江南奕帆: 关于2025年半年度利润分配预案的公告

证券代码：301023          证券简称：江南奕帆          公告编号：2025-051
         无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
        关于公司2025年半年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。
  无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东大会审议。现将 2025 年半年度利润分配预案具体情况公告如下：
  一、审议程序
  公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。本议案已经独
立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议。
  二、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
  公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 37,477,862.17 元，母公司
章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额达到股本 50%以上时不再提取。截至 2023
年 4 月 28 日，公司法定盈余公积金已达到股本的 50%以上，因此不再提取法定盈余公
积金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 308,229,513.45 元，母公
司可供分配利润 310,652,575.18 元，按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2025 年半
年度可供分配利润为 308,229,513.45 元。（以上财务数据未经审计）
  鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税)，拟合计派发现金红
利人民币 23,336,376 元(含税)。本次利润分配不以资本公积转增股本，不送红股，剩余
未分配利润结转以后年度分配。
  在 2025 年半年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总
股本发生变动，公司将按照分配比例不变对分配总额进行相应调整。
  三、关于利润分配方案的合法性、合规性
  本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备
合法性、合规性、合理性。
  四、履行的审议程序及相关意见
  经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案综合考虑投资者的合理回
报和公司的长远发展，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，董事会同意该利润
分配预案并将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，
分配预案符合公司实际情况和全体股东的长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东
的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司的持
续健康发展。
  五、相关风险提示
  本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后方可实
施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  六、备查文件
特此公告。
                    无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
                                    董事会