圣元环保: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(4)

证券代码：300867   证券简称：圣元环保      公告编号：2025-042
              圣元环保股份有限公司
     关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日
召开第十届董事会 2025 年第五次会议审议通过了《关于提请召开公
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
                    ，决定于 2025 年 9 月 12 日召
开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项
通知如下：
  一、召开会议的基本情况
  公司于 2025 年 8 月 25 日召开第十届董事会 2025 年第五次会议，
决议召开本次临时股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
   （1）现场会议：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 3：00。
   （2） 网络投票：
   ②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2025 年 9 月 12 日上
午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席会议或通过授权委托其代理人出
席现场会议；
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决票
只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第二次有效投票结果为准。
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
   于股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
理厂数字集控中心。
   公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票，表决结果以
第二次有效投票结果为准。
  二、会议审议事项
                            备注
 提案编码          提案名称
                            该列打勾的栏目可以投
                            票
         总议案：除累计投票提案外的所有提
         案
非累计投票提
   案
         《关于变更经营范围暨修订<公司章   √作为投票对象的子议
         程>及其附件的议案》         案数：3
         《关于变更经营范围暨修订<公司章
         程>并办理变更登记的议案》           √
         《关于修订<董事会议事规则>的议        √
         案》
         《关于修订<股东大会议事规则>并        √
         更改制度名称的议案》
         《关于修订公司部分治理制度的议    √ 作为投票对象的子
         案》                 议案数：5
         《关于修订<独立董事工作制度>的
         议案》
         《关于修订<关联交易管理制度>的
         议案》
         《关于修订<对外担保管理制度>的
         议案》
         《关于修订<对外投资管理制度>的
         议案》
         《关于修订<募集资金管理制度>的
         议案》
董事会 2025 年第五次会议及第十届监事会 2025 年第四次会议审议通
过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
有关公告。
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上表决通过。
事项。公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包括 5%；
不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
  应回避表决的关联股东名称:无
  三、会议登记等事项
  （1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，
代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会
议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
    （3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025
年 9 月 11 日 18：00 前送达至公司。地址：福建省泉州市丰泽区宝洲
路宝洲污水处理厂三楼证券部；邮箱：chinasyep@126.com。
    （4）本公司不接受电话登记。
楼三楼证券部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、其他事项
  联系人：何玖玖、李作湟
  联系电话：0592-5616385；
  传真：0592-5616365；
  邮箱：chinasyep@126.com；
  邮编：361000。
 六、备查文件
年第五次会议决议；
年第四次会议决议；
 附件：1.参加网络投票的具体操作流程
 特此公告。
                           圣元环保股份有限公司董事会
附件 1：
            参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程如下：
为“圣元投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                填报
        对候选人 A 投 X1 票            X1 票
        对候选人 B 投 X2 票            X2 票
             …                    …
             合计             不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   ①选举非独立董事（如表一提案 5，采用等额选举，应选人数为
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ②选举监事（如表一提案 10，采用差额选举，应选人数为 2 位）
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
   股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
议召开当日），9:15—15:00，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
                     》的规定办理身份认证，
取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
                     授权委托书
   本公司/本人持有圣元环保股份有限公司股份数为                  ，股份
性质为       ，兹全权委托________先生/女士代表本公司/本人出席
圣元环保股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议，并代表我
方就会议通知所列全部议案按本授权委托书的指示行使投票。我方对
本次会议表决事项未作具体指示或可能纳入会议议程的临时提案（如
有），受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表我
方，其后果由我方承担。
   本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                备注   同意   反对   弃权
提案编码          提案名称          该列打勾的栏
                            目可以投票
        总议案：除累计投票提案外
        的所有提案
非累积投
票提案
        《关于变更经营范围暨修
        议案》
        《关于变更经营范围暨修
        登记的议案》
        《关于修订<董事会议事规
        则>的议案》
        规则>并更改制度名称的议
        案》
        《关于修订公司部分治理
        制度的议案》
        《关于修订<独立董事工作
        制度>的议案》
        《关于修订<关联交易管理
        制度>的议案》
        《关于修订<对外担保管理
        制度>的议案》
        《关于修订<对外投资管理
        制度>的议案》
        《关于修订<募集资金管理
        制度>的议案》
委托人姓名/名称（签章）
           ：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：                       委托人持股数：
受托人姓名：                         身份证号码：
委托日期：        年    月   日
本授权委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
附件 3：
              圣元环保股份有限公司
        股东名称/姓名
     股东统一社会信用代码
         /身份证号码
 股东账号                    持股数量
是否本人参加              □是          □否
 受托人姓名
 受托人身份
  证号码
 联系电话                    联系邮箱
 股东签名
 登记日期
注：
 容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息
 不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会所造成的后果
 由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。
 件复印件）
     ，信函、传真以登记时间内公司收到为准。