星湖科技: 董事会会议决议公告

证券代码：600866   证券简称：星湖科技   公告编号：临 2025-040
       广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025
年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、
闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由
董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议，
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会
议决议有效。
   二、董事会会议审议情况
   经全体董事审议表决，通过了以下议案：
   详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，本报告已
经董事会审计委员会审议通过。
   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，取消监事会
并修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》。
   详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《关于取消监事会并修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：
临 2025-043）。
   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。
   详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《股东会议事规则》。
   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《董事会议事规则》。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《独立董事工作制度》。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司对外担保内部控制制度》。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《对外担保管理制度》。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制定《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动
方案》。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制订《广东
肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报
规划》。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《未来三年（2025-2027 年）股东回报的规划》。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公
司及全部境内控股子公司），公司董事会提请股东大会授权经营管理
层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务
所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协
议等事项。本事项已经董事会审计委员会审议通过。
  详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-044）。
  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股
东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项。
   详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临
   表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   上述议案 2、3、4、5、6、8、9 需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
             广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会