夏厦精密: 上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

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          浙江夏厦精密制造股份有限公司
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      地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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        关于浙江夏厦精密制造股份有限公司
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致：浙江夏厦精密制造股份有限公司
  上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份
有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第三次临时股东大会（以
下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
                             （以下简称“《公
司法》”）、
     《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙
江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
出具本法律意见书。
  为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的
核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次会议现场会议的全过程。
  鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
  一、本次会议召集人资格及召集、召开程序
  经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于 2025 年 8 月 22 日
在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席
会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达
  本次会议现场会议于 2025 年 9 月 11 日下午 14:30 在浙江省宁波市镇海区骆
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驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投
票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 本 次 会 议 召 开 当 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25, 9:30-11:30 ，
   本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序
符合《公司法》
      《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
   二、本次会议出席会议人员的资格
   经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份
   经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
   通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
   经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出
席会议的资格均合法有效。
   综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。
   三、本次会议审议的议案
   经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与
召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案
进行修改的情形。
   四、本次会议的表决程序及表决结果
   按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的
表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
  表决结果：同意 47,350,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3262%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,803,921 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6698%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 850,489 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 32.0165%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,803,921 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9082%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,348,489 股，占与会有表决权股份总数的 96.3221%；反
对 3,300 股，占与会有表决权股份总数的 0.0067%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 848,489 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9412%；反对 3,300 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.1242%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
上海市锦天城律师事务所                                 法律意见书
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  表决结果：同意 47,349,789 股，占与会有表决权股份总数的 96.3248%；反
对 2,000 股，占与会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权 1,804,621 股，占与会有
表决权股份总数的 3.6712%。
  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 849,789 股，占与会中小投资者股
东所持有表决权股份总数的 31.9901%；反对 2,000 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 0.0753%；弃权 1,804,621 股，占与会中小投资者股东所
持有表决权股份总数的 67.9346%。
  经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议均为合法有效。
上海市锦天城律师事务所                      法律意见书
  五、结论意见
  综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合
《公司法》
    《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
  （以下无正文）
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    （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公
    司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
    上海市锦天城律师事务所                                    经办律师：
                                                                      胡    洁
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                   沈国权                                                罗坚熔
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