纵横通信: 纵横通信第七届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603602       证券简称：纵横通信         公告编号：2025-024
              杭州纵横通信股份有限公司
        第七届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   公司全体监事出席了本次会议。
   本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。
  一、监事会会议召开情况
  杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议
通知已于 2025 年 7 月 23 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日上
午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司
监事会主席吴明霖先生召集和主持本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
  监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》
         （以下简称“《管理办法》”）、
                       《杭州纵横通信股份有限公司
调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司对
《2022 年激励计划》的股票期权行权价格进行调整。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权
激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  （二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
  监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《2022 年激励计划》
的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同
意公司注销部分股票期权。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2022 年股票期权
激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-019）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  （三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》
  经核查，监事会认为：公司《2022 年激励计划》首次授予部分第三个行权
期、预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》
                             《2022 年激
励计划》等关于行权条件的规定。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2022 年股票期权激励
计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期行权条件成就的公
告》（公告编号：2025-020）
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  （四）审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
  监事会认为：公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《管理办
 《杭州纵横通信股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》
法》                           （以下简称“《2023
年激励计划》”）中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。监事会同意公司对《2023 年激励计划》的股票期权行权价格进行
调整。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2023 年股票期权
激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  （五）审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
  监事会认为本次注销部分股票期权符合《管理办法》及《2023 年激励计划》
的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同
意公司注销部分股票期权。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于调整 2023 年股票期权
激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-021）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  （六）审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就的议案》
  经核查，监事会认为：公司《2023 年激励计划》首次授予部分第一个行权
期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件已成就，符合《管理办法》
《2023 年激励计划》等关于行权条件的规定。
  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定信息披露媒体上的《杭州纵横通信股份有限公司关于 2023 年股票期权激励
计划首次授予部分第一个行权期、预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条
件成就的公告》（公告编号：2025-022）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
  特此公告。
                          杭州纵横通信股份有限公司监事会