*ST中装: 2025年第三季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002822       证券简称：*ST 中装        公告编号：2025-133
债券代码：127033       债券简称：中装转 2
        深圳市中装建设集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  “中装转 2”已于 2025 年 9 月 4 日起停止交易，已于 2025 年 9 月 19 日起
停止转股。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限
公司（以下简称 “公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”、“中装转 2”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                          “证监许可[2021]666
号”文核准，深圳市中装建设集团股份有限公司于2021年4月16日公开发行了
  经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起
在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。
  根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中
装转2”自2021年10月22日起可转换为本公司股份，初始转股价格为6.33元/股。
  经公司2020年度股东大会审议通过，公司实施了2020年年度权益分配方案为
每10股派发现金红利0.50元（含税），除权除息日为2021年6月17日。根据募集
说明书及中国证监会会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转
股价格由原来的人民币6.33元/股调整为人民币6.28元/股，调整后的转股价格于
日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳市中装建设集团股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2021-073）。
购注销限制性股票的议案》，公司拟对上述原因涉及的尚未解锁的122,500股与
于可转换公司债券发行的有关规定，“中装转2”的转股价格由原来的人民币6.28
元/股调整为人民币6.31元/股，调整后的转股价格于2022年4月28日生效。具体情
况详见公司于2022年4月28日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年部分限制
性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-043）与
《关于2020年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2022-044）。
   根据2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：公司拟
以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
转换公司债券发行的有关规定以及募集说明书相关条款，“中装转2”的转股价
格由原来的人民币6.31元/股调整为人民币6.29元/股，调整后的转股价格于2022
年7月21日生效。具体情况详见公司于2022年7月14日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-064）。
   根据2022年第四次临时股东大会，公司向下修正可转债转股价格：公司股票
已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的85%（即5.34元/股）的情形，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下
修正的条件。经公司董事会、股东大会审议，“中装转2”的转股价格由原来的
人民币6.29元/股调整为人民币5.14元/股，调整后的转股价格于2022年12月30日生
效。具体情况详见公司于2022年12月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下
修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2022-121）。
     公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于向下修正可转换公
  司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调
  整为人民币4.80元/股，调整后的转股价格于2025年5月21日生效。具体情况详见
  公司于2025年5月21日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
  报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债
  券转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
     公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向下修正可转换公
  司债券转股价格的议案》，“中装转2”的转股价格由原来的人民币5.14元/股调
  整为人民币3.79元/股，调整后的转股价格于2025年8月11日生效。具体情况详见
  公司于2025年8月9日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
  和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向下修正可转换公司债券转
  股价格的公告》（公告编号：2025-090）。
     二、可转债转股及股份变动情况
  股 数 量 为 226,400,908 股 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， “ 中 装 转 2 ” 剩 余 金 额 为
                                                                                    单位：股
                 本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                                本次变动后
  股份性质                   比例         可转债                                                      比例
              数量                                      其它            小计            数量
                         （%）         转股                                                      （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股      144,775,235   19.71        0             8,702,458     8702458      153,477,693   15.97
二、无限售条件
 流通股
三、总股本      734,677,285   100.00   226,400,908           0        226,400,908   961,078,193   100.00
     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话
     四、备查文件
     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
            深圳市中装建设集团股份有限公司
                         董事会