电光科技: 电光防爆科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

  电光科技
股票代码：002730        股票简称：电光科技            公告编号：2025-042
         电光防爆科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 14：00；
   （2）网络投票时间：2025 年 8 月 19 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 19 日上午 09:15 至下午
室。
圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
   股东出席的总体情况：
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  通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 197,495,300 股，占公司有表
决 权 股 份 总数 的 54.5447 ％ 。其 中： 通过现 场投票的股 东 5 人， 代 表股份
  中小股东出席的总体情况：
  通过现场和网络投票的中小股东 339 人，代表股份 893,500 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2468％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 339 人，
代表股份 893,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.2468％。
  公司董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务
所律师见证了本次股东大会。
  二、议案审议表决情况
  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的
方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
  提案 1.00 《关于变更公司住所及经营范围、修订＜公司章程＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,419,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0143％。
  中小股东总表决情况：
  同意 817,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.3721％；弃权 28,300 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1673％。
  提案 2.00 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,424,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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股东大会有效表决权股份总数的 0.0141％。
  中小股东总表决情况：
  同意 822,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 4.8013％；弃权 27,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1226％。
  提案 3.00 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,419,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
  中小股东总表决情况：
  同意 817,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.4057％；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1337％。
  提案 4.00 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,417,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
  中小股东总表决情况：
  同意 815,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.5512％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
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次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1449％。
  提案 5.00 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,415,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0147％。
  中小股东总表决情况：
  同意 813,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.6519％；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2569％。
  提案 6.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,407,900 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0160％。
  中小股东总表决情况：
  同意 806,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 6.2451％；弃权 31,600 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5367％。
  提案 7.00 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,419,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0144％。
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  中小股东总表决情况：
  同意 817,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.3497％；弃权 28,400 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1785％。
  提案 8.00 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,417,600 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0142％。
  中小股东总表决情况：
  同意 815,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.5512％；弃权 28,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1449％。
  提案 9.00 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
  总表决情况：
  同 意 197,411,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东大会有效表决权股份总数的 0.0186％。
  中小股东总表决情况：
  同意 809,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.3050％；弃权 36,700 股（其中，因未投票默认弃权 16,300 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.1074％。
  提案 10.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
  总表决情况：
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同意股份数:196,669,016 股
同意股份数:196,668,674 股
同意股份数:196,666,801 股
同意股份数:196,666,073 股
同意股份数:196,626,278 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:67,216 股
同意股份数:66,874 股
同意股份数:65,001 股
同意股份数:64,273 股
同意股份数:24,478 股
提案 11.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意股份数:196,624,178 股
同意股份数:196,621,464 股
同意股份数:196,626,673 股
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  中小股东总表决情况：
  同意股份数:22,378 股
  同意股份数:19,664 股
  同意股份数:24,873 股
  提案 1.00、2.00、3.00 为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 4.00-9.00 为普通
表决事项，获得赞成票数超过二分之一，提案通过。提案 10.00 五位非独立董事
获得赞成票数超过二分之一，当选第六届董事会非独立董事。提案 11.00 三位独
立董事获得赞成票数超过二分之一，当选第六届董事会独立董事。
  三、律师出具的法律意见
规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  （一）《电光防爆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
  （二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2025
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
  特此公告。
                       电光防爆科技股份有限公司董事会