帝奥微: 关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告

   证券代码：688381         证券简称：帝奥微             公告编号：2025-053
                 江苏帝奥微电子股份有限公司
    关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公
                             告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
   因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                       停牌
证券代码      证券简称   停复牌类型      停牌起始日           停牌终止日     复牌日
                                       期间
   一、停牌事由和工作安排
         江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支
   付现金的方式购买荣湃半导体(上海)有限公司（以下简称“荣湃”或“标的公司”）
   股权（以下简称“本次交易”）。
         本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，荣湃的估值尚未最终确定。
   根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
   等相关规定，尚无法确定本次交易是否构成重大资产重组。此外，因标的公司审
   计评估、交易金额、发行股份及支付现金比例等内容暂未确定，尚无法确定本次
   交易是否构成关联交易。对于本次交易是否构成重大资产重组及关联交易的具体
   认定，公司将在重组预案或重组报告书中予以详细分析和披露。本次交易不会导
   致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
  因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避
免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公
司股票（证券简称：帝奥微，证券代码：688381）已于 2025 年 9 月 29 日开市起
停牌，并将于 2025 年 9 月 30 日开市起继续停牌，预计停牌（累计）时间不超过
  股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和
要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公
司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
  （一）标的公司的基本情况
公司名称        荣湃半导体（上海）有限公司
统一社会信用代码    91310115MA1K3LEY82
法定代表人       董志伟
公司类型        有限责任公司（自然人投资或控股）
            中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼
注册地址
成立时间        2017-01-09
注册资本        1,605.6328 万人民币
            半导体技术、计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技
            术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件、仪器仪表、
经营范围        电子产品的销售，商务咨询，企业管理咨询，从事货物及技
            术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
            后方可开展经营活动】
  （二）交易对方基本情况
  本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方积极接洽，初步确
定的交易对方为荣湃控股股东董志伟先生。本次交易对方的范围尚未最终确定，
最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。
  （三）交易方式
  公司拟通过发行股份及支付现金的方式取得荣湃全部股权或控股权。本次交
易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的重组预案及公告信息为准。
三、本次重组的意向性文件
  公司已与标的公司主要股东董志伟签署了《关于荣湃半导体（上海）有限公
司收购意向协议》，约定公司通过发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的公
司股权，最终价格由公司聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出
具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本
次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予
以约定。
四、风险提示
  目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交
易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东
会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                      江苏帝奥微电子股份有限公司董事会