云煤能源: 云南煤业能源股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议公告

 证券代码：600792     证券简称：云煤能源        公告编号：2025-038
           云南煤业能源股份有限公司
      第九届监事会第二十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ●公司全体监事出席了本次会议。
  ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
  一、监事会会议召开情况
  云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二十三次会议
于 2025 年 8 月 20 日下午以现场会议方式召开，会议通知及资料于 2025 年 8 月
主持召开，本公司实有监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，收回有效表决票 3
张；公司财务总监、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
报告及其摘要》的议案。
  与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定；公司《2025 年半年度报告》的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容能够真实、准确、完
整地反映公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况；未发现参与《2025 年半年
度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。会议同意该议案。
  《公司 2025 年半年度报告》具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）；《公司 2025 年半年度报告摘要》具体内容详见同日公告于
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司章程>及部分制度》的议案。
   为全面贯彻落实相关法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》
                     《证券法》
                         《上市公司章程指引》
及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，会议同意取
消监事会、废止《云南煤业能源股份有限公司监事会议事规则》、修订《公司章
程》及部分管理制度。
   具体内容详见同日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限
公 司关于 取消监事 会、 修订<公司章程 >及部分制 度的公告》（公告 编号：
                             《云南煤业能源股份有
限公司股东会议事规则》
          《云南煤业能源股份有限公司董事会议事规则》
                              《云南煤
业能源股份有限公司独立董事制度》《云南煤业能源股份有限公司信息披露管理
制度》
  《云南煤业能源股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等 13 个制度具
体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   特此公告。
                         云南煤业能源股份有限公司监事会