海峡股份: 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

股票简称：海峡股份              股票代码：002320           公告编号：2025-67
               海南海峡航运股份有限公司
      关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
   的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   一、召开会议基本情况
   （一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会
   （二）股东会召集人：公司董事会。2025 年 9 月 2 日，海南海峡航运股份
有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）召开第八届董事会第十三次临时
会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第六
次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025
年第六次临时股东会。
   （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开
规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日上午 9:18 至下午 15:00。
   （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
   （六）股权登记日：2025 年 9 月 12 日
   （七）出席对象：
   截至 2025 年 9 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席
会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），
或者在网络投票时间内参加网络投票。
   （八）会议地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼会议室
   二、会议审议事项
   本次股东会提案编码表：
                                       备注
提案编码           提案名称                该列打勾的栏目可以
                                       投票
                      非累积投票提案
          的议案
          融资方案的议案
          的议案
          险的议案
   上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届董事会第十三次临时
会议及第八届监事会第十次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 8 月 29 日、9 月
相关公告。
   本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本
次股东会决议公告中披露。
   议案 2、议案 3、议案 4 将由股东大会以特别决议方式审议通过。议案 8 及
议案 9 涉及关联交易，关联股东海南港航控股有限公司及中国海口外轮代理有限
公司回避表决。
    三、会议登记方法
    （一）登记时间：2025 年 9 月 16 日和 9 月 17 日上午 9:00-11:00；下午
    （二）登记地点：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/
法务部
    （三）登记方法：
人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
准）。请发送电子邮件后电话确认。
    （四）会务联系方式：
    联系地址：海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼公司证券部/法务部
    邮政编码：570311
    联 系 人：刘哲
    联系电话：（0898）68612566
    联系传真：（0898）68615225
    电子邮箱：haixiagufen@163.com
    （五）公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    （一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
    （二）公司第八届董事会第十三次临时会议决议；
    （三）公司第八届监事会第十次临时会议。
特此公告。
        海南海峡航运股份有限公司
            董   事   会
附件一：
                   参加网络投票的具体流程
   一、网络投票程序
峡投票”。
   本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       附件二：
                 海南海峡航运股份有限公司
         兹全权委托       先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份
       有限公司2025年第六次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
       会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
         本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                    备注          同意   反对   弃权
提案编码          提案名称              该列打勾的栏目可
                                   以投票
非累积投票提案
       的议案
       融资方案的议案
       的议案
       险的议案
        委托人（签字盖章）：              受托人（签字）：
        委托人身份证号码：               受托人身份证号码：
        委托人证券账户卡：               委托人持股数量：
                                签署日期：   年   月    日
       附注：
表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。