豪能股份: 关于“豪24转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：603809         证券简称：豪能股份          公告编号：2025-062
转债代码：113690         转债简称：豪 24 转债
        成都豪能科技股份有限公司
    关于“豪 24 转债”转股数量累计达到转股前
     公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2025 年 9 月 29 日，累计共有 545,900,000.00 元“豪
转债转股前公司已发行股份总额的 10.3457%。
    未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 29 日，尚未转股的“豪 24 转债”
金额为 4,100,000.00 元，占“豪 24 转债”发行总量的 0.7455%。
   一、可转债发行上市概况
   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于成都豪能
科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕374 号），成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 23 日向不特定对象发行 550 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额 5.5 亿元。
   经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2024〕154 号
文同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 20 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“豪 24 转债”，债券代码“113690”。
   根据有关规定和《成都豪能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》的约定，“豪 24 转债”存续期 6 年，自 2024 年 10
月 23 日起至 2030 年 10 月 22 日；票面利率第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三
年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 1.90%，第六年 2.10%；“豪 24 转债”自 2025
年 4 月 29 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 8.43 元/股。因公司实施 2024
        “豪 24 转债”的转股价格自 2025 年 4 月 25 日起调整为 6.33
年度权益分派方案，
元/股。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体的《关于因权益分派调整“豪 24 转债”转股价格的公告》（公告
编号：2025-025）。
   二、可转债本次转股情况
   “豪 24 转债”的转股期间为 2025 年 4 月 29 日至 2030 年 10 月 22 日。截至
累计因转股形成的股份数量为 86,237,415 股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的 10.3457%。其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 29 日期间，“豪 24
转债”转股金额为 379,512,000.00 元，因转股形成的股份数量为 59,952,542 股。
   截至 2025 年 9 月 29 日，尚未转股的“豪 24 转债”金额为 4,100,000.00 元，
占“豪 24 转债”发行总量的 0.7455%。
   三、股本变动情况
                                                         单位：股
                变动前（2025 年 6                     变动后（2025 年 9
    股份类别                          本次可转债转股
                  月 30 日）                          月 29 日）
无限售条件流通股            859,845,527     59,952,542         919,798,069
总股本                 859,845,527     59,952,542         919,798,069
   四、转股前后公司相关股东持股变化情况
   本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人、持股 5%以上股东拥有
权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
                  变动前持股 变动前持股 变动后持股 变动后持股
      股东名称
                  数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
向朝东及其一致行动人         215,850,558     25.10 215,850,558         23.47
 向朝东               137,265,856     15.96 137,265,856         14.92
 向星星                51,131,531      5.95 51,131,531           5.56
 向朝明                27,453,171      3.19 27,453,171           2.98
徐应超                 20,854,400      6.89 52,161,026           5.67
变动前的持股数量及持股比例为截止 2025 年 6 月 30 日的数据，具体内容详见刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《可转
债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-037）。
司指定信息披露媒体的《简式权益变动报告书》及《关于部分股东解除一致行动
关系的提示性公告》（公告编号：2021-043）。
的公司股份数量从 20,854,400 股变动至 52,161,026 股。
   五、其他
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：028-86216886
   特此公告。
                               成都豪能科技股份有限公司董事会