特变电工: 特变电工股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告

                                       特变电工股份有限公司
证券代码：600089     证券简称：特变电工        公告编号：临 2025-063
              特变电工股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
              文件修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  特变电工股份有限公司于2025年8月17日召开了公司2025年第八次临时董事
会会议、2025年第四次临时监事会会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临
时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相
关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《特
变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。
临时监事会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
进行了修订。
  为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预
案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：
    文件名称            章节               修订情况
                            更新本次发行尚需履行决策程序的
               公司声明
                            表述
                            报告期由 2022 年、2023 年、2024
               释义           年、2025 年 1-3 月更新为 2022 年、
公司向不特定对象发行可转                更新本次发行尚需履行决策程序的
               二、本次发行概况
换公司债券预案（修订稿）                表述
                            更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相
                            应更新分析内容；因同一控制下的
               三、财务会计信息及管
                            企业合并，为保证财务报表的可比
               理层讨论与分析
                            性，进行追溯调整，更新 2022 年至
公司向不特定对象发行可转   第三节 本次发行定价的
                           更新本次发行已履行决策程序相关
换公司债券方案的论证分析   原则、依据、方法和程序
                           表述。
报告（修订稿）        的合理性
                                     特变电工股份有限公司
    文件名称           章节               修订情况
                            更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相
               第四节 本次发行方式
                            应更新分析内容；因追溯调整，更
               的可行性
                            新 2022 年至 2024 年财务数据
               第五节 本次发行方案   更新本次发行已履行决策程序相关
               的公平性、合理性     表述。
公司关于向不特定对象发行
               一、本次发行摊薄即期
可转换公司债券摊薄即期回
               回报对公司主要财务    因追溯调整，更新 2024 年财务数据
报与填补措施及相关主体承
               指标的影响
诺（修订稿）的公告
  除以上调整外，其他事项无实质性变化。修订后的相关文件已于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。根据公司股东大会授
权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册
部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转
换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券
监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            特变电工股份有限公司董事会