越剑智能: 关于公司2025年半年度利润分配方案的公告

证券代码：603095      证券简称：越剑智能          公告编号：2025-027
         浙江越剑智能装备股份有限公司
   关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
   每股分配比例：拟 A 股每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）
     本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公
告中披露。
     本次利润分配方案已经浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称
“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，尚需
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  一、 利润分配方案内容
  （一）利润分配方案的具体内容
  根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司期末可供分配净利润
为人民币 92,226.88 万元（母公司报表口径）。经董事会决议，本次半年度利润
分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 6
月 30 日，公司总股本 258,269,200 股，扣除公司回购专户中已累计回购的股份
年度现金分红占公司期末可供分配净利润（母公司报表口径）的比例为 8.36%。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调
整情况。
  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
  二、公司履行的决策程序
  （一）董事会会议的召开和审议情况
公司2025年半年度利润分配方案的议案》，认为公司本次利润分配方案符合《公
司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
  （二）监事会意见
  公司于2025年8月16日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配审议程序
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展的需
要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  三、相关风险提示
  （一）本次利润分配方案综合考虑公司经营模式、盈利状况及资金支出安排
等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营
和长期发展产生重大影响。
  （二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过
后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                      浙江越剑智能装备股份有限公司董事会