奥特维: 无锡奥特维科技股份有限公司关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告

证券代码：688516       证券简称：奥特维              公告编号：2025-085
转债代码：118042           转债简称：奥维转债
                无锡奥特维科技股份有限公司
关于可转换公司债券“奥维转债”转股价格调整暨转股停复牌
                          的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
 重要内容提示：
 证券停复牌情况：适用
      因无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”
                            ）2023 年限制
性股票激励计划部分股份的注销已完成，引发“奥维转债”转股价格
调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：
证券代             停复牌类     停牌起      停牌期
         证券简称                            停牌终止日        复牌日
  码               型       始日       间
                可转 债 转   2025/8
                股停牌      /25
●调整前转股价格：84.88 元/股
●调整后转股价格：84.94 元/股
●转股价格调整实施日期：2025 年 8 月 26 日
一、 转股价格调整依据
   公司已于 2025 年 8 月 22 日完成了公司 2023 年限制性股票激励
计划 441,785 股股份的注销, 注销完成后公司股份由 315,637,856 股
变更为 315,196,071 股。具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有
限公司关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施
公告》（公告编号：2025-084）。
  根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规
定及公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）
披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，“奥维
转债”在本次发行后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股
以及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件
出现的先后顺序，依次进行转股价格调整。
二、 转股价格的调整方式
  根据《募集说明书》发行条款的相关规定，在本次发行之后，当
公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
                           ；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
                              ；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
                                。
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k
为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股
价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监
会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）
                       。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股
份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公
司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关
规定来制订。
三、 转股价格的调整计算过程
   公司于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议
通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》等议案，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司
后公司股份将由 315,637,856 股变更为 315,196,071 股。截至本公告
日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回
购股份注销事宜，注销股份 441,785 股，占公司注销前总股本的 0.14%。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编
号：2025-084）。本次回购股份注销后，根据上述“奥维转债”转股
价格调整条款，“奥维转债”转股价格将做相应调整，由 84.88 元/股
调整为 84.94 元/股，计算过程如下：
  因公司本次注销回购股份将导致总股本的减少，“奥维转债”转股
价格将按照公式 P1= (P0+A×k)/(1+k)进行调整(保留小数点后两位，
最后一位四舍五入):
其中：P0 为调整前转股价 84.88 元/股；
   A 为回购股份均价 45.38 元/股；
   k 为本次回购注销股份数所占回购注销实施前总股本的比例
   =-0.14%（-441,785 股/315,637,856 股）；
   P1 为调整后转股价=[84.88+45.38×（-0.14%）]/[1+(-0.14%）]
≈84.94 元/股
   综上，“奥维转债”的转股价格由当前的 84.88 元/股调整为
转债”于 2025 年 8 月 25 日停止转股，2025 年 8 月 26 日起恢复转股。
四、 其他
   投资者如需了解奥维转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 8 月 8
日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《无锡奥特维科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券投资部
  联系电话：0510-82255998
  电子邮箱：investor@wxautowell.com
   特此公告。
                       无锡奥特维科技股份有限公司董事会