同德化工: 半年报董事会决议公告

证券代码：002360     证券简称：同德化工    公告编号：2025-078
              山西同德化工股份有限公司
         第八届董事会第十四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
   山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会
议通知于2025年8月13日以电子邮件和专人送达等方式发出，本次会议于2025年8
月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10层会议室以现场加通
讯方式召开。本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司全体监
事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程
》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
要》。
  该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，具体内容请详见公司于
巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
议事规则的议案》。
     根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》（拟更名为《股
东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。
     本议案中修订的《公司章程》和相关议事规则尚需提交公司2025年第二次临
时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》
                                 《股
东会议事规则》《董事会议事规则》。
分治理制度的议案》。
     为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上
市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对
公司治理相关制度予以新制定和修订。
 序号        文件名称          审议机构     备注    表决结果
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
       董事、监事和高管人员薪酬与                   8票同意,0票反
          绩效考核制度                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                       对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
     董事、监事和高级管理人员持              8票同意,0票反
     有和买卖本公司股票管理制度              对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
     年报信息披露重大差错责任追              8票同意,0票反
         究制度                    对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
     内幕信息及知情人登记和报备              8票同意,0票反
          制度                    对,0票弃权
                                对,0票弃权
     防止控股股东、实际控制人及              8票同意,0票反
     关联方占用公司资金制度                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
                                对,0票弃权
   该议案获得通过，并同意将上述制度中第1-6项提交公司2025年第二次临时
股东大会审议。
   制定及修订后的相关治理制度全文内容披露于2025年8月26日巨潮资讯网。
该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消监事会暨修订《公司章程》及制定、
修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-074）。
务(深圳)有限公司股权的议案》。
   该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于转让金飞杰电子商务(深圳)有限公
司股权的公告》（公告编号：2025-077）。
料有限公司的议案》。
   该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于注销控股子公司的公告》（公告编
号：2025-076）。
一体化项目追加投资额的议案》。
   该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加
投资额的公告》（公告编号：2025-071）。
事会非独立董事的议案》。
   该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见2025
年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网上的《关于公司增补提名第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：
及追溯调整的议案》。
   该议案具体内容详见2025年8月26日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公
告》（公告编号：2025-073）。
二次临时股东大会的议案》。
   公司拟定于2025年9月11日（星期四）召开2025年第二次临时股东大会，具
体内容详见公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召
开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075）。
   三、备查文件
   特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会