长白山: 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603099     证券名称：长白山   公告编号：2025-043
              长白山旅游股份有限公司
       第五届董事会第四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
四次会议于2025年8月27日以通讯的方式召开，会议通知及会议材料
于2025年8月22日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事和高级
管理人员。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有
效表决票为9票，参与表决的董事符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规的有关规定。本次会议的召开、表决合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：
报告的议案》
  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《长白山旅游股份有
限公司 2025 年半年度报告》
               。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  备查文件
  公司第五届董事会第四次会议决议
  公司第五届董事会审计与风险控制委员会第一次会议决议
                   长白山旅游股份有限公司董事会