项目     首期股份对价及首期股份的相关安排          后期股份对价及后期股份的相关安排
                              自本次交易的业绩承诺期届满之日或业绩及
        本次交易无锡临英、庄健所持有标的公
                              减值补偿义务履行完毕（若有）之日（孰
交割时点    司股权过户至信邦智能名下之日起 40
                              晚）起 40 个工作日内（且不超过收到中国
        个工作日内
                              证监会同意注册文件之日起 48 个月内）
        购取得的信邦智能首期股份，如用于认     得的信邦智能后期股份，如用于认购该等信
        购该等信邦智能股份的标的公司股权持     邦智能股份的标的公司股权持续拥有权益的
        续拥有权益的时间已满 12 个月，则以   时间已满 12 个月，则以该部分股权认购的
        该部分股权认购的信邦智能首期股份自     信邦智能后期股份自向管理层股东发行首期
        向管理层股东发行首期股份结束之日起     股份结束之日起 12 个月内不得以任何形式
        于认购信邦智能股份的标的公司股权持     股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则
        续拥有权益的时间不足 12 个月，则该   该部分股权认购的信邦智能后期股份自向管
        部分股权认购的信邦智能首期股份自向     理层股东发行首期股份结束之日起 36 个月
        管理层股东发行首期股份结束之日起      内不得以任何形式转让。
        简称“法定限售期”）。
                              起，若标的公司连续两年实现的主营业务收
        之日起满 12 个月后，管理层股东可解   的后期股份将在第二年实现前述主营业务收
        锁其取得的首期股份数量的 25%。与    入所对应的信邦智能年度报告出具日后全部
        此同时，在《业绩承诺及补偿协议》约     解锁；在达成后期股份解锁条件前，管理层
锁定期安    定的业绩承诺期内，管理层股东持有的     股东取得的后期股份不得以任何形式转让。
  排     信邦智能首期股份在上年度业绩承诺专
        项报告公告日后可额外解锁的股票数量
        =标的公司上年度实现的业绩承诺口径
        净利润金额÷当年解锁参考价格（取标
        的公司上年度业绩承诺实现情况的专项
        报告公告日前 20 个交易日信邦智能股
        票平均收盘价格与本次发行股份购买资
        产的发行价格中的孰高值）  。
        期股份在相应业绩补偿义务及减值补偿
        义务履行完毕之前不得以任何形式转
        让。
        若上述首期股份解锁安排发生在法定限
        售期内，则前项约定的管理层股东可解
        锁的股票数量额度将累计至法定限售期
        届满之日后一次性解锁。
        具体详见本法律意见之“一、本次重组
业绩承诺    的方案”之“（四）本次重组的业绩承     无
        诺和补偿安排”
        首期股份对价        后期股份对价            首期发行股份        后期发行股份
交易对方
         （万元）          （万元）             数量（股）          数量（股）
无锡临英      64,187.27          4,282.70    31,619,345    2,109,702
 庄健       27,237.04          1,817.31    13,417,262     895,225
晋江科宇       4,687.07                 -     2,308,900            -
扬州临芯       4,555.91                 -     2,244,292            -
前海鹏晨       3,688.92                 -     1,817,201            -
苏州原信       4,556.06                 -     2,244,363            -
君海荣芯       6,550.49                 -     3,226,841            -
共青城临欧      4,363.89                 -     2,149,698            -
东风交银       3,627.60                 -     1,786,995            -
无锡志芯       2,793.18                 -     1,375,953            -
嘉兴临峥       3,195.10                 -     1,573,939            -
两江红马       1,769.43                 -      871,640             -
上海联新       3,659.57                 -     1,802,746            -
建发新兴       1,750.96                 -      862,541             -
芜湖奇瑞       2,219.84                 -     1,093,516            -
 陈启凤       1,537.64                 -      757,460             -
建发长盈       1,461.90                 -      720,146             -
南通招华       2,194.45                 -     1,081,009            -
海丝科宇       1,831.52                 -      902,229             -
嘉兴临谷       1,822.36                 -      897,716             -
星宇股份       1,274.51                 -      627,839             -
鹏远基石       2,818.86                 -     1,388,602            -
 林志强       1,482.03                 -      730,065             -
九州舜创       1,235.07                 -      608,407             -
经纬恒润        864.11                  -      425,670             -
上海骏圭       1,570.36                 -      773,576             -
十月乾元       1,572.66                 -      774,707             -
镇江临创        911.18                  -      448,858             -
求圆正海        638.25                  -      314,411             -
新昌头雁        820.89                  -      404,381             -
海丝凯丰        492.83                  -      242,773             -
芜湖泽锦        800.78                  -      394,473             -
          首期股份对价          后期股份对价            首期发行股份        后期发行股份
交易对方
           （万元）            （万元）             数量（股）          数量（股）
 赵敏             488.87                  -      240,821             -
 倪文军            246.91                  -      121,630             -
 张洪             243.65                  -      120,026             -
 晏韵童              78.62                 -       38,729             -
 合计          163,229.78          6,100.00    80,408,760    3,004,927
  本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对方发行股份数量
=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各
交易对方发行股份的数量之和。
  本次交易向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足一股
的部分计入资本公积。
  在定价基准日至发行日期间，信邦智能如有派息、送股、资本公积金转增股本、配
股等除权、除息事项，或者信邦智能依照相关法律法规召开董事会、股东会对发行价格
进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发
行数量以经信邦智能股东会审议通过，经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发
行数量为上限。
  （1）投资人股东
邦智能股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权认购的
信邦智能股份自发行结束之日起 12 个月内不得以任何形式转让；如用于认购信邦智能
股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该部分股权认购的信邦智能
股份自发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式转让；但如投资人股东为已备案的私
募投资基金，且信邦智能关于本次交易的董事会决议公告时，投资人股东对用于认购信
邦智能股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则投资人股东以该部
分股权认购的信邦智能股份自发行结束之日起 6 个月内不得以任何形式转让。
红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售期的约定。
管政策不相符，投资人股东将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。
有）情况下，投资人股东在本次交易中以资产认购取得的信邦智能股份的转让和交易依
照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深交所的规定和规则办理。
  （2）管理层股东
邦智能股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权认购的
信邦智能股份自首期发行结束之日起 12 个月内不得以任何形式转让；如用于认购信邦
智能股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该部分股权认购的信邦
智能股份自首期发行结束之日起 36 个月内不得以任何形式转让。
应按照信邦智能与无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、庄健就本次交易签署
的《资产购买协议》
        《业绩承诺及补偿协议》的约定解除锁定。
                          《资产购买协议》
                                 《业绩承
诺及补偿协议》关于锁定期的约定如下：
  ①针对首期股份：
  “1、管理层股东在本次交易中以资产认购取得的上市公司首期股份，如用于认购
该等上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权
认购的上市公司首期股份自向管理层股东发行首期股份结束之日起 12 个月内不得以任
何形式转让；如用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个
月，则该部分股权认购的上市公司首期股份自向管理层股东发行首期股份结束之日起 36
个月内不得以任何形式转让（以下简称“法定限售期”）。
  “2、自首期股份登记至管理层股东名下之日起满 12 个月后，管理层股东可解锁其
取得的首期股份数量的 25%。与此同时，在《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩承诺期
内，管理层股东持有的上市公司首期股份在上年度业绩承诺专项报告公告日后可额外解
锁的股票数量=标的公司上年度实现的业绩承诺口径净利润金额÷当年解锁参考价格
（取标的公司上年度业绩承诺实现情况的专项报告公告日前 20 个交易日上市公司股票
平均收盘价格与本次发行股份购买资产的发行价格中的孰高值）。
  “3、管理层股东持有的剩余上市公司首期股份在相应业绩补偿义务及减值补偿义
务履行完毕之前不得以任何形式转让。
  “若上述首期股份解锁安排发生在法定限售期内，则前项约定的管理层股东可解锁
的股票数量额度将累计至法定限售期届满之日后一次性解锁。
  “双方同意，无锡临英及庄健在可解锁总额度内分别实际解锁的股票数量届时由庄
健分配，并以最终在证券登记结算机构登记的结果为准。”
  ②针对后期股份：
  “1、管理层股东在本次交易中以资产认购取得的上市公司后期股份，如用于认购
该等上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权
认购的上市公司后期股份自向管理层股东发行首期股份结束之日起 12 个月内不得以任
何形式转让；如用于认购上市公司股份的标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个
月，则该部分股权认购的上市公司后期股份自向管理层股东发行首期股份结束之日起 36
个月内不得以任何形式转让。
  “2、自后期股份登记至管理层股东名下当年起，若标的公司连续两年实现的主营
业务收入均分别达到 15 亿元，则管理层股东取得的后期股份将在第二年实现前述主营
业务收入所对应的上市公司年度报告出具日后全部解锁；在达成后期股份解锁条件前，
管理层股东取得的后期股份不得以任何形式转让。
                     ”
  本次交易后，管理层股东通过本次交易取得的信邦智能股份若由于信邦智能送红股、
转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售期的约定。
  若管理层股东上述股份限售期承诺与中国证监会及深交所等监管机构的最新监管
政策不相符，将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。
  锁定期届满后，在满足管理层股东签署的本次重组相关协议约定的解锁条件（如有）
情况下，管理层股东在本次交易中以资产认购取得的信邦智能股份的转让和交易依照届
时有效的法律、法规，以及深交所、中国证监会的规定和规则办理。
  标的公司在过渡期间的损益，在本次交易标的资产交割完成后，将由会计师事务所
进行专项审计并出具资产交割审计报告，确认标的公司在过渡期间的损益合计数额。过
渡期标的公司因实现盈利或由于其他原因增加的净资产的部分，由信邦智能及届时的股
东享有，如标的公司在过渡期间因发生了亏损或其他原因导致净资产减少，则就减少的
部分，全部由标的公司管理层股东以现金方式向标的公司补足。若交割日为当月 15 日
（含 15 日）之前，则资产交割审计报告的损益审计基准日为上月月末；若交割日为当
月 15 日之后，则损益审计基准日为当月月末。
  本次交易完成后，信邦智能于本次交易完成前的滚存未分配利润由其新老股东按照
本次交易完成后的持股比例共同享有。
  本次交易的决议有效期为信邦智能股东会审议通过本次交易相关议案之日起 12 个
月。如果信邦智能已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该授权
有效期自动延长至本次交易完成日。
  信邦智能本次交易现金对价的资金来源为募集配套资金。在募集配套资金到位之前，
信邦智能可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以
置换。如信邦智能未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的
资金需求量，信邦智能将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
  交易对方将根据《资产购买协议》的约定，完成英迪芯微整体变更为有限责任公司
的工商变更登记手续，并在其变更为有限责任公司后实施标的资产的交割。
（三） 本次配套融资的具体方案
     本次发行股份募集配套资金的股份发行种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00
元，上市地点为深交所。
     本次交易中，信邦智能向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对
象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%。
     本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式，具体发行价格将在本次
交易经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后，由信邦智能董事会根据股东会授权，
按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财
务顾问（主承销商）协商确定。
     在定价基准日至发行日期间，信邦智能如有派息、送股、资本公积转增股本、配股
等除权、除息事项，本次募集配套资金股份发行价格将按照中国证监会和深交所的相关
规则进行相应调整。
     本次募集配套资金的发行对象为不超过 35 名特定投资者，该等特定投资者均以现
金认购本次发行的股份。
     本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价格的 100%。
本次配套融资项下发行股份数量＝募集配套资金总金额÷发行价格。如按前述公式计算
后所得股份数不为整数时，则对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理。本次配套
融资项下发行股份的总数量不超过信邦智能本次发行股份购买资产完成后总股本的
《发行管理办法》等的相关规定，根据询价结果最终确定。
     在定价基准日至发行日期间，信邦智能如有派息、送股、资本公积转增股本、配股
等除权、除息事项，本次股份发行价格需进行调整的，本次发行股份数量也随之进行调
整。
     本次配套募集资金的认购方所认购的信邦智能股份，自该等股份发行结束之日起 6
个月内不得转让。
     上述锁定期内，配套募集资金认购方由于信邦智能送股、转增股本等原因增持的信
邦智能股份，同时遵照上述锁定期进行锁定。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管
部门的最新监管意见不符的，双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调
整。
     本次交易完成后，信邦智能于本次交易完成前的滚存未分配利润由其新老股东按照
本次交易完成后的持股比例共同享有。
     本次募集配套资金的具体用途如下：
                                                单位：万元
                                           使用金额占全部募集配套
        项目名称         拟使用募集资金金额
                                             资金金额的比例
      支付现金对价                  116,270.21           88.57%
支付中介机构费用及其他并
   购整合费用
         合计                   131,270.21          100.00%
     本次募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与
否不影响发行股份购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则信邦
智能可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应
调整。
     信邦智能本次交易现金对价的资金来源为募集配套资金。在募集配套资金到位之前，
信邦智能可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以
置换。如信邦智能未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的
资金需求量，信邦智能将通过自有或自筹资金解决资金缺口。
（四） 本次重组的业绩承诺和补偿安排
     本次交易的业绩承诺期为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度（以下简称“业绩承
诺期”）。本次交易业绩承诺包括净利润业绩考核安排以及收入业绩考核安排，业绩对赌
方承诺，业绩承诺期内标的公司实际净利润增长率不低于净利润目标增长率，实际收入
增长率不低于收入目标增长率。
     业绩承诺期间任一年度的净利润金额、营业收入金额，应当分别以信邦智能聘请的
符合《证券法》规定的会计师事务所根据《企业会计准则》的规定审计认定的归属于母
公司股东的净利润金额（按扣除非经常性损益后的口径确定，并剔除股份支付影响）
                                    、主
营业务收入金额（不包括其他业务收入金额）为准。
  业绩承诺的具体安排如下：
  业绩补偿金额=净利润业绩补偿金额+收入业绩补偿金额：
  （1）在实际净利润增长率小于净利润目标增长率（即 180%），且实际年平均净利
润未达到基础年平均净利润（即标的公司按照净利润目标增长率应当实现的年平均归母
净利润金额乘以 90%）的情况下，业绩承诺方需向信邦智能支付的净利润业绩补偿金额
=[（1+净利润目标增长率）-（1+实际净利润增长率）]/（1+净利润目标增长率）×90%
×业绩补偿义务方在本次交易中获得的首期交易对价×70%。
  若实际净利润增长率大于净利润目标增长率（含本数），或虽然实际净利润增长率
小于净利润目标增长率，但实际年平均净利润达到基础年平均净利润（含本数），则业绩
补偿义务方无需履行净利润业绩补偿义务。
  （2）在实际收入增长率小于收入目标增长率的情况下，业绩承诺方需另行向信邦
智能支付的收入业绩补偿金额=[（1+收入目标增长率）-（1+实际收入增长率）]/（1+收
入目标增长率）×业绩补偿义务方在本次交易中获得的首期交易对价×30%；
  若实际收入增长率大于收入目标增长率（含本数），则业绩承诺方无需另行向信邦
智能支付收入业绩补偿。
  实际净利润增长率=（标的公司在业绩承诺期实际实现的年平均净利润金额÷标的
公司 2024 年净利润金额）-1
  净利润目标增长率=（标的公司在业绩承诺期内的目标年平均净利润金额÷标的公
司 2024 年净利润金额）-1，为 180%
  实际收入增长率=（标的公司在业绩承诺期实际实现的年平均营业收入金额÷标的
公司 2024 年营业收入金额）-1
  收入目标增长率=标的公司收入目标增长率（即标的公司在业绩承诺期内的年平均
营业收入金额除以标的公司 2024 年营业收入金额之商-1，为 45.5%）与同行业上市公
司收入增长率（即同行业上市公司同期年平均营业收入同比 2024 年营业收入增长率的
中位数，同行业上市公司选择申银万国 2021 年行业分类项下 SW 电子—SW 半导体—
SW 模拟芯片设计板块的 A 股上市公司），取孰高值。
  （1）减值测试期为 2025 年度、2026 年度及 2027 年度。
  （2）信邦智能应在减值测试期满后 4 个月内聘请符合《证券法》规定的会计师事
务所对本次重组所涉全部标的资产（即标的公司 100%股权）进行减值测试并出具减值
测试报告。
  （3）经减值测试，如本次重组所涉标的公司 100%股权在减值测试期内发生减值
（以下简称“减值测试期末减值额”），且业绩补偿义务方在本次重组中获得的首期交易
对价占本次重组现金交易对价与首期股份交易对价之和的比例与减值测试期末减值额
之乘积大于业绩补偿义务方的业绩补偿金额，则就该等差额部分，业绩承诺方应继续向
信邦智能支付其应补偿的减值金额（以下简称“减值补偿金额”）
                            ；业绩承诺方应当优先
以其在本次重组中所获得的信邦智能首期股份向信邦智能进行补偿，不足部分应以现金
作为补充补偿方式。
     减值测试期末减值额=本次交易中标的公司评估值减去业绩承诺期末标的公司的评
估值，并扣除业绩承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。
     减值补偿金额=减值测试期末减值额×业绩承诺方在本次重组中获得的首期交易对
价/本次重组现金交易对价与首期股份交易对价之和–业绩承诺方已支付的业绩补偿金
额
     应补偿股份数量=减值补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格
     （1）业绩补偿义务方为无锡临英、庄健。
     （2）业绩补偿义务方向信邦智能支付的业绩补偿金额及/或减值补偿金额合计不得
超过业绩补偿义务方就本次交易获得的全部首期交易对价之税后金额。
     基于上述，本所律师认为，本次重组的方案不存在违反《证券法》
                                 《重组管理办法》
《发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定的情形。
二、 本次重组的主体
     根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、
                        《重组报告书》以及《重组协议》，信
邦智能为本次收购的股份发行人及标的资产购买方，英迪芯微相关股东为本次收购的标
的资产出售方。本次重组主体的具体情况如下：
（一） 信邦智能
     根据信邦智能提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出
具日，信邦智能的基本情况如下：
    名称         广州信邦智能装备股份有限公司
    公司类型       其他股份有限公司（上市）
    统一社会信用代码   914401017756647694
    住所         广州市花都区汽车城车城大道北侧
    法定代表人      李罡
    注册资本       11,026.66 万元
    成立日期       2005 年 7 月 18 日
 营业期限          长期
               液压动力机械及元件制造；物料搬运装备制造；机械零件、零
               部件加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业机器人制
               造；通用零部件制造；喷枪及类似器具制造；风动和电动工具
               制造；气压动力机械及元件制造；金属加工机械制造；模具制
               造；电工机械专用设备制造；模具销售；机械电气设备制造；
               工业自动控制系统装置制造；伺服控制机构制造；涂装设备制
               造；通用设备修理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；
 经营范围          新兴能源技术研发；机械设备研发；民用航空材料销售；机械
               设备销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；智能物料搬
               运装备销售；液气密元件及系统销售；涂装设备销售；气压动
               力机械及元件销售；工业机器人销售；工业控制计算机及系统
               销售；风动和电动工具销售；工业自动控制系统装置销售；电
               气机械设备销售；电子专用设备销售；环境保护专用设备销售；
               包装专用设备销售；半导体器件专用设备销售；照明器具生产
               专用设备销售；特种设备销售；货物进出口
  根据信邦智能截至 2025 年 10 月 20 日的股东名册、李罡、姜宏、余希平签署的一
致行动协议以及信邦智能出具的书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具
日，信邦智能的控股股东为信邦集团，南昌信邦、共青城国邦、共青城信邦为信邦集团
的一致行动人，实际控制人为李罡、姜宏、余希平。
  根据信邦智能提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出
具日，信邦智能设立及股本演变过程如下：
  （1） 2005 年 7 月，信邦有限设立
造有限公司合同》及《中外合资经营广州信邦汽车装备制造有限公司章程》。根据该合同
及章程的规定，信邦有限设立时注册资本为 2,000 万元，出资方式为货币（外方为等额
人民币的外币）
      ，由合营各方按其出资比例自营业执照签发之日起 3 个月内缴付 15%，
其余在二年内缴足，经营期限二十年。
                                      （（穗）名预核
外字[2005]第 0020050317124 号）
                         ，同意预先核准企业名称为“广州信邦汽车装备制造
有限公司”。
州信邦汽车装备制造有限公司的批复》
                （花外经贸管复[2005]51 号），同意设立“广州信
邦汽车装备制造有限公司”，批准信邦集团、信邦远东于 2005 年 4 月 20 日签署的合同
及章程；信邦有限的投资总额为 4,000 万元，注册资本为 2,000 万元，其中信邦集团出
资 1,420 万元，占 71%，信邦远东出资相当于 580 万元的外币，占 29%；首期认缴的
注册资本须自营业执照签发之日起三个月内投入不低于认缴额的 15%，其余资金分期
在两年内全部投入；信邦有限的经营范围：设计、生产自动化设备及其零部件，销售本
企业产品，并提供售后服务；经营期限二十年，法定地址：广州市花都区新华镇风神大
道 10 号 B 栋一层 04。
侨投资企业批准证书》（商外资穗花合资证字[2005]0006 号）。
期限自 2005 年 7 月 18 日至 2025 年 7 月 18 日。
      信邦有限设立时，股权结构如下：
序号         股东       认缴出资（万元）         实缴出资（万元）   持股比例（%）
         合计             2,000            0        100
      （2） 2005 年 10 月，增加实缴资本
（2005）外验字 113 号）
               ，经其审验，截至 2005 年 10 月 10 日，信邦有限已收到信邦
集团缴纳的注册资本 511.2 万元，出资形式为货币。前述验资已经安永华明于 2020 年
                 （安永华明（2020）专字 61200462_G01 号）复核验
证。
                                              ，实收
资本增至 511.20 万元。
      本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
 序号        股东       认缴出资（万元）         实缴出资（万元）   持股比例（%）
         合计             2,000           511.2     100
      （3） 2005 年 11 月，增加实缴资本
（2005）外验字 117 号）
               ，经其审验，截至 2005 年 10 月 17 日，信邦有限已收到信邦
远东缴纳的注册资本港币 400 万元，折合 416.96 万元，出资形式为货币，累计收到注
册资本 928.16 万元。前述验资已经安永华明于 2020 年 7 月 7 日出具的《验资复核报
告》（安永华明（2020）专字 61200462_G01 号）复核验证。
照》，实收资本增至 928.16 万元。
     本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
序号        股东      认缴出资（万元）          实缴出资（万元）    持股比例（%）
        合计             2,000           928.16     100
     （4） 2006 年 6 月，增加实缴资本
（2006）外验字 042 号），经其审验，截至 2006 年 5 月 22 日，信邦有限收到信邦集团
和信邦远东缴纳的注册资本合计 1,071.84 万元，其中信邦集团缴纳 908.8 万元，信邦
远东缴纳港币 160 万元，折合人民币 165.384 万元（多缴纳的 2.344 万元经投资者确
认转作资本公积），出资形式均为货币，累计收到注册资本 2,000 万元。前述验资已经
安永华明于 2020 年 7 月 7 日出具的《验资复核报告》（安永华明（2020）专字
                   广州市工商局向信邦有限核发了变更后的《企业法人营业执照》，
实收资本增至 2,000 万元。
     本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
序号        股东     认缴出资（万元）           实缴出资（万元）    持股比例（%）
        合计             2,000          2,000       100
     （5） 2008 年 10 月，增加注册资本
加至 5,000 万元，注册资本从 2,000 万元增加至 2,700 万元，增加的注册资本 700 万元
由信邦远东以相当于人民币 700 万元的外币出资，并就此修改公司章程相关条款。
     同日，信邦有限全体股东签署公司章程修正案。
装备制造有限公司增资及变更经营范围的批复》
                    （粤外经贸资字[2008]1025 号），批准信
邦有限投资总额从 4,000 万元增至 5,000 万元，注册资本从 2,000 万元增至 2,700 万
元，新增注册资本由信邦远东以外汇现金出资，自营业执照变更之日起 2 年内缴清（营
业执照变更前投入 20%）；同意合资双方就上述变更于 2008 年 5 月 10 日签订的合同修
正案及章程修正案。
侨投资企业批准证书》。
（2008）外验字 3017 号）
                ，经其审验，截至 2008 年 9 月 19 日，信邦有限收到信邦远
东缴纳的新增注册资本港币 7,970,000.00 元，折合人民币 6,991,523.10 元，累计收到
注册资本 26,991,523.10 元。前述验资已经安永华明于 2020 年 7 月 7 日出具的《验资
复核报告》
    （安永华明（2020）专字 61200462_G01 号）复核验证。
照》。
     本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
序号         股东      认缴出资（万元） 实缴出资（万元）               持股比例（%）
        合计             2,700         2,699.15231     100
     （6） 2015 年 5 月，补缴出资
（2015）外验字第 3002 号），经其审验，截至 2015 年 5 月 8 日，信邦有限已经收到信
邦远东缴纳的出资港币 1.1 万元，折合人民币 8,674.93 元（多缴纳的 198.03 元经投资
者确认转作资本公积），出资方式为货币；累计收到注册资本 2,700 万元。前述验资已
经安永华明于 2020 年 7 月 7 日出具的《验资复核报告》（安永华明（2020）专字
     本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
序号        股东      认缴出资（万元）          实缴出资（万元）       持股比例（%）
序号        股东      认缴出资（万元）        实缴出资（万元）   持股比例（%）
        合计           2,700           2,700      100
     （7） 2015 年 9 月，增加注册资本
                                          ，约定南昌
信邦向信邦有限增资 425 万元，该增资款以现金缴付，由南昌信邦在信邦有限的营业执
照领取 6 个月内缴足；增资后，信邦有限总投资额由 5,000 万元增加至 5,600 万元，注
册资本由 2,700 万元增至 3,125 万元。
     同日，信邦有限董事会作出决议，同意增加 1 名股东南昌信邦，南昌信邦以货币资
金认缴信邦有限注册资本 425 万元，具体增资价格参照信邦有限每元注册资本对应的净
资产；同意信邦有限的注册资本由 2,700 万元增至 3,125 万元。
     同日，信邦集团、信邦远东和南昌信邦共同签署补充章程（五）。
信邦汽车装备制造有限公司增资事项的批复》
                   （穗外经贸花资批[2015]66 号）
                                     ，同意信邦
集团、信邦远东及南昌信邦授权代表于 2015 年 8 月 10 日签订的《广州信邦汽车装备
制造有限公司补充章程（五）
            》和《广州信邦汽车装备制造有限公司补充合同（五）》生
效；同意信邦有限投资总额增加 600 万元，注册资本增加 425 万元，新增注册资本由南
昌信邦出资，并在公司章程、合同约定的期限内出资完毕；投资总额与注册资本之间的
差额部分，由信邦有限自行筹措解决。
侨投资企业批准证书》。
（2015）外验字第 3004 号）
                 ，经其审验，截至 2015 年 8 月 25 日，信邦有限已收到南
昌信邦缴纳出资 1,300 万元，其中 425 万元为新增注册资本，剩余 875 万元计入资本
公积，出资方式为货币；信邦有限累计收到注册资本 3,125 万元。前述验资已经安永华
明于 2020 年 7 月 7 日出具的《验资复核报告》
                           （安永华明（2020）专字 61200462_G01
号）复核验证。
     本次变更后，信邦有限的股权结构如下：
序号        股东     认缴出资（万元）         实缴出资（万元）   持股比例（%）
 序号        股东      认缴出资（万元）         实缴出资（万元）   持股比例（%）
         合计            3,125          3,125      100
      （8） 2016 年 5 月，整体变更为股份有限公司
      根据广州市工商局于 2015 年 9 月 11 日、2016 年 2 月 15 日分别出具的《商事主
体名称变更核准通知书》
          （穗名核外字[2015]第 01201509110043 号）
                                        《名称核准后调整
通知书》（（穗）名核调外字[2016]第 01201509110043 号），核准信邦有限的名称变更
为“广州信邦智能装备股份有限公司”，以上核准变更的名称有效期至 2016 年 8 月 13
日。
专字第 61200462_G01 号）
                  ，经其审验，截至 2015 年 11 月 30 日，信邦有限账面净资
产合计 94,872,504.03 元。
联羊城评字[2016]第 XHMPC0048 号），以 2015 年 11 月 30 日为评估基准日，信邦有
限净资产评估值为 12,327.40 万元。
万元中的 3,125 万元以 1:1 的比例折为股本 3,125 万股（每股 1 元），净资产与注册资
本的差额 6,362 万元计入资本公积金，公司组织形式变更为股份有限公司，公司名称变
更为“广州信邦智能装备股份有限公司”；同意拟设立的股份有限公司的章程草案，经主
管部门审批同意后终止原章程与合资经营合同；同意免去原董事会成员。
《关于终止<中外合资经营广州信邦汽车装备制造有限公司合同>及其补充合同以及<中
外合资经营广州信邦汽车装备制造有限公司章程>及其修正案的决议》
                              。
股份有限公司发起人协议》，约定以发起设立方式将信邦有限整体变更为股份有限公司。
备股份有限公司章程》。
军为整体变更为股份公司后第一届监事会职工代表监事，任期三年，自整体变更为股份
公司第一届监事会组成之日起计算。
股份有限公司的相关议案；选举李罡、姜宏、余希平、夏雪骏、龙亚胜为公司董事会成
员；选举董博、袁大新为公司监事会成员；审议通过公司章程等制度。
  同日，信邦智能第一届董事会第一次会议作出决议，一致同意选举李罡为董事长，
选举姜宏为副董事长，聘任余希平为总经理，聘任姜宏、夏雪骏为副总经理，聘任袁中
兴为财务总监，聘任姜钧为董事会秘书。
  同日，信邦智能第一届监事会第一次会议作出决议，一致同意选举董博为监事会主
席，任期三年，自 2016 年 4 月 29 日起算。
制造有限公司转制为外商投资股份有限公司的批复》
                      （穗商务资批[2016]17 号），同意信
邦有限转制为外商投资股份有限公司并更名相关事宜。
侨投资企业批准证书》（商外资穗股份证字[2016]0003 号）
                               。
社会信用代码：914401017756647694）
                         。
协议、章程之规定以其拥有的信邦有限截至 2015 年 11 月 30 日的净资产 94,872,504.03
元折股，股份总额为 31,250,000 股，每股面值 1 元，缴纳注册资本 31,250,000.00 元，
余额 63,622,504.03 元作为资本公积。
  本次变更后，信邦智能的股权结构如下：
 序号        股东           持股数（万股）          持股比例（%）
        合计                   3,125          100
  （9） 2018 年 2 月，股份转让
信邦远东将所持信邦智能的 10%股份转让给共青城国邦，并终止原章程、设立新章程。
所持信邦智能的 10%股份转让给共青城国邦，并终止原章程、设立新章程。
股份转让协议》
      ，约定信邦远东以 1.1 亿元的价格向共青城国邦转让信邦远东所持信邦
智能 312.5 万股股份。
   信邦智能已就上述变更办理了外商投资企业变更备案及工商变更登记手续。
   本次变更后，信邦智能的股本结构如下：
 序号         股东          持股数（万股）            持股比例（%）
         合计                 3,125              100
   （10）2018 年 3 月，增加注册资本及股份转让
同意注册资本增加至 3,298.2954 万元，股份数额增加至 3,298.2954 万股，其中弘信二
期认购 130.6818 万股股份，弘信晨晟认购 42.6136 万股股份；同意共青城国邦将其所
持信邦智能 173.2954 万股股份转让给弘信二期及弘信晨晟，其中弘信二期受让
注册资本由 3,125 万元增至 3,298.2954 万元，股份数额由 3,125 万股增至 3,298.2954
万股，其中弘信二期认购新增股份 130.6818 万股，弘信晨晟认购新增股份 42.6136 万
股；同意共青城国邦将其所持信邦智能 173.2954 万股股份转让给弘信二期及弘信晨晟，
其中弘信二期受让 130.6818 万股，弘信晨晟受让 42.6136 万股；同意废除原章程并通
过新章程。
股份有限公司股份认购协议》
            ，约定弘信二期、弘信晨晟以 35.2 元/股合计 6,099.9981
万元的价格认购信邦智能股份 173.2954 万股，其中 173.2954 万元计入新增注册资本，
余款 5,926.7027 万元计入资本公积；其中，弘信二期以 4,599.9994 万元的价格认购信
邦智能 130.6818 万股股份，弘信晨晟以 1,499.9987 万元的价格认购信邦智能 42.6136
万股股份。
   同日，共青城国邦与弘信二期、弘信晨晟签订《广州信邦智能装备股份有限公司股
份转让协议》，约定共青城国邦将所持信邦智能 130.6818 万股股份以 4,599.9994 万元
转让给弘信二期；将所持信邦智能 42.6136 万股股份以 1,499.9987 万元转让给弘信晨
晟。弘信二期、弘信晨晟已向共青城国邦支付该次股份转让的全部转让价款。
弘信晨晟缴纳的出资 30,499,991.00 元，其中 1,732,954.00 元作为新增注册资本，剩余
增资认购款合计 30,499,990.00 元。
社会信用代码：914401017756647694）
                         。
   本次变更后，信邦智能的股本结构如下：
 序号        股东           持股数（万股）            持股比例（%）
        合计                 3,298.2954          100
   （11）2018 年 12 月，股份转让
意信邦远东转让所持信邦智能 967.5 万股股份及变更信邦智能为内资企业，其中 769.58
万股股份转让给共青城国邦，197.92 万股股份转让给共青城信邦；修改信邦智能公司章
程并启用新章程。
让所持信邦智能 29.33%股份合计 967.5 万股股份及变更信邦智能为内资企业，其中
城信邦；修改信邦智能公司章程并启用新章程。
备股份有限公司股份转让协议》
             ，约定信邦远东将其持有的信邦智能 9,675,000 股股份
以 35.20 元/股的价格转让给共青城国邦、共青城信邦，其中以 27,089.216 万元的价格
向共青城国邦转让信邦智能 7,695,800 股股份，以 6,966.784 万元的价格向共青城信邦
转让 1,979,200 股股份。
备股份有限公司股份转让协议>之补充协议》
                   ，同意共青城信邦受让 1,979,200 股的价格
变更为 1,000 万元。共青城信邦已向信邦远东支付该次股份转让的全部转让价款，并已
代扣代缴税款。
   本次变更后，信邦智能的股本结构如下：
 序号          股东          持股数（万股）          持股比例（%）
          合计               3,298.2954         100
   （12）2019 年 12 月，资本公积转增股本
司资本公积转增股本，拟以总股本 32,982,954 股为基数，向全体股东每 10 股转增
股；同意废除旧章程并启用新章程。
本公积转增 股本， 拟以总股本 32,982,954 股为基数，向 全体股 东每 10 股转增
股；同意废除旧章程并启用新章程。
（统一社会信用代码：914401017756647694）
                            。
   本次变更后，信邦智能的股本结构如下：
  序号           股东      持股数（万股）        持股比例（%）
          合计            8,269.9950        100
   （13）2022 年 6 月，首次公开发行股票并上市
于广州信邦智能装备股份有限公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股并在创
业板上市的议案》《关于授权董事会全权办理广州信邦智能装备股份有限公司在中国境
内首次公开发行人民币普通股并在创业板上市相关事宜的议案》等关于首次公开发行并
上市的相关议案，决定信邦智能拟公开发行不超过 2,756.665 万股且发行股数占发行后
总股本的比例不低于 25%的人民币普通股（A 股）股票并在深交所创业板上市；同意授
权董事会或董事会授权代表全权办理发行上市的相关事宜。
信邦智能发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
次公开发行股票注册的批复》
            （证监许可[2022]652 号），同意信邦智能首次公开发行的
注册申请。
   信邦智能首次公开发行股票数量为 27,566,650 股，均为新股，无老股转让。2022
年 6 月 22 日，安永华明出具《验资报告》
                      （安永华明（2022）验字第 61200462_G01
号），验证：截至 2022 年 6 月 22 日，信邦智能已收到社会公众股股东和战略配售投资
者以货币资金缴纳的新增注册资本（股本）27,566,650 元，信邦智能实收资本（股本）
变更为 110,266,600 元。
   经深交所《关于广州信邦智能装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的
通知》
  （深证上[2022]610 号）同意，2022 年 6 月 29 日，信邦智能股票在深交所创业板
上市。
变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
                                             （统
一社会信用代码：914401017756647694）。
     信邦智能首次公开发行完成后，总股本变更为 11,026.66 万股。
     信邦智能现持有广州市市场监管局于 2023 年 11 月 27 日核发的《营业执照》（统
一社会信用代码：914401017756647694）。根据《公司章程》，信邦智能为永久存续的
股份有限公司。根据信邦智能出具的书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见书出
具日，信邦智能不存在根据有关法律法规及《公司章程》规定需要其解散或终止的情形。
     据此，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，信邦智能系一家合法成立并有效
存续的股份有限公司，不存在法律法规及《公司章程》规定的需要其解散或终止的情形，
