罗曼股份: 罗曼股份：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码： 605289   证券简称： 罗曼股份   公告编号： 2025-047
           上海罗曼科技股份有限公司
      关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年9月22日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 15 点 00 分
  召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日
                至2025 年 9 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
    作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、    会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                           投票股东类型
序号                 议案名称
                                             A 股股东
非累积投票议案
    暨关联交易的议案
    议案
  以上审议事项已经本公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二
  十六次会议审议通过，会议决议公告已于 2025 年 9 月 5 日披露于上海证券交
  易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》
                              《证券时报》 《中国证券报》
  和《证券日报》。
  应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、
上海罗景投资中心。
三、    股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
  以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
  也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
  互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
  互联网投票平台网站说明。
(二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
  所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
      持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
  的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
  类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
      持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
  股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
  和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
  以第一次投票结果为准。
(四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、     会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别      股票代码     股票简称   股权登记日
       Ａ股       605289   罗曼股份   2025/9/16
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、     会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 9 月 22 日下午 2:00-3:00。
（二）登记地点：上海罗曼科技股份有限公司董事会秘书办公室
（三）登记方式：
或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托代理人出席会议
的，应出示股东授权委托书和个人有效身份证件。
份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加
盖公章及授权委托书（加盖公章）。
日应不迟于 2025 年 9 月 22 日 14:30，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、
联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上
述证件。所有原件均需一份复印件。
六、   其他事项
（一）联系方式
联系人：张政宇、杜洁旻
联系电话：021-65031217-222
电子邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
联系地址：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
（二）现场参会人员食宿、交通、通讯费用自理。
特此公告。
                         上海罗曼科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
    报备文件
《上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》；
《上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议》。
附件 1：授权委托书
                  授权委托书
上海罗曼科技股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 22 日
召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号         非累积投票议案名称        同意     反对      弃权
           术有限公司控股权暨关联交
           易的议案
           由公司提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                          委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。