博通集成: 博通集成第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603068                证券简称：博通集成       公告编号：2025-035
                    博通集成电路（上海）股份有限公司
                    第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     董事会会议召开情况
     博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
二次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由董事
长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博
通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、     董事会会议审议情况
    本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
     公 司 2025 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
     案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证
券报》、《中国证券报》上刊登的《博通集成电路（上海）股份有限公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-034）。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  因公司董事会成员变更，调整第三届董事会各专门委员会构成如下：卢坤材、
张翼、初家祥为董事会审计委员会委员，卢坤材为审计委员会召集人；张翼、吴
南健、SHU CHEN 为董事会薪酬与考核委员会委员，张翼为薪酬与考核委员会
召集人；吴南健、卢坤材、PENGFEI ZHANG 为董事会提名委员会委员，吴南
健为提名委员会召集人。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                   博通集成电路（上海）股份有限公司董事会