具备参与本次重组的主体资格。
（二） 交易对方
     本次收购中，英迪芯微相关股东为标的资产出售方，具体情况如下：
     根据《美国法律意见》及 ADK 提供的资料，ADK 的基本情况如下：
名称                Ay Dee Kay LLC
公司类型              Limited Liability Company
公司编号              200704010265
注册地址              32 Journey, Aliso Viejo, CA 92656
成立日期              2007 年 2 月 9 日
主营业务              汽车半导体及软件解决方案提供商
     根据《美国法律意见》
              ，截至 2025 年 6 月 30 日，Indiesemi 拥有 ADK 约 91.7%权
益，Donald McClymont、Ichiro Aoki、Scott Kee、David Kang 分别拥有约 2.53%、
     根据《美国法律意见》，截至该法律意见出具日 2025 年 10 月 24 日，ADK 有效存
续。
     根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）数据局于 2025 年 10 月 21 日
核发的无锡临英《营业执照》、无锡临英提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用
信息公示系统的查询，截至本法律意见书出具日，无锡临英的基本情况如下：
名称                无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型            有限合伙企业
统一社会信用代码        91310115MA1H91188H
主要经营场所          无锡市新吴区清源路 18 号 530 大厦 C209-2
执行事务合伙人         庄健
成立日期            2017 年 5 月 27 日
营业期限            2017 年 5 月 27 日至 2037 年 5 月 26 日
                企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，企业形象策划，
                创意服务，会议及展览服务，从事计算机科技、信息科技领域
经营范围
                内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
                                     （依法须经批
                准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     无锡临英的出资结构如下：
序号        合伙人             合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
      无锡临倚企业管理咨询合
       伙企业（有限合伙）
      无锡临峥企业管理咨询合
       伙企业（有限合伙）
      无锡临绝企业管理咨询合
       伙企业（有限合伙）
      无锡临瞰企业管理咨询合
       伙企业（有限合伙）
      无锡临嵘企业管理咨询合
       伙企业（有限合伙）
                合计                       720.3071   100%
     根据无锡临英的确认，无锡临英为英迪芯微员工持股平台，不是专门为本次交易而
设立的有限合伙企业，出资均来源于无锡临英合伙人的合法自有或自筹资金，不存在在
中国境内以非公开方式向合格投资者募集资金以及接受委托进行资产管理的情形；其不
属于《私募投资基金监督管理条例》
               《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基
金登记备案办法》中规定的私募投资基金，无需根据该等规定办理私募基金备案。
     根据无锡临英的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，无锡临英不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
      男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3201011976********，
住所为上海市闵行区***************。
      根据庄健的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有民
事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
      根据晋江市市场监管局于 2025 年 4 月 24 日核发的科宇盛达《营业执照》
                                             、科宇盛
达提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见
书出具日，科宇盛达的基本情况如下：
名称                   晋江科宇盛达贰号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91350582MA34BBNA47
                     福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场 2 号楼 6 层
主要经营场所
                     公共办公区 B-061
执行事务合伙人              深圳市科宇盛达基金有限公司
成立日期                 2020 年 7 月 1 日
营业期限                 2020 年 7 月 1 日至无固定期限
                     许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                     活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事
经营范围                 经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                     展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                     准）
      科宇盛达的出资结构如下：
 序号             合伙人             合伙人类型      出资额（万元）   出资比例
        深圳市科宇盛达基金有限公
                 司
序号              合伙人              合伙人类型       出资额（万元）     出资比例
                      合计                         1,650   100%
     经本所律师核查，科宇盛达已完成私募基金备案手续，备案编号为 SND242。科宇
盛达的基金管理人为深圳市科宇盛达基金有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登
记编号为 P1070876。
     根据科宇盛达的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，科宇盛达不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     男，美国国籍，护照号码为 A038*****。
     根据 Vincent Isen Wang 的书面确认，截至本法律意见书出具日，具有签署《资产
购买协议》及行使相关权利、履行相关义务的主体资格，具有合法的权力和权利签署并
全面履行本协议。
     根据扬州经济技术开发区市场监管局于 2025 年 6 月 27 日核发的扬州临芯《营业
执照》、扬州临芯提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，
截至本法律意见书出具日，扬州临芯的基本情况如下：
名称                    扬州经济技术开发区临芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型                  有限合伙企业
统一社会信用代码              91321091MABTTNPF6D
主要经营场所                扬州市经济开发区扬子江中路 186 号智谷二期 A2 栋 11 楼
执行事务合伙人               上海临芯投资管理有限公司
成立日期                  2022 年 7 月 12 日
营业期限                  2022 年 7 月 12 日至 2032 年 7 月 11 日
                      一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
经营范围                  活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
                      经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）
                                         （除依法须经批准
               的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    扬州临芯的出资结构如下：
序号        合伙人        合伙人类型   出资额（万元）   出资比例
     海南清源鑫创业投资合伙企
        业（有限合伙）
     扬州经开新兴产业发展基金
        （有限合伙）
     上海建发造强投资管理合伙
       企业（有限合伙）
     上海国泰君安创新股权投资
      母基金中心（有限合伙）
     国投创合国家新兴产业创业
     投资引导基金（有限合伙）
     江苏南通海晟闲庭投资基金
      合伙企业（有限合伙）
     上海临港国泰君安科技前沿
         限合伙）
     淄博景瑜创业投资合伙企业
        （有限合伙）
     长沙市长财资本管理有限公
           司
     江阴高新区金融投资有限公
           司
     福建九洲之星创业投资合伙
       企业（有限合伙）
序号             合伙人              合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
                    合计                          82,250    100%
     经本所律师核查，扬州临芯已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXA694。扬州
临芯的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1028940。
     根据扬州临芯的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，扬州临芯不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据深圳市市场监管局于 2021 年 4 月 28 日核发的前海鹏晨《营业执照》
                                            、前海鹏
晨提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见
书出具日，前海鹏晨的基本情况如下：
名称                  深圳市前海鹏晨盈通投资企业（有限合伙）
企业类型                有限合伙
统一社会信用代码            91440300MA5F85GT6H
                    深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
主要经营场所
                    市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人             深圳市前海鹏晨德润投资合伙企业（有限合伙）
成立日期                2018 年 7 月 23 日
营业期限                2018 年 7 月 23 日至 2028 年 12 月 31 日
                    一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投
                    资：创业投资业务；创业投资咨询；项目投资（以上各项法律、
经营范围
                    行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
                    可后方可经营）
     前海鹏晨的出资结构如下：
序号             合伙人             合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
      深圳市前海鹏晨德润投资合
        伙企业（有限合伙）
序号             合伙人          合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
                 合计                        10,000     100%
     经本所律师核查，前海鹏晨已完成私募基金备案手续，备案编号为 SEM342。前海
鹏晨的基金管理人为深圳市前海鹏晨投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1034482。
     根据前海鹏晨的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，前海鹏晨不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据苏州高新区（虎丘区）行政审批局于 2024 年 5 月 27 日核发的苏州原信《营业
执照》、苏州原信提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，
截至本法律意见书出具日，苏州原信的基本情况如下：
名称               苏州原信恒泽创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型             有限合伙企业
统一社会信用代码         91320505MAC5EFBT87
主要经营场所           苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢
执行事务合伙人          苏州市优亿创业投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期             2022 年 12 月 20 日
营业期限             2022 年 12 月 20 日至 2032 年 12 月 19 日
                 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
                                   （除依法须经批准的
经营范围
                 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     苏州原信的出资结构如下：
序号             合伙人          合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
序号             合伙人       合伙人类型   出资额（万元）   出资比例
        伙企业（有限合伙）
      上海嘉维佳企业发展合伙企
          业（有限合伙）
                    合计             9,200   100%
     经本所律师核查，苏州原信已完成私募基金备案手续，备案编号为 SB0824。苏州
原信的基金管理人为苏州原信私募基金管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1074051。
     根据苏州原信的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，苏州原信不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局于 2024 年 9 月 6
日核发的君海荣芯《营业执照》
             、君海荣芯提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信
用信息公示系统的查询，截至本法律意见书出具日，君海荣芯的基本情况如下：
名称              江苏疌泉君海荣芯投资合伙企业（有限合伙）
企业类型            有限合伙企业
统一社会信用代码        91320214MA20PKLH4X
主要经营场所          无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 D507-2
执行事务合伙人         无锡君海新芯投资咨询有限公司
成立日期            2019 年 12 月 26 日
营业期限            2019 年 12 月 26 日至 2028 年 7 月 9 日
                股权投资；投资管理。
                         （依法须经批准的项目，经相关部门批准
经营范围
                后方可开展经营活动）
    君海荣芯的出资结构如下：
序号        合伙人              合伙人类型        出资额（万元）       出资比例
     无锡君海新芯投资咨询有限
           公司
     SK 海力士（无锡）投资有
          限公司
     江苏疌泉太湖国联新兴成长
     产业投资企业（有限合伙）
     江苏省政府投资基金（有限
          合伙）
     无锡高新区新动能产业发展
       基金（有限合伙）
     南京浦口智思集成电路产业
     基金合伙企业（有限合伙）
     信银理财超享象股权基金封
       闭式 2 号理财产品
     北京君联创业投资中心（有
          限合伙）
                合计                       164,242.43   100%
    经本所律师核查，君海荣芯已完成私募基金备案手续，备案编号为 SJP631。君海
荣芯的基金管理人为无锡君海联芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1070069。
  根据君海荣芯的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，江苏君海不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
  根据共青城市行政审批局于 2022 年 10 月 26 日核发的共青城临欧《营业执照》
                                            、
共青城临欧提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本
法律意见书出具日，共青城临欧的基本情况如下：
名称                共青城临欧创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91360405MAC31MHC38
主要经营场所            江西省九江市共青城市基金小镇内
执行事务合伙人           上海临芯投资管理有限公司
成立日期              2022 年 10 月 26 日
营业期限              2022 年 10 月 26 日至 2042 年 10 月 25 日
                  一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                  活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围
                  经营活动），创业投资（限投资未上市企业）
                                     （除依法须经批准
                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  共青城临欧的出资结构如下：
序号           合伙人              合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       湖州科识汇股权投资合伙企
          业（有限合伙）
序号              合伙人           合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
                     合计                       4,860    100%
  经本所律师核查，共青城临欧已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXQ114。共
青城临欧的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1028940。
  根据共青城临欧的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，共青城临
欧不存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
  根据武汉经济技术开发区（汉南区）市场监管局于 2024 年 9 月 9 日核发的东风交
银《营业执照》、东风交银提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统
的查询，截至本法律意见书出具日，东风交银的基本情况如下：
                  东风交银辕憬汽车产业股权投资基金（武汉）合伙企业（有限
名称
                  合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91420100MA49M7M44U
                  武汉经济技术开发区 22MB 地块南太子湖创新谷二期 5A 号楼
主要经营场所
执行事务合伙人           辕憬（武汉）投资管理有限公司
成立日期              2020 年 11 月 30 日
营业期限              2020 年 11 月 30 日至 2030 年 11 月 30 日
经营范围              一般项目：股权投资、创业投资及相关咨询服务业务（不含国
                     家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目，不得以任何方
                     式公开募集和发行基金）（依法须经审批的项目，经相关部门
                     审批后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营
                     业执照依法自主开展经营活动）
     东风交银的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       辕憬（武汉）投资管理有限
                公司
       武汉经开产业投资基金合伙
          企业（有限合伙）
                     合计                        160,000   100%
     经本所律师核查，东风交银已完成私募基金备案手续，备案编号为 SNP191。东风
交银的基金管理人为交银国际（上海）股权投资管理有限公司，其已完成基金管理人登
记手续，登记编号为 P1001341。
     根据东风交银的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，东风交银不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据重庆市渝北区市场监管局于 2025 年 1 月 20 日核发的长信智汽《营业执照》、
长信智汽提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，长信智汽的基本情况如下：
名称                   重庆长信智汽私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91500112MAABPYPP82
                     重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 101-113 号中渝.香奈公馆 6-
主要经营场所
执行事务合伙人              安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司
成立日期                 2021 年 5 月 12 日
营业期限                 2021 年 5 月 12 日至 2028 年 5 月 11 日
                  一般项目：以私募基金从事股权投资（须在中国证券投资基金
                  业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准
经营范围
                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（除依法须经
                  批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     长信智汽的出资结构如下：
序号              合伙人          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       安和（重庆）私募股权投资
          基金管理有限公司
       南方科创（北京）私募基金
           管理有限公司
       北京聚信德投资管理中心
           （有限合伙）
                  合计                         50,200   100%
     经本所律师核查，长信智汽已完成私募基金备案手续，备案编号为 SQP775。长信
智汽的基金管理人为安和（重庆）私募股权投资基金管理有限公司，其已完成基金管理
人登记手续，登记编号为 P1071064。
     根据长信智汽的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，长信智汽不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局于 2023 年 4 月 20
日核发的无锡志芯《营业执照》
             、无锡志芯提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信
用信息公示系统的查询，截至本法律意见书出具日，无锡志芯的基本情况如下：
名称                无锡志芯集成电路投资中心（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91320214MA1WCXRQ83
主要经营场所            无锡市新吴区震泽路 18-3 号无锡软件园二期射手座 2283 室
执行事务合伙人           上海临芯投资管理有限公司
成立日期              2018 年 4 月 16 日
营业期限              2018 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 16 日
经营范围              实业投资、股权投资、创业投资，利用自有资产对外投资。
                                           （依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     无锡志芯的出资结构如下：
序号              合伙人           合伙人类型      出资额（万元）     出资比例
      中芯晶圆股权投资（宁波）有
                限公司
      山西中合盛新兴产业股权投资
        合伙企业（有限合伙）
                  合计                        30,250   100%
     经本所律师核查，无锡志芯已完成私募基金备案手续，备案编号为 SCW585。无锡
志芯的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1028940。
     根据无锡志芯的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，无锡志芯全
体合伙人已决议开始在中国证券投资基金业协会办理清算流程，清算期为一年，自其合
伙企业存续期限届满之日起算，如因客观原因无法再前述期限内完成清算的，经普通合
伙人自行决定可延长一年，此后经普通合伙人提议并由合伙人会议决定，可进一步延长
清算期；并同意工商存续期限延期一年。
     根据嘉兴市南湖区行政审批局于 2023 年 1 月 9 日核发的嘉兴临峥《营业执照》、嘉
兴临峥提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律
意见书出具日，嘉兴临峥的基本情况如下：
名称                嘉兴临峥股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91330402MABW6GXQ54
                  浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼
主要经营场所
执行事务合伙人           上海临芯投资管理有限公司
成立日期              2022 年 8 月 8 日
营业期限              2022 年 8 月 8 日至 2042 年 8 月 7 日
                     一般项目：股权投资；实业投资（除依法须经批准的项目外，
经营范围
                     凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     嘉兴临峥的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型     出资额（万元）   出资比例
       上海嘉维佳企业发展合伙企
          业（有限合伙）
                     合计                     3,870      100%
     经本所律师核查，嘉兴临峥已完成私募基金备案手续，备案编号为 SZA710。嘉兴
临峥的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1028940。
     根据嘉兴临峥的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉兴临峥不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据重庆两江新区市场监管局于 2021 年 9 月 15 日核发的两江红马《营业执照》、
两江红马提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，两江红马的基本情况如下：
名称                   重庆两江红马智能化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91500000MA61BGD80T
主要经营场所               重庆市渝北区金开大道西段 106 号 1 幢 1 层 16 号
执行事务合伙人              重庆高新创投红马资本管理有限公司
成立日期                 2021 年 1 月 11 日
营业期限                 2021 年 1 月 11 日至无固定期限
                     一般项目：一般项目：股权投资。
                                   （依法须经批准的项目，经相
                     关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
经营范围
                     准文件或许可证件为准）（除依法须经批准的项目外，凭营业
                     执照依法自主开展经营活动）
     两江红马的出资结构如下：
序号              合伙人           合伙人类型     出资额（万元）       出资比例
       重庆高新创投红马资本管理
            有限公司
       重庆产业引导股权投资基金
           有限责任公司
       重庆机电控股集团信博投资
           管理有限公司
       重庆博奥实业（集团）有限
                公司
       湖南高新创业投资集团有限
                公司
       重庆两江新区科技创新私募
            限合伙）
       重庆市宏立摩托车制造有限
                公司
                     合计                      53,540   100%
     经本所律师核查，两江红马已完成私募基金备案手续，备案编号为 SNY250。两江
红马的基金管理人为重庆高新创投红马资本管理有限公司，其已完成基金管理人登记手
续，登记编号为 P1007606。
     根据两江红马的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，两江红马不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据上海市市场监管局于 2024 年 9 月 29 日核发的上海联新《营业执照》
                                            、上海联
新提供的合伙协议及相关资料以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至
本法律意见书出具日，上海联新的基本情况如下：
名称             上海联新科技股权投资中心（有限合伙）
企业类型           有限合伙企业
统一社会信用代码       91310000MA1FL7HK86
主要经营场所         上海市嘉定区塔新路 999 号 1 幢 3 层 006 室
执行事务合伙人        上海联新腾华企业管理中心（有限合伙）
成立日期           2020 年 10 月 22 日
营业期限           2020 年 10 月 22 日至无固定期限
               一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
经营范围
               依法自主开展经营活动）。
    上海联新的出资结构如下：
序号        合伙人             合伙人类型     出资额（万元）      出资比例
     上海联新腾华企业管理中心
         （有限合伙）
     太保大健康产业私募投资基
          合伙）
     上海市信息投资股份有限公
           司
     苏州恒宇泽元创业投资合伙
        企业（有限合伙）
     中美联泰大都会人寿保险有
          限公司
     长三角协同优势产业股权投
      资合伙企业（有限合伙）
     上海兴嘉股权投资合伙企业
         （有限合伙）
     上海联勋企业管理中心（有
          限合伙）
序号           合伙人       合伙人类型   出资额（万元）    出资比例
      中科联动创新股权投资基金
             伙）
      上海赛高诺企业发展合伙企
        业（有限合伙）
      上海国泰君安创新股权投资
      母基金中心（有限合伙）
      海南阳华企业管理合伙企业
         （有限合伙）
      浙江自贸区掠丰创业投资合
       伙企业（有限合伙）
      上海科创中心二期私募投资
      基金合伙企业（有限合伙）
      上海联榕企业管理中心（有
           限合伙）
      上海交大菡源创业投资合伙
        企业（有限合伙）
                  合计            304,100   100%
  经本所律师核查，上海联新已完成私募基金备案手续，备案编号为 SND827。上海
联新的基金管理人为上海联新资本管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1060771。
  根据上海联新的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，上海联新不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
  根据厦门市思明区市场监管局于 2023 年 12 月 12 日核发的建发产投《营业执照》、
建发产投提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，建发产投的基本情况如下：
名称                厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业（有限合伙）
企业类型              非法人商事主体[有限合伙企业]
统一社会信用代码          91350203MA349B0X5L
                  厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 F 单元之
主要经营场所
                  四
执行事务合伙人           厦门建鑫投资有限公司
成立日期              2016 年 6 月 27 日
营业期限              2016 年 6 月 27 日至 2046 年 6 月 26 日
                  受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；对第一产业、第
                  二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管
经营范围
                  理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规
                  定除外）
                     。
     建发产投的出资结构如下：
序号              合伙人          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       厦门建发新兴产业股权投资
           有限责任公司
                  合计                        600,000   100%
     经本所律师核查，建发产投已完成私募基金备案手续，备案编号为 SS4724。建发
产投的基金管理人为厦门建发新兴创业投资有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1029366。
     根据建发产投的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，建发产投不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据芜湖市市场监管局于 2023 年 1 月 9 日核发的奇瑞科技《营业执照》、奇瑞科
技提供的公司章程以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见
书出具日，奇瑞科技的基本情况如下：
名称                芜湖奇瑞科技有限公司
公司类型              有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码          913402007330104763
住所               安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路
法定代表人            戚士龙
注册资本             189,255 万元
成立日期             2001 年 11 月 21 日
营业期限             2001 年 11 月 21 日至 2054 年 11 月 20 日
                 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零
                 配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业
                 投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半
                 导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；
                 新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生
经营范围
                 产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；
                 软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不
                 含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派
                 遣）
                  （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
                 的项目）
     奇瑞科技的股权结构如下：
序号                股东                  出资额（万元）         出资比例
                合计                       189,255      100%
     根据奇瑞科技的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，奇瑞科技不
存在根据法律、法规和其章程规定的需要其解散或终止的情形。
     根据常州市武进区行政审批局于 2022 年 10 月 19 日核发的常州芯浩《营业执照》、
常州芯浩提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，常州芯浩的基本情况如下：
名称               常州芯浩创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型             有限合伙企业
统一社会信用代码         91320412MAC2GTXN56
主要经营场所           常州西太湖科技产业园菊香路 199 号 A16 栋 3 楼 301 室
执行事务合伙人          常州正赛联创业投资管理有限公司
成立日期             2022 年 10 月 19 日
营业期限                  2022 年 10 月 19 日至 2032 年 10 月 18 日
                      一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
                                        （除依法须经批准的
经营范围
                      项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      常州芯浩的出资结构如下：
序号               合伙人             合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
        常州正赛联创业投资管理有
                 限公司
                      合计                         3,000     100%
      经本所律师核查，常州芯浩已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXQ556。常州
芯浩的基金管理人为常州正赛联创业投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1064264。
      根据常州芯浩的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，常州芯浩不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
      女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 4206231979********，
住所为湖北省宜城市************。
      根据陈启凤的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有
民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
      根据厦门市思明区市场监管局于 2024 年 12 月 5 日核发的建发长盈《营业执照》、
建发长盈提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，建发长盈的基本情况如下：
名称                    厦门建发长盈股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                  非法人商事主体[有限合伙企业]
统一社会信用代码              91350203MACT57JA4Q
                     厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 41 楼 E 单元之
主要经营场所
                     十五
执行事务合伙人              厦门建发新兴创业投资有限公司、厦门建鑫投资有限公司
成立日期                 2023 年 8 月 17 日
营业期限                 2023 年 8 月 17 日至 2043 年 8 月 16 日
                     许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                     活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
                     经营活动）。
                          （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
经营范围
                     展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
                     准）一般项目：以自有资金从事投资活动。
                                       （除依法须经批准的
                     项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                                        。
     建发长盈的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       厦门建发新兴创业投资有限
                公司
       厦门建发新兴产业股权投资
       拾号合伙企业（有限合伙）
                     合计                         50,000   100%
     经本所律师核查，建发长盈已完成私募基金备案手续，备案编号为 SAAK99。建发
长盈的基金管理人为厦门建发新兴创业投资有限公司，其已完成基金管理人登记手续，
登记编号为 P1029366。
     根据建发长盈的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，建发长盈不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据南通高新技术产业开发区行政审批局于 2022 年 4 月 21 日核发的南通招华《营
