永泰运: 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

证券代码：001228           证券简称：永泰运              公告编号：2025-072
                永泰运化工物流股份有限公司
          关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
   （1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30；
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00 的任
意时间。
   （1）截至 2025 年 10 月 13 日（星期一）下午 15:00 收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；
  （3）公司聘请的律师；
  （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
议室
  二、会议审议事项
                                   备注
提案编码                提案名称        该列打勾的栏目
                                  可以投票
                   非累积投票提案
                                √作为投票对象
                                的子议案数：8
累积投票
        议案 3、4 为累积投票议案，均为等额选举
 提案
见公司于 2025 年 9 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
   提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票规则可参考附件 1。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大
会方可进行表决。
规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及
时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
   三、参加现场会议登记方法
   会务常设联系人：韩德功
   联系电话：0574-27661599
   传真：0574-87730966
   电子邮箱：IR@yongtaitrans.com
   邮编：315151
下午 14:00~17:00。
   （1）个人股东应持本人身份证、持股凭证；授权委托代理人应持身份证、
持股凭证、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
   （2）法人股东应持持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
表授权委托书（见附件二）及出席人身份证办理登记手续；
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，信函上
请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式必须在
现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理
人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息
登记。本次股东大会出席者所有费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
   五、备查文件
   特此公告。
                                  永泰运化工物流股份有限公司董事会
附件一
                 参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
      投给候选人的选举票数               填报
 对候选人 A 投 X1 票         X1 票
 对候选人 A 投 X2 票         X2 票
 …                     …
         合计           不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
 （如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
 （如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
  股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15，结束时间为 2025 年 10 月 16 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                     授权委托书
   兹全权委托          先生（女士）代表本人（本单位）出席永泰运化
工物流股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对
下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                               备注      同意      反对   弃权
提案编码          提案名称          该列打勾的栏目
                               可以投票
                     非累积投票提案
                            √ 作为投票对象
                             的子议案数：8
        关于修订《股东会网络投票实施细则》       √
        的议案
累积投票
                议案 3、4 为累积投票议案，均为等额选举
 提案
        关于选举公司第三届董事会非独立董
        事候选人的议案
        选举陈永夫先生为第三届董事会非独        √
        立董事
        选举金萍女士为第三届董事会非独立        √
        董事
        选举金康生先生为第三届董事会非独        √
        立董事
        选举桂方晓先生为第三届董事会非独      √
        立董事
        关于选举公司第三届董事会独立董事
        候选人的议案
        选举陈吕军先生为第三届董事会独立      √
        董事
        选举罗培根先生为第三届董事会独立      √
        董事
        选举王勇先生为第三届董事会独立董      √
        事
委托人股东账户：                    委托人持有股份性质和数量：
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：             受托人身份证号：
委托日期：     年   月   日
委托期间：     年   月   日至本次股东大会结束之日止。
备注：1、上述非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”
或“弃权”的栏目里划“√”；
数为限进行投票（可以投出零票），如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。