盈新发展: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

股票代码：000620           股票简称：盈新发展              公告编号：2025-043
          北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
          关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
   公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
及《公司章程》的规定。
   现场会议时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:30 开始，会期半天；
为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午 14:00。
   网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-
   本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重
复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
    （1）截至股权登记日2025年8月12日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出
席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
公司会议室。
      二、会议审议事项
                表一 本次股东会提案编码及提案名称
                                        备注
提案编
                       提案名称            该列打勾的栏
 码
                                       目可以投票
                      非累积投票提案
        《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
        要的议案》
        《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办
        法>的议案》
        《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权
        激励计划有关事项的议案》
      特别说明：
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
次会议审议通过，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、
                          《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
      三、会议登记等事项
      （1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人
资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格
证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复
印件；
  （2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上
请注明“股东会”字样。
  联系人：彭麟茜，霍盈盈；
  联系电话、传真：010-65055910；
  电子邮箱：xin000620@126.com。
  出席会议者食宿、交通费自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票
的具体操作流程详见附件2）。
  五、备查文件
  特此公告。
                     北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
附件1：
                            授权委托书
       兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席北京铜官盈新文
化旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
       本人/本公司对 2025 年第一次临时股东会各项议案的表决意见：
                                    备注          表决意见
提案编码             提案名称            该列打勾的栏目
                                           同意    反对    弃权
                                   可以投票
         总议案：除累积投票提案外的所
         有提案
                        非累积投票提案
         《关于公司<2025 年股票期权激
         励计划（草案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2025 年股票期权激
         案》
         《关于提请股东会授权董事会办
         有关事项的议案》
         《关于补选公司非独立董事的议
         案》
   （在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
附注：
对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”
栏内填上“√”。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。如无
任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股份数。
附件 2：
                 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。