业执照》、南通招华提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，
截至本法律意见书出具日，南通招华的基本情况如下：
名称                   南通招华招证股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91320694MA7M19NX6Y
                     南通高新技术产业开发区新世纪大道 266 号江海智汇园 A1-
主要经营场所
执行事务合伙人              深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司
成立日期                 2022 年 4 月 21 日
营业期限                 2022 年 4 月 21 日至 2030 年 4 月 20 日
                     一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                     活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围
                     经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                     开展经营活动）
     南通招华的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
       深圳市招商国协贰号股权投
         资基金管理有限公司
       招商局资本控股有限责任公
                 司
       南通招华投资合伙企业（有
            限合伙）
                     合计                       160,110.1   100%
     经本所律师核查，南通招华已完成私募基金备案手续，备案编号为 SVQ819。南通
招华的基金管理人为深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司，其已完成基金管
理人登记手续，登记编号为 P1061580。
     根据南通招华的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，南通招华不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据泉州市丰泽区市场监管局于 2022 年 6 月 2 日核发的海丝科宇《营业执照》、海
丝科宇提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律
意见书出具日，海丝科宇的基本情况如下：
名称                   泉州海丝科宇盛达六号股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码          91350503MABN893L7U
                  福建省泉州市丰泽区泉秀街道丁荣路 39 号御殿花园 5 号楼商
主要经营场所
                  业楼 412-10
执行事务合伙人           深圳市科宇盛达基金有限公司
成立日期              2022 年 6 月 2 日
营业期限              2022 年 6 月 2 日至 2042 年 6 月 1 日
                  一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上
经营范围              市企业）
                     。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                  展经营活动）
     海丝科宇的出资结构如下：
序号              合伙人            合伙人类型       出资额（万元）       出资比例
                     合计                        2,160     100%
     经本所律师核查，海丝科宇已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXN323。海丝
科宇的基金管理人为深圳市科宇盛达基金有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登
记编号为 P1070876。
     根据海丝科宇的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，海丝科宇不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据嘉兴市南湖区行政审批局于 2022 年 8 月 8 日核发的嘉兴临谷《营业执照》、嘉
兴临谷提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律
意见书出具日，嘉兴临谷的基本情况如下：
名称                嘉兴临谷股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91330402MABWUGFU47
                  浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼
主要经营场所
执行事务合伙人           上海临芯投资管理有限公司
成立日期              2022 年 8 月 8 日
营业期限              2022 年 8 月 8 日至 2042 年 8 月 7 日
                  一般项目：股权投资；实业投资（除依法须经批准的项目外，
经营范围
                  凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     嘉兴临谷的出资结构如下：
序号              合伙人          合伙人类型       出资额（万元）     出资比例
                  合计                         2,110   100%
     经本所律师核查，嘉兴临谷已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXP975。嘉兴
临谷的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1028940。
     根据嘉兴临谷的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉兴临谷不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据常州市行政审批局于 2023 年 5 月 25 日核发的星宇股份《营业执照》
                                            、星宇股
份章程以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见书出具日，
星宇股份的基本情况如下：
名称                常州星宇车灯股份有限公司
公司类型              股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码          91320400720665406K
住所                常州市新北区汉江路 398 号
法定代表人         周晓萍
注册资本          28,567.9419 万元
成立日期          2000 年 5 月 18 日
营业期限          2000 年 5 月 18 日至无固定期限
              一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；摩托
              车零配件制造；照明器具生产专用设备制造；照明器具制造；
              智能车载设备制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；电
              子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；塑料制品制
              造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；智能车
              载设备销售；照明器具生产专用设备销售；灯具销售；智能基
              础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；模具制造；模
经营范围
              具销售；塑料制品销售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销
              售；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
              技术转让、技术推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；
              雷达及配套设备制造；软件开发；软件销售；集成电路芯片及
              产品制造；集成电路芯片及产品销售；货物进出口；技术进出
              口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
              自主开展经营活动）
     经本所律师核查，星宇股份是上海证券交易所上市公司，股票代码为 601799。根
据星宇股份公开披露的信息，其截至 2025 年 6 月 30 日的前十名股东持股情况如下：
序号              股东               持股数（股）        持股比例
      中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选
         成长混合型证券投资基金（LOF）
      中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
序号                     股东                   持股数（股）         持股比例
            险产品－005L－CT001 沪
        中国建设银行股份有限公司－易方达沪深
                     合计                      194,817,439   68.19%
     根据星宇股份的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，星宇股份不
存在根据法律、法规和其章程规定的需要其解散或终止的情形。
     根据深圳市市场监管局南山监管局于 2024 年 9 月 29 日核发的鹏远基石《营业执
照》、鹏远基石提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截
至本法律意见书出具日，鹏远基石的基本情况如下：
名称                   深圳市鹏远基石私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙
统一社会信用代码             91440300MA5H44G06M
                     深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾一路 10 号山灵数码 A 栋
主要经营场所
                     B212
执行事务合伙人              深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期                 2021 年 12 月 9 日
营业期限                 2021 年 12 月 9 日至 2031 年 12 月 8 日
                     以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
                     中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
经营范围
                     动）
                      。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
                     营活动）
     鹏远基石的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）        出资比例
       深圳市领信基石股权投资基
                伙）
       深圳市引导基金投资有限公
                 司
序号       合伙人        合伙人类型   出资额（万元）    出资比例
     深圳市汇通金控基金投资有
         限公司
     马鞍山科毅基石股权投资合
      伙企业（有限合伙）
     江西省现代产业引导基金
        （有限合伙）
     重庆产业投资母基金合伙企
       业（有限合伙）
     湖南省湘江产业投资基金合
      伙企业（有限合伙）
     成都高新策源启航股权投资
     基金合伙企业（有限合伙）
     芜湖桐惟基石股权投资合伙
       企业（有限合伙）
     芜湖星慧基石股权投资合伙
       企业（有限合伙）
     芜湖桐泽基石股权投资合伙
       企业（有限合伙）
     上海浦东引领区海通私募投
         伙）
     洛阳市产业发展基金合伙企
       业（有限合伙）
     鄂尔多斯市创新投资集团有
         限公司
     芜湖歌斐颂和股权投资中心
        （有限合伙）
     西藏天玑基石创业投资有限
         公司
序号         合伙人         合伙人类型   出资额（万元）    出资比例
        企业（有限合伙）
      深圳市招商局创新投资基金
        中心（有限合伙）
      宁波灿禾创业投资合伙企业
         （有限合伙）
      广西广投南金产业基金合伙
        企业（有限合伙）
      亳州市康安投资基金有限公
            司
      芜湖桐信基石股权投资合伙
        企业（有限合伙）
      海南明远基石股权投资基金
       合伙企业（有限合伙）
      瑞元资本-基兴 1 号集合资
         产管理计划
      湖州陆昂股权投资合伙企业
         （有限合伙）
      青岛玮霖私募股权投资基金
       合伙企业（有限合伙）
      湖州陆恒股权投资合伙企业
         （有限合伙）
                合计              400,000   100%
  经本所律师核查，鹏远基石已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXW125。鹏远
基石的基金管理人为深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），其已完
成基金管理人登记手续，登记编号为 P1061138。
  根据鹏远基石的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，鹏远基石不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
      男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3505241974********，
住所为福建省厦门市****************。
      根据林志强的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有
民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
      根据杭州市萧山区市场监管局于 2022 年 8 月 2 日核发的九州舜创《营业执照》、九
州舜创提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律
意见书出具日，九州舜创的基本情况如下：
名称                 杭州九州舜创股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型               有限合伙企业
统一社会信用代码           91330109MA2KDWF101
主要经营场所             浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人大厦 3002-1
执行事务合伙人            杭州舜富股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期               2021 年 2 月 8 日
营业期限               2021 年 2 月 8 日至长期
                   一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
经营范围
                   依法自主开展经营活动）。
      九州舜创的出资结构如下：
 序号              合伙人          合伙人类型      出资额（万元）   出资比例
        杭州舜富股权投资合伙企业
            （有限合伙）
        余姚舜新企业管理合伙企业
            （有限合伙）
        安吉以道创业投资合伙企业
            （有限合伙）
        安吉从方创业投资合伙企业
            （有限合伙）
序号              合伙人             合伙人类型     出资额（万元）   出资比例
       余姚舜鹏企业管理合伙企业
           （有限合伙）
       余姚舜鸿企业管理合伙企业
           （有限合伙）
       上海中闻金泰半导体有限公
                 司
       杭州高科技创业投资管理有
                限公司
       杭州萧山国际创业投资发展
            有限公司
                     合计                    99,000   100%
     经本所律师核查，九州舜创已完成私募基金备案手续，备案编号为 SQP215。九州
舜创的基金管理人为宁波梅山保税港区舜翌投资管理有限公司，其已完成基金管理人登
记手续，登记编号为 P1060581。
     根据九州舜创的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，九州舜创不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据北京市朝阳区市场监管局于 2025 年 7 月 30 日核发的经纬恒润《营业执照》、
经纬恒润提供的公司章程以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，经纬恒润的基本情况如下：
名称                   北京经纬恒润科技股份有限公司
公司类型                 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
统一社会信用代码             91110105754668875A
住所                   北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 4 层
法定代表人                吉英存
注册资本                 11995.904 万元
成立日期                 2003 年 9 月 18 日
营业期限          2003 年 9 月 18 日至无固定期限
              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
              转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件
              与机电组件设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出
              口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；软件开发；计
              算机系统服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；专业
              设计服务；地理遥感信息服务；工业设计服务；小微型客车租
              赁经营服务；汽车零部件及配件制造；业务培训（不含教育培
经营范围
              训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
                                （除依法须经批准的
              项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘
              服务；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；互联
              网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
              开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
              为准）
                （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
              营活动。）
     经本所律师核查，经纬恒润是上海证券交易所上市公司，股票代码为 688326。根
据经纬恒润公开披露的信息，其截至 2025 年 6 月 30 日的前十名股东持股情况如下：
序号              股东               股份数（股）        持股比例
      中国农业银行股份有限公司－长城久嘉创新
         成长灵活配置混合型证券投资基金
      宁波钛铭投资管理有限公司－天津市永钛海
         河股权投资合伙企业（有限合伙）
              合计                  70,981,179   59.17%
     根据经纬恒润的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，经纬恒润不
存在根据法律、法规和其章程规定的需要其解散或终止的情形。
     根据上海市闵行区市场监管局于 2023 年 9 月 7 日核发的上海骏圭《营业执照》、上
海骏圭提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律
意见书出具日，上海骏圭的基本情况如下：
名称                   上海骏圭企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91310112MACUDF1396
主要经营场所               上海市闵行区东川路 555 号丙楼 6316 室
执行事务合伙人              上海紫竹科技产业投资有限公司
成立日期                 2023 年 9 月 7 日
营业期限                 2023 年 9 月 7 日至无固定期限
                     一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
经营范围                 可类信息咨询服务）
                             。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
                     依法自主开展经营活动）
     上海骏圭的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型      出资额（万元）   出资比例
       上海紫竹科技产业投资有限
                公司
       上海骏穆企业管理合伙企业
           （有限合伙）
                     合计                      2,000   100%
     根据上海骏圭的确认，上海骏圭不是专门为本次交易而设立的有限合伙企业，出资
均来源于上海骏圭合伙人的合法自有或自筹资金，不存在在中国境内以非公开方式向合
格投资者募集资金以及接受委托进行资产管理的情形；其不属于《私募投资基金监督管
理条例》
   《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》中规定的
私募投资基金，无需根据该等规定办理私募基金备案。
     根据上海骏圭的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，上海骏圭不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据晋江市市场监管局于 2024 年 1 月 15 日核发的十月资本《营业执照》
                                            、十月资
本提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见
书出具日，十月资本的基本情况如下：
名称                   福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91350582MABXNWJ86N
                     福建省泉州市晋江市青阳街道陈村社区金融广场 2 号楼 6 层
主要经营场所
                     公共办公区 B-166
执行事务合伙人              宁波十月桐生私募基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期                 2022 年 8 月 30 日
营业期限                 2022 年 8 月 30 日至无固定期限
                     一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
                     活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营范围
                     经营活动）。
                          （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
                     开展经营活动）
     十月资本的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型     出资额（万元）     出资比例
       宁波十月桐生私募基金管理
        合伙企业（有限合伙）
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）     出资比例
                     合计                        30,000   100%
     经本所律师核查，十月资本已完成私募基金备案手续，备案编号为 SXJ046。十月
资本的基金管理人为宁波十月桐生私募基金管理合伙企业（有限合伙），其已完成基金
管理人登记手续，登记编号为 P1065078。
     根据十月资本的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，十月资本不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据镇江市润州区政务服务管理办公室于 2025 年 9 月 26 日核发的镇江临创《营
业执照》、镇江临创提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，
截至本法律意见书出具日，镇江临创的基本情况如下：
名称                   镇江临创半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91321111MABQUGXF0D
主要经营场所               镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 B 栋 21 层
执行事务合伙人              上海临芯投资管理有限公司
成立日期                 2022 年 6 月 17 日
营业期限                 2022 年 6 月 17 日至 2032 年 6 月 16 日
                     一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；以私募
                     基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证
经营范围
                     券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依
                     法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     镇江临创的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型       出资额（万元）     出资比例
       上海临芯投资管理有限公
                 司
序号              合伙人          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
       镇江鼎富信息技术产业投
       资合伙企业（有限合伙）
                  合计                         5,250    100%
     经本所律师核查，镇江临创已完成私募基金备案手续，备案编号为 SVY240。镇江
临创的基金管理人为上海临芯投资管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1028940。
     根据镇江临创的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，镇江临创不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据无锡市锡山区行政审批局于 2021 年 8 月 13 日核发的求圆正海《营业执照》、
求圆正海提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，求圆正海的基本情况如下：
名称                无锡求圆正海创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91320205MA26T1Y97B
                  无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 301-
主要经营场所
执行事务合伙人           上海正海资产管理有限公司
成立日期              2021 年 8 月 13 日
营业期限              2021 年 8 月 13 日至 2028 年 8 月 12 日
                  一般项目：创业投资（限投资未上市企业）
                                    （除依法须经批准的
经营范围
                  项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
     求圆正海的出资结构如下：
序号              合伙人          合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
序号        合伙人        合伙人类型   出资额（万元）   出资比例
     浙江元龙股权投资管理集团
          有限公司
                合计             8,010   100%
    经本所律师核查，求圆正海已完成私募基金备案手续，备案编号为 SSM189。求圆
正海的基金管理人为上海正海资产管理有限公司，其已完成基金管理人登记手续，登记
编号为 P1003518。
     根据求圆正海的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，求圆正海不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据新昌县市场监管局于 2023 年 2 月 28 日核发的新昌头雁《营业执照》
                                            、新昌头
雁提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法律意见
书出具日，新昌头雁的基本情况如下：
名称                   新昌头雁创业投资合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91330624MAC9YR3T2F
主要经营场所               浙江省绍兴市新昌县七星街道鼓山西路 543-1（住所申报）
执行事务合伙人              杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙）
成立日期                 2023 年 2 月 28 日
营业期限                 2023 年 2 月 28 日至无固定期限
                     一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法
经营范围
                     须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
     新昌头雁的出资结构如下：
序号              合伙人             合伙人类型     出资额（万元）      出资比例
       杭州三花弘道创业投资合伙
          企业（有限合伙）
       新昌县金控投资发展有限公
                 司
                     合计                      100,000   100%
     经本所律师核查，新昌头雁已完成私募基金备案手续，备案编号为 SZT453。新昌
头雁的基金管理人为杭州三花弘道创业投资合伙企业（有限合伙），其已完成基金管理
人登记手续，登记编号为 P1060726。
     根据新昌头雁的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，新昌头雁不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据泉州市丰泽区市场监管局于 2023 年 1 月 16 日核发的海丝凯丰《营业执照》、
海丝凯丰提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，海丝凯丰的基本情况如下：
名称                泉州海丝凯丰股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型              有限合伙企业
统一社会信用代码          91350503MAC6LNDH3W
                  福建省泉州市丰泽区丁荣路 39 号御殿花园 5 号楼商业楼 3 楼
主要经营场所
执行事务合伙人           深圳市科宇盛达基金有限公司
成立日期              2023 年 1 月 16 日
营业期限              2023 年 1 月 16 日至 2043 年 1 月 15 日
                  一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上
经营范围              市企业）
                     。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
                  展经营活动）
     海丝凯丰的出资结构如下：
序号              合伙人           合伙人类型      出资额（万元）     出资比例
                  合计                          610    100%
     根据海丝凯丰的确认，海丝凯丰不是专门为本次交易而设立的有限合伙企业，出资
均来源于海丝凯丰合伙人的合法自有或自筹资金，不存在在中国境内以非公开方式向合
格投资者募集资金以及接受委托进行资产管理的情形；其不属于《私募投资基金监督管
理条例》
   《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》中规定的
私募投资基金，无需根据该等规定办理私募基金备案。
     根据海丝凯丰的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，海丝凯丰不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
     根据芜湖市鸠江区市场监管局于 2023 年 12 月 27 日核发的芜湖泽锦《营业执照》、
芜湖泽锦提供的合伙协议以及本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询，截至本法
律意见书出具日，芜湖泽锦的基本情况如下：
名称                   芜湖泽锦企业管理合伙企业（有限合伙）
企业类型                 有限合伙企业
统一社会信用代码             91340207MA8R26TJ37
                     皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）楚江大道 9 号芜湖
主要经营场所
                     建筑科技产业园 A 区 1102-12 号
执行事务合伙人              芜湖泽锦企业管理咨询有限公司
成立日期                 2023 年 9 月 25 日
营业期限                 2023 年 9 月 25 日至 2053 年 9 月 25 日
                     一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；以
经营范围                 自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律
                     法规非禁止或限制的项目）
      芜湖泽锦的出资结构如下：
 序号             合伙人             合伙人类型       出资额（万元）      出资比例
        芜湖泽锦企业管理咨询有限
                公司
        安徽芯创企业管理合伙企业
               （有限合伙）
                     合计                          511     100%
      根据芜湖泽锦的确认，芜湖泽锦不是专门为本次交易而设立的有限合伙企业，出资
均来源于芜湖泽锦合伙人的合法自有或自筹资金，不存在在中国境内以非公开方式向合
格投资者募集资金以及接受委托进行资产管理的情形；其不属于《私募投资基金监督管
理条例》
   《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》中规定的
私募投资基金，无需根据该等规定办理私募基金备案。
      根据芜湖泽锦的确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，芜湖泽锦不
存在根据法律、法规和其合伙协议规定的需要其解散或终止的情形。
      女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3301031974********，
住所为杭州市****************。
   根据赵敏的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有民
事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
   男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3302191968********，
住所为浙江省余姚市**********。
   根据倪文军的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有
民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
   男，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 3607251983********，
住所为广东省深圳市**************************。
   根据张洪的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有民
事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
   女，中国国籍，无其他国家或地区的居留权，身份证号码为 4403011990********，
住所为广东省深圳市********************。
   根据晏韵童的书面确认及其提供的身份证件，截至本法律意见书出具日，其是具有
民事权利能力和完全民事行为能力的中国公民。
   基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次重组的相关主体均具
备参与本次重组的主体资格。
三、 本次重组的批准和授权
（一） 信邦智能已经取得的批准和授权
   经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，信邦智能已就本次重组取得以下批准
和授权：
于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律法规规定条件的议案》《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
                       《关于<广州信邦智能装备股份有
限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>
及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规
规定条件的议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的议案》
       《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议
案。
（二） 交易对方已经取得的批准和授权
     根据相关交易对方等确认及经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，交易对方
已经就本次重组取得了必要的内部决策程序（如适用）。
（三） 尚需取得的批准或授权
     经本所律师核查，本次重组的生效和实施尚需取得的批准和授权如下：
       市场监督管理部门核准变更登记；
     基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，信邦智能、交易对方已经按
照相关法律法规的规定为本次重组履行了现阶段必要的批准和授权程序。本次重组的生
效和实施尚需信邦智能股东会审议批准本次重组，深交所审核通过本次重组并经中国证
监会予以注册，英迪芯微整体变更为有限责任公司事项取得英迪芯微股东会批准并取得
相关市场监督管理部门核准变更登记，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要
批准、核准、备案或许可（如适用）。
四、 本次重组的相关协议安排
议》，并且信邦智能与无锡临英、庄健签署了附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，
与相关交易对方对本次收购的交易方案、标的资产和交易对价、交割、过渡期安排、业
绩承诺、协议生效条件等重要条款进行了详细约定。
     经本所律师核查，本次重组的交易协议已经相关各方签署，该等协议的内容不存在
违反法律、行政法规禁止性规定的情况，该等协议将从各自约定的生效条件被满足之日
起生效。
五、 本次重组的实质性条件
（一） 本次重组符合《公司法》的相关规定
     根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、《重组报告书》《重组协议》等相关
文件并经本所律师核查，信邦智能本次交易所发行的股份均为 A 股股份，每股股份具有
同等的权利且同次发行的股份为同等价格，每股股份的发行价格不低于票面金额，符合
《公司法》第一百四十三条、第一百四十八条之规定；信邦智能本次交易所发行的股份
已获第四届董事会第三次会议审议通过，并将召开股东会作出决议，符合《公司法》第
一百五十一条之规定。
（二） 本次重组符合《证券法》的相关规定
  根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、《重组协议》等相关文件并经本所律
师核查，信邦智能本次交易所发行的股份，未采用广告、公开劝诱和变相公开方式实施，
符合《证券法》第九条第三款之规定。
（三） 本次重组符合《重组管理办法》的相关规定
  （1） 本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、
对外投资等法律和行政法规的规定
  根据《重组报告书》，标的公司主要业务板块为车规级芯片的研发、设计和销售业
务。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）
                            》及中国证监会发布的《上市公司行
业统计分类与代码》
        ，标的公司所处行业属于信息传输、软件和信息技术服务业（I）中
的集成电路设计（I6520）
（2024 年本）
        》，标的公司所从事的相关业务不属于国家产业政策禁止或限制的行业，
符合国家产业政策。
  标的公司报告期内未受到过环境保护方面行政处罚。本次交易符合环境保护有关法
律和行政法规的规定。
  本次交易的标的资产为交易对方持有的英迪芯微 100%股份，不涉及立项、规划、
建设等报批事项，不涉及新增用地，不直接涉及土地使用权交易事项，本次购买标的资
产不违反土地管理相关法律和行政法规的规定，本次交易不涉及境外投资事项。
  根据《中华人民共和国反垄断法》
                《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关
法律法规的规定，经营者集中达到若干标准之一的，经营者应当事先向国务院反垄断执
法机构申报，未申报的不得实施集中。本次交易未达到《国务院关于经营者集中申报标
准的规定》第三条的申报标准，无需向国务院反垄断执法机构进行申报。
  本次交易不存在违反有关外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定的情形。
  据此，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、
对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。
  （2） 本次交易不会导致信邦智能不符合股票上市条件
  截至本法律意见书出具日，信邦智能的股份总数为 11,026.66 万股，本次重组完成
后，社会公众持股比例不低于发行后届时股份总数的 25%，信邦智能的股权结构和股权
分布符合《证券法》
        《上市规则》关于公司上市条件的规定，符合《重组管理办法》第十
一条第（二）项的规定
  （3） 本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害信邦智能及其股东合法权益的
情形
     标的资产的交易价格系以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基
础，由交易各方协商确定；信邦智能已聘请独立财务顾问就本次交易相关事项出具意见；
信邦智能的独立董事已召开独立董事专门会议审议通过本次交易方案等相关议案。
     据此，根据本所律师具备的法律专业知识所能够做出的判断，本次交易所涉及的资
产定价原则公允，定价方式不存在损害信邦智能及其股东合法权益的情形，符合《重组
管理办法》第十一条第（三）项的规定。
     （4） 本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户不存在法律障碍，相关债权债务
处理合法
     本次交易的标的资产为交易对方持有的英迪芯微 100%股份。如本法律意见书“六、
本次重组的标的资产”所述，标的资产权属状况清晰，不存在抵押、质押或其他权利受
到限制的情况。
     交易对方中的庄健为英迪芯微董事及总经理，Vincent Isen Wang 为英迪芯微董事。
