天宸股份: 上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600620     股票简称：天宸股份   编号：临2025-026
              上海市天宸股份有限公司
      第十一届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十五次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召集、召开等程序符
合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
   二、董事会会议审议情况
   公司全体董事审议并通过了如下议案：
   同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度的财务审计及内部控制审计机构，2025 年度财务审计费用为人
民币 100 万元（不包括差旅费及其他相关费用），内部控制审计费用
为人民币 35 万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
   此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。
   本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
   相关内容详见公司公告临 2025-027。
   根据沪发改城（2023）42 号等文件批准，上海浦东国际机场四
期扩建飞行区工程（以下简称“本项目”）正式启动建设。上海市天
宸股份有限公司（以下简称“公司”
               ）位于上海市浦东新区朝阳农场
因公共利益需要，收回公司所属部分农用地的国有土地使用权用于上
海机场（集团）有限公司（以下简称“上海机场集团”）飞行区工程
建设。上海机场集团为项目建设单位，也是项目地块的使用单位，上
海市浦东房屋征收服务事务所有限公司（以下简称“浦东房屋征收所”）
为工程项目地块补偿工作的实施单位。
   基于上述情况，公司拟与上海机场（集团）有限公司、上海市浦
东房屋征收服务事务所签订《上海浦东国际机场四期扩建飞行区（二
阶段）工程用地补偿协议》（“二阶段协议”）及《上海浦东国际机场
四期扩建飞行区（三阶段）工程用地补偿协议》（
                     “三阶段协议”
                           ）。
   二阶段协议中，公司将被征收土地面积 35,942.80 平方米，补偿
单 价 473 元 / 平 方 米 （ 包 含 增 值 税 金 额 ）， 土 地 补 偿 款 为 人 民 币
平方米，补偿单价 473 元/平方米（包含增值税金额）
                          ，土地补偿款为
人民币 35,280,076.70 元。本次公司拟签订的用地补偿协议，合计被
征收土地面积 110,530.70 平方米，补偿单价均为 473 元/平方米（包
含增值税金额）
      ，土地补偿款总价为人民币 52,281,021.10 元。
  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。
  相关内容详见公司公告临 2025-028。
  为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上
海证券交易所股票上市规则》
            、《上市公司章程指引》等相关规定，并
结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时提请
公司股东会授权公司管理层负责办理后续工商变更登记等事项。本议
案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括委托代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。
  相关内容详见公司公告临 2025-029。
  为规范公司对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制风险，
保证公司资产的安全和完整，保护股东和其他利益相关者的合法权益，
根据《中华人民共和国民法典》、
              《中华人民共和国公司法》、
                          《上海证
券交易所股票上市规则》
          、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司实际情况，制定《公司对外担保制度》
                  。
  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。
  相关内容详见公司公告临 2025-029。
  为了加强和规范公司内部控制和内部审计职能，防范和化解公司
日常经营中的各类风险，公司决定将风险控制部的名称调整为风险控
制审计部。
  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  为加强和规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护
投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内
部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定《公司内部审计制度》。
  此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案已经公司审计委员会事前审核通过。
  相关内容详见公司公告临 2025-029。
    为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结
构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合法权益，公司根据《公
司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公
司实际情况，制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    相关内容详见公司公告临 2025-029。
案
    为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强
资产流动性，公司的全资子公司天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司
（以下简称“天宸能科”）拟与非关联融资租赁公司开展融资租赁业
务，融资额度不超过人民币 15,000 万元，融资方式包括但不限于直
接融资租赁、售后回租、直租转回租等。公司及公司控股子公司北京
辰经晨文化传播有限公司拟为天宸能科融资租赁业务提供总额度不
超过 15,000 万元的担保，担保方式包括但不限于业务合作方认可的
保证担保、抵押担保、质押担保等，具体以届时签订的担保协议为准。
    同时，提请公司股东会授权公司董事长或其授权代表根据实际情
况，在上述担保额度内办理相关业务，签署与上述担保额度内所有相
关的合同、协议、凭证等事宜。
    此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。
 相关内容详见公司公告临 2025-030。
 公司 2025 年第一次临时股东会拟于 2025 年 10 月 15 日（星期三）
下午召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
 此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 相关内容详见公司公告临 2025-031。
 特此公告。
                    上海市天宸股份有限公司董事会