*ST国华: 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000004           证券简称：*ST 国华             公告编号：2025-073
          深圳国华网安科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（周一）下午 14:30。
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 9 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
                     《上市公司股东会规则》
                               《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。
总数的 20.2118%，其中通过现场投票的股东 5 人，代表股份 288,500 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2179%，通过网络投票的股东 163 人，代表股份 26,467,988 股，占公司有表决权
股份总数的 19.9939%。通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员和
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）166 人，代表股份 2,443,540 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8458%，其中通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 182,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.1378%，通过网络投票的中小股东 162 人，代表股份
议，安徽天禾律师事务所律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。
  二、提案审议表决情况
  本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部
进行了表决。本次股东会按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决
结果具体如下：
  总表决情况：
  同意 26,674,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 26,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0990％；弃权 55,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2059％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,361,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6606％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2549％。
  总表决情况：
  同意 26,674,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6950％；反对 26,500
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0990％；弃权 55,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2059％。
  中小股东总表决情况：
  同意 2,361,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6606％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2549％。
  三、律师出具的法律意见
格、本次会议的议案、股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》
                                 《证券法》
                                     《上
市公司股东会规则》《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                             深圳国华网安科技股份有限公司
                                  董   事   会
                                 二○二五年九月三十日