根据《公司法》第一百六十条第二款的规定，股份有限公司董事、监事、高级管理人员
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五。为确保本次交易的实施，英迪芯微的公司形式需在标的资产交割前由股份有限
公司变更为有限责任公司。
           《资产购买协议》已约定，交易对方将配合标的公司提前准备
相关文件，以促使标的公司在本次交易获得深交所审核同意并经中国证监会注册后完成
标的公司整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续。
     在本次交易各方按照本次交易相关协议和承诺约定全面履行各自义务的情况下，标
的资产变更登记至信邦智能名下不存在法律障碍；本次交易不涉及英迪芯微相关债权债
务的转移。
     据此，本次交易所涉及的资产权属清晰，在本次交易各方按照本次交易相关协议和
承诺约定全面履行各自义务的情况下，标的资产过户不存在法律障碍，本次交易不涉及
英迪芯微相关债权债务的转移，符合《重组管理办法》第十一条第（四）项的规定。
     （5） 本次交易有利于信邦智能增强持续经营能力，不存在可能导致信邦智能重组
后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
     根据《重组报告书》以及本所律师具备的法律专业知识所能作出的判断，本次交易
有利于信邦智能增强持续经营能力，且不存在可能导致信邦智能重组后主要资产为现金
或者无具体经营业务的情形。
     据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（五）项的规定。
     （6） 本次交易有利于信邦智能在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控
制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定
     根据《重组报告书》以及信邦智能的确认，本次交易前，信邦智能已经按照有关法
律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的管理体制，在业务、资产、财务、
人员、机构等方面与信邦智能实际控制人及其关联人保持独立。本次交易完成后，李罡、
姜宏、余希平仍为信邦智能的实际控制人，本次交易前后信邦智能的控制权未发生变更，
不会对信邦智能现有的公司治理结构产生不利影响。本次交易完成后，信邦智能将继续
在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立。
   据此，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项的规定。
   （7） 本次交易有利于信邦智能形成或者保持健全有效的法人治理结构
   根据信邦智能提供的资料，信邦智能已设立股东会、董事会等组织机构并制定相应
的议事规则，信邦智能具有健全的组织机构和完善的法人治理结构；本次交易完成后，
信邦智能保持其健全有效的法人治理结构。
   据此，本次交易有利于信邦智能保持健全有效的法人治理结构，符合《重组管理办
法》第十一条第（七）项的规定。
   （1） 信邦智能最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见审
计报告
   安永华明已对信邦智能 2024 年度的财务报表进行审计并出具标准无保留意见的审
计报告，符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（一）项的规定。
   （2） 信邦智能及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
   根据信邦智能及其现任董事、高级管理人员出具的承诺、信邦智能提供的资料，并
经 本 所 律 师 通 过 中 国 证 监 会 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录 查 询 平 台
（ https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/ ） 、 中 国 执 行 信 息 公 开 网
（https://zxgk.court.gov.cn/）的查询，信邦智能及其现任董事、高级管理人员不存在因
涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
   据此，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第（二）项的规定。
   （1） 本次交易有利于提高信邦智能资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务
状况发生重大不利变化，不会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者
显失公平的关联交易
   根据《重组报告书》
           ，本次交易完成后，信邦智能将取得对英迪芯微 100%股份，本
次交易有利于提高信邦智能资产质量和增强持续经营能力，不会导致财务状况发生重大
不利变化。
   根据《重组报告书》以及信邦智能的确认，本次交易前，信邦智能在业务、资产、
人员、机构、财务等方面均具有独立性，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营
的能力；本次交易前后，信邦智能的控股股东、实际控制人未发生变更。
     如本法律意见书“八、关联交易和同业竞争”部分所述，相关方已就避免同业竞争、
规范关联交易事项出具书面承诺，在相关书面承诺得以严格履行的情况下，本次交易不
会导致新增重大不利影响的同业竞争及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。
     （2） 信邦智能发行股份所购买的资产为权属清晰的经营性资产，并能在约定期限
内办理完毕权属转移手续
     根据《重组报告书》，本次交易中信邦智能发行股份所购买的资产为交易对方所持
有的英迪芯微 100%股份，英迪芯微主营业务为车规级芯片的研发、设计和销售，标的
资产属于经营性资产范畴。如本法律意见书“六、本次重组的标的资产”所述，标的资
产权属状况清晰，不存在抵押、质押或其他权利受到限制的情况。在本次交易各方按照
本次交易相关协议和承诺约定全面履行各自义务的情况下，标的资产能在约定期限内办
理完毕权属转移手续。
     （3） 信邦智能所购买资产与现有主营业务具有显著协同效应
     根据《重组报告书》
             ，英迪芯微与信邦智能主营业务具有协同效应。
     （4） 本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价
     根据《重组报告书》
             ，本次交易不涉及分期发行股份支付购买资产对价。
     综上所述，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条的规定。
     根据《重组报告书》
             ，本次收购的交易价格为 285,600 万元，其中以发行股份方式
支付 171,316.41 万元，本次拟募集配套资金的金额不超过 129,283.59 万元，未超过本
次交易拟以发行股份购买资产交易价格的 100%，将与本次交易一并适用发行股份购买
资产的审核、注册程序，符合《重组管理办法》第四十五条及《<上市公司重大资产重组
管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》之规
定。
     根据《重组报告书》，信邦智能本次交易向相关交易对方发行股份的发行价格为
理办法》第四十六条的规定。
     根据相关交易对方签署的《资产购买协议》及相关交易对方出具的承诺，本次交易
项下相关交易对方出具的认购股份限售期的相关承诺符合《重组管理办法》第四十七条
之规定。
（四） 本次重组符合《发行管理办法》的规定
    根据《重组报告书》、信邦智能及其控股股东、实际控制人、现任董事、高级管理人
员出具的确认及承诺、相关主管机关出具的证明及上市公司相关公告文件，并经本所律
师 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 （ http://www.gsxt.gov.cn/ ）、 中 国 裁 判 文 书 网
（ http://wenshu.court.gov.cn/ ）、 中 国 证 监 会 （ http://www.csrc.gov.cn/ ）、 深 交 所
（http://www.szse.cn/）、上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）、中国证监会证券
期货市场失信记录查询平台（http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/）等公开网站查询，
信邦智能不存在《发行管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
    信邦智能持股 51%的控股子公司景胜科技于 2025 年 1 月 9 日被珠海市生态环境
局作出“珠环罚字[2025]5 号”行政处罚决定书，因景胜科技存在将危险废物提供或者
委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动，对景胜科技处以罚款 64 万
元。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十二条，将危险废物提
供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者从事经营活动的，由生态环境主管部
门责令改正，处以罚款（处所需处置费用三倍以上五倍以下的罚款，所需处置费用不足
二十万元的，按二十万元计算），没收违法所得；情节严重的，报经有批准权的人民政府
批准，可以责令停业或者关闭。景胜科技被处以罚款，但未出现因情节严重被责令停业
或者关闭的情形。根据上述规定，
              《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一
十二条所规定的罚款金额最低以二十万元为基数（处所需处置费用）计算，按此基数计
算的罚款金额幅度则为六十万元（三倍）至一百万元（五倍）之间。根据《广东省生态
环境行政处罚自由裁量权规定》
             （粤环发[2021]7 号）第十二条的规定，罚款为一定金额
的倍数的从重处罚不得低于中间倍数，从轻处罚应当低于中间倍数，一般处罚按中间倍
数处罚。因此，景胜科技受到的罚款应不属于从重处罚的情形。
    景胜科技于 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-4 月净利润（亏损）金额分别为-
景胜科技于 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-4 月营业收入占信邦智能营业收入的比
例分别为 0.24%、2.37%和 1.44%，均不超过 5%，因此其报告期内对信邦智能营业收
入没有重要影响。景胜科技已于 2025 年 6 月公告拟进行清算注销并已于 2025 年 6 月
停止生产经营，且已向人民法院申请破产清算。因此，本所律师认为，景胜科技上述违
法行为不属于《发行管理办法》第十一条规定的严重损害投资者合法权益或者社会公共
利益的重大违法行为。
    根据《重组报告书》并经本所律师核查，本次募集配套资金总额不超过 145,508 万
元，用于支付现金对价及支付中介机构费用，未超过本次交易拟以发行股份方式购买资
产交易价格的 100%；本次募集配套资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地
管理等法律、行政法规规定；本次募集资金使用不存在为持有财务性投资，未直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；本次交易完成后，信邦智能不会与控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响信邦智能生产经营的独立性。
  据此，本次交易符合《发行管理办法》第十二条的规定。
  根据《重组报告书》，信邦智能本次募集配套资金拟向不超过三十五名特定投资者
发行股份，符合《发行管理办法》第五十五条的规定。
  根据《重组报告书》，本次向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为发行
期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票均价的百分之八十，
符合《发行管理办法》第五十六、五十七条的规定。
  根据《重组报告书》，本次向特定对象发行股票募集配套资金不涉及确定发行对象
的情形，并将以竞价方式确定发行价格和发行对象，符合《发行管理办法》第五十八条
的规定。
  根据《重组报告书》及信邦智能确认，本次向特定对象发行股票募集配套资金的发
行对象不超过三十五名，不存在提前确定发行对象的情形；发行对象认购本次配套融资
的股份，自本次配套融资发行股份发行结束之日起 6 个月内不得转让，符合《发行管理
办法》第五十九条的规定。
  综上所述，本次重组符合《公司法》
                 《证券法》
                     《重组管理办法》
                            《发行管理办法》规
定的实质性条件。
六、 本次重组的标的资产
  根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、《重组报告书》以及《重组协议》
                                    ，本
次重组的标的资产为交易对方合计持有的英迪芯微 100%股份，本次重组的标的公司为
英迪芯微。
  根据《重组报告书》、英迪芯微提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，本次
重组的标的公司的具体情况如下：
（一） 英迪芯微
  根据无锡市市场监管局于 2023 年 9 月 26 日核发的《营业执照》、英迪芯微的公司
章程，并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，英迪芯微的基本情况如下：
企业名称        无锡英迪芯微电子科技股份有限公司
统一社会信用代码    91320200MA1Q1BHB67
住所              无锡新吴区清源路 18 号 530 创业大厦 C502
法定代表人           庄健
公司类型            股份有限公司（外商投资、未上市）
注册资本            34,425 万元
成立日期            2017 年 8 月 3 日
营业期限            长期
                半导体分立器件、集成电路、新型电子元器件、电力电子器件、
                计算机软硬件、电子设备、测试仪器、工模具、印刷电路板的
                研发、设计、测试；上述产品及机械设备、五金产品及电子产
经营范围
                品的批发、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务；智能化
                科技、网络科技的技术开发、技术转让和技术服务。
                                      （依法须经
                批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，英迪芯微系一家依法存续的股份有限公司，不存在法律法规及其公司章程规定
的需要其解散或终止的情形。
  根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，英迪芯微的股东情况如下：
 序号             股东               持股数量（万股）          持股比例
序号     股东     持股数量（万股）      持股比例
  序号            股东          持股数量（万股）          持股比例
           合计                   34,425.00      100%
   根据 ADK 与英迪芯微相关股东签订的表决权委托协议，无锡临英、庄健、Vincent
Isen Wang 将所持英迪芯微全部或部分股份对应的表决权委托给 ADK 行使。因此，ADK
拥有英迪芯微股东会约 59%表决权。委托期限为自协议签署之日起至下列较早日期终
止：
 （1）ADK 自行确定的合格清算事件发生之日；
                       （2）英迪芯微上市之日起已满三年，
或（3）协商一致解除该协议之日。有下列情形之一的，经委托方书面通知，授权委托立
即提前终止：
     （1）ADK 出现严重违法、违规及违反英迪芯微公司章程规定的行为，且前
述违法、违规及违反英迪芯微公司章程规定的行为未在 90 天内修正的；（2）委托方或
ADK 将其所持的英迪芯微的股份全部转让给非关联企业。
   （1） 2017 年 8 月，设立
Wang、无锡临英、庄健签署英迪芯微公司章程。根据该章程，英迪芯微总股本为 100
万股，发起人 ADK 认购 88.89 万股、Vincent Isen Wang 认购 6.33 万股、无锡临英认
购 3.34 万股、庄健认购 1.44 万股，出资方式均为货币。
予英迪芯微设立登记。同日，英迪芯微取得了无锡市工商局核发的《营业执照》
                                  ，统一社
会信用代码为 91320200MA1Q1BHB67。
具了“锡高管商资备 20170247”
                  《外商投资企业设立备案回执》。
  根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到发起人实缴的出资款。
  英迪芯微设立时的股本结构如下：
 序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
      Vincent Isen
         Wang
       合计             100.0000        100.0000   100.00%
  根据英迪芯微的确认，其设立时各发起人未签署发起人协议，仅签署了公司章程。
英迪芯微设立时有效的《中华人民共和国公司法》
                     （2013 年 12 月 28 日修正）未规定缺
少发起人协议的法律责任。根据各发起人的确认，其对于标的股权不存在任何争议。
  （2） 2018 年 3 月，第一次增资
电子科技股份有限公司之增资协议》，约定青岛华晟以 1,320 万元的对价对英迪芯微进
行增资，认缴英迪芯微新增 22.2222 万股股份，增资价格为 59.40 元/股。
微注册资本由 100 万元增至 122.2222 万元，新增的 22.2222 万股股份由青岛华晟认
购，并同意修改公司章程。
  英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2018 年 3 月 30 日取得无锡市工商
局核发的《营业执照》。
此次变更出具了“锡高管商资备 201800135”《外商投资企业变更备案回执》。
  根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
  本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
 序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
         Wang
      合计              122.2222        122.2222   100.00%
  （3） 2019 年 7 月，第二次增资
电子科技股份有限公司之增资协议》，约定无锡领航以 300 万元对英迪芯微进行增资，
增资价格为 59.40 元/股，本次增资完成后，无锡领航持有英迪芯微 5.0505 万股股份。
微注册资本由 122.2222 万元增至 127.2727 万元，新增的 5.0505 万股股份由无锡领航
认购，并同意修改公司章程。
  英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2019 年 7 月 31 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
具了“锡高管商资备 201900302”
                   《外商投资企业变更备案回执》。
  根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
  本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
      Vincent Isen
         Wang
      合计              127.2727        127.2727   100.00%
  （4） 2019 年 9 月，减资
微以 255 万元的对价定向回购无锡领航所持有的英迪芯微 4.2929 万股股份（占无锡领
航持有 5.0505 万股股份的 85%），英迪芯微股份总数由 127.2727 万股减至 122.9798
万股，并同意修改公司章程。
份有限公司之减资协议书》
           ，约定无锡领航减少注册资本 4.2929 万元，英迪芯微退回无
锡领航 255 万元出资款。
     英迪芯微已就本次减资办理工商变更登记，于 2019 年 9 月 24 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
具了“锡高管商资备 201900390”
                   《外商投资企业变更备案回执》。
     根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已向无锡领航退回其减少注册资本的出资
款。
     本次减资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号        股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
        Vincent Isen
           Wang
        合计              122.9798        122.9798   100.00%
     （5） 2019 年 9 月，第三次增资
技股份有限公司之增资协议》
            ，约定无锡临英以 426.3316 万元认缴英迪芯微新增 7.1773
万股股份；投资款应当于股东大会审议通过之日起五年内完成支付。
英对英迪芯微增资 7.1773 万元。本次增资后，英迪芯微注册资本总额由 122.9798 万元
增至 130.1571 万元，并同意修改公司章程。
     英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2019 年 9 月 29 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
具了“锡高管商资备 201900405”
                   《外商投资企业变更备案回执》。
   根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
   本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号        股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
        Vincent Isen
           Wang
        合计              130.1571        130.1571   100.00%
   （6） 2020 年 1 月，第四次增资
签署了《关于无锡英迪芯微电子科技股份有限公司之增资协议》，约定上述 4 名投资人
认缴英迪芯微新增的 18.5939 万股股份，其中：无锡志芯以 1,000 万元认购 7.4375 万
股，Atman II 以 500 万元认购 3.7188 万股，陈启凤以 500 万元认购 3.7188 万股，
Huitung 以 500 万元认购 3.7188 万股。
芯微新增注册资本 18.5939 万元，本次增资后，英迪芯微注册资本由 130.1571 万元增
至 148.7510 万元。无锡志芯、Atman II、陈启凤、Huitung 以 134.45 元/股的价格认购
本次新增的 18.5939 万股股份，其中：无锡志芯认购 7.4375 万股，Atman II 认购 3.7188
万股，陈启凤认购 3.7188 万股，Huitung 认购 3.7188 万股，并同意修改公司章程。
   英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2020 年 1 月 14 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
   根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
   本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号        股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
 序号        股东        持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
           Wang
        合计              148.7510        148.7510       100.00%
   （7） 2020 年 12 月，第五次增资
Cheng-Tang Matt Hsieh、Huitung 签署了《关于无锡英迪芯微电子科技股份有限公司之
增资协议》
    ，约定前海鹏晨、科宇盛达、硕联创业、Cheng-Tang Matt Hsieh、Huitung、
无锡临英认缴英迪芯微新增的 29.0161 万股，其中前海鹏晨以 800 万元认购 5.1739 万
股，科宇盛达以 1,500 万元认购 9.7012 万股，硕联创业以 200 万元认购 1.2935 万股，
Cheng-Tang Matt Hsieh 以 500 万元认购 3.2337 万股，Huitung 以 112.1614 万元认购
五年内向英迪芯微缴纳投资款。
芯微新增注册资本 29.0161 万元。增资后，英迪芯微注册资本由 148.7510 万元增加至
创业认购 1.2935 万股，Cheng-Tang Matt Hsieh 认购 3.2337 万股，Huitung 认购 0.7254
万股，上述 5 名投资人的认购价格为 154.62 元/股；无锡临英作为员工持股平台，认购
英迪芯微新增 8.8884 万股，认购价格为 59.4 元/股；并同意修改公司章程。
   英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2020 年 12 月 7 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
   根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
   本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号         股东           持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
        Vincent Isen
           Wang
      Cheng-Tang Matt
          Hsieh
        合计               177.7671        177.7671   100.00%
  英迪芯微本次向无锡临英发行股份的价格与向其他投资者发行股份的价格不一致，
系因英迪芯微向无锡临英发行的股份用于实施员工激励，故发行价格低于向其他投资者
的发行价格。前述情形不符合当时有效的《公司法》
                      （2018 年修正）第一百二十六条第
二款中“同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同”的规定，但鉴于：
①当时有效的《公司法》及现行《公司法》均未明确规定违反上述规定的法律后果；②
英迪芯微本次增资前的股东以及本次增资的新股东均已同意无锡临英以 59.4 元/股的价
格参与本次增资；③英迪芯微目前全体股东已确认其各自所持英迪芯微股权权属清晰，
不存在任何尚未了结或可预见的权属纠纷；④根据英迪芯微的确认及本所律师核查，无
锡临英、英迪芯微未因上述发行价格不同事项被相关股东提起过诉讼，无锡临英、英迪
芯微也未因此而受到相关主管部门的处罚；⑤此次增资已获得无锡市市场监管局的核准
登记。本所律师认为，上述瑕疵不会导致本次重组不符合《公司法》
                             《证券法》
                                 《重组管
理办法》《发行管理办法》规定的实质性条件。
  （8） 2021 年 3 月，股份转让
  本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号        股东           持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
        Vincent Isen
           Wang
      Cheng-Tang Matt
          Hsieh
        合计               177.7671        177.7671   100.00%
  （9） 2022 年 6 月，第六次增资
马受让青岛华晟持有的 6.4675 万股股份；同意英迪芯微注册资本增至 197.9518 万元，
新增股份 201,847 股全部由无锡临英以 3,120.9506 万元认购；同意修改公司章程。
议约定无锡临英以 3,120.9506 万元认购英迪芯微新增的 20.1847 万股股份，无锡临英
应当于交割日起五年内向英迪芯微投入投资款，无锡临英于 A+轮增资协议中认购的新
增激励股份 88,884 股（即上文所述的 2020 年 12 月英迪芯微第五次增资）原定于 2025
年 10 月 31 日前投入投资款，现延期至与本轮的投资款出资期限规定的同一截止日。
  英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2022 年 6 月 17 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
  根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
  本次股份转让及增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号        股东           持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
        Vincent Isen
           Wang
      Cheng-Tang Matt
          Hsieh
        合计               197.9518        197.9518   100.00%
  （10）2022 年 12 月，第七次增资
微新增注册资本 37.1160 万元，增资后，英迪芯微注册资本由 197.9518 万元增至
交银以 4,000 万元认购 4.9488 万股，长信智汽以 4,000 万元认购 4.9488 万股，常州芯
浩以 2,400 万元认购 2.9693 万股，星宇股份以 2,000 万元认购 2.4744 万股，国联通宜
以 1,000 万元认购 1.2372 万股，扬州临芯以 5,000 万元认购 6.1860 万股，共青城临欧
以 4,800 万元认购 5.9386 万股，嘉兴临谷以 2,000 万元认购 2.4744 万股，镇江临创以
购价格为 808.28 元/股，并同意修改公司章程。
宇股份、国联通宜、扬州临芯、共青城临欧、嘉兴临谷、镇江临创、求圆正海、海丝科
宇、Indiesemi 签署了《无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 B 轮第一期增资协议》，约
定东风交银、长信智汽、常州芯浩、星宇股份、国联通宜、扬州临芯、共青城临欧、嘉
兴临谷、镇江临创、求圆正海、海丝科宇认购英迪芯微新增的 37.1160 万股，其中东风
交银以 4,000 万元认购 4.9488 万股，长信智汽以 4,000 万元认购 4.9488 万股，常州芯
浩以 2,400 万元认购 2.9693 万股，星宇股份以 2,000 万元认购 2.4744 万股，国联通宜
以 1,000 万元认购 1.2372 万股，扬州临芯以 5,000 万元认购 6.1860 万股，共青城临欧
以 4,800 万元认购 5.9386 万股，嘉兴临谷以 2,000 万元认购 2.4744 万股，镇江临创以
《无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 B 轮第一期增资协议之补充协议》，对 B 轮投资
人的出资事项作了补充约定。
  英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2022 年 12 月 16 日取得无锡市市场
监管局换发的《营业执照》。
  根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
  本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号       股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）          持股比例
       Vincent Isen
          Wang
序号          股东           持股数量（万股） 实缴资本（万元）           持股比例
       Cheng-Tang Matt
           Hsieh
         合计               235.0678        235.0678   100.00%
     （11）2022 年 12 月至 2023 年 4 月，股份转让
     ①对应英迪芯微整体估值约 19 亿元的股份转让
青岛华晟将其所持英迪芯微 37,116 元的注册资本，以 3,000 万元的价格转让给建发产
投。
青岛华晟将其所持英迪芯微 44,539 元的注册资本，以 3,600 万元的价格转让给嘉兴临
峥。
青岛华晟将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科
技。
科宇盛达将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科
技。
两江红马将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科
技。
     ②对应英迪芯微整体估值约 21.85 亿元的股份转让
宇盛达将其所持英迪芯微 3,228 股股份，以 3,000,488 元的价格转让给倪文军。
启凤将其所持英迪芯微 3,280 股股份，以 3,048,822.50 元的价格转让给海丝凯丰。
启凤将其所持英迪芯微 7,199 股股份，以 6,691,607.70 元的价格转让给经纬恒润。
Huitung 将其所持英迪芯微 8,939 股股份，以 8,308,970.85 元的价格转让给经纬恒润。
Huitung 将其所持英迪芯微 16,138 股股份，以 15,000,578.55 元的价格转让给九州舜
创。
将其所持英迪芯微 19,365 股股份，以 18,000,136.55 元的价格转让给林志强。
岛华晟将其所持英迪芯微 3,228 股股份，以 3,000,488 元的价格转让给海丝凯丰。
     ③对应英迪芯微整体估值约 28 亿元的股份转让
（1）Atman II 将其所持英迪芯微 37,188 股 A 轮股份，以 4,429.6 万元的价格转让给上
海联新，上海联新向 Atman II 支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                                        （2）受
让方以交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付
予转让方。
让协议》，约定：
       （1）Cheng-Tang Matt Hsieh 将其所持英迪芯微 32,337 元的注册资本，
以 38,518,078 元的价格转让给君海荣芯，君海荣芯将转让价款代转让方完成个人所得
税款缴纳后支付予转让方；
           （2）受让方以等值美元向转让方支付（以付款当日付款银行
提供的人民币美元换汇汇率折算）
              。
两江红马将其所持英迪芯微 8,396 股股份，以 10,000,859.33 元的价格转让给新昌头雁。
 本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）          持股比例
     Vincent Isen
        Wang
    序号          股东           持股数量（万股） 实缴资本（万元）                              持股比例
           合计                     235.0678             235.0678             100.00%
     （12）2023 年 6 月，股份转让
管理办公室出具《无锡高新区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室关于同意无锡
新区领航创业投资有限公司公开挂牌转让无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 0.32%
股权的批复》
     （锡新国资办发[2023]21 号），同意：无锡领航将持有的英迪芯微 0.32%股
份进行公开挂牌转让；按照国有产权转让的程序操作，经审计、评估和公示后，在指定
的产权交易机构公开挂牌进行转让，并尽快完成相关产权的变更登记；该批复自签发之
日起一年内有效。
信评报字[2023]第 21 号）
                ，经评估，无锡领航拟股权转让所涉英迪芯微 0.32%股权在评
估基准日 2023 年 1 月 31 日的账面价值 45.00 万元，评估价值 813.25 万元，比账面价
值增值 768.25 万元，增值率 1,707.22%。根据无锡领航于无锡产权交易所发布的股权
挂牌转让信息 1 ，无锡领航就本次股权转让的资产评估报告已取得“锡新国资评备
[2023]13 号”国有资产评估项目备案表。
青岛华晟将其持有的 60,292 股股份，以 56,042,563 元的价格转让给苏州原信。
  https://www.wxcq.com.cn/wuxicq/cqxm/002001/002001008/20230515/59ac9fd1-73b9-4b5d-8785-
将其持有的英迪芯微 5,056 股、2,520 股股份分别以 602 万元、300 万元的价格转让给
赵敏、张洪。2023 年 7 月 5 日，无锡产权交易所有限公司在《产权交易合同》上盖章
确认。
  根据对无锡领航相关人员的访谈，无锡领航投资英迪芯微及所持英迪芯微股权的历
次变动，包括无锡领航转让全部所持英迪芯微股权等行为，均已履行适当国资监管及审
批程序，不存在导致国有资产流失的情形。
  本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号       股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）          持股比例
      Vincent Isen
         Wang
 序号       股东      持股数量（万股） 实缴资本（万元）              持股比例
       合计            235.0678         235.0678   100.00%
   （13）2023 年 9 月，第八次增资
微以资本公积转增股本，注册资本由 235.0678 万元增至 31,295.4545 万元，各股东按
照股权比例同比例增资。同时，英迪芯微注册资本在资本公积转增股本之后的基础上增
加 10%至 34,425 万元，新增注册资本 3,129.5455 万元由无锡临英以 47,483,695.60 元
认购。其中，31,295,455 元计入注册资本，16,188,240.60 元计入资本公积。并同意修
改公司章程。
   英迪芯微已就本次增资办理工商变更登记，于 2023 年 9 月 26 日取得无锡市市场
监管局核发的《营业执照》。
   根据英迪芯微提供的支付凭证，英迪芯微已收到本次增资的增资款。
   本次增资完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）                持股比例
     Vincent Isen
        Wang
序号       股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）                持股比例
      合计              34,425.0000       34,425.0000   100.00%
  （14）2023 年 10 月，股份转让
奇瑞科技将其持有的英迪芯微 823,565 元注册资本，以 510.25 万元的价格转让给芜湖
泽锦。
  本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号       股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）                持股比例
      Vincent Isen
         Wang
序号    股东    持股数量（万股） 实缴资本（万元）                持股比例
     合计      34,425.0000       34,425.0000   100.00%
     （15）2023 年 12 月，股份转让
（1）硕联创业将其所持英迪芯微 528,342 股股份，以 4,604,286.43 元的价格转让给鹏
远基石，鹏远基石向硕联创业支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                                  （2）受
让方以交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付
予转让方。
（1）硕联创业将其所持英迪芯微 589,503 股股份，以 5,137,279.14 元的价格转让给南
通招华，南通招华向硕联创业支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                                  （2）受
让方以交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付
予转让方。
（1）硕联创业将其所持英迪芯微 294,751 股股份，以 2,568,639.57 元的价格转让给上
海骏圭，上海骏圭向硕联创业支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                                  （2）受
让方以交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付
予转让方。
（1）硕联创业将其所持英迪芯微 294,751 股股份，以 2,568,639.57 元的价格转让给十
月资本，十月资本向硕联创业支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                                  （2）受
让方以交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付
予转让方。
（1）硕联创业将其所持英迪芯微 14,738 股股份，以 128,431.98 元的价格转让给晏韵
童，晏韵童向硕联创业支付扣除预扣预缴企业所得税后的股份转让价款；
                               （2）受让方以
交易价款等值美元（以付款当日付款银行提供的人民币美元换汇汇率折算）支付予转让
方。
无锡临英将其持有的英迪芯微 2,501,474 股股份，
                           以 31,245,713.57 元转让予鹏远基石。
无锡临英将其持有的英迪芯微 2,001,453 股股份，以 25,000,000 元转让予君海荣芯。
无锡临英将其持有的英迪芯微 2,791,045 股股份，
                           以 34,862,720.86 元转让予南通招华。
无锡临英将其持有的英迪芯微 1,395,522 股股份，
                           以 17,431,360.43 元转让予上海骏圭。
无锡临英将其持有的英迪芯微 1,395,522 股股份，
                           以 17,431,360.43 元转让予十月资本。
锡临英将其持有的英迪芯微 69,776 股股份，以 871,568.02 元转让予晏韵童。
国联通宜将其持有的英迪芯微 1,647,131 股股份，以 17,894,757 元转让予君海荣芯。
本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）                持股比例
      Vincent Isen
         Wang
序号      股东      持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
      合计         34,425.0000        34,425.0000   100.00%
  （16）2024 年 12 月，股份转让
其持有的英迪芯微 3,442,500 股股份，以 2,000 万元的价格转让予建发长盈。
  本次股份转让完成后，英迪芯微的股本结构如下：
序号      股东      持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）             持股比例
     Vincent Isen
        Wang
 序号      股东       持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
       合计          34,425.0000        34,425.0000   100.00%
  （17）2025 年 10 月，股份变动
（1）无锡临英的认缴出资额从 1,000 万元减少至 720.3071 万元。其中，无锡临峥的出
资额从 485.1628 万元减少至 205.4699 万元，无锡临英其他合伙人出资额不变。本次
减资中，无锡临英向无锡临峥定向分配无锡临英持有的 20,655,000 股英迪芯微股份；
（2）无锡临峥的认缴出资额从 100 万元减少至 42.3507 万元。其中，庄健出资额从
锡临峥向庄健定向分配：无锡临峥持有的 20,655,000 股英迪芯微股份。
英的出资额由 485.1628 万元减少至 205.4699 万元。
出资额由 75.0444 万元减少至 17.3951 万元。
  经本次出资变动，庄健间接持有的部分英迪芯微股份转为直接持有。
  本次股权变动完成后，英迪芯微的股本结构如下：
 序号      股东       持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
序号      股东          持股数量（万股） 实缴资本（万元）               持股比例
     Vincent Isen
        Wang
序号        股东    持股数量（万股） 实缴资本（万元）                 持股比例
        合计        34,425.0000       34,425.0000   100.00%
     庄健通过无锡临英间接持有的英迪芯微股份，均为其通过英迪芯微董事会批准的股
权激励获授的激励股权。根据英迪芯微、庄健于 2023 年 9 月 6 日签署的《股权激励计
划授予协议》
     （以下简称“
          《授予协议》”）
                 ，激励对象应在英迪芯微及其分、子公司的服务
期为自授予日后六年或英迪芯微成功上市之日（孰晚），服务期内被激励员工应在英迪
芯微及其分公司、子公司全职任职；除该协议另有约定外，锁定期内，激励对象不得处
分其所持有的激励份额（包括但不限于转让、设定质押、赠与、设定信托受益权或其他
权利限制、通过离婚分割财产份额或退出持股平台等）。该协议所述锁定期包含如下两
部分：1）前述服务期；2）英迪芯微成功上市后并按照相关上市规则要求所执行的锁定
期。
     上述 2025 年 10 月股权变动，涉及庄健处分其所持的激励股权仍在服务期内，因
此受《股权激励计划授予协议》限制。鉴于：
                   （1）2025 年 10 月 20 日签署的《协议书》
中已约定庄健通过无锡临英间接持有的英迪芯微股份转为庄健直接持有的上述英迪芯
微股份，均为庄健根据《授予协议》获授的激励股权，庄健承诺本次变更为由庄健直接
持有的 20,655,000 股股份将继续遵守《授予协议》项下的义务（除非另行获得豁免），
以最大程度实现《授予协议》的目的；（2）英迪芯微全体股东均已在《资产购买协议》
中明确同意庄健基于标的公司员工激励计划而取得的激励份额，免除其相关尚未届满的
服务期。因此，庄健的服务期已由全体股东各自同意豁免，上述 2025 年 10 月股权变动
事项不影响本次股权变动的有效性。
  根据英迪芯微提供的资料及本所律师的核查，英迪芯微已于 2025 年 6 月于商务部
业务系统统一平台就其 2024 年 12 月股份转让完成后的股本结构，履行了外商投资信
息报告义务。就 2025 年 10 月股权变动涉及的外商投资信息报告义务，英迪芯微正在
申请办理过程中，根据《外商投资信息报告办法》，不涉及企业变更登记（备案）的，外
商投资企业应于变更事项发生后 20 个工作日内通过企业登记系统提交变更报告。
  根据相关出资凭证、英迪芯微及交易对方出具的书面确认及本所律师的核查，交易
对方持有的英迪芯微股份均已经缴足了出资。标的资产权属清晰，不存在产权纠纷的情
形，不存在质押、冻结而可能导致转让受限的情形，在英迪芯微的公司形式由股份有限
公司变更为有限责任公司后，不存在限制或者禁止转让的情形。在取得本法律意见书所
述尚需取得的批准和备案后，办理标的资产权属转移手续不存在实质性法律障碍。
