亚普股份: 亚普汽车部件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603013     证券简称：亚普股份   公告编号：2025-057
              亚普汽车部件股份有限公司
      关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年9月29日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 15 分
  召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日
                至2025 年 9 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、    会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                           投票股东类型
序号                 议案名称
                                             A 股股东
非累积投票议案
    伙）担任公司 2025 年度财务审计机构的议案
    伙）担任公司 2025 年度内控审计机构的议案
  上述议案详见公司于 2025 年 9 月 13 日在《中国证券报》
                                  《上海证券报》及上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
  应回避表决的关联股东名称：国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业
投资有限公司
三、   股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
 互联网投票平台网站说明。
     为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
 参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
 息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
 股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
 东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用
 手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，
 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行
 投票。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
     持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
  一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、    会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日
      Ａ股       603013   亚普股份   2025/9/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、    会议登记方法
  （一）登记方式
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
分公司登记在册的本公司股东可于 2025 年 9 月 29 日会议召开前的工作时间，办
理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
    （二）现场登记时间
年 9 月 29 日（星期一）上午 9:00-12:00，上述时间段以后将不再办理出席现场
会议的股东登记。
    （三）现场登记地点
    江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、    其他事项
席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
  联系人：杨琳、尤家康
  地址：江苏省扬州市扬子江南路 508 号
  电话：0514-87777181
  传真：0514-87846888
  邮编：225009
  电子邮箱：stock@yapp.com
特此公告。
                                亚普汽车部件股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
    报备文件
亚普股份第五届董事会第二十六次会议决议
    附件 1：授权委托书
                   授权委托书
    亚普汽车部件股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 29 日
    召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：
序号   非累积投票议案名称                        同意    反对     弃权
     公司 2025 年度财务审计机构的议案
     公司 2025 年度内控审计机构的议案
    委托人签名（盖章）：             受托人签名：
    委托人身份证号：               受托人身份证号：
                           委托日期：    年 月 日
    备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
    托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。