大名城: 第九届董事局第十九次会议决议公告

证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2025-051
              上海大名城企业股份有限公司
   本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海大名城企业股份有限公司第九届董事局第十九次会议于
议召开前已按规定进行通知，会议的召集符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，董事局主席俞培俤先生主持本次会议。会议经审议，
通过如下决议：
   一、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2025 年第二次会议审议
同意，提交公司第九届董事局第十九次会议审议。详见《公司 2025
年半年度报告及摘要》
         。
   二、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                     。详见《公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                      。
   三、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订<公
司章程>及其附件<股东会议事规则><董事局议事规则>的议案》
                             。该项
议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。（详见临时公告
其他制度的公告》
       ）。
  四、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于修订、制
定其他制度的议案》。其中《独立董事制度》
                   《关联交易管理制度》
                            《对
外担保管理制度》
       《募集资金管理办法》需提交公司 2025 年第四次临
时股东大会审议。
       （详见临时公告 2025-053《关于修订<公司章程>、
不再设立监事会及修订、制定公司其他制度的公告》
                      ）。
  五、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于不再设立
监事会的议案》
      。该项议案需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审
议。
  六、以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于提请召开
公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
                     。（详见临时公告 2025-054
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
                        ）。
  特此公告。
                上海大名城企业股份有限公司董事局