国新能源: 山西省国新能源股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及调整公司组织架构的公告

证券代码：600617 900913   证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-030
               山西省国新能源股份有限公司
        关于取消监事会并修订《公司章程》及调整
                     公司组织架构的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开
第十一届董事会第三次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
和《关于公司调整组织架构的议案》；第十届监事会第十七次会议审议通过了《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
   一、取消监事会情况
   为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，《中华人民共和国
公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《山西省国新能
源股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、
监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。
   在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十届监事会仍将严格按
照《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规
性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
   二、修订《公司章程》的情况
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行
修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30
日披露的《山西省国新能源股份有限公司章程》《山西省国新能源股份有限公司
章程修订说明》。
  三、调整组织架构情况
  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公
司拟不再设置监事会与监事，对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的
《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；
不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委
员会行使。
  特此公告。
                          山西省国新能源股份有限公司
                                 董事会