中百集团: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：000759           证券简称：中百集团     公告编号：2025-029
         中百控股集团股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2025 年 9 月 12 日以
现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，现
将会议有关事项报告如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东会届次：中百控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会。
   （二）召集人：公司第十一届董事会。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和
公司章程的规定。
   （四）会议召开时间：
   通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月12日9:15－9:25，9:30
－11:30，13:00－15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2025年9月12日9:15—15:00。
   （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   （六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）
   （七）会议出席对象：
   于2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
  （八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
  二、会议审议事项
  （一）提案名称
                                              备注
 提案编码                      提案名称
                                            该列打勾的栏目
                                              可以投票
 非累积投票
  提案
          关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事
          规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案
  （二）议案披露情况
  以上议案详见公司同日刊登在《中国证券报》
                     《上海证券报》
                           《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  （三）特别说明
  以上第 1 项、第 2 项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
  以上所有议案公司都将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进
行单独计票并公开披露。
  三、现场会议事项
  （一）登记时间：
  （二）登记方式
的，其委托的代理人须持授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证、
代理人身份证原件）办理登记手续；
件、股东账户卡、法定代表人证明原件、出席人身份证原件（法人股东非法定代
表人出席会议的，其委托的代理人须持加盖单位公章的最近一年年检的营业执照
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、
代理人身份证原件）办理登记手续；
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
  （三）登记地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部。
  信函登记地址：公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
  通讯地址：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼证券事务部
  邮政编码：430024
  电子邮箱：ZBJTZQB@WHZB.COM
  电话及传真号码：027-82832006
  （四）其他事项
  本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
  四、网络投票的具体操作流程
  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
  附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
  附件 2：《授权委托书》
                             中百控股集团股份有限公司
                                    董 事 会
附件 1：
                参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
百投票”。
   对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 3：
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                      授权委托书
   兹全权委托     先生(女士)代表我单位(个人)，出席中百控股集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若
委托人没有对表决权的方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为
适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。
                                备注     同意   反对   弃权
提案编码             提案名称         该列打勾的栏
                               目可以投票
非累积投
 票提案
       关于修订《公司章程》及变更注册资本
       的议案
       关于制定《董事离职管理制度》及修订
       《独立董事制度》的议案
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人持股数：
   委托人身份证号码（营业执照号码）：
   委托人股东账户：
   受托人签名：
   受托人身份证号：
   委托书有效期限：
   委托日期：2025 年    月     日