黄山谷捷: 董事会决议公告

证券代码：301581       证券简称：黄山谷捷        公告编号：2025-032
               黄山谷捷股份有限公司
         第一届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议，于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
方式参加会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩
谓先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、
有效。
  二、董事会会议审议情况
  经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要
求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务信息部分。
  具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-
报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》以及《经济参考报》等。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告>的议案》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等规定存放与使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规存放
与使用募集资金的情形。
  公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
  具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告》（公告编号：2025-036）。
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
                            黄山谷捷股份有限公司董事会