美丽生态: 非公开发行限售股份解除限售上市流通的提示性公告

股票代码：000010         股票简称：美丽生态           公告编号：2025-068
                 深圳美丽生态股份有限公司
   本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况
   （一）本次解除限售股份的基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳美丽生态股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕3321 号）核准，深圳美丽生态股份有限公
司（以下简称“公司”“美丽生态”或“上市公司”）向时任控股股东佳源创盛控股集
团有限公司（以下简称“佳源创盛”）非公开发行人民币普通股 A 股 238,837,579
股，发行价格为 3.14 元/股，本次发行新增股份于 2022 年 6 月 28 日在深圳证券
交易所上市，限售期为自本次新增股份上市之日起 36 个月。本次非公开发行股
票完成后，公司总股本由 819,854,713 股增加至 1,058,692,292 股。
   本次申请解除限售股份的股东为湖南钜银私募基金管理有限公司。2024 年 9
月 5 日，湖南钜银私募基金管理有限公司以最高应价成功竞得公司时任控股股东
佳源创盛在京东网拍平台司法拍卖的 48,837,579 股限售股份，占公司总股本的
报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于持股 5%以上股东所持部分股份
司法拍卖完成过户暨部分股份解除冻结、解除轮候冻结及新增冻结的公告》（公
告编号：2025-047）。
   （二）本次限售股份形成后至今公司股本变动情况
  结束后，公司总股本由 1,058,692,292 股增加至 1,149,652,292 股。
     除上述情况外，公司未发生导致股本变动的情形。
     二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况
     本次申请解除股份限售的股东湖南钜银私募基金管理有限公司系通过司法
  方式受让佳源创盛所持公司股份。上述股东对所持限售股未做出任何承诺。
     本次申请解除限售股原持有人佳源创盛在认购公司非公开发行股份时就股
  份锁定做出如下承诺：
                                                   承诺时      承诺履
承诺名称                     承诺内容
                                                    间       行情况
        佳源创盛承诺：本次非公开发行完成后，佳源创盛认购的股票自
关于股份锁   本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。佳源创盛所取得上市公
定期的承诺   司非公开发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
                                                   日         毕
        等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
        佳源创盛承诺：（1）美丽生态本次发行股票定价基准日前六个月
        至本承诺函出具之日，本公司及其控制的主体不存在以任何方式
关于不减持   减持美丽生态股票的行为。（2）自本承诺函出具之日至美丽生态
美丽生态股   本次发行完成后六个月内，本公司及其控制的主体承诺不以任何
票的确认和   方式减持持有的美丽生态股票，亦不存在减持美丽生态股票的计
                                                   日         毕
承诺函     划。（3）本公司及其控制的主体违反前述承诺而发生减持的，本
        公司及其控制的主体承诺因减持所得的收益全部归美丽生态所
        有，并依法承担因此产生的法律责任。
        佳源创盛承诺：1、不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发
        行人利益；2、切实履行发行人制定的有关填补回报措施以及本承
关于非公开
        诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给发行人或其他股东造成损
发行股票摊                                              2021 年   承诺已
        失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应
薄即期回报                                              6 月 25   履行完
        法律责任；3、自本承诺出具日至发行人本次非公开发行股票实施
采取填补措                                              日         毕
        完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新
施的承诺
        的监管规定的，且本承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公
        司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
  存在公司为其提供违规担保等损害上市公司利益的情形。
     三、本次解除限售股份的上市流通安排
                               持有限售           本次解除         本次解除限售          质押/冻
股东名称     持有股份的证券账户名称           股份总数           限售股份         股份数占公司          结的股份
                                （股）           数（股）         总股本的比例          数量（股）
湖南钜银私    湖南钜银私募基金管理有
募基金管理    限公司－湖南钜银文丰一           48,837,579     48,837,579          4.25%           0
有限公司      号私募证券投资基金
   四、本次解除限售前后的股本结构
              本次限售股份上市流通前  本次变动数                           本次限售股份上市流通后
   股份类型
              股份数（股） 比例（%）  （股）                            股份数（股）          比例（%）
一、有限售条件的流通股    368,098,181    32.02%        -48,837,579     319,260,602     27.77%
二、无限售条件的流通股    781,554,111    67.98%        48,837,579      830,391,690     72.23%
三、股份总数        1,149,652,292   100.00%                 -    1,149,652,292    100.00%
   注：本次解除限售后的股本结构表情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最
 终办理结果为准。
   五、其他事项
 的行为。
 公司收购管理办法》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件。
   六、保荐人的核查意见
   经核查，保荐人认为：美丽生态本次非公开发行限售股份解除限售数量、上
 市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
 作》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次申请解除股份限售的股东未违反
 上述股份锁定相关承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
 综上，本保荐人对公司本次非公开发行限售股份解除限售事项无异议。
   七、备查文件
   特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会