*ST东晶: 关于设立全资子公司的公告

证券代码：002199    证券简称：*ST东晶        公告编号：2025059
         浙江东晶电子股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、对外投资概述
  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 9 日召开
第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据
公司整体战略规划和实际经营需要，公司拟使用自有资金人民币 2,000 万元投资
设立全资子公司山西东拓新能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最
终核准的名称为准），同时授权董事长或其他授权人负责办理本次对外投资相关
事宜。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对
外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
  本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
  二、拟设立全资子公司的基本情况
  公司名称：山西东拓新能源科技有限公司
  企业类型：有限责任公司
  注册资本：贰仟万圆整
  法定代表人：孟佳
  注册地址：山西省吕梁市
  经营范围：一般项目：新材料技术研发与服务；无机化学产品制造 （不含
危险化学品）：无机化学产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造、
销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（具体经营范围以工商行政管理部门最终核准的内容为准。）
  经营期限：长期
  出资方式：现金出资
  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
  本次投资事项是基于公司整体发展战略需要做出的决策，有利于提升公司综
合竞争力，促进公司持续健康发展。本次投资事项所需资金全部来源于公司自有
或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
  本次投资事项尚需按照有关规定办理注册登记手续，未来经营管理过程中可
能面临宏观经济、行业政策、技术研发、运营管理以及市场开拓等不确定因素带
来的风险。新设全资子公司所从事的业务产品不属于“两高”项目（即高耗能、
高排放项目）。公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，明确经营策略和
风险管理，推动子公司持续稳健发展。
  四、备查文件
  特此公告。
                         浙江东晶电子股份有限公司
                             董 事 会
                          二〇二五年十月十日