（二） 控股子公司
  截至本法律意见书出具日，英迪芯微持有两家境内全资子公司（上海紫鹰、苏州紫
鹰）、一家境外全资子公司（Indiemicro (HK) Limited），具体情况如下：
  根据上海市闵行区市场监管局于 2021 年 1 月 27 日核发的上海紫鹰《营业执照》、
上海紫鹰的公司章程，并经本所律师核查，上海紫鹰的基本情况如下：
企业名称          上海紫鹰微电子有限公司
统一社会信用代码      91310112MA1GE2EQ7Q
住所            上海市闵行区东川路 555 号己楼 407C-D 室
法定代表人         庄健
公司类型          有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本          300 万元
成立日期          2021 年 1 月 27 日
营业期限          2021 年 1 月 27 日至不约定期限
              一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子元器件零售；
              电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；
              集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机
              软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；环境
经营范围          保护专用设备销售；软件开发；五金产品批发；五金产品零售；
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
              推广。
                （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
              营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。
                                  （依法须经批准
              的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
            以相关部门批准文件或许可证件为准）
            股东名称      认缴出资（万元）      实缴出资（万元）   持股比例
股权结构        英迪芯微           300           300   100%
              合计           300           300   100%
  根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，上海紫鹰系一家合法成立并依法存续的有限责任公司，不存在法律法规及其公
司章程规定的需要其解散或终止的情形。
  根据苏州工业园区行政审批局于 2025 年 4 月 1 日核发的苏州紫鹰《营业执照》、
苏州紫鹰的公司章程，并经本所律师核查，苏州紫鹰的基本情况如下：
企业名称        苏州紫鹰微电子有限公司
统一社会信用代码    91320594MA7F81EY7D
            中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88
住所
            号 2.5 产业园 G2 幢 10 层 1002 室
法定代表人       庄健
公司类型        有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本        600 万元
成立日期        2021 年 12 月 24 日
营业期限        长期
            一般项目：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计
            及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；电子测
            量仪器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；环境保护专用设
经营范围        备销售；软件开发；五金产品批发；技术服务、技术开发、技
            术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物
            进出口；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执
            照依法自主开展经营活动）
            股东名称      认缴出资（万元）      实缴出资（万元）   持股比例
股权结构        英迪芯微           600           600   100%
              合计           600           600   100%
  根据标的公司提供的资料以及其书面确认，并经本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，苏州紫鹰系一家合法成立并依法存续的有限责任公司，不存在法律法规及其公
司章程规定的需要其解散或终止的情形。
   根据《香港法律意见》，Indiemicro (HK) Limited 成立日期为 2017 年 9 月 8 日，商
业登记编号为 68173683，注册地址为 Office 5, 8/F, Mega Cube, 8 Wang Kwong Road,
Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong ； 其 唯 一 股东 为 英 迪 芯 微 ， 英 迪 芯 微 持 有 其
   根据《香港法律意见》，Indiemicro (HK) Limited 在香港合法成立，符合香港法例规
定程序，在香港合法存续。
   英迪芯微就其投资设立 Indiemicro (HK) Limited，已取得的境外投资证书、备案通
知书如下：
N3200201800436 号），批准英迪芯微在香港新设企业“无锡英迪芯微电子科技有限公
司”，投资总额 60 万美元（384.372 万元）。
                                            （备
案号（2018）84 号）
            ，对英迪芯微在香港新设企业“无锡英迪芯微电子科技有限公司”
项目予以备案，项目总投资 60 万美元。
（备案号（2021）30 号），对英迪芯微增资“无锡英迪芯微电子科技有限公司”项目予
以备案，项目总投资 50 万美元。
N3200202100296 号），批准英迪芯微向“无锡英迪芯微电子科技有限公司”增资，投
资总额由 60 万美元变更为 110 万美元（704.682 万元）。
N3200202300891 号）
                ，批准“无锡英迪芯微电子科技有限公司”变更为“英迪芯微（香
港）有限公司”。
（三） 分支机构
   截至本法律意见书出具日，英迪芯微共设有两家分支机构，具体情况如下：
名称                 无锡英迪芯微电子科技股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码           91110105MAC8BQHF89
营业场所               北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 23 层 2301 内 2312 号
负责人                庄健
类型                 分公司
成立日期        2023 年 1 月 20 日
            一般项目：凭总公司授权开展经营活动。
                             （除依法须经批准的项
经营范围        目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
                              （不得从事国家和本
            市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
名称          无锡英迪芯微电子科技股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码    91440300MA5HLQJ83C
            深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4168 号众冠时代广
营业场所
            场 A 座 3808
负责人         黄裕伟
类型          股份有限公司分公司（非上市、外商投资企业投资）
成立日期        2022 年 12 月 14 日
            一般经营项目是：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；
            集成电路制造；集成电路销售；电力电子元器件制造；电子元
            器件批发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器
            件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助
            设备零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）
                                 ；电子（气）
            物理设备及其他电子设备制造；电子测量仪器制造；五金产品
            制造；五金产品零售；五金产品研发；五金产品批发；机械设
经营范围
            备销售；机械设备研发；机械设备租赁；技术服务、技术开发、
            技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
            务。
             （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
            活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口；国营贸易
            管理货物的进出口。
                    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后
            方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
            证件为准）
（四） 不动产
  根据标的公司提供的资料、
             《香港法律意见》及标的公司书面确认，截至 2025 年 4
月 30 日，标的公司及其控股子公司未拥有土地使用权或房屋所有权。
  根据标的公司提供的资料、
             《香港法律意见》及标的公司书面确认，并经本所律师核
查，截至 2025 年 4 月 30 日，标的公司及其控股子公司共承租 8 处租赁物业，具体情
况详见本法律意见书附件一“租赁物业”。
  经本所律师核查，附件一所述租赁物业未办理租赁备案登记。根据《中华人民共和
国城市房地产管理法》等相关规定，房屋租赁的出租人与承租人应当签订租赁合同并向
房产管理部门登记备案，否则出租人将会被房地产主管部门责令限期改正，逾期不改正
的将被处以罚款。根据《民法典》第七百零六条，未办理房屋租赁登记备案手续不影响
该等房屋租赁合同的法律效力。报告期内，标的公司及其控股子公司未因房屋租赁备案
事项被相关政府部门作出行政处罚。
（五） 知识产权
  根据国家知识产权局出具的专利登记簿副本、标的公司提供的资料及标的公司书面
确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30 日，标的公司及其控股子公司共持有
境内专利权共 41 项，详见本法律意见书之附件二“专利权”。
  根据国家知识产权局出具的集成电路布图设计专有权登记簿副本、标的公司提供的
资料及标的公司书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30 日，标的公司及
其控股子公司共持有境内已登记的集成电路布图设计专有权共 51 项，详见本法律意见
书之附件三“集成电路布图设计专有权”。
  根据国家知识产权局出具的商标档案、标的公司提供的资料及标的公司书面确认，
以及北京品源知识产权代理有限公司出具的报告，并经本所律师核查，截至 2025 年 4
月 30 日，标的公司及其控股子公司拥有的境内注册商标共 7 个，境外商标共 4 个，具
体情况详见本法律意见书之附件四“商标专用权”。
  根据信邦智能与 ADK 签订的《资产购买协议》，英迪芯微就“ Indiemicro"和
“indiemicro”商标、商号和标识的使用不应超过交割日后的 12 个月。信邦智能同意促
使英迪芯微及其下属企业在交割日后 12 个月内停止使用“Indiemicro”和“indiemicro”
或任何其他包含“indie”的英文名称作为商号或将其注册、登记为商标、著作权等知识
产权，并在该 12 个月期限届满后尽快就已注册的“Indiemicro”和“indiemicro”商标
在商标监管机构完成注销程序，且未来不再重新申请或续期。
  根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30
日，标的公司及其控股子公司共持有 2 项境内域名，具体情况如下：
                                                                     域名注册有效
序号        网站名称            域名                       网站备案号
                                                                        期
         无锡英迪芯微
          有限公司
         无锡英迪芯微
          有限公司
        根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30
    日，标的公司及其控股子公司共持有 3 项作品著作权、7 项软件著作权，具体情况详见
    本法律意见书之附件五“著作权”。
        根据标的公司的说明及《香港法律意见》，截至 2025 年 4 月 30 日，标的公司及其
    控股子公司除境外商标外，无其他境外知识产权。
        根据国家知识产权局出具的登记文件、标的公司提供的资料及其书面确认，标的公
    司及其控股子公司合法持有上述知识产权，其上未设立权利质押或其他第三方权益。
        基于上述，本所律师认为，截至 2025 年 4 月 30 日，标的公司及控股子公司合法
    拥有上述知识产权。
        根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30
    日，标的公司及其控股子公司正在履行的重大知识产权许可协议如下：
                   合同签署
序号        合同                                         合同主要内容
                     方
                             且英迪芯微取得知识产权后许可 ADK 使用。
        ADK 与英迪芯
        微签订的《资产              （1）许可年限：未约定
        转让与许可协               （2）许可使用费：售出产品的净销售额的 2%
        议》《资产转让
                   ADK、英迪    2. 就附表 B 的“基础许可知识产权”，ADK 许可英迪芯微及
                   芯微        其子公司或分支机构使用。
        补充协议》《资
        产转让与许可               （1）许可年限：永久
        协议之补充协               （2）许可使用费：100 万美元
        议二》
                             英迪芯微如对附表 B 相关技术进行改进所形成的技术，则无
                             偿许可 ADK 使用。
                     合同签署
序号         合同                                    合同主要内容
                        方
                                就 DC motor position sensing IP 知识产权，ADK 许可英迪芯
                                微使用。
      《知识产权许         ADK、英迪     （1）许可年限：永久
      可协议》           芯微         （2）许可使用费：产品净销售额的 2%
                                英迪芯微如对知识产权进行改进所形成的技术，则无偿许可
                                ADK 使用。
                                就约定的 5 项知识产权，英迪芯微许可 ADK 使用。
      《非排他性知                    （1）许可年限：永久
                     ADK、英迪
                     芯微
      议》
                                ADK 如对知识产权进行改进所形成的技术，则无偿许可英迪
                                芯微使用。
                                ARM LIMITED 许可英迪芯微使用 Cortex-M0 Processor 产
      《 Technology              品。
      License        ARM
                                （1）许可年限：三年
      其附件 Annex      英迪芯微       （2）许可使用费：固定费用 14 万美元，并按照产品平均销
                                且产品用于汽车内饰照明传感器设备）
                                力旺电子股份有限公司许可英迪芯微使用 Licensed Macro 知
                     力旺电子
                                识产权。
      《IP 技术服务       股份有限
      合同》            公司、英迪      （1）许可年限：未约定
                     芯微
                                （2）许可使用费：32,000 美元
    （六） 业务经营
      根据标的公司现行《营业执照》，英迪芯微经核准的经营范围为“半导体分立器件、
    集成电路、新型电子元器件、电力电子器件、计算机软硬件、电子设备、测试仪器、工
    模具、印刷电路板的研发、设计、测试；上述产品及机械设备、五金产品及电子产品的
    批发、零售、佣金代理（拍卖除外）
                   、进出口业务；智能化科技、网络科技的技术开发、
    技术转让和技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
      根据《重组报告书》、标的公司提供的资料及其书面确认，英迪芯微及其境内控股
    子公司的主营业务为数模混合芯片研发、设计与销售。
     根据《香港法律意见》
              ，Indiemicro (HK) Limited 经商业登记的业务性质为半导体
分立器件及积体电路的研发、设计、测试和销售。
     根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30
日，标的公司及其控股子公司在中国境内取得的业务资质及许可如下：
执》，海关备案日期为 2018 年 3 月 23 日，海关注册编码为 3202330975，检验检疫备
案号为 3208200149，有效期为长期。
     根据中国海关企业进出口信用信息公示平台（http://credit.customs.gov.cn/）的信
息，苏州紫鹰已办理进出口货物收发货人备案，海关备案编码为 320526906T。
     根据《香港法律意见》
              ，Indiemicro (HK) Limited 在香港开展业务并不需要取得除
了商业登记证以外的其他资质，已合法开展业务，经营活动符合香港相关法律。
     基于上述，本所律师认为，英迪芯微及其控股子公司已经根据相关法律法规的规定
取得从事经营范围内业务所必需的资质及许可。
（七） 重大债权债务情况
     根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师核查，截至 2025 年 4 月 30
日，标的公司及其控股子公司不存在正在履行的借款、担保合同。
（八） 行政处罚
     根据相关信用报告、
             《香港法律意见》及标的公司的书面确认，并经本所律师核查，
报告期内标的公司及其控股子公司未受到行政处罚。
（九） 诉讼及仲裁
     根据标的公司提供的资料及其书面确认，并经本所律师的适当核查，截至 2025 年
七、 本次重组涉及债权债务和员工安置的处理
     根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、《重组报告书》及《重组协议》，本次
重组完成后，信邦智能将直接持有英迪芯微 100%的股份，标的公司仍为独立存续的法
人主体，其全部债权债务仍由其享有或承担，并由其继续履行与其员工的劳动合同。
     基于上述，本所律师认为，本次重组不涉及标的公司的债权债务以及员工安置的处
理。
八、 关联交易和同业竞争
（一） 本次重组构成关联交易
     根据信邦智能第四届董事会第三次会议决议、《重组报告书》以及相关方出具的承
诺，本次收购完成后，交易对方中的无锡临英、庄健作为一致行动人，合计持有上市公
司股份比例将超过 5%。按照《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
  根据《重组报告书》以及相关方出具的承诺，为规范本次重组完成后信邦智能的关
联交易，信邦集团、李罡、姜宏、余希平出具承诺如下：
  “一、本人/本企业将诚信和善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务，
尽量避免和减少本人/本企业及本人/本企业拥有实际控制权或重大影响的除上市公司外
的其他企业及其他关联方与上市公司（包括其控制的企业，下同）之间发生关联交易；
对于确有必要且无法避免的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并
按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行审批程序及信息披
露义务；关联交易价格依照市场公认的合理价格确定，保证关联交易价格具有公允性；
保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、证券
交易所颁布的业务规则及上市公司制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不
利用控股股东及实际控制人的地位谋取不当的利益，不利用关联交易非法转移上市公司
的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司、其他股东及上市公司控股子公司的利益。
  “二、本人/本企业承诺在上市公司股东会或董事会对与本人/本企业及本人/本企业
拥有实际控制权或重大影响的除上市公司外的其他企业及其他关联方有关的关联交易
事项进行表决时，本人/本企业履行回避表决的义务。
  “三、本人/本企业违反上述承诺与上市公司或其控股子公司进行关联交易而给上
市公司、其他股东及上市公司控股子公司造成损失的，本人/本企业将依法承担相应的赔
偿责任。
  “本承诺函自签署之日起生效，自本承诺人不再是上市公司控股股东、实际控制人
之日时终止。”
  无锡临英及庄健已出具承诺如下：
  “1、本承诺人及本承诺人控制的企业（如有）将采取必要措施尽量避免和减少与
上市公司及其控股子公司之间发生的关联交易。
  “2、对于正常经营范围内无法避免或有合理理由存在的关联交易，本承诺人将遵
循公开、公平、公正的原则，将依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司
及其控股子公司进行交易，促使上市公司依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行
决策程序，依法履行信息披露义务。
  “3、本承诺人保证不以拆借、占用或由上市公司代垫款项、代偿债务等任何方式
挪用、侵占上市公司及其控股子公司的资金、利润、资产及其他资源，不利用关联交易
损害上市公司及其控股子公司或上市公司其他股东的合法权益。
  “4、如违反上述承诺，本承诺人将依法承担相应的法律责任。”
  据此，本所律师认为，上述承诺事项的内容不存在违反法律、行政法规强制性规定
的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
（二） 同业竞争
  为避免与信邦智能可能产生的同业竞争，信邦集团、李罡、姜宏、余希平出具承诺
如下：
  “1、本人/本企业及本人/本企业所控制的、除上市公司以外的其他企业，目前均未
以任何形式从事与上市公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或
活动。上市公司的资产完整，其资产、业务、人员、财务及机构均独立于本人/本企业及
本人/本企业所控制的其他企业。
  “2、本人/本企业及本人/本企业所控制的、除上市公司及其控股企业以外的其他企
业，也不会：
     （1）以任何形式从事与上市公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务
构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；
                      （2）以任何形式支持上市公司及其
控股企业以外的其他企业从事与上市公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构
成竞争或可能构成竞争的业务或活动；
                （3）以其他方式介入任何与上市公司及其控股企
业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。
  “3、关于业务机会和新业务
  “（1）如果本人/本企业及本人/本企业所控制的、除上市公司及其控股企业以外的
其他企业将来不可避免地有同上市公司主营业务相同或类似的业务机会（简称“业务机
会”），应立即通知上市公司，并尽其最大努力，按上市公司可接受的合理条款与条件向
上市公司提供上述机会。上市公司对该业务机会享有优先权。如果上市公司放弃对该业
务机会的优先权，本人/本企业将主动或在上市公司提出异议后及时或根据上市公司提
出的合理期间内转让或终止前述业务，或促使本人/本企业所控制的、除上市公司及其控
股企业以外的其他企业及时转让或终止前述业务。
                     （2）本人/本企业特此不可撤销地授予
上市公司选择权，上市公司可收购由本人/本企业及本人/本企业所控制的、除上市公司
及其控股企业以外的其他企业开发、投资或授权开发、经营的与上市公司主营业务有竞
争的新业务、项目、产品或技术（简称“新业务”）
                      。如上市公司不行使前述选择权，则
本人/本企业可以以不优于向上市公司所提的条款和条件，向第三方转让、出售、出租、
许可使用该新业务，或以其他方式处理。（3）如上市公司行使上述第（1）项的优先权
和第（2）项的选择权，则该业务机会或新业务的转让价格，应以经确认的评估值为基
础，并在上市公司可接受的合理转让价格及条件下，根据诚实信用原则，按一般商业条
件，由双方协商确定。
  “4、除前述承诺之外，本人/本企业进一步保证：
                        （1）将根据有关法律法规的规定
确保上市公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；
                           （2）将采取合法、有效
的措施，促使本人/本企业拥有控制权的公司、企业与其他经济组织不直接或间接从事与
上市公司相同或相似的业务；
            （3）将不利用上市公司控股股东的地位，进行其他任何损
害上市公司及其他股东权益的活动。
  “5、本人/本企业愿意对违反上述承诺及保证而给上市公司及其控股企业造成的经
济损失承担赔偿责任。
  “6、本人/本企业谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函
项下之承诺在本人/本企业作为上市公司控股股东或实际控制人期间持续有效且均不可
撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人/本企
业在本函项下的其他承诺；若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监
管机构的要求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、
政策及证券监管机构的要求。”
  无锡临英及庄健已出具承诺如下：
  “1、截至本承诺函出具之日，本承诺人及本承诺人控制的企业（如有，下同）没有
直接或间接从事与上市公司及其控股子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务
与经营活动。
  “2、本次交易完成后，本承诺人及本承诺人控制的企业不会直接或间接从事任何
与上市公司及其控股子公司经营业务构成竞争或潜在竞争关系的业务与经营活动。若本
承诺人及本承诺人控制的企业将来可能获得任何与上市公司及其控制的企业存在直接
或间接竞争的业务机会，本承诺人及本承诺人控制的企业将优先将业务机会提供予上市
公司，如果上市公司放弃对该业务机会的优先权，本承诺人将主动或在上市公司提出异
议后在上市公司提出的合理期间内转让或终止前述业务，或促使本承诺人所控制的企业
及时转让或终止前述业务。
  “3、本承诺人保证有权签署本承诺函，且本承诺函一经签署即对本承诺人具有约
束力。本承诺函在本承诺人就本次交易作出的业绩承诺期间持续有效。
  “4、本承诺人保证严格履行本承诺函中的各项承诺，如本承诺人或本承诺人控制
的企业因违反相关承诺并因此给上市公司或其投资人造成损失的，本承诺人将承担相应
的法律责任，并承担相应的损失赔偿责任。”
  据此，本所律师认为，上述承诺事项的内容不存在违反法律、行政法规强制性规定
的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
九、 本次重组的信息披露
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，信邦智能已就本次重组履行如下信息
披露义务：
   付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》，经申请，信邦智能股票自
   支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》。
   本次重组的方案以及其他相关议案，并于 2025 年 5 月 20 日通过指定信息披露
   媒体发布了《重组预案》以及《关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现
       金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的
       公告》等相关公告，信邦智能股票自 2025 年 5 月 20 日开市起复牌。
       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
       现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。
       于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关
       法律法规规定条件的议案》
                  《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
       配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司发行
       股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要
       的议案》等与本次交易有关的议案。
     基于上述，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，信邦智能已经依照《重组管
理办法》履行了现阶段的相关信息披露义务，尚需根据本次重组的进展情况，按照《重
组管理办法》《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定持续履行相关信息披露义
务。
十、 本次重组的证券服务机构
（一） 法律顾问
     本所为本次重组的法律顾问。本所持有北京市司法局核发的《律师事务所执业许可
证》
 （统一社会信用代码：31110000E000169525）
                             ，具有为本次重组提供法律服务的资
质。本所已经按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》向中国证监会完成
备案。
（二） 独立财务顾问
     本次重组的独立财务顾问为华泰联合、国泰海通。华泰联合、国泰海通均持有中国
证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，华泰联合及国泰海通均具有为本次重组提
供独立财务顾问服务的资质。
（三） 审计机构
     本次重组的审计机构为致同。致同已经按照《证券服务机构从事证券服务业务备案
管理规定》向中国证监会完成备案。
（四） 备考审阅机构
  本次重组的备考审阅机构为安永华明。安永华明已经按照《证券服务机构从事证券
服务业务备案管理规定》向中国证监会完成备案。
（五） 资产评估机构
  本次重组的评估机构为金证评估。金证评估已经按照《证券服务机构从事证券服务
业务备案管理规定》向中国证监会完成备案。
  基于上述，本所律师认为，参与本次重组的证券服务机构具备必要的资格。
十一、 本次重组相关方买卖股票的自查情况
（一） 内幕信息知情人登记制度的制定情况
  根据信邦智能的相关信息披露文件，信邦智能已经制定了《内幕信息知情人登记管
理制度》，对内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人登记、内幕信息保密
管理及责任追究等事项进行了规定。
（二） 内幕信息知情人登记制度的执行情况
  根据信邦智能的说明及相关内幕信息知情人登记文件、重大事项进程备忘录，信邦
智能就本次交易执行内幕信息知情人登记制度的情况如下：
   送证券交易所；
   时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等，并将按照规定报送证券交易
   所。
（三） 相关方买卖股票的自查情况
  根据《重组报告书》，信邦智能将于本次交易方案提交股东会审议前，完成内幕信
息知情人股票交易自查报告的填报（自查期间为信邦智能首次披露本次重组事项或就本
次重组申请股票停牌（孰早）前六个月至《重组报告书》披露之前一日止），并及时公
告相关内幕信息知情人买卖股票的情况。本所律师将就相关人员买卖上市公司股票的行
为进行核查并发表核查意见。
十二、 审核关注要点
  根据《审核关注要点》对律师的核查要求，本所律师对《审核关注要点》中的《上
市公司重大资产重组审核关注要点落实情况表》
                    （以下简称“《审核要点》”
                                ）所述事项进
行了逐项对照，对本次交易涉及需律师核查的相关事项进行了核验，核查情况具体如下：
（一） 《审核要点》序号 2 之审核关注要点：本次重组是否需履行前置审批或并联审
   批程序
  如本法律意见书“三、本次重组的批准和授权”部分所述，截至本法律意见书出具
日，本次交易已取得现阶段所需的批准及授权，尚需信邦智能股东会审议通过本次交易
相关事项，由深交所审核通过并经中国证监会予以注册，以及英迪芯微整体变更为有限
责任公司事项取得英迪芯微股东会批准并取得相关市场监督管理部门核准变更登记后，
方可实施。
（二） 《审核要点》序号 3 之审核关注要点：是否准确、有针对性地披露涉及本次交
    易及标的资产的重大风险
  本次交易及标的资产的重大风险详见《重组报告书》
                        “重大风险提示”及“第十二章
风险因素分析”部分。经核查，本所律师认为，信邦智能已在《重组报告书》中“重大
风险提示”及“第十二章 风险因素分析”部分披露涉及本次交易及标的资产自身密切相
关的重要风险因素。
（三） 《审核要点》序号 4 之审核关注要点：本次发行股份购买资产的发行价格是否
    设置价格调整机制
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”部分所述，本次发行股份购买资产的发行
价格未设置价格调整机制。
（四） 《审核要点》序号 5 之审核关注要点：本次交易是否涉及向特定对象发行可转
    换公司债券购买资产
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”部分所述，本次交易不涉及向特定对象发
行可转换公司债券。
（五） 《审核要点》序号 6 之审核关注要点：本次交易是否涉及换股吸收合并
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”部分所述，本次重组不涉及信邦智能换股
吸收合并。
（六） 《审核要点》序号 8 之审核关注要点：本次交易标的资产是否符合相关板块定
    位或与上市公司处于同行业或上下游
  根据《重组报告书》及信邦智能的说明，本次交易标的资产符合创业板定位，本次
交易具有商业合理性、不存在不当市值管理行为、上市公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人在本次重组期间内不存在减持行为，本次交易具有商业实质，不存在利益输
送的情况。
  标的公司主要从事车规级数模混合芯片的研发设计与销售业务。按照《国民经济行
业分类（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集
成电路设计”
     （代码：6520）。标的公司为国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整
                                        》，标
的公司所处行业为“集成电路设计”。标的公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行
上市申报及推荐暂行规定》第五条规定的行业，亦不属于产能过剩行业、
                               《产业结构调整
            》中的淘汰类行业，以及从事学前教育、学科类培训、类金融业
务的企业。
  标的公司在车规数模混合芯片领域累积了技术成果，车规级芯片已进入合资及国产
汽车品牌厂商供应链，以及全球主要知名外资汽车品牌厂商供应链，在汽车照明芯片领
域具有国产替代优势，符合创业板定位。
  信邦智能与标的公司同属于汽车产业链公司，属于汽车制造业产业范畴内的公司，
分别为汽车提供制造装备和元器件，双方企业面临的产业发展环境、市场趋势等方面具
备相似性，在企业经营上均采用汽车产业链公司的管控体系和质量标准，因此双方在企
业管理、运营等方面具备相似的经验和理解。
  信邦智能在工业自动化方向使用大量机器人产品，对机器人的市场需求、应用场景、
使用特点等拥有较为深的理解。标的公司的车规级电机控制驱动芯片、车规级触控传感
芯片已经规模量产，应用于多个汽车车型，由于当前人形机器人产业链与汽车产业链重
合度较高，标的公司已开始布局机器人电机控制和触觉传感等新方向。信邦智能可借助
标的公司对高可靠性电机驱动、触控传感应用的理解和实践，在机器人的关节、执行器、
传感器等领域探索核心零部件、控制算法的业务协同，打造差异化的竞争力，形成产业
链的延伸。此外，信邦智能依托对机器人供应链的实践，可以帮助标的公司探索在机器
人领域的业务机会，形成新的收入来源。
  因此，标的公司与信邦智能均为汽车产业链公司，将在机器人行业方面形成潜在的
产业链上下游关系，本次交易为产业并购。
   可能面临的风险和应对措施
  本次交易完成后，上市公司与标的公司将在客户资源、销售渠道、出海平台、技术
合作、融资渠道等方面形成积极协同及互补关系，有利于上市公司在汽车领域持续拓展，
提高上市公司持续经营能力。本次交易后的经营发展战略和业务管理模式已在《重组报
告书》中披露。
  上市公司未来整合管控可能面临的风险和应对措施已在《重组报告书》中披露。
   际控制人及其一致行动人在本次重组期间内不存在减持行为，本次交易具有商
   业实质，不存在利益输送的情况
  ① 本次交易符合国家产业政策导向
  本次交易标的公司属于半导体行业。作为国家经济发展的重要支柱产业，半导体行
业始终受到国家层面的高度关注与大力扶持。《中华人民共和国国民经济和社会发展第
十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》强调“坚持创新在现代化建设全局中的核心
地位”，将集成电路列为重点发展项目。本次交易有利于提升车规半导体国产化率，符合
国家产业政策的政策导向。
     标的公司的主营业务为汽车模拟及数模混合芯片的研发、设计和销售，现阶段国产
汽车芯片公司普遍规模较小，发展较慢，具备规模销售额的汽车芯片公司较少，国产化
率仍处于较低水平，大多数产品线仍处于国产空白阶段。当前英迪芯微汽车数模混合芯
片已达到一定规模，具有技术储备和客户资源，具备发展潜力。
     ② 本次交易具备商业实质
     本次交易系具有协同效应的产业并购。标的公司与上市公司同属于汽车产业链，并
在机器人产业链上形成产业链延伸，双方在业务上具有协同性，有利于上市公司整
体战略布局和实施，提升上市公司资产质量及综合竞争力。
     ③本次交易不存在不当市值管理行为
     本次交易为上市公司围绕汽车产业链开展的产业并购，并推进机器人产业链的产业
协同发展，具备产业基础和商业合理性，不存在不当市值管理行为。
     ④本次交易相关主体的减持情况
     本次交易首次披露日至本法律意见书出具日，上市公司的控股股东、实际控制人及
一致行动人不存在减持行为。
     综上所述，本次交易具有商业实质，不存在利益输送的情形。
（七） 《审核要点》序号 9 之审核关注要点：锁定期安排是否合规
     根据《重组报告书》
             、交易对方出具的相关承诺，交易对方以资产认购取得信邦智能
股份的锁定期符合《重组管理办法》第四十七条的规定。
     根据《重组报告书》，配套募集资金的股份锁定期符合《发行管理办法》第五十九条
的相关规定。
     根据《重组报告书》，任一交易对方（包括其一致行动人）在本次交易后持有信邦智
能股份比例不超过 30%，亦不会成为信邦智能的第一大股东、控股股东或实际控制人。
交易对方的锁定期不适用《上市公司收购管理办法》第七十四条、第六十三条第一款第
（三）项的规定。
     根据《重组报告书》、交易对方出具的相关承诺，已登记为私募投资基金的交易对
方，其相关锁定期安排符合《重组管理办法》第四十七条相关规定。
     根据《重组报告书》，本次交易不涉及重组上市，不涉及上市公司之间换股吸收合
并。
     根据《重组报告书》、交易对方出具的相关承诺，本次交易中信邦智能向庄健、无锡
临英分期发行股份购买其所持部分标的资产，锁定期自首期发行结束之日起算。
（八） 《审核要点》序号 10 之审核关注要点：本次交易方案是否发生重大调整
议案。上市公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买英迪芯微控股权并
拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于公司本次发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，
对本次交易方案进行了调整。上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买英迪芯微 100%
股权并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，并审议通过《关于确认本
次交易方案调整不构成重大调整的议案》。
  综上所述，本次交易方案调整了对价支付方式，由“股份、可转换公司债券及现金
支付”调整为“股份及现金支付”，本次交易方案调整不属于方案的重大调整。
  根据交易对方提供的资料及本所律师核查，自《重组预案》披露之日至本法律意见
书出具之日，无锡临英及庄健所持英迪芯微股份于 2025 年 10 月发生变动，详见本法
律意见书“六、本次重组的标的资产”。相关股权变动占英迪芯微股权比例为 6.00%，
未新增交易对方。
  上述无锡临英及庄健所持英迪芯微股份变动，不属于《<上市公司重大资产重组管
理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》规定
的交易方案重大调整。
（九） 《审核要点》序号 11 之审核关注要点：本次交易是否构成重组上市
  本次交易前后，信邦智能的实控人均为李罡、余希平、姜宏。因此，本次交易不会
导致信邦智能控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重
组上市。
（十） 《审核要点》序号 12 之审核关注要点：本次交易是否符合重组上市条件
  本次交易不构成重组上市，不适用重组上市的条件。
（十一）    《审核要点》序号 13 之审核关注要点：过渡期损益安排是否合规
  根据《重组报告书》
          《资产评估报告》
                 ，本次交易以市场法的评估结果作为最终评估
结论，不涉及以基于未来收益预期作为主要评估方法。本次交易的过渡期损益安排具有
合理性。
（十二）    《审核要点》序号 14 之审核关注要点：是否属于收购少数股权
  信邦智能通过本次交易将收购英迪芯微 100%股份，不属于收购少数股权。
（十三）    《审核要点》序号 15 之审核关注要点：是否披露穿透计算标的资产股东
   人数
  根据《重组报告书》，本次交易中发行股份收购的发行对象为无锡临英等 36 名英迪
芯微股东。
         根据交易对方提供的资料及本所律师的核查，标的公司穿透计算2后的股东人数为
                                是否穿透   穿透后的
    序号         股东      股东性质                        备注
                                计算人数   股东人数
                                               ADK 为上市公司
                       境外有限责任
                        公司
                                              业，有其他对外投资
                       英迪芯微员工
                       持股平台
                       已备案私募投
                        资基金
           Vincent
           Isen Wang
                       已备案私募投
                        资基金
                       已备案私募投
                        资基金
                       已备案私募投
                        资基金
                       已备案私募投
                        资基金
           共青城临        已备案私募投
           欧            资基金
                       已备案私募投
                        资基金
                       已备案私募投
                        资基金
                       已备案私募投
                        资基金
    穿透计算标准：穿透至自然人、非专门以持有标的公司股权为目的的法人、非专门以持有标的公司股权
为目的且经备案的私募基金，以及员工持股平台的，并剔除重复主体。
                      是否穿透   穿透后的
序号     股东    股东性质                   备注
                      计算人数   股东人数
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投     是
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
             已备案私募投
              资基金
                       是否穿透   穿透后的
 序号      股东    股东性质                   备注
                       计算人数   股东人数
              已备案私募投
               资基金
              已备案私募投
               资基金
              已备案私募投
               资基金
              已备案私募投
               资基金
              合计                109
（十四）     《审核要点》序号 16 之审核关注要点：交易对方是否涉及合伙企业、契
       约型私募基金、券商资管计划、信托计划、基金专户及基金子公司产品、理财
       产品、保险资管计划、专门为本次交易设立的公司等
