澳柯玛: 澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会决议公告

证券代码：600336      证券简称：澳柯玛        编号：临 2025－038
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  澳柯玛股份有限公司九届十七次董事会于 2025 年 9 月 29 日召开，本次会议以通讯
方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，本次会议由公
司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  会议经审议，通过如下决议：
  第一项、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，8 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内控审
计机构，审计费用为人民币 155 万元（含税），其中，财务报告审计费用 115 万元，内
控审计费用 40 万元；公司承担与现场审计有关的食宿费用。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议并全体通过，具体详见公司同日发布的《澳
柯玛股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》
                           （公告编号：临 2025-040）。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  第二项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>
及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）和刊载于上海证
券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司章程》。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  第三项、逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
对，0 票弃权。
票反对，0 票弃权。
对，0 票弃权。
  其中，第 3.01-3.06 项议案尚需提交股东大会审议。
  具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>
及修订、制定和废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-041）和刊载于上海证
券交易所网站上的各制度全文。
  第四项、审议通过《关于增补公司第九届董事会董事的议案》，8 票同意，0 票反对，
  同意增补于明洁先生为公司第九届董事会董事，其任期与公司第九届董事会其他董
事的任期相同。
  于明洁先生，生于 1981 年 9 月，中共党员，博士研究生学历。曾任青岛华通集团
资本运营三部主任科员、部长助理，战略发展与投资策划部主任科员，青岛华通能源投
资有限责任公司投资部部门负责人、投资部部长等职；2020 年 1 月至 2022 年 6 月任青
岛食品股份有限公司副总经理；2022 年 6 月至 2023 年 1 月任青岛食品股份有限公司总
经理；2022 年 5 月至今任青岛食品股份有限公司董事；2023 年 1 月至今任青岛华通国
有资本投资运营集团有限公司资本运营中心总经理。
  于明洁先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，根据证券期货市场诚信信息查询结
果，其不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议并全体通过，尚需提交股东大会审议。
  第五项、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃
权。
  同意聘任李焕君女士为公司副总经理，其任期与公司其他高级管理人员任期相同。
  李焕君女士，生于 1983 年 2 月，中共党员，在职研究生，工商管理硕士。曾任青
岛海尔特种电冰箱有限公司职员，公司家电事业部总经理助理、综合管理部经理、品保
中心总监、工艺部经理，公司基建后勤部部长、智能制造中心副总经理（总经理）等职；
智慧冷链事业部总经理，2025 年 8 月至今兼任公司智能制造中心总经理。
  李焕君女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被人民法院纳入失信被执
行人名单的情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列情形。
  本议案已经公司董事会提名委员会审议并全体通过。
  第六项、审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票
弃权，关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士回避表决。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议并获全体通过，具体详见公司同日发布的
《澳柯玛股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-042）。
  第七项、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，8 票同意，0
票反对，0 票弃权。
  同意于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2025 年 10 月 13 日。具体详
见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2025-043）。
  特此公告。
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