睿创微纳: 关于“睿创转债”预计满足赎回条件的提示性公告

证券代码：688002       证券简称：睿创微纳         公告编号：2025-067
转债代码：118030       转债简称：睿创转债
         烟台睿创微纳技术股份有限公司
关于 “睿创转债” 预计满足赎回条件的提示性公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025
年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日期间，已有 10 个交易日的收盘价不低于当期转
股价格的 130%（即 50.973 元/股），若未来连续 20 个交易日内，公司股票有 5
个交易日的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含 130%），将触发《烟台睿创
微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或者部分未转股的“睿创转债”。
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
的有关规定，公司将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况公告如
下：
  一、可转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                      （证监许可[2022]2749 号），
公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费
用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
   经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
   根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。
   “睿创转债”的初始转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工
作，使公司总股本由 446,023,750 变更为 447,300,000 股；鉴于公司实施 2022
年年度权益分派，睿创转债的转股价格由 40.09 元/股调整为 39.92 元/股；鉴于
公司已完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第
二个归属期的归属登记手续，公司总股本 447,304,079 股增加至 448,438,515
股，睿创转债的转股价格由 39.92 元/股调整为 39.87 元/股；鉴于公司实施 2023
年年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股调整为 39.75 元/股；鉴
于公司实施 2024 年半年度权益分派，睿创转债的转股价格由 39.75 元/股调整为
属期的归属登记手续，公司总股本 450,833,346 股增加至 454,922,651 股，睿创
转债的转股价格由 39.70 元/股调整为 39.52 元/股；鉴于公司完成了 2020 年限
制性股票激励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登
记手续，公司总股本 454,922,802 股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股
价格由 39.52 元/股调整为 39.47 元/股；鉴于公司完成了 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属期的股份
登记手续，公司总股本 455,971,925 股增加至 456,962,515 股，睿创转债的转
股价格由 39.47 元/股调整为 39.43 元/股；鉴于公司实施 2024 年年度权益分
派，睿创转债的转股价格由 39.43 元/股调整为 39.35 元/股；鉴于公司完成了
手续，公司总股本 456,962,540 股增加至 460,237,540 股 ，睿创转债的转股价
格由 39.35 元/股调整为 39.21 元/股。
  二、可转债有条件赎回条款与触发情况
  （一）赎回条款
  根据公司《募集说明书》，“睿创转债”的赎回条款如下：
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的
  在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或
本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票
面总金额；
  i：指本次可转换公司债券当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）赎回条款预计触发情况
  公司的股票自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 10 日期间，已有 10 个交易
日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 50.973 元/股），若未来连续 20
个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价的 130%（含
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
等相关规定，赎回条款触发当日，公司将召开董事会审议决定是否按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“睿创转债”，在次一交易日开
市前披露赎回或者不赎回的公告。
 三、风险提示
  公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“睿创转债”
赎回条款后确定本次是否赎回“睿创转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投
资风险。
  特此公告。
                     烟台睿创微纳技术股份有限公司
                                    董事会