水发燃气: 关于实施2024年度权益分派后调整向特定对象发行股票方案的公告

  证券代码：603318   证券简称：水发燃气   公告编号：2025-041
    水发派思燃气股份有限公司
   关于实施 2024 年度权益分派后
调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量
          的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
  重要内容提示：
  ●鉴于水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年年度权益分派已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行股
票（以下简称“本次发行”）的发行价格由 5.29 元/股调整为 5.23
元/股，发行数量由不超过 94,517,958 股（含本数）调整为不超
过 95,602,294 股（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其
他事项均无变化。
  一、公司本次发行的发行价格及数量调整依据
  本次发行股票相关事宜已经 2023 年 8 月 8 日召开的公司第
四届董事会第二十三次临时会议、第四届监事会第二十次临时会
议，以及 2023 年 8 月 28 日召开的公司第四届董事会第十三次会
议、第四届监事会第十三次会议审议通过，并经 2023 年 9 月 14
日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。本次修订
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后的向特定对象发行股票相关事宜已经 2025 年 6 月 24 日召开的
第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第五次临时会议和
本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长相关事宜
已经 2024 年 8 月 17 日召开的公司第五届董事会第四次会议、第
五届监事会第四次会议和 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一
次临时股东大会审议通过。
   根据修订后的本次发行的发行方案，在定价基准日至发行日
期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。本次发行方案中
关于发行价格及数量具体条款如下：
   （一）发行价格和定价原则
   本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事
会第八次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行
价格为 5.29 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均
价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股
票交易总量）。
   如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派
息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行价
格将进行相应调整。调整方式如下：
   派发现金股利：P1=P0－D；
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   送股或转增股本：P1=P0/(1＋N)；
   派发现金同时送股或转增股本：P1=(P0－D)/(1＋N)；
   其中，P0 为调整前发行价格，P1 为调整后发行价格，D 为每
股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数。
   （二）发行数量
   本次向特定对象发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行
价格，为不超过 94,517,958 股（含本数），未超过发行前公司总
股本的 30%，最终以中国证监会注册同意的股票发行数量为准。
若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送
股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股
本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量及上限将作相应
调整。
   二、公司 2024 年度权益分派方案及实施情况
   公司于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东大会，审议
通过 2024 年度利润分配预案，公司拟向全体股东每股派发现金
红利 0.068 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本
（含税）。
司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。
本次权益分派的股权登记日为 2025 年 7 月 14 日，除息日为 2025
年 7 月 15 日。截至本公告披露日，公司 2024 年年度权益分派已
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实施完毕。
   三、公司本次发行的发行价格及数量调整情况
   鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，公司现对本次
发行的发行价格和发行数量做出调整，具体调整方式如下：
   （一）发行价格的调整
   调整后的发行价格=调整前认购价格（5.29 元/股）-每股派
发现金股利（0.068 元/股）=5.23 元/股（计算结果向上取整）。
   （二）发行数量的调整
   调整后的发行数量=本次发行拟募集资金总额上限/调整后
的发行价格=500,000,000 元/5.23 元/股=95,602,294 股（计算结果
向下取整）。
   本次向特定对象发行股份数量由不超过 94,517,958 股调整
为不超过 95,602,294 股，不超过发行前公司总股本的 30%。
   除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。
   公司本次交易尚需获得上海证券交易所审核通过及中国证
监会同意注册后方可实施，公司将严格按照相关法律法规的规定
和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。
                   水发派思燃气股份有限公司董事会
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