       来源等信息；合伙企业是否专为本次交易设立，是否以持有标的资产为目的，
       是否存在其他投资，以及合伙协议约定的存续期限；本次重组交易对方中涉及
       的合伙企业的委托人或合伙人之间是否存在分级收益等结构化安排
   （1） 无锡临英
   根据无锡临英的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的无锡临英的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限为至 2037 年 5 月 26 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
                               自有或自
                               筹资金
      无锡临倚企业
      管理咨询合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
      无锡临峥企业
      管理咨询合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
      无锡临绝企业
      管理咨询合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
      无锡临瞰企业
      管理咨询合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
      无锡临嵘企业
      管理咨询合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
     根据英迪芯微的董事会决议及其说明，无锡临英为英迪芯微的员工持股平台，不存
在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （2） 科宇盛达
     根据科宇盛达的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的科宇盛达的营业期限为 2020 年 7 月 1 日
至无固定期限，合伙协议约定的合伙期限为至 2026 年 11 月 9 日，其合伙人出资情况
如下：
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
       深圳市科宇盛
                                自有或自
                                筹资金
          司
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
      科宇盛达不存在除英迪芯微以外的其他对外股权投资情形。
      （3） 扬州临芯
      根据扬州临芯的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的扬州临芯的营业期限为至 2032 年 7 月 11
日，合伙协议约定的存续期限为至 2029 年 9 月 20 日，其合伙人出资情况如下：
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
      上海临芯投资                  自有或自
      管理有限公司                  筹资金
      海南清源鑫创
      业投资合伙企                  自有或自
      业（有限合                   筹资金
       伙）
      扬州经开新兴
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      上海建发造强
      投资管理合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      上海国泰君安
      创新股权投资                  自有或自
      母基金中心                   筹资金
      （有限合伙）
      国投创合国家
      新兴产业创业                  自有或自
      投资引导基金                  筹资金
      （有限合伙）
      江苏南通海晟
      闲庭投资基金                  自有或自
      合伙企业（有                  筹资金
       限合伙）
      上海临珺电子                  自有或自
      科技有限公司                  筹资金
      厦门翔业创新                  自有或自
      投资有限公司                  筹资金
      上海临港国泰                  自有或自
      君安科技前沿                  筹资金
                                                首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例     权益的时
                                                   间
       产业私募基金
       合伙企业（有
        限合伙）
       安徽迎驾投资                   自有或自
       管理有限公司                   筹资金
       淄博景瑜创业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       君龙人寿保险                   自有或自
        有限公司                    筹资金
       长沙市长财资
                                自有或自
                                筹资金
          司
       江阴高新区金
                                自有或自
                                筹资金
          司
       平湖经开创业                   自有或自
       投资有限公司                   筹资金
       福建九洲之星
       创业投资合伙                   自有或自
       企业（有限合                   筹资金
         伙）
      扬州临芯存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （4） 前海鹏晨
      根据前海鹏晨的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的前海鹏晨的营业期限为至 2028 年 12 月
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      深圳市前海鹏
      晨德润投资合                   自有或自
      伙企业（有限                   筹资金
        合伙）
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     前海鹏晨存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （5） 苏州原信
     根据苏州原信的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的苏州原信的营业期限为至 2032 年 12 月
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      苏州市优亿创                   自有或自
      业投资管理合                   筹资金
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
      伙企业（有限
       合伙）
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
      上海嘉维佳企
      业发展合伙企                  自有或自
      业（有限合                   筹资金
       伙）
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
      苏州原信存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （6） 君海荣芯
      根据君海荣芯的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的君海荣芯的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限均为至 2028 年 7 月 9 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
       无锡君海新芯
                                自有或自
                                筹资金
         公司
        SK 海力士
                                自有或自
                                筹资金
        有限公司
       江苏疌泉太湖
       国联新兴成长                   自有或自
       产业投资企业                   筹资金
       （有限合伙）
       江苏省政府投
                                自有或自
                                筹资金
         合伙）
       无锡高新区新
                                自有或自
                                筹资金
       基金（有限合
                                                 首次取得
序号      合伙人      合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
        伙）
      南京浦口智思
      集成电路产业                    自有或自
      基金合伙企业                    筹资金
      （有限合伙）
      信银理财超享
      象股权基金封                    自有或自
      闭式 2 号理                   筹资金
        财产品
      拉萨欣导创业                    自有或自
      投资有限公司                    筹资金
      北京君联创业
                                自有或自
                                筹资金
       限合伙）
     君海荣芯存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （7） 共青城临欧
     根据共青城临欧的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示
系统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的共青城临欧的营业期限为至 2042 年 10
月 25 日，合伙协议约定的存续期限为至 2027 年 10 月 30 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号      合伙人      合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
      上海临芯投资                    自有或自
      管理有限公司                    筹资金
      湖州科识汇股
      权投资合伙企                    自有或自
      业（有限合                     筹资金
        伙）
                                自有或自
                                筹资金
                                              首次取得
序号      合伙人   合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                 间
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
                             自有或自
                             筹资金
      共青城临欧不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （8） 东风交银
     根据东风交银的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的东风交银的营业期限为至 2030 年 11 月
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      上海博乐投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      辕憬（武汉）
                               自有或自
                               筹资金
        公司
      交银国际控股                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      东风汽车集团                   自有或自
      股份有限公司                   筹资金
      武汉经开产业
      投资基金合伙                   自有或自
      企业（有限合                   筹资金
        伙）
     东风交银存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （9） 长信智汽
     根据长信智汽的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的长信智汽的营业期限为至 2028 年 5 月 11
日，合伙协议约定的存续期限为至 2026 年 8 月 18 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      安和（重庆）
      私募股权投资                   自有或自
      基金管理有限                   筹资金
        公司
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      京）私募基金                   筹资金
      管理有限公司
      重庆长安汽车                   自有或自
      股份有限公司                   筹资金
      北京聚信德投
                               自有或自
                               筹资金
      （有限合伙）
     长信智汽存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （10）无锡志芯
     根据无锡志芯的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的无锡志芯的营业期限及合伙协议约定的存
续期限均为至 2025 年 4 月 16 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      上海临芯投资                   自有或自
      管理有限公司                   筹资金
      无锡市创新投
                               自有或自
                               筹资金
         司
      珠海全志科技                   自有或自
      股份有限公司                   筹资金
      中芯晶圆股权
                               自有或自
                               筹资金
       有限公司
      山西中合盛新
      兴产业股权投                   自有或自
      资合伙企业                    筹资金
      （有限合伙）
     无锡志芯存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （11）嘉兴临峥
     根据嘉兴临峥的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的嘉兴临峥的营业期限为至 2042 年 8 月 7
日，合伙协议约定的存续期限为至 2028 年 1 月 5 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      上海临芯投资                   自有或自
      管理有限公司                   筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
      上海嘉维佳企
      业发展合伙企                   自有或自
      业（有限合                    筹资金
        伙）
                               自有或自
                               筹资金
     嘉兴临峥不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （12）两江红马
     根据两江红马的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的两江红马的营业期限为 2021 年 1 月 11
日至无固定期限，合伙协议约定的存续期限为至 2028 年 1 月 10 日，其合伙人出资情
况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      重庆高新创投
                               自有或自
                               筹资金
       有限公司
      重庆产业引导
                               自有或自
                               筹资金
      有限责任公司
      重庆机电控股
                               自有或自
                               筹资金
      管理有限公司
      重庆博奥实业
                               自有或自
                               筹资金
        公司
      湖南高新创业
                               自有或自
                               筹资金
        公司
      重庆两江新区
      科技创新私募
                               自有或自
                               筹资金
      合伙企业（有
       限合伙）
      重庆市宏立摩
                               自有或自
                               筹资金
        公司
     两江红马存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （13）上海联新
     根据上海联新的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的上海联新的营业期限及合伙协议约定的存
续期限均为 2020 年 10 月 22 日至无固定期限，其合伙人出资情况如下：
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
      上海联新腾华
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      上海联和投资                  自有或自
       有限公司                   筹资金
      太保大健康产
      业私募投资基
                              自有或自
                              筹资金
      伙企业（有限
       合伙）
      上海市信息投
                              自有或自
                              筹资金
        司
      苏州恒宇泽元
      创业投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      中美联泰大都
                              自有或自
                              筹资金
       限公司
      长三角协同优
      势产业股权投                  自有或自
      资合伙企业                   筹资金
      （有限合伙）
      上海兴嘉股权
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      上海联勋企业
                              自有或自
                              筹资金
       限合伙）
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
      股权投资基金                  筹资金
      （绍兴）合伙
      企业（有限合
       伙）
      上海赛高诺企
      业发展合伙企                  自有或自
      业（有限合                   筹资金
       伙）
      上海机场投资                  自有或自
       有限公司                   筹资金
      上海国泰君安
      创新股权投资                  自有或自
      母基金中心                   筹资金
      （有限合伙）
      上海华旭投资                  自有或自
       有限公司                   筹资金
      海南阳华企业
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      浙江自贸区掠
      丰创业投资合                  自有或自
      伙企业（有限                  筹资金
       合伙）
      上海科创中心
      二期私募投资                  自有或自
      基金合伙企业                  筹资金
      （有限合伙）
      上海联榕企业
                              自有或自
                              筹资金
       限合伙）
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
       创业投资合伙                   筹资金
       企业（有限合
         伙）
       上海产业转型                   自有或自
       升级投资基金                   筹资金
      上海联新存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （14）建发产投
      根据建发产投的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的建发产投的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限均为至 2031 年 2 月 21 日，其合伙人出资情况如下：
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
       厦门建鑫投资                   自有或自
        有限公司                    筹资金
       厦门建发新兴
                                自有或自
                                筹资金
       有限责任公司
      建发产投存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （15）常州芯浩
      根据常州芯浩的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的常州芯浩的营业期限及合伙协议约定的经
营期限均为至 2032 年 10 月 18 日，其合伙人出资情况如下：
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
       常州正赛联创
                                自有或自
                                筹资金
         限公司
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      管理有限公司                   筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     常州芯浩不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （16）建发长盈
     根据建发长盈的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的建发长盈的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限均为至 2043 年 8 月 16 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      厦门建鑫投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      厦门建发新兴
                               自有或自
                               筹资金
        公司
      厦门建发新兴
      产业股权投资                   自有或自
      拾号合伙企业                   筹资金
      （有限合伙）
      君龙人寿保险                   自有或自
       有限公司                    筹资金
     建发长盈存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （17）南通招华
     根据南通招华的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的南通招华的营业期限为至 2030 年 4 月 20
日，合伙协议约定的存续期限为至 2032 年 5 月 7 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      深圳市招商国
      协贰号股权投                   自有或自
      资基金管理有                   筹资金
        限公司
      招商证券投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      招商局资本控
                               自有或自
                               筹资金
         司
      南通招华投资
                               自有或自
                               筹资金
       限合伙）
     南通招华存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （18）海丝科宇
     根据海丝科宇的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的海丝科宇的营业期限及合伙协议约定的经
营期限均为至 2042 年 6 月 1 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      深圳市科宇盛
                               自有或自
                               筹资金
         司
      深圳市科宇盛
                               自有或自
                               筹资金
         司
                               自有或自
                               筹资金
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     海丝科宇不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （19）嘉兴临谷
     根据嘉兴临谷的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的嘉兴临谷的营业期限为至 2042 年 8 月 7
日，合伙协议约定的存续期限为至 2027 年 10 月 24 日，其合伙人出资情况如下：
                                                首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                   间
      上海临芯投资                   自有或自
      管理有限公司                   筹资金
      银河源汇投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     嘉兴临谷不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （20）鹏远基石
     根据鹏远基石的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的鹏远基石的营业期限为至 2031 年 12 月
                                              首次取得
序号    合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                 间
     深圳市领信基
     石股权投资基
                             自有或自
                             筹资金
     业（有限合
      伙）
     深圳市引导基
                             自有或自
                             筹资金
       司
     深圳市汇通金
                             自有或自
                             筹资金
      限公司
     马鞍山科毅基
     石股权投资合                  自有或自
     伙企业（有限                  筹资金
      合伙）
     江西省现代产
                             自有或自
                             筹资金
     （有限合伙）
     上海建工集团                  自有或自
     投资有限公司                  筹资金
     重庆产业投资
     母基金合伙企                  自有或自
     业（有限合                   筹资金
      伙）
     湖南省湘江产
     业投资基金合                  自有或自
     伙企业（有限                  筹资金
      合伙）
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
      启航股权投资                  筹资金
      基金合伙企业
      （有限合伙）
      芜湖桐惟基石
      股权投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      芜湖星慧基石
      股权投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      芜湖桐泽基石
      股权投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      上海浦东引领
      区海通私募投
                              自有或自
                              筹资金
      业（有限合
       伙）
      洛阳市产业发
      展基金合伙企                  自有或自
      业（有限合                   筹资金
       伙）
      鄂尔多斯市创
                              自有或自
                              筹资金
       限公司
      芜湖歌斐颂和
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      西藏天玑基石                  自有或自
      创业投资有限                  筹资金
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
       公司
      芜湖星智基石
      股权投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      深圳市招商局
      创新投资基金                  自有或自
      中心（有限合                  筹资金
       伙）
      宁波灿禾创业
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
      北海唯品会投                  自有或自
      资有限公司                   筹资金
      和县江北投资                  自有或自
      管理有限公司                  筹资金
      广西广投南金
      产业基金合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      亳州市康安投
                              自有或自
                              筹资金
        司
      深圳冰川网络                  自有或自
      股份有限公司                  筹资金
      芜湖桐信基石
      股权投资合伙                  自有或自
      企业（有限合                  筹资金
       伙）
      海南明远基石                  自有或自
      股权投资基金                  筹资金
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
       合伙企业（有
        限合伙）
       瑞元资本-基
                                自有或自
                                筹资金
       资产管理计划
       湖州陆昂股权
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       青岛玮霖私募
       股权投资基金                   自有或自
       合伙企业（有                   筹资金
        限合伙）
       湖州陆恒股权
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       国任财产保险                   自有或自
       股份有限公司                   筹资金
      鹏远基石存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （21）九州舜创
      根据九州舜创的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的九州舜创的营业期限为 2021 年 2 月 8 日
至长期，合伙协议约定的存续期限为至 2028 年 5 月 9 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
       杭州舜富股权
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       余姚舜新企业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
                                                 首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                    间
       浙江舜宇光学                   自有或自
        有限公司                    筹资金
       安吉以道创业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       安吉从方创业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       宁波世茂投资                   自有或自
       控股有限公司                   筹资金
       天津超瓴实业                   自有或自
        有限公司                    筹资金
       余姚舜鹏企业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       余姚舜鸿企业
                                自有或自
                                筹资金
       （有限合伙）
       上海中闻金泰
                                自有或自
                                筹资金
          司
       杭州高科技创
                                自有或自
                                筹资金
         限公司
       杭州萧山国际
                                自有或自
                                筹资金
        有限公司
      九州舜创存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （22）上海骏圭
      根据上海骏圭的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的上海骏圭的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限均为 2023 年 9 月 7 日至无固定期限，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      上海紫竹科技
                               自有或自
                               筹资金
        公司
      上海骏穆企业
                               自有或自
                               筹资金
      （有限合伙）
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     上海骏圭不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （23）十月资本
     根据十月资本的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的十月资本的营业期限及合伙协议约定的合
伙期限均为 2022 年 8 月 30 日至无固定期限，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      宁波十月桐生
      私募基金管理                   自有或自
      合伙企业（有                   筹资金
       限合伙）
      华芳集团有限                   自有或自
        公司                     筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
      十月资本存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （24）镇江临创
      根据镇江临创的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的镇江临创的营业期限为至 2032 年 6 月 16
日，合伙协议约定的存续期限为至 2027 年 7 月 24 日，其合伙人出资情况如下：
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      管理有限公司                   筹资金
      深圳临芯投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      镇江鼎富信息
      技术产业投资                   自有或自
      合伙企业（有                   筹资金
       限合伙）
      江苏大港股份                   自有或自
       有限公司                    筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     镇江临创存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （25）求圆正海
     根据求圆正海的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的求圆正海的营业期限及合伙协议约定的合
伙企业的经营期限均为至 2028 年 8 月 12 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      上海正海资产                   自有或自
      管理有限公司                   筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                                               首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例      权益的时
                                                  间
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
      永康市栎羽实                  自有或自
      业有限公司                   筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                              自有或自
                              筹资金
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
       投资管理集团                   筹资金
        有限公司
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
                                自有或自
                                筹资金
      求圆正海存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
      （26）新昌头雁
      根据新昌头雁的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的新昌头雁的营业期限为 2023 年 2 月 28
日至无固定期限，合伙协议约定的存续期限为长期，其合伙人出资情况如下：
                                                  首次取得
序号       合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                     间
       杭州三花弘道
       创业投资合伙                   自有或自
       企业（有限合                   筹资金
         伙）
       新昌县金控投                   自有或自
       资发展有限公                   筹资金
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
         司
      三花控股集团                   自有或自
       有限公司                    筹资金
      浙江来益投资                   自有或自
       有限公司                    筹资金
     新昌头雁存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （27）海丝凯丰
     根据海丝凯丰的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的海丝凯丰的营业期限及合伙协议约定的经
营期限均为至 2043 年 1 月 15 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号      合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例       权益的时
                                                    间
      深圳市科宇盛
                               自有或自
                               筹资金
         司
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
                               自有或自
                               筹资金
     海丝凯丰不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     （28）芜湖泽锦
     根据芜湖泽锦的合伙协议、其填写的调查表及本所律师在国家企业信用信息公示系
统的查询，国家企业信用信息公示系统公示的芜湖泽锦的营业期限为至 2053 年 9 月 25
日，合伙协议约定的合伙期限为至 2053 年 9 月 24 日，其合伙人出资情况如下：
