招商积余: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001914        证券简称：招商积余          公告编号：2025-57
    招商局积余产业运营服务股份有限公司
   关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （1）现场会议时间：2025年10月21日14:30
   （2）网络投票时间：2025年10月21日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月21
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2025年10月21日9:15-15:00期间的任意时间。
式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
   根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总数。
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
   于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是
本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
   二、会议审议事项
                                     备注
提案
                   提案名称            该列打勾的
编码
                                  栏目可以投票
非累积投票提案
   备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
   说明：（1）本次会议审议的所有议案已经公司第十届董事会第四十次会
议审议通过，具体情况详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网和《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关董事会决议公
告（公告编号：2025-56），以及在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《股东
大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表及修订后的制度全文。
   （2）本次会议审议的所有议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
   （3）本次股东大会审议的议案均为影响中小投资者利益的重大事项，将对
中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
   法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持
本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
   个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡办理登记手续。
   异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式登记。
外）；2025 年 10 月 21 日 9:00-12:00。
   电话：0755-83244503、83244582
   传真：0755-83688903
   电子信箱：cmpoir@cmhk.com
   邮编：518067
   联系人：宋丹蕾、张译尹
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   第十届董事会第四十次会议决议。
   特此公告
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
             招商局积余产业运营服务股份有限公司
                   董   事   会
附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
“积余投票”。
   本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件 2：
                        授权委托书
         兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服
       务股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并按下列指示代为行使表决权。
提案                                 备注            表决意见
               提案名称               该列打勾的
编码                                          同意    反对    弃权
                                 栏目可以投票
非累积投票提案
       注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
       委托人（签名）：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账户：                 委托人持股数：
       受托人（签名）：                 受托人身份证号码：
       委托日期：    年   月   日
       （本授权委托书复印件及剪报均有效）