安记食品: 安记食品第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告

安记食品股份有限公司
               安记食品股份有限公司
             第五届董事会独立董事专门会议
   安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会
议 2025 年第三次会议于 2025 年 8 月 15 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2025 年 8 月 9 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议
应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。
   本次会议由独立董事温从军先生主持，部分高级管理人员列席。本次会议
的召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经
各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：
  (一)   审议通过《关于审议公司向银行申请借款的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
                  （以下无正文）
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