                                                 首次取得
序号     合伙人     合伙人类型   出资方式   资金来源   出资比例        权益的时
                                                    间
      芜湖泽锦企业
                              自有或自
                              筹资金
        公司
      安徽芯创企业
                              自有或自
                              筹资金
      （有限合伙）
                              自有或自
                              筹资金
     芜湖泽锦不存在除英迪芯微以外的其他对外投资情形。
     各合伙企业交易对方穿透至最终出资人情况及各层合伙人取得相应权益的时间、出
资方式、资金来源详见《重组报告书》“附件：交易对方穿透核查情况”部分。
     根据上述交易对方提供的资料、填写的调查表并经本所律师核查，
                                 （1）上述交易对
方取得英迪芯微股份的时间均早于信邦智能就本次交易的动议时间，不属于为本次交易
专门设立的主体；
       （2）无锡临英、科宇盛达、共青城临欧、嘉兴临峥、常州芯浩、海丝
科宇、嘉兴临谷、上海骏圭、海丝凯丰、芜湖泽锦除持有标的资产以外不存在其他对外
投资情形，其中无锡临英为英迪芯微员工持股平台；
                      （3）上述各交易对方的合伙人之间
均不存在分级收益等结构化安排。
      对方份额锁定期安排是否合规
     如上文所述，上述交易对方取得英迪芯微股份的时间均早于信邦智能就本次交易的
动议时间，不属于为本次交易专门设立的主体。
     基于审慎性考虑，本次交易对除了投资英迪芯微外无其他股权投资的发行股份交易
对方进行了穿透锁定，锁定期符合《重组管理办法》的相关规定。
      作出明确说明
     根据上述交易对方提供的文件、填写的调查问卷并经本所律师核查，上述相关交易
对方不存在契约型私募基金。
      专户及基金子公司产品、理财产品、保险资管计划、专门为本次交易设立的公
      司等情况的，该主体/产品的存续期，存续期安排与其锁定期安排的匹配性及合
      理性
     本次发行股份购买资产的交易对方涉及合伙企业，上述相关交易对方的存续期限
（以国家企业信用信息公示系统公示的营业期限、合伙协议约定的存续期限及在中国证
券投资基金业协会登记基金产品到期日孰早）及锁定期安排情况如下：
序
     交易对方       存续期限                     锁定期安排
号
                              一、承诺人在本次交易中以资产认购取得的上市公司
                              股份，如用于认购该等上市公司股份的标的公司股权
                              持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权
                              认购的上市公司股份自首期发行结束之日起 12 个月
                              内不得以任何形式转让；如用于认购上市公司股份的
                              标的公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则
                              该部分股权认购的上市公司股份自首期发行结束之
                              日起 36 个月内不得以任何形式转让。
                              二、在满足本函第一条的前提下，本承诺人通过本次
                              交易所取得的上市公司股份应按照上市公司与无锡
                              临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
                                               、庄健就本次
                              交易签署的《资产购买协议》《业绩承诺及补偿协议》
                              的约定解除锁定。
                              三、本次交易后，本承诺人通过本次交易取得的上市
     无锡临英   至 2037 年 5 月 26   公司股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增
            日
                              持的股份，亦应遵守上述限售期的约定。
                              四、若本承诺人上述股份限售期承诺与中国证券监督
                              管理委员会及深圳证券交易所等监管机构的最新监
                              管政策不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的
                              监管政策进行相应调整。
                              五、锁定期届满后，在满足本承诺人签署的本次重组
                              相关协议约定的解锁条件（如有）情况下，本承诺人
                              在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的转
                              让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券
                              交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办
                              理。
                              六、本承诺人承诺切实履行上述承诺，若本承诺人违
                              反该等承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本承
                              诺人将依法承担相应法律责任。
                              一、承诺人在本次交易中以资产认购取得的上市公司
     扬州临芯   至 2029 年 9 月 20
            日
                              持续拥有权益的时间已满 12 个月，则以该部分股权
序
     交易对方       存续期限                      锁定期安排
号
                               认购的上市公司股份自发行结束之日起 12 个月内不
            至 2028 年 5 月 31
                               得以任何形式转让；如用于认购上市公司股份的标的
            日
                               公司股权持续拥有权益的时间不足 12 个月，则该部
                               月内不得以任何形式转让；但如本承诺人为已备案的
     共青城临   至 2027 年 10 月 30
     欧      日                  议公告时，本承诺人对用于认购上市公司股份的标的
     东风交银                      公司股权持续拥有权益的时间已满 48 个月的，则本
                               承诺人以该部分股权认购的上市公司股份自发行结
                               二、本次交易后，本承诺人通过本次交易取得的上市
     上海联新   至 2028 年 11 月 26
            日
                               持的股份，亦应遵守上述限售期的约定。
     建发产投   至 2031 年 2 月 21
            日
                               管理委员会及深圳证券交易所等监管机构的最新监
            至 2028 年 5 月 12    管政策不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的
            日                  监管政策进行相应调整。
            至 2027 年 10 月 31   四、锁定期届满后，在满足本承诺人签署的本次重组
            日                  相关协议约定的解锁条件（如有）情况下，本承诺人
                               在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份的转
            至 2027 年 10 月 24
                               让和交易依照届时有效的法律、法规，以及深圳证券
            日
                               交易所、中国证券监督管理委员会的规定和规则办
            至 2029 年 11 月 30   理。
            日
                               五、本承诺人承诺切实履行上述承诺，若本承诺人违
            至 2028 年 5 月 9     反该等承诺并给上市公司或投资者造成损失的，本承
            日                  诺人将依法承担相应法律责任。
            至 2029 年 10 月 14
            日
            至 2027 年 7 月 24
            日
            至 2028 年 8 月 12
            日
            至 2030 年 3 月 22
            日
    序
        交易对方       存续期限                锁定期安排
    号
               至 2043 年 1 月 15
               日
               至 2053 年 9 月 24
               日
               至 2026 年 11 月 9
               日
               至 2028 年 7 月 22
               日
               至 2025 年 4 月 16
               日
               至 2026 年 1 月 10
               日
               至 2030 年 8 月 29
               日
        上述交易对方中的无锡志芯、镇江临创、科宇盛达、两江红马已出具承诺：
                                        “本承诺
人将尽最大可能与本承诺人的投资者进行协商，延长本承诺人存续期以覆盖股份锁定期，
如确无法延期至覆盖股份锁定期，本承诺人将不会在股份锁定期届满前对本承诺人通过
本次交易取得的上市公司股份进行减持，不会在股份锁定期满前对本承诺人进行清算注
销。”
        且无锡志芯合伙人已作出合伙人会议决议，同意工商存续期限延期一年。
        据此，上述相关交易对方的存续期安排与其股份锁定承诺相匹配并具备合理性。
         于上市公司股东的相关要求。
        根据交易对方填写的调查问卷并经本所律师适当核查，交易对方穿透至各层股权/
份额持有人3符合中国证监会关于上市公司股东的相关要求。
    穿透标准：指穿透至自然人、上市公司（含境外上市公司）、新三板挂牌公司等公众公司、国有控股或管
理主体（含事业单位、国有主体控制的产业基金等）
                      、集体所有制企业、境外政府投资基金、大学捐赠基金、
养老基金、公益基金以及公募资产管理产品等为止。并且参照《深圳证券交易所关于进一步规范股东穿透
核查的通知》，按照实质重于形式原则，依据重要性，对于直接或间接持有英迪芯微股份比例低于 0.01%的
持股较少的股东，停止进行穿透。
（十五）    《审核要点》序号 17 之审核关注要点：标的资产股权和资产权属是否清
    晰
    转让的，核查并说明最近三年增减资及股权转让的原因和必要性、作价依据及
    其合理性，每次增减资或转让涉及的价款资金来源是否合法、支付是否到位
  标的资产自成立以来的股份变动情况及资金实缴到位情况详见本法律意见书“六、
本次重组的标的资产”
         。
  根据英迪芯微的工商登记档案、英迪芯微的说明，自 2022 年以来，英迪芯微未发
生减资，相关增资、股份转让的原因和必要性、作价依据及合理性如下：
  （1） 2022 年 6 月增资
                                                 作价依据及合
             增资概述                       原因和必要性
                                                    理性
无锡临英以 3,120.9506 万元认购英迪芯微新增 增资目的为实施英 本 次 增 资 的 单
的 20.1847 万股股份                      迪芯微董事会批准 价约为 154.62
                                    的员工股权激励计 元/股，系按照
                                    划            英迪芯微投后
                                                 估值约 3.06 亿
                                                 元确定
  （2） 2022 年 12 月增资
                                                 作价依据及合
             增资概述                       原因和必要性
                                                    理性
东风交银、长信智汽、常州芯浩、星宇股份、国 因标的公司生产经 本 次 增 资 的 单
联通宜、扬州临芯、共青城临欧、嘉兴临谷、镇 营需要融资，且相 位 价 格 约 为
江临创、求圆正海、海丝科宇、前海鹏晨认购英 关投资方看好标的 808.28 元/股，
迪芯微新增的 37.1160 万股，其中东风交银以 公司发展                   系按照英迪芯
万元认购 4.9488 万股，常州芯浩以 2,400 万元                    19 亿元确定
认购 2.9693 万股，星宇股份以 2,000 万元认购
万股，扬州临芯以 5,000 万元认购 6.1860 万股，
共青城临欧以 4,800 万元认购 5.9386 万股，嘉
兴临谷以 2,000 万元认购 2.4744 万股，镇江临
创以 1,000 万元认购 1.2372 万股，求圆正海以
万元认购 2.4991 万股，前海鹏晨以 780 万元认
                                                  作价依据及合
               增资概述                     原因和必要性
                                                     理性
购 0.9650 万股
  （3） 2022 年 12 月至 2023 年 4 月股份转让
                                                  作价依据及合
              股份转让概述                    原因和必要性
                                                     理性
青岛华晟将其所持英迪芯微 44,539 元的注册资 青岛华晟、科宇盛 本 次 股 份 转 让
本，以 3,600 万元的价格转让给嘉兴临峥              达及两江红马出于 的 单 位 价 格 约
                                    自身投资规划及提 为 808.28 元 /
青岛华晟将其所持英迪芯微 37,116 元的注册资
                                    前获取部分项目投 股，系按照英迪
本，以 3,000 万元的价格转让给建发产投
                                    资收益的目的，将 芯微估值约 19
青岛华晟将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资
                                    其持有的标的公司 亿元确定
本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科技
                                    部分股份转让
科宇盛达将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资
                                    嘉兴临峥与青岛华
本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科技
                                    晟同属上海临芯投
两江红马将其所持英迪芯微 12,372 元的注册资 资管理有限公司担
本，以 1,000 万元的价格转让给奇瑞科技              任私募基金管理人
                                    的私募基金
科宇盛达将其所持英迪芯微 3,228 股股份，以 陈启凤、科宇盛达、 本 次 股 份 转 让
                                    出于其自身投资规 为 929.52 元 /
陈启凤将其所持英迪芯微 3,280 股股份，以
                                    划，将其持有的标 股，系按照英迪
                                    的公司部分股份转 芯 微 估 值 约
陈启凤将其所持英迪芯微 7,199 股股份，以
                                    让             21.85 亿元确定
Huitung 将其所持英迪芯微 8,939 股股份，以
Huitung 将其所持英迪芯微 16,138 股股份，以
Huitung 将其所持英迪芯微 19,365 股股份，以
青岛华晟将其所持英迪芯微 3,228 股股份，以
Atman II 将其所持英迪芯微 37,188 股 A 轮股份， Cheng-Tang Matt 本 次 股 份 转 让
                                  Hsieh 出于项目退
                                                     作价依据及合
             股份转让概述                      原因和必要性
                                                          理性
以 4,429.6 万元的价格转让给上海联新                  出实现投资收益的 的 单 位 价 格 约
                                        目的将其个人直接 为 1,191.14 元/
Cheng-Tang Matt Hsieh 将 其 所 持 英 迪 芯 微
                                        持有及通过 Atman 股，系按照英迪
                                        II 间接持有的标的 芯微估值约 28
转让给君海荣芯
                                        公司股份全部转让 亿元定价，参考
两江红马将其所持英迪芯微 8,396 股股份，以
                                                     沃克森（北京）
                                        两江红马出于其投
                                                     国际资产评估
                                        资规划调整并提前
                                                     有限公司出具
                                        实现部分投资收益
                                                     的评估报告，并
                                        的目的，将其持有
                                                     由转让各方协
                                        的标的公司部分股
                                                     商一致达成
                                        份转让
  （4） 2023 年 6 月股份转让
                                                     作价依据及合
             股份转让概述                      原因和必要性
                                                          理性
青岛华晟将其持有的英迪芯微 60,292 股股份， 本次转让时，苏州 青 岛 华 晟 与 苏
以 56,042,563 元的价格转让给苏州原信                原信系青岛华晟的 州 原 信 对 于 本
                                        合伙人，其持有青 次 股 份 转 让 沟
                                        岛华晟 99.98%的 通的时间较早，
                                        出资份额。2023 年 但 协 议 签 署 时
                                        于投资规划调整的 让 价 格 系 按 照
                                        原因，受让青岛华 英 迪 芯 微 估 值
                                        晟持有的全部英迪 约 21.85 亿元
                                        芯微股份         确定
无锡领航将其持有的英迪芯微 5,056 股、2,520 无锡领航出于项目 交 易 依 据 无 锡
股股份分别以 602 万元、300 万元的价格转让给 退出实现投资收益 华 信 资 产 评 估
赵敏、张洪                                   的目的，将其持有 事 务 所 有 限 公
                                        的标的公司全部股 司出具的《资产
                                        份进行转让        评估报告》（华
                                                     信 [2023] 第 21
                                        无锡领航经无锡国
                                                     号），并经无锡
                                        家高新技术产业开
                                                     领航在无锡产
                                        发区（无锡市新吴
                                                     权交易所挂牌
                                        区）国有资产监督
                                                     以公开方式进
                                        管理办公室批准，
                                            作价依据及合
          股份转让概述                  原因和必要性
                                                理性
                                 转让英迪芯微股份 行
                                            无锡领航本次
                                            股份转让的单
                                            位价格系参考
                                            迪芯微投后估
                                            值约 28 亿元定
                                            价
  （5） 2023 年 9 月增资
                                            作价依据及合
            增资概述                  原因和必要性
                                                理性
英 迪 芯 微以 资 本公 积 转增 股 本， 注 册资 本 由 英迪芯微通过资本 除 全 体 股 东 同
按照股权比例同比例增资。同时，英迪芯微注册 增资扩股，无锡临 积转增股本外，
资 本 在 资本 公 积转 增 股本 之 后的 基 础上 增 加 英单方增资目的为 无 锡 临 英 增 资
万元由无锡临英以 47,483,695.60 元认购       会批准的员工股权 元/股，对应英
                                 激励计划       迪芯微投后估
                                            值约 5.22 亿元
  （6） 2023 年 10 月股份转让
                                            作价依据及合
          股份转让概述                  原因和必要性
                                                理性
奇瑞科技将其持有的英迪芯微 823,565 元注册资 股份转让时，芜湖 定 价 依 据 系 按
本，以 510.25 万元的价格转让给芜湖泽锦          泽锦系奇瑞科技的 照 英 迪 芯 微 估
                                 员工跟投平台     值约 21.33 亿
                                            元确定
  （7） 2023 年 12 月股份转让
                                            作价依据及合
          股份转让概述                  原因和必要性
                                                理性
硕联创业将其所持英迪芯微 528,342 股股份，以 硕联创业、国联通 硕联创业、国联
                                 现 投 资 收 益的 目 分别按照标的
硕联创业将其所持英迪芯微 589,503 股股份，以
                                              作价依据及合
           股份转让概述                    原因和必要性
                                                 理性
                                 的公司股份全部转 约为 30 亿元、
硕联创业将其所持英迪芯微 294,751 股股份，以
                                 让            37.40 亿元、43
                                              亿元定价，具有
                                 无锡临英为履行向
硕联创业将其所持英迪芯微 294,751 股股份，以
                                              合理性
                                 英迪芯微投入实缴
                                 出资等资金需求，
硕联创业将其所持英迪芯微 14,738 股股份，以
                                 转让其所持英迪芯
                                 微的部分股份
锡临英将其持有的英迪芯微 2,501,474 股股份，
以 31,245,713.57 元转让予鹏远基石
无锡临英将其持有的英迪芯微 2,001,453 股股
份，以 25,000,000 元转让予君海荣芯
无锡临英将其持有的英迪芯微 2,791,045 股股
份，以 34,862,720.86 元转让予南通招华
无锡临英将其持有的英迪芯微 1,395,522 股股
份，以 17,431,360.43 元转让予上海骏圭
无锡临英将其持有的英迪芯微 1,395,522 股股
份，以 17,431,360.43 元转让予十月资本
无锡临英将其持有的英迪芯微 69,776 股股份，
以 871,568.02 元转让予晏韵童
国联通宜将其持有的英迪芯微 1,647,131 股股
份，以 17,894,757 元转让予君海荣芯
  （8） 2024 年 12 月股份转让
                                              作价依据及合
           股份转让概述                    原因和必要性
                                                 理性
无锡志芯将其持有的英迪芯微 3,442,500 股股 无锡志芯作为早期 定 价 依 据 系 按
份，以 2,000 万元的价格转让予建发长盈           投资人，投资估值 照 英 迪 芯 微 估
                                 较低，出于提前实 值约 20 亿元确
                                 现部分投资收益的 定
                                 目的，将其持有的
                                 标的公司部分股份
                                 转让
     （9） 2025 年 10 月股权变动
                                                     作价依据及合
             股权变动概述                       原因和必要性
                                                       理性
无锡临英将所持 20,655,000 股英迪芯微股份以 庄健将通过无锡临 本 次 股 权 变 动
定向分配予其合伙人无锡临峥，无锡临峥相应减 英间接持有的部分 通 过 相 关 合 伙
少对无锡临英的认缴出资额                             英迪芯微股份转为 企 业 减 少 出 资
                                         直接持有        额及对合伙人
在此基础上，无锡临峥将所持 20,655,000 股英
                                                     定向分配进行，
迪芯微股份以定向分配予其合伙人庄健，庄健相
                                                     导致庄健通过
应减少对无锡临峥的认缴出资额
                                                     无锡临英间接
                                                     持有的部分英
                                                     迪芯微股份转
                                                     为直接持有，无
                                                     实际对价
     根据交易对方及标的公司的确认，上述增资及股份转让中，增资方支付投资款及受
让方支付转让价款的资金来源均为合法自有或自筹资金，增资款及转让价款均已足额支
付。
     如本法律意见“六、本次重组的标的资产”所述，英迪芯微近三年的股权变动相关
方及关联关系如下：
     股权变动                相关方                    关联关系
第七次增资         州芯浩、星宇股份、国联通宜、扬 临谷、镇江临创均为上海临芯
              州临芯、共青城临欧、嘉兴临谷、 投资管理有限公司作为基金管
              镇江临创、求圆正海、海丝科宇、 理人的私募基金
              前海鹏晨
二次股份转让        II、Cheng-Tang Matt Hsieh     募基金管理人的基金
              受让方：建发产投、嘉兴临峥、奇 倪 文军 当时 为舜 宇光 学科 技
              瑞科技、海丝凯丰、经纬恒润、九 （集团）有限公司之关联自然
              州舜创、林志强、倪文军、上海联 人，舜宇光学科技（集团）有限
              新、君海荣芯、新昌头雁                  公司为九州舜创的间接控股股
                                           东，同时倪文军间接持有九州
                                           舜创的财产份额
  股权变动            相关方               关联关系
三次股份转让                        华晟的合伙人
          受让方：苏州原信、赵敏、张洪
八次增资      东同比例转增外，现金出资的增资
          方为无锡临英
第四次股份转让                       投平台
          受让方：芜湖泽锦
第五次股份转让   联通宜                 基石资产管理股份有限公司的
                              员工，根据其内部跟投机制，
          受让方：鹏远基石、南通招华、上
                              需参与跟投其所在机构鹏远基
          海骏圭、十月资本、君海荣芯、晏
                              石投资的项目
          韵童
第六次股份转让
          受让方：建发长盈
股权变动                          人，以及无锡临英各有限合伙
          持股增加方：庄健
                              人的执行事务合伙人
    未到位资金或资产，消除了出资不到位的法律风险，对出资不实或未及时到位
    对交易完成后上市公司的影响是否已充分披露，相关股权转让及增减资是否已
    履行必要的审计、验资等程序及程序的有效性
  根据相关增资款支付凭证及英迪芯微的说明，英迪芯微股东对英迪芯微的出资义务
均已履行，不存在股东变更出资方式的情形。
    行必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规及公司章程的规定，是否存
    在违反限制或禁止性规定而转让的情形；需要得到国有资产管理部门、集体资
    产管理部门、外商投资管理部门等有权部门的批准或者备案的，是否已依法履
    行相关程序，相关政府部门对产权的确认是否具备足够的法律效力，是否引致
    诉讼、仲裁或其他形式的纠纷
  （1） 最近三年股权转让是否履行必要的审议和批准程序，是否符合相关法律法规
及公司章程的规定，是否存在违反限制或禁止性规定而转让的情形
    根据 2018 年 10 月 26 日修改的《中华人民共和国公司法》，股份公司的股东可以
转让股份，但发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让，股份公司
董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五。
    根据 2023 年 12 月 29 日修改的《公司法》，股份公司的股东可以转让股份，公司
章程对股份转让有限制的，其转让按照公司章程的规定进行；股份公司董事、监事、高
级管理人员，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
    除《公司法》规定的上述转让限制外，近三年英迪芯微公司章程中，关于股份转让
程序的主要规定如下：
 英迪芯微章程                              主要相关条款
                 第四十四条 股东向股东以外（关联方除外）的任何第三方转让股
                 份，应当经其他股东全体同意。股东应就其股份转让事项书面通知
                 其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未
                 答复的，视为同意转让。不同意转让的，应当购买该转让的股份；
日修订的公司章
                 不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股份，在同等条件下，
程
                 其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协
                 商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例
                 行使优先购买权。
日修订的公司章 权，应遵守法律及本章程的规定及股东间的书面约定。
程
修订的公司章程
    根据上述规定以及本法律意见书“六、本次重组的标的资产”所述的英迪芯微历史
沿革，英迪芯微近三年股份转让均发生在英迪芯微成立起一年之后，转让方均不属于英
迪芯微的董事、监事、高级管理人员，近三年股份转让不存在违反当时有效的《公司法》
                                      、
英迪芯微公司章程的情形。
    （2） 关于国有资产管理部门、集体资产管理部门、外商投资管理部门等有权部门
的批准或者备案
    a. 2022 年 12 月至 2023 年 4 月股份转让
    转让方包括青岛华晟、科宇盛达、两江红马、陈启凤、Huitung、Atman II、Cheng-
Tang Matt Hsieh，受让方包括建发产投、嘉兴临峥、奇瑞科技、海丝凯丰、经纬恒润、
九州舜创、林志强、倪文军、上海联新、君海荣芯、新昌头雁。
     转让方中 Huitung、Atman II、Cheng-Tang Matt Hsieh 为境外企业或自然人。由于
英迪芯微为股份有限公司，股份变动无需向市场监督管理部门办理变更登记，导致英迪
芯微未就本次股份转让及时按照《外商投资信息报告办法》等规定履行信息报告义务。
     受让方中建发产投的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，建发
产投未就受让英迪芯微股份事项对英迪芯微进行资产评估。因建发产投属于国有控制的
合伙企业，根据国务院国有资产监督管理委员会发布的问答4，国务院国有资产监督管理
委员会现行的企业国有资产监督管理制度未对有限合伙企业的投资项目是否需要评估
作出规定。
     b. 2023 年 6 月股份转让
     转让方包括青岛华晟、无锡领航，其中无锡领航为国有股东，受让方包括苏州原信、
赵敏、张洪。
     转让方无锡领航为国有企业。无锡领航就本次转让英迪芯微股份，已履行的主要相
关程序包括：
     （1）取得无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管
理办公室出具的批复；
         （2）委托无锡华信资产评估事务所有限公司出具了资产评估报告，
并就评估报告取得国有资产评估项目备案表；
                   （3）在无锡产权交易所公开交易征集受让
方。
     c. 2023 年 10 月股份转让
     转让方为奇瑞科技，受让方为芜湖泽锦，均不属于国有股东，不属于境外企业。
     d. 2023 年 12 月股份转让
     转让方包括硕联创业、无锡临英、国联通宜，受让方包括鹏远基石、南通招华、上
海骏圭、十月资本、君海荣芯、晏韵童。
     转让方中硕联创业为中国台湾地区企业。由于英迪芯微为股份有限公司，股份变动
无需向市场监督管理部门办理变更登记，导致英迪芯微未就本次股份转让及时按照《外
商投资信息报告办法》等规定履行信息报告义务。
     e. 2024 年 12 月股份转让
    国务院国有资产监督管理委员会在相关问答中答复“我委现行企业国有资产监督管理制度未对有限合伙
企    业       的   投    资   项   目       是   否   需       要   评   估       作   出   规       定   。 ”       详   见
http://www.sasac.gov.cn/n2588040/n2590387/new_wdxd_wz_index.html?MZ=Uvnc%2BFUT%2FHpMD
nZm6eGMUw%3D%3D
国务院国有资产监督管理委员会在相关问答中答复“《企业国有资产交易监督管理办法》
                                      （国务院国资委 财
政部令第 32 号，以下简称 32 号令）规范的对象是依据《中华人民共和国公司法》设立的公司制企业，不
包括有限合伙企业，国有企业转让持有的有限合伙企业基金份额、有限合伙企业转让对外投资的企业股权
不        在       32       号       令       规       范       范       围       内       。       ”     详       见
http://www.sasac.gov.cn/n2588040/n2590387/n9854167/c31327747/content.html
  转让方为无锡志芯，受让方为建发长盈。
  受让方建发长盈的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，建发长
盈未就受让英迪芯微股份事项对英迪芯微进行资产评估。因建发长盈属于国有控制的合
伙企业，根据国务院国有资产监督管理委员会发布的问答，国务院国有资产监督管理委
员会现行的企业国有资产监督管理制度未对有限合伙企业的投资项目是否需要评估作
出规定。
  f. 2025 年 10 月股权变动
  股份减少方为无锡临英，股份增加方为庄健，均不属于国有股东，不属于境外企业
或个人。
  英迪芯微已按照截至 2024 年 12 月股份转让后的股本结构，履行了外商投资信息
报告义务。就 2025 年 10 月股权变动后的股本结构的外商投资信息报告义务，英迪芯
微正在办理过程中，根据《外商投资信息报告办法》
                      ，不涉及企业变更登记（备案）的，
外商投资企业应于变更事项发生后 20 个工作日内通过企业登记系统提交变更报告。
    股东且其他股东放弃优先购买权或符合公司章程规定的股权转让前置条件
  根据英迪芯微的工商登记档案，英迪芯微自设立之日起即为股份公司，不属于有限
责任公司。
  交易对方中的庄健为英迪芯微董事及总经理，Vincent Isen Wang 为英迪芯微董事。
根据《公司法》第一百六十条第二款的规定，股份有限公司董事、监事、高级管理人员
在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之
二十五。为确保本次交易的实施，英迪芯微的公司形式需在标的资产过户前由股份有限
公司变更为有限责任公司。
  根据英迪芯微及其相关股东于 2022 年 11 月 3 日签署的《无锡英迪芯微电子科技
股份有限公司 B 轮第一期增资协议》及相关协议，除另有约定外，未经超过投资人届时
持有的总股份数中三分之二以上数量的投资人同意，无锡临英、庄健、Vincent Isen Wang
不得向第三方（其关联方、其他创始人或其他核心人员除外）处置其拥有的英迪芯微股
份。标的公司全部投资人股东已在《资产购买协议》中，同意本次重组方案，承诺自收
到全部交易对价之日起不再享有《无锡英迪芯微电子科技股份有限公司 B 轮第一期增资
协议》等协议项下的任何权利。
  因此，在本次交易各方按照本次交易相关协议全面履行各自义务的情况下，标的资
产过户不存在法律障碍。
    人身份不合法而不能直接持股的情况，是否影响相关股权转让决议及审批效力；
    代持情况是否已全部披露，解除过程及解除代持关系是否彻底，被代持人退出
    时有无签署解除代持的文件；股权代持是否存在经济纠纷或法律风险
     根据英迪芯微工商登记档案、相关转让价款及增资价款支付凭证、英迪芯微股东出
具的调查问卷、英迪芯微的确认，英迪芯微股东均真实持有英迪芯微股份，其所持股权
不存在股权代持的情形。
     英迪芯微历史上通过员工持股平台无锡临英实施股权激励过程中，其合伙人层面曾
形成过事实上的代持，并已于 2023 年 12 月终止，具体情况如下：
     （1）英迪芯微董事会于 2019 年至 2023 年期间，先后批准过五次员工激励计划，
授予相关员工通过无锡临英间接持有英迪芯微股份的权利，员工亦签署了相关激励协议。
相关激励协议中均约定，在员工缴纳股权激励对应的出资款后，方为员工办理持有员工
持股平台份额的工商变更登记。无锡临英 2017 年设立时在市场监管部门登记的合伙人
为庄健、黄裕伟两人，因英迪芯微实施股权激励时未要求激励对象支付出资款，所以其
他激励对象未立即被登记为员工持股平台的合伙人。因此，形成了庄健、黄裕伟两人与
其他激励对象事实上的代持关系，但不存在签署“约定由实际出资人出资并享有投资权
益，以名义出资人为名义股东”代持协议的情形。
象获登记的间接持有的英迪芯微股份数以及缴纳的出资款金额，符合相关董事会决议、
激励协议及相关合伙协议及其补充协议等文件约定的各激励对象所拥有的激励股权数
量。
     （2）根据相关付款凭证等文件及英迪芯微的确认，激励对象已足额缴纳出资款。
目前持有财产份额的激励对象均确认其用于持有激励股权的出资来源为合法的自有或
自筹资金，不存在代他人持有或委托他人持有的情形，也不存在任何形式的信托持股、
隐名持股、期权安排或其他任何代表其他方利益的情形。
     综上，庄健、黄裕伟与其他激励对象之间未签署过代持协议，但在激励对象按照激
励协议约定登记为合伙人之前，其他激励对象与庄健、黄裕伟之间形成了事实上的代持
关系。该等事实上的代持关系在 2023 年 12 月已随着相关激励对象完成出资并在市场
监督管理部门登记为合伙人而终止。经核查，截至本法律意见书出具日，不存在经济纠
纷或权属纠纷。
       进展情况，论证对标的资产持续经营能力和持续盈利能力的影响并充分揭示相
       关风险
     如本法律意见书“六、本次重组的标的资产”所述，截至 2025 年 4 月 30 日，不存
在涉及英迪芯微的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件。
       次交易是否符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条、第四十四条的规定
       发表明确核查意见
   根据上述及如本法律意见书“五、本次重组的实质条件”及“六、本次重组的标的
资产”所述，英迪芯微的股权及其主要资产的权属清晰，本次交易符合《重组管理办法》
第十一条和第四十三条、第四十四条的规定。
（十六）     《审核要点》序号 18 之审核关注要点：标的资产是否曾在新三板挂牌或
       申报首发上市、重组被否或终止
   根据英迪芯微的说明及本所律师的核查，英迪芯微不涉及曾在新三板挂牌或申报首
发上市、重组被否或终止的情形。
（十七）     《审核要点》序号 20 之审核关注要点：是否披露主要供应商情况
   根据《重组报告书》
           ，英迪芯微报告期内前五名供应商情况如下：
         序号        期间                客户名称
   注 1：上海华虹宏力半导体制造有限公司指上海华虹宏力半导体制造有限公司及其
子公司；注 2：日月新集团指日月新半导体（昆山）有限公司及日月新半导体（苏州）
有限公司；注 3：X-FAB 指 X-FAB Dresden GmbH & Co.KG 及 X-FAB Sarawak Sdn.
