广东建科: 监事会决议公告

证券代码：301632      证券简称：广东建科        公告编号：2025-002
        广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10:30 在广东建科天河总部
大楼 7 楼独立董事办公室以现场及通讯相结合方式召开。会议通知及补充
通知分别于 2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 23 日以电子邮件等方式发出。
本次会议由监事会主席游明芳召集和主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，游明芳现场出席会议，黄福相、甘金义通过通讯方式参会。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的规定。
   二、监事会会议审议情况
   经审议，监事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合
相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   具 体 内 容 详 见 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》和《2025 年半
年度报告摘要》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
   三、备查文件
议决议。
   特此公告。
                     广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
                                  监事会