帝欧家居: 关于召开2025年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：002798      证券简称：帝欧家居         公告编号：2025-083
债券代码：127047      债券简称：帝欧转债
              帝欧家居集团股份有限公司
   本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
（以下简称“《募集说明书》”）及《帝欧家居集团股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持
有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或
债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
   帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次债券持有人
会议的议案》，董事会定于 2025 年 8 月 8 日召开公司 2025 年第一次债券持有人
会议。现将会议的有关情况通知如下：
   一、召开会议的基本情况
第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次债券持有人会议的议案》。本
次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
  现场会议时间：2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00
采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，
不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
  （1）截至债权登记日（2025 年 8 月 4 日）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的“帝欧转债”的债券持有人。全体债券持
有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代
理人不必是本公司债券持有人。
  （2）公司董事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的律师。
座 16 层公司会议室
  二、会议审议事项
  以上提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025
年 7 月 24 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  三、会议登记事项
  （1）债券持有人为法人：由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、
企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授
权委托书（样式参见附件一，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件
（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
  （2）债券持有人为非法人单位：由负责人出席的，持负责人本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的
证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人
出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人
身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未
偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件。
  （3）债券持有人为自然人：由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。
  （4）债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式
办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》
（样式参见附件二），与前述登记文件一并送至公司证券部，以便登记确认。
  （5）本次会议不接受电话登记。
  成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层帝欧
家居证券部。
之前送达（以公司签收时间为准）公司证券部，信封或邮件请注明“债券持有人
会议”字样。收件地址及邮箱地址参见本通知“五、会议联系方式”。
  四、会议表决程序和效力
  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2025 年 8
月 5 日起至 2025 年 8 月 7 日下午 16:30 前将表决票（样式参见附件三）通过邮
寄、现场递交或以扫描件形式通过电子邮件方式送达（以公司签收时间为准）公
司证券部或公司指定邮箱 monarch-zq@monarch-sw.com。以电子邮件方式送达后，
需将相关原件在会议召开后 5 个工作日内邮寄到公司证券部，收件地址及邮箱参
见本通知“五、会议联系方式”。
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
决权。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》及《债
券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全
体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
  五、会议联系方式
  会议咨询：帝欧家居证券部
  联系人：罗雪
  联系电话：028-67996113
  传真：028-67996197
  电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com
  地址：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16
层帝欧家居证券部。
  六、其他事项
券持有人代理人食宿、交通费用自理。
理出席登记的，不能行使表决权。
  七、备查文件
 附件一：授权委托书
 附件二：债券持有人会议参会登记表
 附件三：表决票
 特此公告。
                        帝欧家居集团股份有限公司
                                     董事会
  附件一：
                         授权委托书
  致：帝欧家居集团股份有限公司
       兹委托      先生（女士）代表委托人出席帝欧家居集团股份有限公司
  授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果
  没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。
       委托人名称：
       委托人身份证号/营业执照号：
       委托人持有债券数量（张）：
       委托人证券账户号码：
       受托人姓名：
       受托人身份证号：
       对于以下提案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
  上“√”号）：
                    本次债券持有人会议提案表决意见
                                 该列打勾     表决意见
提案编
                提案名称             的栏目可
 码
                                  以投票   同意 反对   弃权
       关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永
       久补充流动资金的议案
       委托人签名（法人加盖公章）：
       委托日期：    年    月   日
  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束止。
附件二
             帝欧家居集团股份有限公司
债券持有人姓名/
法人名称
债券持有人联系
地址
身份证号/营业执
照号码
                       持有债券张数
债券持有人账号
                       （张）
出席会议人员姓
                       是否委托
名
代理人姓名                  代理人身份证号
参会形式                   联系电话
债券持有人签字
（法人盖章）
注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表电子邮件或复印件有效。
  附件三
                    帝欧家居集团股份有限公司
       债券持有人或其代理人：
       所持有表决权债券面额：        元
       本人/本单位已经按照《帝欧家居集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次债券持
  有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：
                                  该列打勾        表决意见
提案编
                   提案名称           的栏目可
 码                                       同意   反对     弃权
                                  以投票
       关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永
       久补充流动资金的议案
  备注：
  能选择一项，多选视为无效；未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的
  表决结果应计为废票，不计入投票结果；未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入
  投票结果；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
  决的以第一次投票结果为准。
  债券持有人（签字或盖章）：
  法定代表人/代理人（签字）：
  持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
  债券持有人证券账号：
  签署日期：    年   月   日