Bhd。
   根据相关供应商出具的问卷及本所律师的核查，英迪芯微、持有英迪芯微 5%以上
股份主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方等，与英迪芯微报告期内前五名
供应商之间不存在关联关系。
（十八）   《审核要点》序号 21 之审核关注要点：是否披露主要客户情况
  根据《重组报告书》
          ，英迪芯微报告期内前五名客户情况如下：
       序号      期间                  客户名称
  注：Avnet 包括安富利电子科技（深圳）有限公司、Avnet,.Inc、Avnet Europe BV。
  根据相关客户出具的问卷及本所律师的核查，英迪芯微、持有英迪芯微 5%以上股
份主要股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方等，与英迪芯微报告期内前五名客
户之间不存在关联关系。
（十九）   《审核要点》序号 22 之审核关注要点：标的资产的生产经营是否符合产
    业政策、安全生产规定及环保政策
  根据《重组报告书》及英迪芯微的说明，英迪芯微的主营业务为车规级芯片的研发、
设计和销售，不直接从事芯片的生产，不涉及安全生产或直接向环境排放污染物。标的
限制类、淘汰类行业。如本法律意见书“五、本次重组的实质条件”所述，本次交易符
合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行
政法规的规定。
（二十）    《审核要点》序号 23 之审核关注要点：标的资产生产经营是否合法合规，
    是否取得从事生产经营活动所必需的经营资质
  如本法律意见书“六、本次重组的标的资产”之“（六）业务经营”所述，英迪芯微
及其境内控股子公司已经根据相关法律法规的规定取得在中国境内从事经营范围内业
务所必需的资质及许可。根据英迪芯微的确认及本所律师核查，相关行政许可、备案、
注册或者认证不存在被吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续
的实质性法律障碍。根据《香港法律意见》，除了商业登记证外，英迪芯微境外控股子公
司 Indiemicro (HK) Limited 在香港开展业务并不需要取得其他资质，已合法开展业务，
经营活动符合香港相关法律。
  根据英迪芯微提供的文件、
             《香港法律意见》及确认并经本所律师适当核查，报告期
内标的公司不存在超出经营许可或备案经营范围的情形，不存在超期限经营的情况。
（二十一） 《审核要点》序号 24 之审核关注要点：标的资产是否曾拆除 VIE 协议控
    制架构
  根据英迪芯微提供的文件及确认并经本所律师核查，英迪芯微未搭建过 VIE 协议控
制架构。
（二十二） 《审核要点》序号 31 之审核关注要点：本次重组是否设置业绩补偿或业
    绩奖励
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”部分所述，本次交易设置了业绩承诺安排，
无业绩奖励安排。
  本次交易设置业绩补偿，未设置业绩奖励。本次交易涉及分期发行股份的支付安排，
首期股份对价设置业绩承诺条件，后期股份对价设置支付条件及解锁条件；业绩承诺、
补偿安排符合《重组管理办法》第三十五条、
                   《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
第 1-2 项的规定，不存在规避业绩补偿情形，相关业绩承诺安排有利于保护上市公司和
中小股东利益。
（二十三） 《审核要点》序号 33 之审核关注要点：是否披露标的资产财务和经营状
    况
  《重组报告书》中已披露英迪芯微财务和经营状况。根据信邦智能的说明，本次交
易符合上市公司自身产业发展需要，有助于补链强链、提升关键技术水平，不会影响上
市公司持续经营能力并已在本次交易中设置中小投资者利益保护相关安排。
（二十四） 《审核要点》序号 36 之审核关注要点：标的资产其他应收款是否存在可
    收回风险、是否存在关联方非经营性资金占用
  根据《审计报告》
         《重组报告书》
               ，报告期内，标的资产不存在关联方非经营性资金
占用情形。
（二十五） 《审核要点》序号 42 之审核关注要点：标的资产是否存在经销模式收入
   或毛利占比较高的情形（如占比超过 30%）
范围、股东、核心管理人员、员工人数、与标的资产合作历史等
  根据在国家企业信用信息公示系统的查询、中国出口信用保险公司的报告，报告期
内标的公司各期交易金额前五大经销商的基本情况如下：
                                                                         核心管理人员   员工人
序号   经销商名称     注册资本      注册地址       成立时间           经营范围         主要股东情况                     合作历史
                                                                                   数
                                             一般项目：技术服务、技术开发、技
                                             术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                             推广；货物进出口；技术进出口。    汪蓓持股
                                             （除依法须经批准的项目外，凭营业   22.50%
                                             执照依法自主开展经营活动）自主展            汪蓓：执行董
                       中国（上海）自                                  黄嗣茜持股
                                             示（特色）项目：信息技术咨询服    20.00%   事，财务负责          2019 年开始合
     上海迪昀科技            由贸易试验区马 2018-1-
     有限公司              吉路 2 号 1101 30                           王雷持股
                                             通讯设备销售；机械设备销售；第一                            车芯片
                       室                                        17.50%   黄嗣茜：监事
                                             类医疗器械销售；电子元器件批发；
                                             电子元器件零售；电力电子元器件销   蔡强持股
                                             售；计算机软硬件及辅助设备批发；   15.00%
                                             高性能纤维及复合材料销售；针纺织
                                             品及原料销售。
                                             电子科技领域内的技术开发、技术咨
                                             询、技术转让、技术服务;电子元器
                       上海市松江区新
                                             件、通信设备、计算机软硬件（除计 崔立赢持股 65% 王飞：执行董           2019 年开始合
     上海婉悦电子            浜镇叶新公路      2011-1-
     科技有限公司            6210 号第 5 幢 27
                                             件、电子产品批发零售。依法须经批 王飞持股 35%  监事               车芯片
                                             准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                             经营活动
                                                                                                     核心管理人员        员工人
序号    经销商名称         注册资本       注册地址       成立时间                   经营范围                   主要股东情况                              合作历史
                                                                                                                    数
                                                                                                     康敬伟：董事
                                                    工业技术及设备的研发；IC 元器件的
                          深圳市宝安区航                                                                    长；
                                                    销售；IC 元器件的应用方案及软件的
     深圳市科通技               城街道后瑞社区                                      Alpha link                                        2021 年开始合
            元                     24                货物、技术进出口。在线数据处理与                                 理；
     司                    场航站四路保税                                      持股 66.84%                                         车芯片
                                                    交易处理业务（仅限经营类电子商
                          大厦 318                                                                     韩艳秋等 3 名
                                                    务）。
                                                                                                     监事
                            RM.216,260,CH
                            ANGNYONG-                                                   KIM,DONG-    LEE,CHANG-           2022 年开始合
                            DAERO,YEON
     ZEYGI Co.,                           2019-1-   Wholesale of electrical machinery   HWAN、        SU：
     Ltd.                                 30        and related materials               LEE,CHANG-   President &
                            GU,SUWON-                                                                                     车芯片
                            SI,GYEONGGI-                                                SU 各持股 50%   CEO
                            DO,KOREA
                                                                         核心管理人员   员工人
序号   经销商名称     注册资本       注册地址      成立时间            经营范围        主要股东情况                     合作历史
                                                                                   数
                                              一般项目：技术服务、技术开发、技
                                              术咨询、技术交流、技术转让、技术
                                              推广；普通机械设备安装服务；工业
                                              设计服务；电子产品销售；环境保护
                                              专用设备销售；通信设备销售；机械
                                              设备销售；仪器仪表销售；照明器具
                       上海市嘉定区菊
                                              销售；汽车零配件批发；汽车零配件           万霞：执行董
                       园新区平城路                                                            2019 年开始合
     上海聪禛智能                         2018-7-   零售；摩托车及零配件零售；摩托车 万霞持股 70%  事；
     科技有限公司                         16        及零配件批发；电子元器件批发；电 马丽丽持股 30%
                       楼 1611 室                                          魏素文：监事          车芯片
                                              子元器件零售。（除依法须经批准的
                       JT1385
                                              项目外，凭营业执照依法自主开展经
                                              营活动）许可项目：货物进出口；技
                                              术进出口。（依法须经批准的项目，
                                              经相关部门批准后方可开展经营活
                                              动，具体经营项目以相关部门批准文
                                              件或许可证件为准）
                                        一般项目：技术服务、技术开发、技
                                        术咨询、技术交流、技术转让、技术                 刘丽华：执行
                                                         刘丽华持股 99%       董事、财务负          2021 年开始合
     品昌（上海）            上海市闵行区庙          推广；电子产品销售；国内贸易代
     科技有限公司            泾路 66 号          理；电子元器件批发（除依法须经批 刘琼华持股 1%
                                                                                         车芯片
                                        准的项目外，凭营业执照依法自主开                 刘琼华：监事
                                        展经营活动）。
                                                                            核心管理人员       员工人
序号    经销商名称         注册资本       注册地址     成立时间          经营范围         主要股东情况                        合作历史
                                                                                          数
                                               一般经营项目是:电子产品、机电产
                                               品、新材料、防水薄膜、透气膜、透
                                               气帽、计算机软硬件的技术开发、销
                            深圳市龙岗区龙
                                               售、技术咨询、技术服务；经营电子
                            城街道尚景社区                              谢建萍持股 75% 张洪：执行董              2022 年开始合
     深圳市鑫宇飞                                    商务；兴办实业（具体项目另行申
     科技有限公司                                    报）；信息咨询；国内贸易（不含专 付学梅持股 25% 事、经理
                            号珠江广场 A3                                                           车芯片
                                               营、专控、专卖商品）；经营进出口业
                            栋 15E
                                               务（法律、行政法规、国务院决定禁
                                               止的项目除外，限制的项目须取得许
                                               可后方可经营）。
                                                                            Phil
                                                                            Gallagher：
                                                分销电子组件，企业计算机，网络和            CEO；                2024 年开始合
                  股本           凤凰城                                          Ken          人
                                                以及嵌入式子系统。                                       车芯片
                                                                            Jacobson:
                                                                            CFO
经销商或经销商的终端客户是否存在关联关系或其他利益安排，是否存在其他特殊关系
或业务合作（如是否存在前员工、近亲属设立的经销商，是否存在经销商使用标的资产
名称或商标）
     ，是否存在非经营性资金往来，包括对经销商或客户提供的借款、担保等
资金支持等
  英迪芯微的经销商深圳市鑫宇飞科技有限公司的法定代表人张洪是英迪芯微的股
东，持股比例为 0.0975%。除此之外，英迪芯微及其直接及间接控股股东、董监高、关
键岗位人员及其他关联方与经销商或经销商的终端客户不存在关联关系或其他利益安
排，除正常业务合作外，不存在其他特殊关系或业务合作，不存在非经营性资金往来。
提供资助
芯微 2,520 股股份以 300 万元的价格转让给张洪。此次股份转让已获得无锡国家高新技
术产业开发区（无锡市新吴区）国有资产监督管理办公室批复同意，由无锡华信资产评
估事务所有限公司出具了《无锡新区领航创业投资有限公司拟股权转让所涉及无锡英迪
芯微电子科技股份有限公司 0.32%股权资产评估报告》（华信评报字[2023]第 21 号）
                                             ，
并在无锡产权交易所挂牌转让。
  截至本法律意见书出具日，经销商深圳市鑫宇飞科技有限公司的法定代表人张洪仍
为英迪芯微的股东，持股比例为 0.0975%。张洪因标的公司业务合作原因看好标的公司
未来发展前景故受让无锡领航公开转让的标的公司股份，其入股价格公允，资金为自有
资金或自筹资金，英迪芯微及其关联方未提供资助。
（二十六） 《审核要点》序号 43 之审核关注要点：标的资产是否存在境外销售占比
        较高（如占比超过 10%）、线上销售占比较高的情形之“外销客户的基本情况，
        如前五名客户的销售内容、销售金额及占比、成立时间、行业地位、资质情况、
        订单获取方式和销售金额及占比，是否为标的资产关联方，境外客户为经销商
        的，主要最终客户的情况”
            、中国信保资信有限公司出具的信用报告及英迪芯微的说明，
报告期内，标的公司各期前五大外销客户销售收入及占比情况如下：
                                                       单位：万元
         序                           主要销售
年度           客户名称                           销售金额       收入占比
         号                           内容
                     序                                   主要销售
         年度               客户名称                                   销售金额        收入占比
                     号                                   内容
                     合计                                          4,748.63    32.85%
         度           4    Braintech Inc.                 车规芯片    1,109.96    1.90%
                     合计                                          11,718.29   20.06%
         度                KORYO        ELECTRONICS
                          CO.,LTD.
                     合计                                          8,170.07    16.56%
             注：上表数据中，科博达技术股份有限公司为其日本公司 KEBODA TECHNOLOGY
       (JAPAN) Co.,Ltd.的销售数据；上海迪昀科技有限公司为其香港公司 KD Electronics
       Holding Co., Limited 的销售数据。
                       、中国信保资信有限公司出具的信用报告及英迪芯微的说明，
       报告期内标的公司前五大外销客户基本情况如下：
序                                                                                     是否为关
                客户名称                          注册资本            成立时间        是否为经销商
号                                                                                     联方
序                                                                            是否为关
                客户名称                        注册资本           成立时间     是否为经销商
号                                                                            联方
    KORYO        ELECTRONICSCO.,
    LTD.
    KEBODA            TECHNOLOGY
    (JAPAN) Co., Ltd.
    KD     Electronics    HoldingCo.,
    Limited
            报告期内，标的公司向主要境外客户销售内容主要为车规芯片及医疗芯片，各期主
        要外销客户中不存在标的资产关联方。标的公司向主要境外客户获取订单的方式为自主
        开拓接洽获取，除科博达技术股份有限公司外，其余主要境外客户均为经销商，系当地
        具有一定资金实力及客户资源的经销商客户或知名的大型电子元件分销商，主要最终客
        户包括韩国汽车零部件制造商 DUCKIL INDUSTRY Co.,Ltd.、Ford Motor Company（福
        特汽车）、韩国汽车电子零部件制造商 YOONJIN ELECTRONICS INCORP.、HATBIT
        ILLUCOM Co.,Ltd.、捷克工业电子制造商 APAG Elektronik s.r.o.等境外汽车产业零部
        件制造商或主机厂。
        （二十七） 《审核要点》序号 45 之审核关注要点：标的资产营业成本核算的完整性
                和准确性“劳务公司的经营是否合法合规，是否专门或主要为标的资产服务，
                与标的资产是否存在关联关系”
            根据英迪芯微提供的资料，报告期内，标的公司劳务外包金额较小，占成本比例较
        小，系标的公司对外采购相关保洁服务。报告期各期末劳务派遣人数为 1 人，承担司机
        职务，不参与标的资产的核心生产经营活动，符合行业经营特点。
            截至报告期末，相关劳务公司的基本情况如下：
         公司名称                       江苏君道物业服务有限公司
         成立时间                       2017 年 7 月 25 日
         注册资本                       1,000 万元
         股权结构                       张劲松持股 70%，张茜持股 30%
              物业管理；保洁服务；绿化服务；花卉租赁；楼宇清洗服
              务；家政服务；自有房屋出租；装饰装潢服务；装卸搬运
              服务；贸易咨询服务（不含投资咨询）；消防设施工程、
              建筑智能化工程、楼宇自控工程的施工；专用设备的维修；
经营范围
              建筑用材料、金属材料、五金产品、陶瓷制品、日用杂品、
              卫生洁具、电子产品、通讯设备（不含卫星广播电视地面
              接收设施及发射装置）的销售。（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司名称          上海才烁人才信息咨询有限公司
成立时间          2008 年 3 月 13 日
注册资本          5,000 万元
股权结构          薪得付信息技术（上海）有限公司持股 100%
              一般项目：企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；
              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
              技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理；劳务服
              务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、
经营范围          劳务派遣服务）。
                     （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
              依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；保险
              代理业务；职业中介活动；代理记账。（依法须经批准的
              项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
              目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否取得劳务派遣经营许
              是
可证
  报告期内，为标的公司提供相关劳务服务的劳务公司的经营合法合规，与标的公司
不存在关联关系，不属于专门或主要为标的公司服务的情形。
（二十八） 《审核要点》序号 51 之审核关注要点：本次交易是否导致新增关联交易
  标的公司关联方认定、报告期内关联交易的原因、必要性、定价公允性等已在《重
组报告书》中披露。
  本次交易完成后，上市公司不会新增关联交易。为规范及减少将来潜在的关联交易，
上市公司控股股东、实际控制人及无锡临英、庄健已分别出具了关于减少和规范关联交
易承诺函。
  经核查，本所律师认为：
            （1）标的资产报告期内关联交易信息已经完整披露，标的
资产关联交易金额较小，交易背景具有商业合理性；
                      （2）标的资产具备业务独立性，具
备面向市场独立经营的能力，符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定；
                                 （3）标的
资产关联交易金额不存在对应的收入、成本费用或利润总额占标的资产相应指标较高的
情形，不会影响标的资产的经营独立性，不构成对其控股股东或实际控制人的依赖，标
的资产具备独立面向市场经营的能力，不存在通过关联交易调节标的资产收入利润或成
本费用，不存在利益输送的情形；（4）本次交易完成后，上市公司不会新增关联交易，
符合《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。
（二十九） 《审核要点》序号 52 之审核关注要点：本次交易是否新增同业竞争
  如本法律意见书“八、关联交易和同业竞争”所述，本次交易完成前后，信邦智能
的控股股东及实际控制人均未发生变动，本次交易不会导致信邦智能与其控股股东及实
际控制人之间新增同业竞争；为避免本次交易后的同业竞争情况，信邦智能控股股东、
实际控制人以及本次交易的交易对方无锡临英、庄健已出具承诺函，该等承诺内容明确
可执行，符合《重组管理办法》第四十三条、第四十四条的相关规定。
（三十）   《审核要点》序号 53 之审核关注要点：承诺事项及舆情情况
  根据《重组报告书》及信邦智能、交易对方出具的承诺函，上市公司、交易对方及
有关各方已按照《重组管理办法》
              《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》的规定出具承诺。交易对方中不存在属于私募基金但未
完成私募投资基金备案的情形，不需按照《监管规则适用指引——上市类第 1 号》之 1-
（三十一） 《审核要点》序号 54 之审核关注要点：是否存在信息披露豁免
  根据《重组报告书》及信邦智能的说明，本次交易的信息披露文件中不涉及信息披
露豁免；仅根据本所律师具备的法律专业知识所能够做出的判断，本次交易申请文件中
引用本法律意见书的相关信息真实、准确、完整，包含对投资者作出投资决策有重大影
响的信息，披露程度达到投资者作出投资决策所必需的水平；所披露的引用本法律意见
书的信息与本法律意见书实质一致、合理且具有内在逻辑性，简明易懂，便于一般投资
者阅读和理解。
（三十二） 《审核要点》序号 55 之审核关注要点：是否存在重组前业绩异常或拟置
   出资产情形
  根据信邦智能 2023 年度报告、2024 年度报告，信邦智能存在重大资产重组前一会
计年度净利润下降 50%以上的情形，本所将根据
                      《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
出具专项核查意见。
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”所述，本次交易不涉及信邦智能置出资产。
（三十三） 《审核要点》序号 56 之审核关注要点：本次交易是否同时募集配套资金
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”所述，本次交易募集配套资金用途为支付
现金对价及支付中介机构费用，不涉及募集资金投资项目。
  本次交易募集配套资金方案为：
           不超过本次交易中以发行股份购买资产交易价格的 100%且拟发行的
募集配套资 股份数量不超 过上市公 司本次发 行 股份购 买资 产完成后总股 本的
金金额        30%，最终发行数量以经深交所审核通过并经中国证监会予以注册的发
           行数量为上限
发行对象       不超过 35 名特定对象
募集配套资 本次募集配套资金拟用于支付现金对价及支付中介机构费用及其他并
金用途        购整合费用
  因此，本次交易募集配套资金不涉及补充上市公司流动资金，符合《监管规则适用
指引——上市类第 1 号》的相关规定。
（三十四） 《审核要点》序号 57 之审核关注要点：本次交易是否涉及募投项目
  如本法律意见书“一、本次重组的方案”所述，本次交易募集配套资金用途为支付
中介机构费用及其他并购整合费用，不涉及募集资金投资项目及其立项、土地、环保等有
关审批、批准或备案情况。
十三、 结论意见
  综上所述，本所认为，截至本法律意见书出具日：
      律、法规及规范性文件的规定的情形。
      要的批准和授权程序。本次重组的生效和实施尚需信邦智能股东会审议批准本
      次重组，深交所审核通过本次重组并经中国证监会予以注册，英迪芯微整体变
      更为有限责任公司事项取得英迪芯微股东会批准并取得相关市场监督管理部门
      核准变更登记，以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、
      备案或许可（如适用）。
      政法规禁止性规定的情况，该等协议将从各自约定的生效条件被满足之日起生
      效。
               《证券法》
                   《重组管理办法》
                          《发行管理办法》规定的实
      质性条件。
   可能导致转让受限的情形，在英迪芯微的公司形式由股份有限公司变更为有限
   责任公司后，不存在限制或者禁止转让的情形。在取得本法律意见书所述尚需
   取得的批准和备案后，办理标的资产权属转移手续不存在实质性法律障碍。
   法律、行政法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力。
   根据本次重组的进展情况，按照《重组管理办法》
                        《上市规则》等法律、法规及
   规范性文件的规定持续履行相关信息披露义务。
  本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为本法律意见书签署页）
    附件一：租赁物业
序号    承租方       出租方             房屋坐落               租赁期限        月租金（元）       约定租赁用途   面积（m2）
            上海长泰商业经营 上 海 市 浦 东 新 区 金 科 路 2023.1.16-2026.1.15   100,641.36   办公室      479.53
            管理有限公司   2889 弄 6 号 11 层 04 单元
            上海紫竹高新信息 上海市闵行区东川路 555 2024.11.18-2025.11.17       15,943.67    办公       227.9
            数码港有限公司  已楼 4 层 02 室
            上海紫竹高新信息 上海市闵行区东川路 555 2024.12.1-2026.11.30        11,328       办公       148.97
            数码港有限公司  已楼 4 层 07B 室
            上海紫竹高新信息 上海市闵行区东川路 555 2024.10.17-2026.4.16        22,389       办公       294.43
            数码港有限公司  已楼 4 层 07C-D 室
                     深圳市南山区西丽留仙大
            深圳市尚美新科技                                                        办公
            有限公司
                     美国际）37 楼 3715 房
            苏州工业园区艾派
                     苏州工业园区东长路 88 号 2022.11.14-2025.11.13      47,664.75    办公       635.53
                     G2 幢 10 层 1002 室
            司
            无锡留学人员创业
                          路 18 号 530 大厦 A105、
序号   承租方        出租方             房屋坐落               租赁期限        月租金（元）      约定租赁用途   面积（m2）
            园发展有限公司       B5F、C5F
            北京北辰实业股份 北京市朝阳区北辰东路 8
            营管理分公司   2312 号
     附件二：专利权
序号     专利权人         专利号                    发明名称        专利类型     申请日        授权公告日        取得方式
                                  发光器件的亮度控制方法和装置、发光模          2023-10-16   2024-01-26   原始取得
                                  组
序号    专利权人        专利号                   发明名称            专利类型     申请日        授权公告日        取得方式
                                多路串口通信中实现时钟同步校准的方法             2022-03-16   2023-10-20   原始取得
                                及系统
                                一种自适应混合线性调制和频率调制的电             2022-01-25   2023-10-10   原始取得
                                荷泵电路
                                一种高性能的浮栅 NMOS 功率管驱动控制          2021-09-14   2023-09-15   原始取得
                                电路
                                一种利用冗余电容模拟域自校准逐次逼近             2021-09-14   2023-08-01   原始取得
                                模数转换器
                                一种新型数字域自校准逐次逼近模数转换             2021-09-14   2023-08-01   原始取得
                                器
                                适用于矩阵式 LED 大灯驱动的 PWM 产生        2022-03-16   2023-07-25   原始取得
                                方法及电路
序号    专利权人        专利号                    发明名称         专利类型     申请日        授权公告日        取得方式
                                一种基于线性反馈移位寄存器的时钟展频           2020-08-28   2021-06-15   原始取得
                                生成电路
                                具有电流分配和故障诊断功能的汽车灯具           2020-10-27   2021-06-04   原始取得
                                控制系统
序号    专利权人        专利号                    发明名称         专利类型     申请日        授权公告日        取得方式
                                斜率可配置的宽范围输入 LED 驱动控制电        2022-08-05   2025-04-25   原始取得
                                路及方法
                                一种自动生成 PWM 高阶调光曲线的数字         2022-05-25   2025-04-18   原始取得
                                控制电路及系统
                                一种适用于 CAN 总线收发芯片的保护电         2024-06-21   2024-09-24   原始取得
                                路
序号    专利权人        专利号                   发明名称          专利类型     申请日        授权公告日        取得方式
                                开关电源芯片的自校准过零电流检测电路           2023-10-27   2024-01-09   原始取得
                                及开关电源芯片
                                双向高精度 NMOS 功率管电流采样电路及        2022-08-17   2023-06-09   原始取得
                                方法
     附件三：集成电路布图设计专有权
序号     权利人                     名称               申请日         颁证日          登记号         取得方式
序号   权利人                      名称                    申请日         颁证日          登记号         取得方式
序号   权利人                    名称                   申请日          颁证日          登记号         取得方式
序号   权利人                   名称                  申请日         颁证日          登记号         取得方式
序号   权利人                   名称                    申请日         颁证日          登记号         取得方式
    附件四：商标专用权
    表一：境内商标
序号     注册人      商标    国际分类       商标状态    申请/注册号      申请日期         有效期限        取得方式
    表二：境外商标
            申请注册的               商标注册
序号   注册人              商标   类别          申请号/注册号          申请日         有效期限        取得方式
            国家/地区                状态
                                       UK0000405302   2024-05-17   2034-05-17   原始取得
            世界知识产权              已完成马
             （WIPO）              注册
附件五：著作权
表一：作品著作权
序号      著作权人       作品名称                 作品类别   创作完成日期                登记号                   登记日期          取得方式
表二：计算机软件著作权
                                                                                                         权利取得
序号      著作权人          软件名称                     证书号              登记号          开发完成日期          登记日期
                                                                                                          方式
                Aladdin_Display_Tools
                    Software V0.1
               英迪芯微研发工时统计系统
                     软件 V0.1
               英迪芯 Realplum 自动化测
                  试软件系统 V0.1
               英迪芯 Ernie(iND86201)芯
                 转换工具软件 V0.1
                                                                                                      权利取得
序号   著作权人           软件名称                      证书号              登记号          开发完成日期        登记日期
                                                                                                       方式
            英迪芯 Realplum 手工测试
                 软件系统 V0.1
             Aladdin Studio Software
                      V0.32